某案件汇报材料.docx
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某案件汇报材料.docx
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某案件汇报材料
某案件汇报材料
篇一:
案件汇报要点介绍
检察实务|庞静:
案件汇报的内容——七个要点
汇报案件是对整个前期办案的情况展示,是决策者全
面了解案件情况、做出决策的重要依据,也是对办案人综
合素质的考察。
遗憾的是,长期以来法学教育和实务培训
教材都鲜有人关注这个重要的领域,司法机关的“新人”
只能依赖自己的摸索和无数的批评与自我批评来领会如何
汇报案件。
与庞静在第四届全国公诉人技能竞赛相识之前,已经通过她负责编辑的《首都检查案例参阅》神交已久,
从中获益匪浅。
今天,庞静又把自己对案件汇报的感性认
识上升为理性认识,与他的同事们合著了这本书,填补了
在这一领域的空白。
感谢他们,为司法机关“新人”学习
汇报案件、“老人”规范汇报案件提供了最好的教材,功
德无量!
——王勇(江苏省苏州市人民检察院公诉二处处长、
全国模范检察官、第四届全国十佳公诉人、实训教师)
庞静,女,1980年8月出生,北京市人,中国政法大
学法学硕士。
2002年参加检查工作,曾任北京市东城区人
民检察院检察员、主诉检察官,现任北京市人民检察院法
律政策研究室、检委会办公室助理检察员。
2008年获北京
市检察机关第三届技能比武“十佳公诉人”第一名、最佳
辩手、最佳法律文书制作者。
2010年获全国第四届优秀公
诉人、优秀辩手。
曾在基层院一线公诉岗位、分院省部级案件专案组、市院公诉执法监督岗位和二审岗位历练,亦曾多次担任全国及北京市公诉实训授课教师、全市检察机关新录入人员培训教师,积累了较为丰富的公诉工作及实训经验。
在《人民法院报》、《中国检察官》等刊物发表文章20余篇。
案件汇报繁简区别,因人而异、因案而异,但前提都是要把案件证据吃透,深入研究案件存在的问题,充分做好汇报准备。
汇报前,承办人应将书面汇报材料提供给领导,并应携带卷宗,以备领导查阅。
汇报可根据具体情况,侧重于要解决的问题详细汇报,对于不存在争议或者并非提交领导决策的问题,则应言简意赅。
1.介绍汇报的目的
在汇报案件主要内容之前,首先要介绍本次汇报的目的,使领导了解要解决案件的什么问题。
回报的开场白包括汇报案由、汇报目的(提交讨论的问题)和移送单位的意见等。
在开场白中,必须点名汇报中要重点解决什么问题。
如:
“提请讨论的是本案中***低价购买房屋的行为是否属于变相收受贿赂,能否认定构成受贿罪”或者“这起案件法院对自首情节减轻处罚,被害人家属提起抗诉,坚决要求从严处理,提请检委会讨论是否应作出抗诉决定”。
承办人与侦查单位在案件定性处理意见不一致的,可以在
开场白中先把意见分析讲清楚,便于领导在听取汇报时思路更清晰,可以更有针对性的进行提问。
2.汇报犯罪嫌疑人的基本情况
汇报时,应说明犯罪嫌疑人的年龄、职业、强制措施、有无前科劣迹等,重点汇报影响定罪量刑的法定或酌定情况。
如果犯罪嫌疑人是少数民族,则“民族”项目不可省略。
如果系未成年人,则要重点汇报出生年月,说明其犯罪时属于哪个年龄段的未成年人,如果已满14周岁不满16周岁,或是已满16周岁不满18周岁。
如:
“犯罪嫌疑人张**,男,汉族,**岁,无业,因涉嫌抢劫罪于*年*月*日被北京市公安局西域分局刑事拘留,*年*月*日被逮捕(取保候审),*年*月*日移送审查起诉。
”对于有前科劣迹的,要详细汇报其行政处罚原因和解除时间或者前罪和刑满释放的时间,以便考虑是否属于累犯、是否应依法从重处理等问题。
