1、许可经营项目：一般经营项目：营业期限长期 / 年股 东出资时间出资方式备案事项董事 监事 经理 章程 章程修正案本公司依照公司法、公司登记管理条例申请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 公司盖章： 法定代表人签字：（签字）厦门进出口贸易有限公司（盖章） 2011年10月15日 注：填表说明见下页。注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写有限责任公司变更登记附表股东出资信息。4、变更登记同时申请备案的无须提交公司备案申请书，请在“备案事项
2、”栏的中打。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交变更登记附表法定代表人信息、有限责任公司变更登记附表股东出资信息、公司变更登记附表董事、监事、经理信息。指定代表或者共同委托代理人的证明申 请 人 ： 厦门进出口贸易有限公司 指定代表或者委托代理人 ： 吴 委托事项及权限 ：1、办理厦门进出口贸易有限公司 （企业名称）的设立变更注销备案 法定代表人、董事手续。 2、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误；4、同意不同意修改有关表格的填写错误；5、同意不同意领取营业执照和有关文书。 指定
3、或者委托的有效期限：自2011年10月15日 至2011年12月30日指定代表或委托代理人或者经办人信息签 字：吴固定电话：移动电话：1351596（正面）（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）（反面）进出口贸易有限公司（公章）（申请人盖章或签字）2011年10月15日 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在中打， 或者注明其它具体内容；第2、3、4
4、、5项选择“同意”或“不同意”并在中打。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。变更登记附表法定代表人信息姓 名1345职 务董事长任免机构董事会身份证件类型居民身份证身份证件号码3502（正 面） （身份证件复印件粘贴处） （反 面）法定代表人签字： 王（签字） 2011年 10月 15日 以上法定代表人信息真实有效，身份证件与原件一致，符合公司法或者企业法人登记管理条例、企业法人法定代表人登记管理规定关于法
5、定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。 （公司/非公司企业法人）加盖公章2011年10月 15日公司、非公司企业法人变更法定代表人填写此表。公司登记附表董事、监事、经理信息姓名 王 职务 董事长 身份证件号码：姓名 陈 职务 董事 身份证件号码：姓名 张 职务 经理 身份证件号码：3523公司申请董事、监事、经理备案填写此表。任职合法性声明进出口贸易有限公司（企业名称）的全体股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理，兹声明任职条件符合法律、法规规定，不存在下列情形：（一）中华人民共和国公司法第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（二）企业法人
6、法定代表人登记管理规定第四条规定的不得担任企业法定代表人的情形；（三）其他法律、法规和政策规定不得担任企业股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理的其他情形。以上声明如果与事实不符，声明人愿意承担相应法律责任。（声明人签字或盖章）股东（投资人）：法定代表人（负责人）：董事：（签字）、陈监事：经理：张（签字） 进出口贸易有限公司（盖公章）1、本文书适用于有限责任公司、股份有限公司、个人独资企业、合伙企业的设立、变更登记。2、声明人是法人和经济组织的由其盖章；声明人是自然人的由其签字。3、一人兼具上列多种身份的，各身份签字处均须签字。4、设立登记由全体股东（投资人）、法定代表人（负责
7、人）和董事、监事、经理签字或盖章。5、变更登记由新任的股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理签字或盖章，并加盖企业公章。（示范文本-适用于非换届变更）股东会决议进出口贸易有限公司于二一一年十月十二日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林、股东陈、股东厦门投资有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：1、原公司法定代表人（董事）白及董事李提出辞职，股东会会议决定免去白、李的董事职务，补选王、陈为董事，
8、其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：、林。2、鉴于白已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林股东：陈投资有限公司（盖章） 二一一年十月十二日董事会决议鉴于厦门进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于二一一年十月十二日在厦门市思明区湖滨北路号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去白的董事长
9、职务，选举王为公司董事长。二、因李提出辞去公司经理职务，会议决定免去李的公司经理职务，聘任张XX为公司经理。进出口贸易有限公司董事会成员（签字）： 林 陈二一一年十月十二日（示范文本-适用于换届变更）1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白为董事；继续选举原董事会成员林担任新一届董事；新一届董事会成员是： 二一一年十月十二日进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二一一年十月十二日在厦门市思明区湖滨北路号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去白二、免去李公司经理职务，聘任张XX为公司经理。
