1、华丰建设上半年总结华丰建设股份有限公司2011年上半年度工作总结及下半年度工作计划尊敬的各位领导、同志们：上午好！转眼2011年的光阴已逝半载，在炽热的七月我们迎来了2011年半年度工作会议；在这半年当中我们举行了喜庆又隆重的30周年庆典，经历了恐慌并焦虑的利比亚事件，传递了病危员工的爱心接力，见证了工程业务的遍地拓展，收获了同志们间的信任与支持。今天我们齐聚在美丽的滨海之城山东威海，大家群策群力共同描绘华丰建设发展的蓝图。针对2011年我们提出以“建设和谐团队、培育精英人才；注重过程管理、提高效率效益；巩固市场拓展、发展华丰标榜”的工作思路，结合年初制定的各项目标指标，围绕董事长强调的“突出
2、成本控制管理、加快自营步伐发展、强化财务跟踪管理”的三个要素；我代表华丰建设股份有限公司总裁办向与会领导、董事及各位分公司经理报告2011年上半年度工作总结及下半年度工作计划，不妥之处敬请指正。一、上半年度工作总结1、经营方面1.1承接业务：截止2011年6月30日，共承接工程业务106.07亿元，完成年初计划145亿的73%。 按项目管属划分：序号公司名称年初计划业务总值完成比例备注1总公司18.556.25304% 2第九工程公司612.20203% 3第一工程公司36.30210% 4济宁公司/5.5191% 5上海办事处134.7536% 6山西公司54.5090% 7金华公司34.0
3、0133% 8云南公司103.7037% 9第五工程公司32.2274% 10象山公司32.1772% 11安康公司11.2120% 12辽宁公司20.8844% 13上海公司20.8442% 14安徽公司20.6030% 15第六工程公司20.5025% 16市政公司20.2613% 17基础公司/0.1919% 18合计/106.07/其中按计划完成指标的公司有：第九工程公司、第一工程公司、第五工程公司、山西公司、金华公司、象山公司等；另有12家分子公司半年来工程业务不佳，甚至有些分子公司成立以来从未有业务。 按项目区域划分：序号区或名称业务总值(亿元)序号区或名称业务总值(亿元)1山东省
4、38.537云南省3.702江苏省17.448安徽省2.663浙江省15.039湖南省2.504上海市12.9010辽宁省2.005内蒙古5.0011陕西省1.206山西省4.5012四川省0.50从项目区域看山东、江苏还是我们省外发展的重点突破区域，2010年提出的经营战略为“往北走、向左拐”，北方市场已初显成效，但西部市场任未见彩虹。 按项目类型与投资性质划分：按项目类型分公建项目为36.17亿元、住宅项目为55.10亿元、工业厂房项目为14.08亿元；按投资性质分其中政府投资项目为8.24亿元、实体型企业或自行融资项目为23.83亿元、房地产商项目为74.00亿元。从数据看，虽然公建项目
5、占的比例尚可，但这些公建项目中例济宁万象和、内蒙古东方伟业、江苏现代国际城等项目均为房地产商投资；另政府投资项目仅为8%，而房地产商投资项目达70%，这对近期国家出台多项政策来说给施工企业特别是做房地产项目带来潜在的风险。这些年来我们引以自豪的项目还是黄龙体育中心、开元名都大酒店、宁波市人民政府办公楼，大家都知道黄龙体育中心已过去一个年代了，开元名都已不是浙江的第一高楼了，宁波市政府办公楼都快搬迁了。当我们的代表项目已不是代表、我们的骄傲工程已不是骄傲的时候，我们必须拥有新的代表和新的骄傲，我们每位同志都有责任、有义务去创造华丰新的代表与骄傲。1.2施工产值：截止2011年6月30日，共完成施
