1、卫生巾生产线项目谋划建议书目录 1第1章 总论31.1 项目提要 31.2 项目建议书编制依据 31.3 综合评价和论证结论 4第2章 项目背景及必要性62.1 项目背景 62.2 项目建设的必要性2.3 投资的必要性 7第3章 建设条件83.1 项目区概况 83.2 项目实施的有利条件 10第4章 建设单位基本情况12第5章 市场分析和销售方案13第6章 项目建设方案146.1 建设任务和规模 146.2生产技术方案和工艺流程 146.3 项目实施进度安排 15第7章 投资估算与资金筹措 207.1 投资估算表编制方法及依据207.2 投资构成21第8章 财务评价 248.1 财务评价248
2、.2效益分析 25第9章环境影响和评价27第10章 项目组织与管理32第11章 可行性研究结论33第一章 总论一、项目提要1、项目名称卫生巾生产线项目扩规2、建设性质扩规3、项目建设单位：湖北丝宝股份有限公司法人代表：4、建设地点：仙桃市干河办事处高新技术产业园学府路东侧、丝宝工业城西侧，面积151亩规 模：拟建成年生产能力1亿片卫生巾生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照国家相关标准建设。期 限：2年建设内容：扩建生产车间及附属用房建筑面积30000平方米，购进国际最先进水平的卫生巾生产设备，总投资8000万元人民币。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：湖北丝宝股份有
3、限公司法 人 代 表：6、投资规模及资金构成：总投资8000万元人民币。7、资金筹措：由企业自有资金解决。8、主要技术经济指标：项目建成后将会新增年生产能力1亿片卫生巾生产线，新增销售收入30000万元。该项目投资利润率为45%，投资利税率为73%，内部收益率30%，静态投资回收期2.18年。二、项目建议书编制依据 1、国家经济委员会印发关于技术改造和技术引进项目管理程序的若干规定（经技1986648号）；2、国家发展改革委第40号令产业结构调整指导目录(2005年本)；3、湖北省仙桃市城市建设总体规划；4、企业法人营业执照；5、企业咨询委托书及提供的基础资料；6、扩大企业生产能力，提高产品质
4、量和档次，不仅要稳居国内市场前列，而且要更进一步参与国际市场的竞争，增长出口能力和水平，将中国食品品牌推向国际市场。三、综合评价和论证结论综合评价：通过卫生巾生产线项目扩规，引进部分具有当前国际先进水平的卫生巾生产线，配套国内设备及有关设施，提升卫生巾生产技术含量，扩大卫生巾的生产能力，增加市场占有率，为企业创造更好的经济效益。本项目完成后将形成年产10亿片卫生巾的生产能力，极大地带动本省、本地经济及相关产业的发展。该项目建设区域所处地理位置非常优越，处于交通便利的仙桃市城区，公路交通发达，周边人民生活、文化水平和素质较高，为产品的运输和销售提供极大便利。论证结论：由以上分析可以看出，该项目的
5、建设符合国家有关政策，建设单位将抓紧项目的实施工作，使项目早日建成投产，在实现企业经济效益的同时，发挥其巨大的社会效益。 第二章 项目背景及必要性一、项目背景妇女卫生巾具有吸液量大，不渗漏，软舒适；使用简单，携带方便等优点。我国实行改革开放以来，随着生产水平的提高，妇女经期使用的卫生巾佳品也不断提高，生活节奏的加快和卫生条件的改善，妇女卫生巾逐步取代传统的月经纸而成为深受广大妇女欢迎的生活卫生用品。经调查，2000年我国大陆适龄妇女（15-49岁）3.421亿人年人平均需用妇女卫生巾约180，若全国所有适龄妇女均使用卫生巾，市场需求量为615.78亿片，而我国目前有直条卫生巾生产线约1000条
6、，护翼卫生巾生产线约300条，护垫生产线约60条，其产量允为275亿片，仅占消费市场普及率的44.7%。妇女卫生巾在全国范围内的普及率情况很不平衡。广大农村地区卫生巾的普及率仅为10%。特别是偏远地区妇女基本按传统习惯使用卫生纸或旧布代替妇女卫生巾，卫生巾在全国市镇适龄妇女的平均普及率在60%。其中大城市的普及率在85%左右，而在乡郊地区卫生巾的普及率在25%左右。目前，由于水质污染关停5千吨以下小造成纸厂，卫生纸的产销量从而受到极大的影响，导致部分卫生纸用户转向卫生巾；随着城乡人民生活水平的不断提高，广大妇女对卫生巾的认识也日益青睐，需要量将不断，这个新兴行业前景十分广阔。就妇女卫生巾的生产