汇报时,如果是简单案件可以做概括介绍,如“犯罪嫌疑人张**因诈骗犯罪、非法经营罪先后被***人民法院、**人民法院判处有期徒刑,共计*年、罚金*元,最后一次刑满释放是在**年*月*日”,如果是复杂案件或者是汇报层次较高的案件,则应该按照所受处罚的时间顺序,逐一汇报。
对于行政处罚可作为入罪条件的案件,则更要注意重点汇报这些问题。
例如,高利转贷案中未达到本罪数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,
又高利转贷的,应构成本罪;此时,行政处罚的情况必须详细汇报。
汇报对未成年人不起诉的案件,要重点汇报其家庭是否有矫正监护能力,是否属于在校学生等情况。
如果其职业涉及到对其行为定性问题,则要重点介绍其工作单位、职务和业务范围,如某公司的会计、某单位的门卫、具体承担什么工作等。
汇报这一部分时速度不能太快,音速要适中,必要时可重复说明。
3.侦破及到案情况
汇报时,应说明案件来源是控告、报案还是举报,侦查机关根据什么线索将犯罪嫌疑人查获归案,或在何种情况下被扭送归案等,以及是否存在投案自首或者抗拒抓捕等情节。
汇报这一部分要高度概括,给听取汇报的领导一个初步印象,至于到案的具体情况还要在汇报案件事实时进行补充汇报。
4.案件的事实及证据问题
此部分是汇报的重要内容,一般包括审查认定的事实、证据情况分析以及其他影响定案的问题等。
(1)审查认定的的案件事实。
案件事实包括定罪事实和量刑事实,都属于证明对象。
定罪事实是指与认定是否构成犯罪有关的事实,即犯罪构成的四个要件。
而量刑事实则是指犯罪嫌疑人(被告人)是否具有法定从重、从轻、
减轻或者免除处罚的情节。
如,法定量刑事实包括涉及是否属于累犯、自首立功、主从犯,是否年满18周岁等事实。
酌定量刑情节包括行为人在案发后是否积极抢救被害人,是否积极退赔,认罪态度如何,平素表现如何等。
这些情节虽然不影响定性问题,但是影响到犯罪嫌疑人采取何种强制措施,影响到对其最终处理。
汇报时,认定的案件事实应具备“七何要素”,包括犯罪嫌疑人实施犯罪的时间、地点、动机、目的、手段、情节和危害结果,叙述要清楚、完整。
多人多其罪行的案件,可以从主罪到次罪的顺序汇报。
对作案次数较多而罪名、情节又大致相同的,可按综合归纳的方法汇报,先总括后分述。
不管采用何种方法,都必须把案件事实叙述清楚,高度准确、客观。
(2)汇报案件的证据情况。
汇报时,要在简要说明证据收集基础之上,详细说明对证据审查判断的意见,能否得出事实清楚、证据确实充分的结论。
不能用“本案有证人言、被害人陈述、物证、书证都可以证实,犯罪嫌疑人供认不讳、同案犯口供可以相互印证等”一言简单应付。
汇报简单案件时,可以在汇报审查认定的事实时,一同说明在案证据对事实的证明情况。
如,某作案多起的犯罪嫌疑人张某,在当场抓获后又交待了三年来多次入室盗窃的犯罪事实,可以这样汇报:
张某被抓获后,经讯问交待
篇二:
刑事案件汇报材料
刑事案件立案报告及范文
一、概念及作用
刑事案件立案报告书是公安机关侦查人员对符合立案条件的刑事案件,报请领导审批立
案侦查的书面报
告。
刑事案件立案报告书具有确定案件成立、指导侦查活动的作用。
根据公安部有关文件规
定,对于案情复杂的重大、特大刑事案件要制作刑事案件立案报告书,凡立案侦查的刑事案
件都需填写刑事案件立案报告表。
二、格式、内容及写作方法
刑事案件立案报告书由以下三部分内容组成:
首部
1.标题
在文书顶端正中,一般采用公文标题。
如“关于李××被杀案的立案报告。
”
2.编号
在标题右下方,由机关代字、年号和顺序号组成。
如“×公刑字[19××]38号”。
正文
由五部分内容组成:
1.案件发生、发现情况简要写明何时接何单位或何人报案,所报案件的基本情况,接报案后公安机关采取的处