6、工产值32.43亿元，完成年初计划83亿的40%。 按产值归属划分：序号公司名称年初计划累计产值（万元）序号公司名称年初计划累计产值（万元）1总公司113000189832014第一工程公司2000020202上海办事处850002938515云南公司5000017803象山公司150002352116台州公司500014004第九工程公司500001632917江苏公司500012705第六工程公司100001612118四川公司500010156第五工程公司20000815019基础公司50006607杭州公司15000701020安装公司50004968金华公司25000691221天津
7、公司100004009电建公司10000475922第七工程公司500035010第八工程公司15000471023上海公司1000030011辽宁公司10000375024安徽公司1000027112市政公司15000217125装饰公司20007913山西公司20000211026江西公司1000060与2010年同期完成施工产值24.70亿元增长31%，但从表中数据反映诸多分子公司施工产值未按计划完成，有些项目去年承接现才开工甚至还未开工状况不少,因此今年的产值任务还是非常严竣。 按产值时段划分：月份一二三四五六合计产值9036558502538565845463163324349单位：
8、万元表中看出：随着时间的推移月平均产值逐步上升，希各分公司、项目部共同努力确保目标实现。1.3市场开拓：2011年房地产市场受国家系列政策的影响，对建筑施工企业承接房地产商项目的风险性日聚增加；同时各级政府、各地政府大力推行实施保障房项目，对竞争激烈的建筑市场也带来更多的机会。上半年在全体员工的共同努力下，公司相继开拓了山东威海、山东济宁、江苏镇江、江苏徐州、安徽合肥、四川成都等新市场；在控股公司董事长的英明决策下，紧跟市场发展动态，全线出击政府保障房、新农村建设、安置房等项目，通过半年的努力取得一定的业绩，相继承接了江苏镇江安置房工程、宁海县曹家村新农村建设工程、上海市政府保障房工程。综观上
9、半年，在市场开拓方面存在以下主要问题： （1）原老基地区域例宁波、杭州市场规模萎缩：半年以来，公司在宁波市场承接项目不足10亿元，杭州市场无一新接工程；各项数据与公司应有地位与水平极不相符。（2）西部市场例西安、重庆业务拓展缓慢：近年来对西部市场公司予以关注与开拓，相继成立了重庆公司、甘肃公司、四川公司等等，但业务总量持续低迷。（3）经营性人才缺少，人才梯队培育未跟上：目前经营部员工共17名，其所有员工均为辅助性工作，无实质经营性员工，在各分子公司中，经营基本为总经理直管，专职经营性人才缺少，社会网络广度及深度不足；这一现象也直接影响到公司对项目的运行模式：承包项目多而直营项目少、管理费上交低
10、的多而高的少。市场的开拓我们已遍及全国24个省、市及自治区，但目前为止还没有一个市场形成规模性、集束性的效应，兄弟企业中中天有西安、广厦有重庆、龙元有上海、宝业有合肥、海天有西宁，无论从市场效应需求还是公司标榜需求，我们应拥有属于华丰的城市！1.4公司培育根据市场需要，公司陆续成立了济宁公司、安徽公司、基础公司、第十工程公司等；迄今为止华丰建设旗下共有18家区域公司、10家工程公司、5家专业公司、1家投资公司及1家劳务公司。年初公司颁布了分子公司设立的标准及分子公司评比准则，总公司加强对分子公司的监管与培育，对各分子经营过程中一般情况在资金上、服务上、管理上均予以最大努力的支持。总裁办分期分批