7、来说，具备一定的能源动力。设备和原材料及销售市场，利润是相当可观的（具体见成本核算明细）。湖北丝宝股份有限公司主要经营设计、生产、销售化妆品、服饰、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤、皮革制品相关产品。自公司成立以来，对妇女卫生巾的开发已积累了丰富经验，公司的技术人员对开发新产品的能力已完全具备，加上地方政府的支持，扩大湖北丝宝股份有限公司的生产，对于发展地方经济，具有极其重要的意义。二、项目建设的必要性近年我国卫生巾产品市场竞争激烈，急需进一步的扩大规模，提高其档次和水平。就妇女卫生巾的生产来说，具备一定的能源动力、设备和原材料及销售市场，利润是相当可观的（具体见成本核算说明）。一是生产妇女卫生巾所需的
8、原辅材料来源广泛，供应充足；二是卫生巾的生产工艺简单，成本低，售价较高，利润率大；三是卫生巾是一次性生活消费品，不受市场饱和问题的捆扰，进消费市场可减少流通环节；增加效益；四是利用地方政府的优惠政策，减免税收，效益会更可观。通过对国内市场的调研及卫生巾生产的分析，只要抓住机遇，勇于开拓市场，加强管理，生产妇女卫生巾就会取得良好的社会效益和经济效益。第三章 建设条件仙桃市位于湖北省中部的江汉平原，历史文化悠久，经济充满活力，是全国百强县（市）、湖北首强县（市）、全国文明城市、全国卫生城市、全国绿化先进市。仙桃市现辖郑场、毛嘴、剅河、三伏潭、胡场、长埫口、西流河、彭场、沙湖、杨林尾、张沟、郭河、沔
9、城、通海口、陈场15个镇；干河、龙华山、沙嘴3个街道办事处；仙桃工业园1个；国营沙湖、九合垸2个原种场；国营排湖、五湖2个渔场；国营赵西垸、刘家垸2个林场。1991年12月，经原荆州地区行署批准，在龙华山街道办事处境内建立了仙桃经济技术开发区。1995年6月，湖北省开发区管理办公室批准该开发区为省管开发区。2000年12月，经省政府批准，在干河街道办事处境内建立仙桃高新技术开发区。全市总人口148.01万人，其中城镇人口59.35万人，农村人口88.66万人。土地总面积 251991.26公顷，人均土地0.17公顷，耕地总面积133553.16公顷，人均耕地0.09公顷。境内地势平坦，河湖密布
10、，土地肥沃，雨热充足，地势西北高、东南低，海拔最高40.2米，最低20.2米。仙桃市是一座新兴的城市，处于湖北“金三角”（襄樊、宜昌、黄石三市构成的三角区）优先发展区的中心和“两江”（长江、汉江）经济开发带的交汇点上。仙桃市紧靠中国中部特大城市武汉，具有贯通南北、承东启西、得天独厚的区位优势。境内河渠网络相通，公路四通八达，距武汉天河国际机场、汉口火车站、长江武汉港均只1小时车程。贯穿中国南北的京珠高速公路和贯穿东西的沪蓉高速公路在仙桃附近交汇，仙桃南到广州、北到北京、东到上海、西到成都等特大城市均在1000公里半径之内。一、项目区概况该项目建设区位于仙桃市城区，南临宜黄高速公路，东临107国
11、道，交通方便，地理位置非常优越。该区域的气象、水文、地形、地质等条件，根据仙桃市历年来的资料以及勘探得出如下数据：1、地形、地貌、地震情况仙桃市地跨东经1125511349、北纬30043032。地貌属冲积平原，土质分层按自然地面从上至下顺序分为：杂填土；素填土；粘土；粉质粘土夹粉细砂；强风化砂质粘土岩与泥质粉砂岩；中风化砂质粘土岩与泥质粉砂岩；微风化砂质粘土岩与泥质粉砂岩。地下水对砼无侵蚀性。拟建场地的地形地貌是参照临近的建设场地地质资料，具体地质构造以今后的地质报告为准。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2002）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001），仙桃市基本烈
12、度为6度，该场地建筑物抗震设防烈度为6度。2、气候条件仙桃市属于副热带季风气候，气候温和，四季分明，光热充足，雨量充沛，年均气温16.5，平均极端最低气温-6.8，年均降水量1350mm，年均日照1934.8时，平均每天56小时，日照率为46%，无霜期在9个月左右。二、项目实施的有利条件湖北省政府对这一行业的发展制定了专项支持政策， 湖北丝宝股份有限公司地处江汉平原，交通便利，具有很强的交通运输优势，在市场中也具有独特的产品辐射区域优势。在电力、通讯、信息、科技开发等方面都具备着显著的优势。供电：仙桃市干河办事处高新技术产业园电力供应来自仙桃市供电局电网，设有110KV双回路供电系统，供电能力
