1、（2）工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务稳定增长，工程承包业务收入707,290.52万元，比上年同期上升17.36%。xx年是一带一路推进的关键之年，随着一带一路的大力推进，同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营计划执行，公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内，刚果金RTR项目正式启动，并收到首笔预付款，项目进展顺利。哈萨克斯坦硫化装置项目于xx年12月顺利投产达标，业主提前释放了全部的质保金。印度SKM竖井项目顺利完成了竖井永久井架的主体安装工程，目前现场正在进行井筒装配安装施工阶段的准备工作，国内设备制造及出口发运工作已基本结束。哈铜阿克托盖铜矿厂项目于xx年3月
2、3日正式竣工，项目进入调试收尾及质保运行阶段。哈铜巴夏库铜矿厂项目已达产达标。越南老街铜冶炼项目设计工作已经全部完成并通过业主审核，设备订货招标工作已完成70%。目前项目现场工作尚未开始，预计将于xx年4月份开始现场工作。（3）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入55,810.89万元，比上年同期减少33.17%。受下游行业投资及改造增速减缓、市场需求低迷、产能受到较严重抑制等外部因素和体制僵化、历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素的影响，公司装备制造业务经营惨淡。xx年，沈冶机械亏损局面没有得到有效遏制，扭亏脱困任务艰巨。中色泵业出现较大亏损，营运质量亟待提高。针对公司
3、产品相对单一，特别是服务领域相对集中的现状，公司积极推进新产品开发和现有产品创新升级，积极推进战略转型，力争减少亏损额。（4）贸易：报告期内，公司贸易业务收入217,764.61万元，比上年同期减少74.13%。贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的业务，是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势，增强了原材料采购和产品销售的议价能力，有利于提高公司的经营业绩。xx年，贸易板块由于向依托主业、服务主业转型，逐步退出一般竞争性品种的贸易业务，转向公司资源开发和工程承包项目项下相关的贸易品种和贸易服务，营业额大幅减少。（三）董事会依法履职情
4、况1、董事会的召开情况报告期内，公司董事会共召开28次董事会会议，审议议案99项，会议内容涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。2、董事会各专门委员会履职情况xx年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。（1）审计委员会履职情况审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化了董事会决策职能，规范了公司经营行为，防范了公司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了
5、事前防范，专业审计，对完善公司治理结构起到了重要的作用。（2）薪酬与考核委员会履职情况公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。公司薪酬与考核委员会根据公司制定的高级管理人员薪酬考核办法，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定xx年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观，同意公司高级管理人员的薪酬方案。独立董事的津贴，按公司制定的董事、监事津贴管理制度执行。（3）提名委员会履职情况公司提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。xx年度，公司提名委员会认真履行职责
6、，为公司的董事及经理层人员提供建议和意见，对公司董事和高管换届选举等事项作出决议。（4）战略与投资委员会的履职情况战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。xx年度，公司战略与投资委员会认真履行职责，先期审议了公司xx年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。（四）对股东大会决议的执行情况xx年公司共召开年度股东大会1次，审议议案24项，临时股东大会1次，审议议案5项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。xx年5月12日，公司召开xx年年度股东
7、大会，审议并通过了以公司总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不以资本公积转增股本的利润分配方案。公司董事会于xx年6月21日披露了xx年年度利润分配实施公告，公司以xx年6月26日为股权登记日，实施xx年度利润分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。（五）忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。xx年，公司按照中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关规
8、定，按时完成了定期报告的编制和披露工作。全年共发布公告79项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整。二、xx年主要工作安排xx年，公司董事会将继续做好以下几方面工作：（一）全面落实股东大会各项决议xx年，董事会将按照公司章程和股东大会的授权，及时贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。（二）确保董事会及各专业委员会规范运作xx年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定和公司章程规定的职责，严格按照董事会议事规则召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。（三）做好
9、信息披露和投资者关系管理工作严格按照上市公司信息披露管理办法、深交所上市公司信息披露工作考核办法等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况。严格按照深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引、公司投资者关系管理办法的要求，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者管理水平。（四）持续提升内部控制体系及风险管理体系运行根据企业内部控制基本规范做好企业内部控制体系及风险管理体系的持续提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。（五）加强培训学习，提升履职能力严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立董事