11、对各分子公司进行走访与考察，对各分子公司动态的掌握、信息的需求得到及时反馈，为提高企业整体的向心力与市场决策起到重要作用。在公司培育方面存在如下几个问题：（1）区域公司、工程公司的职能不明确：区域公司是以城市地界划定，在其规定区域内组织项目经理开展经营业活动，公司活动以管理为主体的模式；而工程公司以相对固定项目合作伙伴为对象，公司活动以自营为主体的模式。而目前实际我们对各公司的职能界定不明，未从公司的整体布局出发，通常各分子公司各自为营，例上海区域既有上海办事处、上海分公司，又有第一工程公司从南京迁至上海、第三工程公司从苏州迁至上海。（2）专业公司业务拓展不佳、市场规模偏弱，有关分子公司成立的
12、目的性不强、方向性不强；呈现众多区域公司未区域、有些专业公司不专业、个别工程公司无工程现象；公司对各分子公司的扶持、培育还有漫长的路要走。（3）公司内部管理有待提高与完善，在经营活动过程中经常性发生证书遗失，建造师证书、三类人员证书真假难辩；对分公司或工程项目备案经常性不够快速及时，部分员工的服务主动性不足等问题。2、工程管理方面2.1工程质量目前华丰建设公司共有在建工程202项，其中3000万元以上工程为152项；上半年竣工工程12项，累计竣工项目建筑面积188509平方米；工程竣工验收合格率100%，创浙江省钱江杯优质工程3项，分别是杭州太和广场二期工程、宁波华茂总部壹号工程、余姚候青变电
13、所工程。工程质量面上不错但个别点上问题不少，个别项目有混凝土成型质量缺陷、外墙渗漏水现象、交付后维修不及时等均为业主方反映较多的内容。公司管理部门的质量管理人员业务能力薄弱，项目部的质量管理人员意识淡薄。2.2安全生产半年以来在大家的努力下，未发生重大安全伤亡事故，施工现场文明标化进一步得到巩固；特别是新开拓市场项目得到当地主管部门及媒体的好评，例江苏射阳东都天润工程为江苏省盐城市的观摩工程，唐山迁安郡府广场工程受到当地主管部门的一致发好评，安徽寿县定湖花园工程得到当地电视台的关注与报道，湖南株州尚格七期项目的临设为当地的标榜。众多项目创安全生产文明标化目标均有序推进之中。但个别项目安全隐患严
14、重，整改不力，事故不断。有项目拆模发生高空坠落跌伤，班组间抢塔吊产生纠纷打架致残，工余休息期间突发猝死、班组敲竹杠等事件。2.3QC活动与成果QC小组活动一直以来我公司处于同行的领先水平，我们陆续参加市、省优秀QC成果发表会，2011年已获得宁波市优秀成果奖5项、获浙江省优秀QC成果2项，基本达到年初计划；但成果水平较往年大幅下跌，往年在各级QC成果发表中均名列前茅，如今历史性跌出三甲。2.4工程进度据不完全统计在在建项目202项中，有19个项目因我方原因造成工期滞后，占总项目数的9%，并9有个业主方来电或来函要求解决工期问题，占总项目数的4%，例南通纺都城、黄山养生之都、象山桃花园、桐乡胜利
15、广场、江都紫郡、武义壶山一品等项目，这些项目当中有工程款周转资金紧缺及民工劳动力不足等客观原因，也有项目部管理不善、组织不力、能力不足等主观因素。2.5半年度大检查按照惯例总公司于2011年5月至6月对下属分子公司及项目部进行大检查，经综合评定射阳东都天润、杭州薪芯智谷、宁波德安生态厂房项目等为优秀项目部并给予奖励，同时大连恒力石化PTA工程、舟山413医院经济适用房、山东名签田园、江苏超高电缆高塔工程项目部为后3名或发生重大不合格项目部予以处罚。3、成本控制与技术信息化建设3.1成本控制：成本控制中心为新派生的部门，董事长对成本控制为三大突破之重点，显示出成本控制中心的关键性和重要性；在发展