13、充足，供电线路已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。供水：仙桃市干河办事处高新技术产业园水源来自仙桃市自来水厂，供水压力0.25Mpa，水质优良，四季供应均衡，供水管网已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。排水：排水系统采用雨污分流系统，排水管网已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。电讯：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。第四章 建设单位基本情况湖北丝宝股份有限公司是丝宝集团的下属骨干企业。丝宝集团作为香港注册的国际性集团公司，在香港、中国、日本、加拿大等国家和地区拥有多家分支机构。19
14、89年，丝宝集团投资中国内地，在湖北省武汉市设立了中国总部，现已在全国投资建立了14家合资或独资企业，拥有覆盖全国的营销网络，发展形成了丽花丝宝、舒蕾、洁婷、美涛、柏兰、风影、捷泰等品牌。湖北丝宝股份有限公司是生产妇女卫生巾、卫生护垫等卫生用品的专业公司。本着“关心女性健康”的宗旨，公司以顾客为中心，不断提高产品质量。形成的知名专业品牌“洁婷”主要有日用标准产品、日用超薄产品、夜用标准产品、夜用超薄产品及卫生护垫多个品种。公司现有职工300多人，其中各类专业技术人员100多人。公司建筑面积22600平方米，固定资产4000余万元；拥有进口、国产的主要生产流水线16套（台），日生产能力达200万
15、片卫生巾及200万片卫生护垫；公司厂区环境优雅，生产车间、仓库都有严格的卫生管理制度及监控方法，具有稳定保证产品卫生要求的能力。第五章 市场分析和销售方案目前我国卫生巾市场潜力巨大，卫生巾生产工业发展正处于上升期。湖北丝宝股份有限公司有着强大的销售网络和一支高效的销售队伍，湖北丝宝股份有限公司经销网络遍及全国，北起黑龙江、南至海南岛、西至新疆、青海、东达中国经济桥头堡上海，销售分公司及办事处基本涵盖了除台湾以外全国所有地级城市。在全国各大中城市超市及大卖场中产品占据着显著的位置。拳头产品“洁婷”在全国很多大卖场中都取得了连续几个月同类产品销量第一名的好成绩，深受消费者的喜爱。在积极应对国内市场
16、激烈竞争的同时，湖北丝宝股份有限公司把开拓全国市场作为拉动企业再上台阶的动力。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模项目设计：该项目建设有仙桃市规划设计院设计，历经1年，首先由企业提出思路，确定功能，仙桃市卫生局提出要求。规 模：拟建成年生产能力1亿片卫生巾生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照国家相关标准建设。期 限：2年建设内容：新建生产车间及附属用房建筑面积30000平方米，购进先进水平的卫生巾生产设备，总投资8000万元人民币。二、生产技术方案和工艺流程该项目采用先进的生产工艺和当前最前沿生产技术生产卫生巾。卫生巾工艺流程：(见下页图表)三、项目实施进度安排2006
17、.102007.8完成基本建设工程2007.112008.4生产线的安装调试四、主要技术标准1、本标准按产品性能分为卫生巾、卫生护垫：一般产品有效长度不小于160mm者为卫生巾，有效长度小于160mm者为卫生护垫（有效长度：透过卫生巾吸收表面所见的内置吸收层如绒毛浆等的长度）。生产企业也可根据市场需求按企业标准生产不同规格的卫生巾、卫生护垫。卫生护垫不分等，卫生巾按技术质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。2、技术要求：卫生巾、卫生护垫技术指标应符合表l要求或按订货合同规定。指标名称单位规定卫生巾卫生护垫优等品一等品合格品偏差全长LL5L10L10全宽BB8B10B10条质量GG10G15G
18、20-吸水倍率不小于倍9.03.5渗透性能渗入量 不小于g3.92.91.9-正面横向渗扩宽度1)mm不得全宽-pH-5.58.05.38.2背胶粘合强度-定性考核交货水分不大于10.0卫生巾、卫生护垫应洁净且均匀一致，防渗底层完好，无破损、无硬质块等，手感柔软，结构合理。有关卫生巾、卫生护垫的卫生要求执行GB 15979的规定。卫生巾、卫生护垫两端封口应牢固，在吸水倍率试验时不破裂。卫生巾、卫生护垫背胶粘合强度应符合要求，即喷胶效果良好，产品常规使用时不位移，与内衣剥离时不损伤衣物且不得有明显残留。防粘纸不应自行脱落并能自然完整撕下。五、厂址初勘和初步测量工作情况a.符合国家、地区和城乡规划