10、任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力。xx年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会。中国有色金属建设股份有限公司董事会xx年4月20日股东大会工作报告（二）xx年8月30日下午，邹旺股份召开了以回顾过去，展望未来为主题的网络视频股东大会，邹旺股份董事长邹记福和一众股东参加了本次会议。让我们走进本次大会，一同去见证邹旺股份这些年的发展轨迹。今年，国内宏观调控政策趋紧，白酒行业增速放缓。面对严峻的市场环境，公司认真研究发展前景，客观分析自身优势及面
11、临困难，紧密围绕公司的战略规划，积极转变经营发展方式和模式，抓精细管理，不断扩大产品链，丰富产品种类。完整的产品系列正在逐步形成。邹旺股份xx年股东大会工作报告一、xx年度及过去三年董事会的主要工作xx年度及过去三年，公司董事会按照公司法和公司章程等法律法规，格尽职守，勤勉尽责，积极有效地履行职责。（一） 认真贯彻落实股东大会决议。xx年，董事会先后主持召开过多次会议，颁布了多项对公司发展有益的会议决议。对于多项大会决议的实施，董事会都严格把关、监督执行，会议上的多项提案大多已顺利实施并完成。（二）加强董事会建设，抓重大事项的科学决策严格按照公司法和公司章程等规定的职权范围和内容履行职责，对重
12、大事项进行科学决策：督促检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决策，确保了公司经营管理工作的稳步开展。（三）加强资本运作能力xx年，公司开设旗下子公司邹六福酒业有限公司，培育未来财务收益的利润增长点;完成向参股子公司邹六福有限公司的增资工作，有利于促进公司产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平。（四）构建企业和谐的发展环境xx年，董事会加强了投资者关系管理工作：通过再融资推介会、接待投资者调研、接听投资者电话、回复投资者电子邮件等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营情况以及再融资进展情况等投资者关心的信息。按照中国证监会要求成立了以董事长为组长的投资者教育工作小组，指
13、定秘书处具体负责公司的投资者教育工作，履行公司的投资者教育职责;积极与投资者展开互动交流，使投资者对公司的经营发展情况有了史加全面细致的了解。二、xx年度董事会工作要点xx年后，中央经济工作会议确定xx年中国经济稳中求进，虽然整体经济增速可能放缓，但由于随着生活水平的提高，白酒市场需求仍有望保持较为平稳的增长态势。另一方面，一些影响行业发展的不利因素仍然存在，如资产投资增速下降、行业中中低端产品过剩，市场竞争加剧、原粮价格上涨使经营成本压力加大等，同时并购重组及产业集中度提高的趋势也将持续并且增强。邹旺股份的发展仍然面临复杂的形势和严峻的挑战。为此，董事会认真研究，围绕公司的发展制定了战略规划
14、，确定了公司xx年度以激扬团队，精益经营为主题，加强团队的沟通协调、强化执行力，全力支持经营班子实现公司运营管理水平的全面提升，努力实现xx年度的各项经营目标。董事会xx年的工作重点如下：1、推进团队建设，提升公司各级团队的素质。调整、充实、优化领导班子的配置，做实董事会，加强公司及各事业部经营团队建设;深化推进公司接班人计划，重点培养使用一批内部80后、90后的经理人才和骨干人员。2、全力推进公司战略，提升主业竞争力xx年度，预计中国白酒行业走势将呈现前低后高态势，总体上保持平稳增长。因此，xx年公司必须进一步优化产品结构、提升市场占有率，加快现有产品的品质提升和系列化，积极开展新产品的开发
15、，布局重点市场。3、持续推进公司治理建设，进一步完善企业内部控制制度董事会将严格按照有关法律法规，不断完善公司治理结构和公司制度，确保股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各负其责。定期跟踪经营班子对股东大会、董事会决议的执行情况，充分发挥监事会作用，以优良的公司治理保障公司发展战略的顺利实施。4、提高投融资规棋和水平，加强公司市值管理根据公司发展战略，明确投资战略方向和重点，通过投资手段，提升核心竞争力，培育新增长点。把握好投资进度，同时根据实际发展需要、市场情况和行业发展趋势积极研究实施新的技改项目。xx年，公司将更加重视资本市场研究，努力实现公司市值较大提高。5、做好信息披露工作，保
16、护投资者权益。加强投资者关系管理和投资者教育工作，充分利用传统通讯工具、互联网络、新闻媒体等作为媒介搭建投资者交流平台，在公平、公正、公开的原则下，确保个人与机构投资者都能及时、全面地了解公司经营发展情况，方便内外沟通交流。认真履行公司义务，重视保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，不断提升资本市场形象。6、重点打造邹六福品牌为了进一步打进白酒市场，准确定位消费者群体。经邹旺股份董事会商讨决定，继续重点打造邹六福品牌。整合各类市场资源，提升核心竞争力，培育新增长点，促进公司产品销售，提升信用管理水平。在过去的一年里，在客户、供应商、股东、员工以及各级政府有关部门等的大力支持下，邹旺股份公司
17、持续稳步发展。我们相信，在未来的日子里，邹旺股份一定会发展的越来越好!股东大会工作报告（三）金轮蓝海股份有限公司xx年度董事会工作报告各位董事：金轮蓝海股份有限公司（以下简称公司）董事会在xx年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。第一部分 xx年度工作回顾一、xx年度经营情况的简要回顾xx年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及xx年度工作计划，主要从
18、以下几个方面开展工作：1、强化投前管理，推进实施更多符合公司战略方向的投资项目，提高投资回报率，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长;2、提高投后管理能力，向所投资企业赋能，提升被投企业经营管理水平、推动被投企业的技术升级、促进被投企业产业链协同，帮助具备条件的被投企业开展上市准备工作;3、深入推行卓越绩效管理模式，提升经营管理水平和盈利能力;4、加强B2B商业模式的研究与探索，促进商业模式创新;5、深入推进公司企业文化建设;6、加强组织能力建设,强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统;7、加强研究和学习，提升公司融资管理
19、的水平和能力;8、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台;9、推动内部共享职能市场化，提高组织活力和效率;报告期内，公司实现营业收入209,499.10万元，同比增长20.53%;归属于上市公司股东的净利润8,573.57万元，同比下降31.31%。报告期末，公司总资产为254,583.37万元，较期初增加8.83%;归属于上市公司股东的所有者权益为172,527.62万元，较期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，较去年同期下降32.88%。二、董事会和股东大会召开及决议情况报告期内，共组织召开4次股东大会，17次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
20、资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：1、xx年1月18日，第三届董事会xx年第一次会议召开，审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;2、xx年3月5日，第三届董事会xx年第二次会议召开，审议并通过关于开展票据池业务的议案、关于召开xx年第二次临时股东大会的议案;3、xx年4月21日，第三届董事会xx年第三次会议召开，审议并通过关于xx年度董事会工作报告的议案、关于xx年度总经理工作报告的议案、关于xx年年度报告及其摘要的议案、关于xx年度财务决算