16、过程中坚持“形式为先，效果为终”的思路经过二年的磨练，在人才的锻炼、流程的规范、风险的预控等方面均可取得一定的成效。年初公司亦特别指定秦剑副总裁全面督导落实成本控制工作；在202个在建项目中，已建立119个项目的施工合同、购销合同、施工劳务合同，原始合同归集率为63%，完成三算对比项目40个，对10个原遗留问题项目积极跟踪，已完成4个项目的结算工作。成控中心人员业务能力普遍不强，目前共12名科员但基本均为公司行政区域抽调的年轻预算人员，对施工现场缺乏理性认知；存在成控对象不清晰，成控关键点不明确的状况。个别项目部的合同隐在风险、材料进场的量差质差风险、利用民工工资套现风险等肯定存在。抽查江西吉
17、安市城南安置房工程、三门县1-C3安置房工程、南通纺都城工程、宁波圣莱达工程、唐山迁安君府广场工程的合同归集情况：序号工程名称材料合同劳务合同分包合同备注1江西吉安市城南安置房000除施工承包合同外无任何合同报公司备案2三门县1-C3安置房001仅有施工承包及桩基分包合同3南通纺都城1023劳务合同缺木工、泥工、安装工4宁波圣莱达742缺安装合同5唐山迁安君府广场651齐全从抽查表中看出：总部对分公司管辖的项目关注不够，项目动态不清；表中个别为重点关注项目但成控中心的把关还有疏漏失控之处；项目经理的个人素质起决定作用。成本控制的基础工作是一系列数据的统计工作，但我们非常缺少对数理统计的应用；比
18、如同一类型同一地区工程单方造价、不同工程不同地区人工占用比重、同一材料不同时间区或价格趋向、不同工程主材耗量标准等等，成控需要这些常规数据来为日常工作提供参考坐标，同时也为承接工程业务提供标杆。3.2技术中心技术中心在华总的带领下，上半年中组织培训了2期共37名大学生，这些大学生为信息化建设工作及往后几年的人才梯队建设工作奠定良好的基础。完成对各项目部方案的编制、审核、监管及赴施工现场进行技术问题处理工作，并在众多相关业主考察中发挥深厚的技术支撑作用。在工法、行业标准方面等各项硬件均已达到特级资质要求，但技术中心还是一如既往积极探索研究，并申报了5项省级工法及2项国家专利，为企业积累更多的技术
19、资源和提升企业品牌孜孜不倦。技术中心存在的问题有： （1）技术中心人员流动频繁，特别是关键岗位的流动，执行总工原黄吉永因待遇及工作压力毅然离去，后加盟的任国华也因工作压力问题挥手辞职；拥有华总是我们的财富，然而五年、十年后我们还会拥有第二个他吗？我们确实需要在骨干技术人才的引进与培养方面应深思远虑。（2）技术中心的管理，特别是对分子公司的管理还未形成系统，总部与分公司的沟通、交流、互动缺少，恐怕很多员工不知道相关分子公司技术负责人是谁、有些分子公司还未配技术负责人。（3）科研成果很少在实际施工中予以应用，未能体现经济价值。现我们拥有21个发明专利、3项行业标准、4项国家工法，在这些科研成果中公
20、司投入较大的经费，但这些成果并未在生产中得到广泛的应用。3.3 信息化建设信息化建设是今年的重要突破之一，也关系到特级资质重新就位通过与否的关键一环，在近两年的实施中有收获、有成绩，也有缺陷与不足。在新中大公司近期对软件的不断改良与升级下，软件的功能性、实用性有所提高；机房静电地板、气体、防火装置等改造工作亦完成，公司投入150万元配置视频会议系统、项目监控系统；各部门的培训工作一轮又一轮，经常加班加点，外出核查分子公司、项目部劳碌奔波，部门负责人李宗军同志原计划上半年结婚，为顺利通过信息化考评推迟婚期，其舍小家为大家的行为令人感动，值得全体华丰员工的学习。在近90个实施信息化项目中：工程部完