理措施。
若案件
是检举、控告的,要写明检举人、控告人的姓名、性别、职业、住址等。
若案件是群众发现报告的,应重点写明报案人对案件发现的经过,包括时间、地点、主
要情节、细节、犯罪嫌疑人逃跑的方向或可能隐藏的地点,犯罪嫌疑人和受害人的关系,犯
罪嫌疑人以及现场保护等情况。
若案件是公安机关发现的,要写明发现的简要经过和主要案情。
若为犯罪嫌疑人自首或被当场抓获的,要写明犯罪嫌疑人的姓名、性别、年龄、职业、
住址、有无前科等
2.现场勘查情况
立案报告书中的“现场勘查情况”不能照搬“现场勘查笔录”的内容,一般是根据某一
具体案件的“现场勘查
笔录”,从中选择最能突出该案件特征的现场勘查内容,主要应写清以下内容:
现场位置、环境状况。
应写清现场的自然位置、地形地物、通道和周围环境等。
如现场
发生在室内,则要写明该处所在街道居民区或乡、村、组的位置,以及相邻的居室、房屋、
楼层、通道等情况。
这样,可以使侦查人员了解分析罪犯作案的环境条件、活动情况、来去
踪迹和受害人被害时的处境以及他人知情的可能。
现场状况。
应着重写明现场的勘验实况,发现的证明犯罪的各种实物和痕迹。
如现场家
具、物品的布置状况和有无移动、翻动或破坏;现场有无搏斗、挣扎、翻滚等情况;有无犯
罪嫌疑人遗留或抛弃的作案工具、凶器、衣物等其他物品;犯罪嫌疑人遗留在现场的各种痕
迹、指纹等;财物的损失情况;犯罪嫌疑人在出入、来去路线上留下的痕迹;现场出现的反常现象。
如果是凶杀案件,应写明死者的姓名、性别、年龄、职业或身份等;如系无名尸体,要
写明性别、年龄、体态、衣着和容貌;尸体躺卧的具体位置、方向、姿态等;
死者是否正常死亡、尸体有无移动迹象,是否第一现场;致死、致伤的手段、部位、尸僵、
尸斑的部位、颜色、状态和尸体腐变等情况;血迹分布、喷溅的形状、面积等情况;作案工具、凶器和有关物品、附着物等。
上述内容应根据具体案件的现场,据实择要写清现场勘查的有关情况、搜集到的有关证
据和线索,以利
于侦查人员对案件的分析、研究和判断,确立侦破方案。
有些刑事案件无现场可查,仅靠重大嫌疑线索立案的,现场勘查就不写,就着重于侦查
对象的记写。
3.现场调查情况现场调查是一种走群众路线的工作方法,也是获得犯罪信息、侦破案件的重要手段之一。
通过现场调查,获得查明、侦破案情所需要的证据、线索和有关情况,对分析、判断案情具有重要作用。
因此现场调查情况是立案报告书的又一重要内容。
写进立案报告书的“现场调查情况”,实际
上是在发现犯罪事实之后制作立案报告书之前,根据众多被调查访问人提供的各种线索、情
况,筛选出对分析案情、侦破工作有价值的材料,紧扣立案归纳而成的。
调查访问的对象很多,有报案人或案件发现人;事主或受害人;死、伤者的亲属、邻居、
友人;基层干部
和群众;目击者和其他知情人等。
调查访问的主要内容有:
案件发生或发现的时间、地点和经过;受害人或受害单位的有
关情况,如受害人的政治、经济、作风、社交等情况,如系无名尸体、碎尸、经过辨认查明,
同样要记清生前的有关情况;犯罪嫌疑人的有关情况;如姓名、性别、年龄、特征、历史情
况和现实表现,特点是有无犯罪史;犯罪的原因、手段和情节以及后果包括人员伤亡、财物
损失情况等。
如果有些案件为了迅速立案,来不及调查的,立案报告书中可以不写调查访问情况,但应说明原因。
鉴定结论。
这一部分内容主要是指赃物估价、伤情鉴定、尸体检验、司法鉴定结论等。
当然这一部分内
容并不求每个立案报告书都必须具备。
4.立案理由和法律依据该部分内容要写清对控告、举报、报案或者犯罪嫌疑人自首的交待、现场勘查、调查访
问和鉴定结论及
在此基础上得出的分析判断和法律依据。
对案件的分析判断一般包括:
对案件性质、作案动机的目的以及因果的分析、判断;对