19、的要求。b.能满足原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。c.节约和效益的原则：尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。d.安全的原则：防洪、防震、防地质灾害、战争危害。e.实事求是的原则：对多个场地调查研究，进行科学分析和比选。f.节约项目用地，尽量不占和少占农田。h.注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。本项目拟建于仙桃市干河办事处高新技术产业园学府路东侧、丝宝工业城西侧。建设场地呈长方形。本宗土地权属国有。规划总用地面积151亩（全部为工业用地）。湖北丝宝股份有限公司拟采用有偿转让的方式申请该宗土地使用权。本项目拟建于仙桃市干河办事处高新技术产业园内，该
20、地块位于黄金大道以北，丝宝路以东。该场地地势平坦，基础配套设施齐全。六、占地面积及分析根据场址地形及周边道路情况，同时为了满足建设及城市规划的需求，在建设场地东侧建大门一个，作为本项目的主入口，与丝宝工业城相连，侧门设在建设场地西侧，作为本项目的次入口，与学府路相连。根据人物分流的原则，建设场地划分为生产区、仓储区、办公区和绿化区四大区域。厂区内7米宽的主干道贯通全厂，各建筑物间设有5米的支干道，配合周边的环形车道及停车场，使人车流互不干扰，井然有序。厂区绿化与用地区域绿化相结合，创造优美的环境氛围。七、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计本项目产品拟安置在新建的生产车间内生产。根据建筑设计防火
21、规范（GBJ16-87）本项目生产类别为丙类生产。车间内人、物流路线的组织遵照规范要求，结合生产特点，分别对原辅料、成品和生产过程中的半成品及生产人员等流动路线进行组织，以达到分流要求和方便管理，避免生产过程中的混杂。按国家标准建必要的辅助卫生用房。在车间布置上对易燃区域设防爆门，以满足消防疏散和安全生产的需求。八、设计依据a.办公建筑设计规范 JGJ67-89b.建筑设计防火规范 GBJ16-87（2003年版）c.民用建筑设计通则 JGJ37-87d.建筑内部装修设计防火规范GB50222-95e.建筑结构荷载规范 GB50009-2001f.砼结构设计规范 GB50010-2002g.建
22、筑物防雷设计规范 GB50057-94h.建筑抗震设计规范 GB50011-2001i.建筑地基基础设计规范 GB50007-2002第七章 投资估算与资金筹措本项目投资估算包括生产用地征购，生产厂房建设，辅助设施建设，生产线的购置、安装、调试，人员工资及其他管理费用，总投资8000万元。一、固定资产投资估算的范围依据项目的建设内容，固定资产投资估算的内容包括工程费用估算，其它费用、预备费用及建设期贷款利息估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、总图及环境保护、消防、工业卫生等。a.新增设备（含公用工程设备）按近期市场价估算，设备的运杂费按设备原价的5.5%计算，安装费按
23、设备原价的420%计算。b.各种建筑物投资，按2003年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、湖北省建筑安装工程费用定额、仙桃市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，仙桃市建设工程造价管理站仙桃地区建筑安装工程2005年三季度造价指数等标准，并参照项目建设地近期完工的同类建筑物的投资，建筑物按单位面积综合造价500700元/平方米估算。c.其他工程费用按工程量估算。d.土地使用权出让金：本项目拟购置土地使用权151亩，土地使用权出让金按5万元/亩估算，共计755万元。e.建设单位管理费根据建设部建标1996628号文规定，按工
24、程费用的1%计算；勘测、设计费按建筑工程费用的1.5%计算；工程监理费国家物价局、建设部1992价费字479号文规定按建筑工程费用的1.4%计算；城市基础设施配套费根据仙桃市政府有关规定，以新增建筑面积为基数，按20元/平方米计算；建筑工程前期有关规费按国家及地方有关部门规定计算；招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格20021980号文件规定的收费标准计算；联合试运行费按设备投资的1%计算。f.联合试运行费按设备购置费的1%计算；g.基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算。二、投资估算表编制方法及依据1、建筑工程（含设备基础费）新建建筑物根据其结构形式及特点，参考同类工程造价指标和