21、成质安检查、进度管理为38个项目，完成设备管理为62个项目，完成资料录入为36个项目；成控中心完成物资管理为10个项目，完成三算对比40个项目；办公室完成人员档案录入约50%；经营部合同录入完整无缺23个，完成招投标分析27个。信息化工作进度滞后严重，相关部门、分公司领导重视不够；信息化工作将作为年底考核必要条件、保证项目的内容，敬请各系统分管副总裁、分子公司经理务必作为首要任务来落实。4、财务管理2011年是非常的一年，金融的紧缩，利比亚事件的突发，无不严重影响公司的财务运作，有些时候真是举步维艰，财务运作至今感谢财务部门作出的努力，我们相信艰难的旅程总会过去，期待明天一定会更好。在诸多突发
22、事件的影响下，得到了控股公司极力支持为建设公司共投入资金1521万元，并积极协助项目经理进行项目贷款向银行融资7460万元，通过材料贸易融资约3000万元。在财务工作人员离职多，新员工多的情况下，财务部主要骨干积极带好新员工，经常性八小时外工作，使财务管理的日常性工作有序进展。财务部存在主要问题有：竣工项目保修金尾款未落实专人及时清理；项目部还款及时性较差、借款周转率低；财务的内部审计与跟踪管理工作的及时性与有效性不强；个别项目票据不符规定；相关数理统计工作薄弱等等。4.2 法务管理上半年法务部共处理法务案件44起（含利比亚7起），公司法务部及时沟通、应诉及反诉，有效地保障公司利益不受损失与正
23、常运行。总体来讲我们的法务工作应付多、出击少，在所有处理事件中被告为44起，原告为0起；有些项目业主方应付工程款而未付，印象当中我们从未起诉业主方。法务部工作量大面广，主办人员又少，法务部门工作的实效性不佳，表现在未对已结算亏损项目的承包人追究其经济及法律责任；安徽宣城项目、淮北凤凰城项目立案处理工作无动静。当然这些事并非仅一个法务部门就能完成的工作，如何来打击这些不法分子、如何保护公司利益需各部门岗位的共同努力。5、综合办公管理5.1 人力资源：上半年共引进大学生36名，引进壹级建造师8名，组织岗位培训502人次，获取岗位证书208本，拟评高级职称19名，中级职称60名，报名考二级建造师12
24、8名，壹级建造师70名。在人才新陈代谢周期趋短加速的年代，其实公司的人才培育方面已经滞后，往后几年更是要经历这个转变的痛苦，谁能顶华总的位置、谁能续虞经理的角色，不管是内育还是外聘公司在人才建设方面急需加快步伐。1年以内9人13年13人5年以上5人人员的稳定工作有待提高，年初公司在册员工153名，半年后27人辞职，离职率17%，在离职员工中按公司工龄划分如右表，以统计分析来看离职主要原因还是报酬问题为主导。5.2 特级资质特级资质重新就位工作事关企业发展命脉，通过积累与努力，公司在专利、工法、标准、金融等方面硬件均符合相关要求。通过特级资质就位也对公司管理的提升与完善带来契机。特级资质首要任务
25、是信息化建设工作，其次为设计版块相关资料；下半年这项工作将成为我们最大的目标来攻坚。5.3 企业文化华丰经过三十年的锤炼，人、财、技也许都不缺，可能最缺的就是文化；新团队组建以来公司陆续举行了第一届趣味运动会、野外拓展训练；开展党委、工会换届选举并成立相应领导小组，在活动组织及其他事件中发挥积极作用。在拯救白血病员工刘家宏时，工会领导高度重视并带头捐款，号召全公司全体员工及项目部为刘家宏同志募捐，仅一个星期就募捐到125800元；8月份经县建管局牵线建设公司党支部拟与象山教育局举行贫困学生结对子活动，这里发动我们党员同志积极参加活动以实际行动回馈养育我们的家乡。企业文化建设需要好的组织，不管是