犯罪人数、作案时间及地点、作案条件、作案经过的分析判断;对初步查获的
证言、物证的真伪及可靠程度的分析判断;对犯罪嫌疑人的性别、
年龄、体态特征、职业、身体、习惯及犯罪史的分析判断;对现场各种遗留物和痕迹的分析、
判断;对犯罪嫌疑人的去向、赃款及去向的分析、判断等。
在上述事实和分析判断的
基础上,引用我国《刑法》和《刑事诉讼法》的具体条款来认定案件性质和提出立案请求。
请求中要说明此案立为一般案件还是重大或特大案件。
5.侦查计划
根据案件的具体情况和分析判断的结果,提出侦查方案和具体措施。
该内容为立案报告
的重要组成部
分,对侦破工作具有指导作用。
这部分内容应写明:
侦查力量的组织与分工;侦查的方向和范围;侦查的主要目标和任
务;侦查工作的
方法、步骤、措施、策略;侦查的时间要求和根据案情变化采取的对策。
案情越复杂,侦查计划越应该具体、详细;对需要长期侦查的重大、特大刑事案件,可
将侦查计划单独成篇,写成更加详尽的侦查工作方案;案情简单时侦查计划可略写或不写;
对于社会影响广泛、危害严重
的案件,还要写明最后的破案期限。
尾部
写明制作时间、制作单位并加盖公章。
三、注意事项:
立案报告书所写内容必须符合客观实际,不能掺杂主观臆断。
分析要客观全面,有
理有据。
判断推理要
合乎逻辑,文字切忌繁杂,力求简明、概括。
计划务求切实可行,易于操作实施。
本文书制作完毕,经县以上公安机关负责人批准后,即作为侦查部门开展侦破工作
的依据。
刑事案件立案报告书在案件侦查终结后存入侦查卷。
范文
立案报告书
×公刑字第17号××市公安局:
19××年×月×日上午8时30分,我分局接到××贸易公司保卫科干部陈×电话报称:
昨晚该公司财务科15万元现金被盗,现场已保护。
接报后,我们立即组织有关人员赶赴现场开展工作,现将
情况报告如下:
一、发案报案经过
19××年×月×日上午7时30分,××贸易公司财务科出纳员严××推门进入办公室后,
发现窗户玻璃被打烂,保险柜被撬开,经清点,15万元现金全部被盗走。
严××立即报告领
导和保卫科干部陈×,陈×便向我局值班室报了案。
二、现场勘查情况
现场位于我区工人俱乐部门前,坐东朝西,半旧平房一栋,共25个房间,平房前有围墙,
两侧开有大、
小门,墙外是停车场。
失窃的财务科是20号房,该房东西对开窗两个,房门朝西。
西边窗口敞开,窗的铁条被掰开,窗台上有一残缺鞋印,窗玻璃有3枚汗液指
纹,保
险柜的锁已破坏,门口有汗液指纹一枚。
三、案情分析
1.作案时间。
据公司部分职工回忆,×月×日晚上,公司部分职工看电视至12时多一
点儿才回宿舍,财务科的严××、肖××也与其他职工一起看电视,回宿舍前还检查过门窗。
据此判断案发时间是在下半夜至凌晨。
2.作案范围。
据严××说,现金15万多元是当天公司营业收入,平时是存银行的,但
当天是元旦放假,收市迟,清点后见天色已晚,就抱着侥幸心理,没有存银行。
由此看来,
内部或内外勾结作案的可能性极
大,同进也不排除流窜作案的可能性。
3.作案嫌疑人。
从作案现场分析,犯罪分子力气大,且熟悉保险柜开锁技术。
从其他房
间无异常、目标
准确看,此案犯是十分了解并熟悉地形和内部情况的。
四、立案依据和侦查工作意见根据以上情况,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定,此案拟立为特
大盗窃案侦查。
并拟从以下几个方面开展侦查工作:
1.立即印发协查通报,请各地公安机关和有关部门协查赃款下落。
2.先从××公司开始,发动全体人员揭发作案人,并对有关人员进行排队,查找疑点和
嫌疑人。
3.在辖区内发动群众,派出专案组成员明查暗访,发现作案的蛛丝马迹;清查外来人口,
控制外部有
前科人员。
4.抓紧进行技术鉴定。