21、报告的议案、关于xx年度利润分配预案的议案、关于xx年度内部控制自我评价报告的议案、关于xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于xx年度经营计划的议案、关于xx年度财务预算报告的议案、关于提议续聘xx年度审计机构的议案、关于第三届董事会换届选举的议案、关于第四届董事会董事津贴的议案、关于xx年度日常关联交易预计的议案、关于变更公司类型的议案、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案、关于授权董事会批准提供担保额度的议案、关于xx年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案、关于召开xx年度股东大会的议案;4、xx年4月28日，第三届董事会xx年第四次会议召开，审议并通过关于xx年第一
22、季度报告全文及其正文的议案、关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案;5、xx年5月16日，第四届董事会xx年第一次会议召开，审议并通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理及投资总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于聘任公司审计部负责人的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案;6、xx年5月24日，第四届董事会xx年第二次会议召开，审议并通过关于使用募集资金对全资子公司增资的议案、关于签订募集资金监管协议的议案;7、xx年6月14日，第四届董事会
23、xx年第三次会议召开，审议并通过关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案;8、xx年6月27日，第四届董事会xx年第四次会议召开，审议并通过关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案;9、xx年7月13日，第四届董事会xx年第五次会议召开，审议并通过关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币1.2亿元担保的议案、关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7000万元担保的议案;10、xx年8月14日，第四届董事会xx年第六次会议召开，审议并通过关于向全资子公司海门市森达装饰
24、材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案;11、xx年8月21日，第四届董事会xx年第七次会议召开，审议并通过关于xx年半年度报告及其摘要的议案、关于xx年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案;12、xx年8月28日，第四届董事会xx年第八次会议召开，审议并通过关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币1亿元担保的议案、关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,000万元担保的议案、关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案、关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,000万元担保的议案、关于放
25、弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案;13、xx年9月11日，第四届董事会xx年第九次会议召开，审议并通过关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案、关于召开xx年第三次临时股东大会的议案;14、xx年10月11日，第四届董事会xx年第十次会议召开，审议并通过关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案、关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供担保的议案、关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案、关于取消为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,000万元担保的议案;15、xx年10月26日，第四届董事会xx年第十一次会议
26、召开，审议并通过关于xx年第三季度报告全文及其正文的议案、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案;16、xx年12月15日，第四届董事会xx年第十二次会议召开，审议并通过关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案、关于高级管理人员任免的议案、关于调整公司组织架构的议案;17、xx年12月25日，第四届董事会xx年第十三次会议召开，审议并通过关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的议案、关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供担保的议案、关于商业保理业务会计估计的议案、关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案、关
27、于召开xx年第一次临时股东大会的通知。（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：1、xx年1月9日，xx年第一次临时股东大会召开，审议并通过关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000万元担保的议案、关于预计与金海顺xx年1-4月份日常关联交易的议案;2、xx年3月22日，xx年第二次临时股东大会召开，审议并通过关于开展票据池业务的议案;3、xx年5月16日，xx年度股东大会召开，审议并通过关于xx年度董事会工作报告的议案、关于xx年度监事会工作报告的议案、关于xx年年度报告及其摘要的议案、关于xx年度财务决算报告的议案、关于xx年度利润分配预案的议案、关于xx年度财务预算报
28、告的议案、关于提议续聘xx年度审计机构的议案、关于第三届董事会换届选举的议案-选举公司第四届董事会独立董事、关于第三届董事会换届选举的议案-选举公司第四届董事会非独立董事、关于第三届监事会换届选举的议案、关于第四届董事会董事津贴的议案、关于第四届监事会监事津贴的议案、关于xx年度日常关联交易预计的议案、关于变更公司类型的议案、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案、关于授权董事会批准提供担保额度的议案、关于xx年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案;4、xx年9月28日，xx年第三次临时股东大会召开，审议并通过关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案。三、董事会及各专门委员会履职情况（一）董事履职情况公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据公司