26、控股公司还是建设公司，办公室作为归口部门未做好此项工作；企业文化建设需要大家共同参与，需要大家共同支持。纵观2011年上半年，我们各项目标、指标基本达到年初计划，特别经营业务方面、创优创杯方面较出色地完成任务，取得阶段性胜利；但各部门、分子公司还存在很多的问题，信息化工作、成本控制工作、自营工作距离还很远，半年来的问题已暴露给大家，各分管副总、分子公司经理及部门经理对各自管辖内容切实制定相应措施方案，并即时开展自查自纠工作。2011年下半年度工作计划我们要确保2011年各项目标指标的实现，更要各阶层岗位人员能力的提高、程序的规范、接口的严密、行动的统一；对下半年的主要工作事项及工作要求部署如下
27、：1、主要工作事件1.1特级资质：确保特级资质重新就位顺利通过，主要责任部门为办公室与信息中心；近期集中力量着重落实信息化建设工作。1.2建造师的培养与引进：确保壹级建造师培养或引进30名，二级建造师20名；办公室应对已注册建造师个别无B证、未交纳社保等问题要尽早办理；对建造师的奖励办法需不断完善与补充。1.3分子公司的优化：过滤部分分子公司，对部分问题严重、业务不佳、信誉极差的分子公司进行调整、控管直至取缔；通过23年的调整分子公司形成布局合理化、管理区域化、信息一体化的发展良性循环。1.4员工稳定性：保证员工待遇在同行中处于中上水平，为员工创造与提供良好的工作环境和发展平台；年度员工稳定率
28、保持在90%左右。2、下半年各部门工作要求2.1经营方面继续巩固山东、辽宁、江苏市场，重点突破重庆、安徽、湖南市场；对安置房、保障房、新农村建设领域加大加快拓展步伐；积极争取规模工程，逐步拒绝3000万元以下项目，规范项目经理吸纳风险流程。希望多开展自营项目，加大资金投入，培养自营队伍。培育、扶持、服务、督管好各分子公司及项目经理，确保各分子公司不亏损。对公司经营部门来说要做好业主顾客的统计、备忘及联络工作，编制好所有项目经理业绩手册工作，管理好各类证书编码、标记及借用工作，做好对项目经理的服务、跟踪及参谋工作。2.2工程管理方面各公司及项目部均应做好夏秋高温防暑降温工作，做好沿海地区防汛抗台
29、工作，组织好下半年度大检查工作，督促落实市、省各级安全文明标化工地评选工作。做好各地级优质工程评选工作，做好年末节前民工工资保障工作。做好公司直营或直管项目的竣工、验收、交付等工作。2.3成本、技术及信息尽快做好遗留项目的结算清帐工作，定人定时安排任务；归集合同、审核价格、校对工程量、查入库台账，跟踪付款去向；要清晰问题环节，防止以假合同套工程款、以高价格合同套工程款、以超耗量材料套工程款、以民工工资套工程款；组织成控人员开展自创式培训以提高业务能力。技术中心继续钻研探索科研项目，规范总部、分公司及项目部的技术系统工作。各部门、分公司务必调遣人力搞好信息化工作，确保特级资质现场考评顺利通过。2
30、.4 财务与法务财务融资部门尽可能下半年融资8000万10000万，以保证各项目正常运作及承接新的业务；财务跟踪部门加强对原遗留项目的催讨工作，确保回笼资金2000万以上；法务部门对各类案件进行规划，明确工作进度时间节点，对个别业主或项目经理尽快采取诉讼手段走法律程序。2.5 办公综合管理（1）确保特级资质就位达标前提下，争取地基与基础、钢结构资质从贰级升壹级；并规划好土石方工程、智能化工程、幕墙工程等等相关专业资质。（2）充分发挥好党委、工会、团委组织的领头作用，组织好企业内部文化、娱乐、学习、共进的活动，并尽己所能为社会奉献片舟之力。（3）为各分子公司、项目经理、相关科室作好服务工作；规范员工考核体系、薪酬体系，加快培养年青后备干部。同志们，半年以来我们