从现场提取的痕迹中发现可疑人,排除无可能作案人,缩小侦查
范围,抓住重
点。
以上报告当否,请批示。
××市公安局刑警大队19××年×月×日篇二:
治安、刑事案件报告制度治安、刑事案件报告制度
一、目的
为使单位内部治安、刑事案件及时处理,根据中华人民共和国《企业事业单位内部治安
保卫条例》而制定。
二、范围
本单位严重治安和刑事案件。
三、职责
1、内部报告制度。
(1)局办公室接到有关人员报警时,应迅速根据首问负责制度的规定尽快到达案发现场,
维护现场秩序,同时向本部门领导报告,如无法本部门领导及时联系的,可越级报告。
(2)局领导接到报案后,应迅速对案件的性质作出认定,对无法控制的重特大、恶性治
安、刑事案件应尽快向上级领导报告,并征求院领导的意见及时向公安机关报告。
2、对外(政府职能部门)报告制度。
(1)接到有关人员报警后,应在第一时间内向局领导报告,及时征求领导意见是否向公
安机关或有关职能部门报告(一般治安事件)。
(2)遇有严重、恶性治安或刑事案件及自然灾害案件,在向局领导报告的同时,应及时向当地公安机关和有关职能部门报告。
(3)单位干部职工(含临时人员)在外发生治安、刑事案件,应及时向单位和公安机关
报告。
(4)特殊案件,如群体中毒、死亡、严重灾害事件、地震、雷击、房屋倒塌等恶性案件
执行紧急双向报告制度,向局领导报告的同时,向政府职能部门报告。
3、根据受害者的要求报告。
四、治安、刑事案件(一般、严重以上)的报告制度的界定。
1、500元以下的盗窃案件、一般打架斗殴案件、日常口角纠纷案件,执行向局领导报
告或应受害人的要求报告。
2、严重治安、刑事案件执行向局领导报告及向有关职能部门报告(先内后外)。
五、受害人自行报告不受本制度约束。
六、公安机关及有关职能部门特殊要求的报告制度不受本制度约束。
七、法律法规要求的报告制度不受本制度约束篇三:
刑事案件报案材料模板刑事案件报案材料
报案人(受害人)张xx,(基本情况)?
?
犯罪嫌疑人吴xx,(基本情况)?
?
事情经过:
2010年5月份,报案人通过其妹夫王xx认识了吴xx,吴xx告知报案人及王xx东说:
他可以帮助报案人承揽xx公司厂房建设的工程。
于6月份的时候吴告诉报案人说:
工程已经承包下来了,让报案人给他50000元的好处费,报案人将50000元以汇款的方式,汇到吴xx的帐户上。
后来工程一直没有开工。
到2010年10月份,吴xx告诉报案人说工程到11月份在固阳马上开工了,又让报案人给其支付50000元的好处费。
报案人又以汇款的方式给吴xx帐户汇款50000元。
后工程一直没有开工,吴一直谎称工程马上开工,一直到2011年5月。
到后来报案人再给吴打电话已经打不通了。
经报案人与固阳开发区管委会核查,并没有xx公司,也没有吴xx所说的工程。
上述内容全部属实,如有不实报案人愿意承担相关法律责任。
此致
巴彦淖尔市公安局
报案人:
时间:
注:
报案材料,应简明扼要,把基本事实表达清楚即可。
篇四:
治安刑事案件报告制度治安刑事案件报告制度
(一)、目的为使公司内部治安、密切配合当地派出所对涉嫌刑事案件人员的管理及处理,保障企业
的合法利益,根据中华人民共和国《企业事业单位内部治安保卫条例》特制定以下规定。
(二)、范围
本单位严重治安和刑事案件的报告制度。
(三)、职责
1、公司内一旦发生治安案件,所有员工都应第一时间拨打110,同时及时向公司保安人
员及领导报告。
2、保安部队员接到有关人员报警时,应迅速根据保安部首问负责制度的规定尽快到达案
发现场,维护现场秩序,同时向本部门领导报告,如无法与本部门领导及时联系的,可越级
向上一级领导报告。
3、案件发生后,保护好现场,向来现场的保安、警察如实反映情况,便于破案。