25、当地造价水平估算。2、设备购置费：设备购置费包括设备原价和设备运杂费。设备原价：国内设备原价按现行市场价格计算，有各相关专业提供。设备运杂费：运杂费按原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的计算办法及费率计算。设备运杂费=设备原价设备运杂费率国内设备运杂费率按设备原价的6%。1、安装工程费：设备安装费按原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的计算办法及费用计算。2、其它费用：建设单位管理费：按工程费用的1%计算。勘察、设计费：根据工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部编，2002年修订本）按工程费用的1.6%计算。工程监理费：根据（1992年
26、）价费字479号文规定，按工程费用的1.2%计算。联合试运转费：按设备费的0.6%为培训费用，培训期3个月，每人每月600元计算。招投标费：按工程费用的0.6计算。预备费：按工程费用和其他费用的8%计算。三、投资构成1、流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金1000万元（其中铺底流动资金300万元）。2、总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金，经估算为8000万元。3、资金筹措项目总投资8000万元。全部由企业自筹。第八章 财务评价一、执行标准a.国家计委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第二版）；b.投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）；c.投资项目经济咨
27、询评估指南（中国国际工程咨询公司编著）；d.财政部：企业会计制度2001年；e.本项目建设及技术方案有关数据；f.企业提供的有关资料；g.项目相关调查资料；h.项目计算期：本项目计算期定为12年，其中建设期2年，经营期10年；i.计算财务效益的总资金：按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金为8000万元，其中固定资产投资7000万元。二、财务评价本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）以及现行有关财税制度编制。项目计算期16年，建设期2年，生产期14年。投产后第一年达产80%，第二年达产100%。成本费用估算：（1）产品成本中的原材料、燃料、动
28、力价格（不含税价），均按现行市场价计算。（2）工资福利费：本项目劳动定员300人 ，年均工资7200元/人，职工福利费按工资总额的14%计算。（3）固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房层建筑物按20年平均折旧，设备按14年平均折旧，残值率均提取5%。（4）摊销费：无形资产和递延资产分别按10年和5年摊销。（5）修理费：按固定资产原值5%计算。（6）财务费用：包括还贷期限长期借款利息及生产期流动资金借款利息。（7）其它费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊入工资福利后的费用。三、效益分析盈利能力分析1、本项目正常年实现销售收入8000万元。2、税金及附加：本项目增值税税率17%，
29、城建维护费及教育附加费分别为增值税的7%及3%。3、利润：所得税按33%、盈余公积金及公益金按20%计提。4、财务指标分析有关财务指标如下：投资利润率45%；投资利税率73%；资本金利润率45%；全部投资财务内部收益率（所得税前）45%；全部投资财务内部收益率（所得税后）30%；全部投资回收期（所得税前）2.25年；全部投资回收期（所得税后）3.25年。四、不确定性分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP=固定成本/（销售收入-税金-可变成本）100%=52.79%。建议项目实施后要加强管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与原材料价格能够稳定，项目就具有抗风险能力。第九章 环境影响和评价为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供