积极配
合警方和公司开展调查工作。
4、保安人员在发现犯罪嫌疑人时,在确保自身安全的情况下,可先控制犯罪嫌疑人,等
待公司及公安机关人员前来处理。
篇三:
案例汇报材料
周某某受贿案汇报材料
古老的中华民族源远流长,在五千年的历史长河中,创造了灿烂的文化,形成了高尚的道德准则、完整的礼仪规范和优秀的传统美德,被世人称为“文明古国,礼仪之邦”。
礼尚往来,是礼貌待人的一条重要准则。
就是说,接受别人的好意,必须报以同样的礼敬,这样人际交往才能平等友好地在一种良性循环中持续下去。
因此,《礼记》说:
“礼尚往来,往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”,意思是礼要有来有往,送礼不回礼不礼貌;收礼不送礼,也是不礼貌的行为。
送礼的本意,在于表达敬意答射之意,所谓礼轻意重,并非越多越好。
随着经济社会的发展,人们的收入和生活水平不断提高,这种礼尚往来的良好社会风气开始变得越来越物质化,这种变质的“礼尚往来”扭曲了正常的人际关系,俗话说得好:
“拿了人家的手短,吃了人家的嘴软。
”人家投之以桃,你势必报之以李,这是权钱交易的游戏规则。
一旦你收下了不该收的非分之“礼”,便会“钱财前门进,原则后门失”,自己给自己铸就了一双党纪政纪和法纪的枷锁。
今天我和大家交流的是一起国企领导干部收受他人贿赂案,首先向大家简单介绍一下案件情况:
周某某,中共党员,某市某国有企业工程指挥部常务副总指挥,主要负责指挥部日常工作2009年春节期间,该市某建筑工程有限公司为了到指挥部承接建设工程业务,该公司经理沈某以拜年为名到周某某家,送给周某某人民币2万元,同时表示希望周某某今后在该公司承接工程时给予帮助,周推辞一下后即收下了钱,但对沈某请托的为其承接工程给予帮助一事并未表态。
此后,在2010年9月,该建筑公司通过公开招标在指挥部承接了部分工程。
但根据现有证据,
无法证明周在该公司承接工程时给予帮助。
2009年上半年,该市某塑钢门窗有限公司通过公开招投标,在指挥部接了部分工程,同时下半年该公司经理张某到周某某办公室,以周某某出国机会多,出国时可以购物为名,送给周1万美元,并表示希望在工程款的结算时提供方便,周某某推辞一下后即收下了钱,但对张某请托的事项并未表态,也无证据证明此后周在张请托的事项上提供帮助。
根据厂纪委《关于开展案例交流讲演活动的通知》要求,第十一、十二党支部组织成立以党员领导干部和关键岗位人员为主的案例交流小组,开展“周某某收受钱财案”大讨论。
------小组人员首先对法律、法规和党纪政纪进行学习,学习内容包括《刑法》和《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等,之后对周某某一案展开了讨论,下面我们进入讨论现场
非常警示
对周某某先后收受请托人沈某、张某所送财物的行为如何定性成为本案的焦点:
第一种意见认为,周某某仅收受了两位请托人的财物,对他们请托的事项并未承诺,此后也无证据证明周某某为请托人提供了帮助,周某某没有“为他人谋取利益”的具体情节,不应认定为受贿,应认定为受礼,属于违反廉洁自律规定的行为。
第二种意见认为,虽没有证据证明周某某有实际为他人谋取利益的具体事实,但他明知请托人在其职权范围内有具体的请托事项而收受请托人的财物,具备了“为他人谋取利益”的要件,应认定为受贿。
我们认为本案中,周某某利用自己的职务,明知他人有具体的请托事项而收受其财物,虽然收受财物时未做出任何承诺,也无法证明事后他利用职务之便为请托人谋取了利益,但这并不影响其行为的本质,其行为仍构成受贿。
主要理由如下:
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