董事会秘书职务说明书.docx
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董事会秘书职务说明书
董事会秘书职务说明书
基本情况:
岗位编号:
CS/OD/M
编写日期:
2002-1-24
职位名称:
董事会秘书
所在部门:
董事会
直接上级:
董事长
工资水平:
定员人数:
1
工资等级:
所辖人员:
目前无,实际工作需1-2人
从事本工作时间:
1997年9月
编写人:
陈东屏
审定人:
李大淳
本职概述:
依规定程序筹备股东大会和董事会,列席会议,负责记录和相关文档管理,协助董事会依法行使职权,负责公司信息披露事务,参与组织完成监管机构布置的任务,准备和递交国家有关部门要求董事会、股东大会出具的报告和文件,参与组织资本市场融资,为公司重大决策提供咨询和建议等。
工作职责及具体内容:
职责一:
组织筹备董事会议和股东大会,列席会议并负责会议记录和会议文件、记录、有关资料的管理
平均占工作时间百分比:
15%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
准备董事会和股东大会的报告和文件
资料完整、提交及时
2
协调、组织公司有关部门做好会务工作
准备充分、组织有序
3
负责会议记录和会议文件与有关资料的管理
记录完整、管理妥当
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
执行权
主要责任
不定期
董事、监事、高管人员、计划财务部、战略发展部、证券部
股东、证券监管机构、证券公司
续2
执行权
主要责任
不定期
证券部、办公室
续3
执行权
全部责任
不定期
职责二:
协助董事会依法行使职权
平均占工作时间百分比:
15%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
完成董事长日常布置的工作
及时办理
2
帮助公司董事、监事、高管人员了解有关法律法规、公司章程,深交所股票上市规则及股票上市协议的要求
及时
3
在董事会违反法律、法规、公司章程及证券交易所的有关规定时,提出异议,若董事会坚持上述决议,应当把情况记载在会议纪要上,并将该会议纪要上提交上市公司全体董事和监事
及时
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
执行权
全部责任
日常
董事长
续2
执行权
主要责任
不定期
董事、监事、高级管理人员
法律顾问
续3
执行权
部分责任
不定期
董事、监事
法律顾问
职责三:
协调和组织公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整
平均占工作时间百分比:
30%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
建立健全信息披露制度
制度较完善
2
接待来访、负责与投资者联系、回答社会公众的咨询、联系股东,向符合资格的投资者及时提供公司公开披露的资料
合法合规
3
组织和协调做好年报、中报、季报和临时报告的披露工作,保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性
及时、准确、合法、真实和完整
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
建议执行权
主要责任
不定期
董事、监事、高管人员、职能部门
监管部门、深圳交易所
续2
执行权
全部责任
日常
投资者、社会公众
续3
领导权
全部责任
定期和不定期
有关职能部门、业务单元
监管部门、深圳交易所、信息披露媒体、股东
职责四:
参与组织完成监管机构布置的任务和公司资本市场融资,准备和递交国家有关部门和深圳交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。
平均占工作时间百分比:
20%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
参与组织完成监管机构布置的任务,准备和递交证券监管部门和深圳证券交易所要求公司提供的文件
资料完整、递交及时
2
参与组织资本市场融资工作,配合主承销商做好公司增发、配股、发行可转债等有关申报资料文件及相关工作
资料完整、工作安排有序
3
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
执行权
主要责任
不定期
董事会、监事会、股份公司正副总经理、职能部门、下属单位
证券监管部门
续2
执行权
部分责任
不定期
董事会、监事会、股份公司正副总经理、职能部门、下属单位
证券监管部门、中介机构
续3
职责五:
行业发展和资本市场运作研究,为公司重大投融资决策提供建议;管理模式研究,为公司规范运作提供参考建议
平均占工作时间百分比:
20%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
行业发展、资本市场运作研究,参与项目调研,为公司重大投融资决策提供建议
研究成果的系统性、规范性,建议的科学性和可行性
2
管理模式研究,为公司规范运作提供参考建议
建议的科学性和可行性
3
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
建议执行权
部分责任
不定期
董事会、监事会、正副总经理、证券部、战略发展部、下属单位
有关中介机构、投资项目有关单位
续2
建议执行权
部分责任
不定期
董事会、正副总经理
续3
职责六:
平均占工作时间百分比:
%
工作任务
序号
工作内容
工作标准
1
2
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
续2
潜在工作任务(即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务)协助公司资本运作、战略投资的有关工作
占工作时间的百分比:
%
具体内容:
辅助:
公司并购、产权交易、项目投资的策划与实施频率:
不定期
应具备的权力:
1.列席董事会会议的权力;
2.获取公司有关经营和决策信息的权力。
3.公司投资、经营运作的建议权
4.信息披露的建议执行权。
任职资格要求:
学历与职称要求:
(包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上):
本科以上
专业:
经济管理类或中文专业
所需工作经历:
5年以上工作经验,从事秘书、管理、证券、律师、注册会计师等工作三年以上
所需专业知识:
有一定的财务、税收、法律、金融、投资、企业管理、计算机应用等方面知识
所需专业技能、证书与其他能力(包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等):
须经过深交所的专业培训和资格考核并取得合格证书;须具有良好的文字表达能力、领导能力、判断和决策能力、沟通能力、分析能力与执行能力。
体能要求(轻、较轻、一般、较重、重):
一般
一个对本工作毫无经验的人,要多长时间才能基本胜任本工作:
(1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上):
2-3年
所需专门培训:
(包括培训内容、培训科目、最低培训时间)
培训内容:
1.董秘专业培训 2.MBA研修 3.高管人员所须的其他职业技能培训
培训科目:
短期集训班、在职进修
最低培训时间:
根据具体情况而定
培训方式(包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训):
在职培训或半脱产培训
所用工具及设备(包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等):
计算机、汽车、文件柜
工作环境特征:
办公室,安静无干扰
所需工作时间特征(固定、不固定):
有时不固定
所需记录文档(包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等):
通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告
所需传送部门、人员:
董事会、监事会、正副总经理、计划财务部、战略发展部、证券部、下属单位
对于您所从事的工作,您认为从哪些角度进行考核,基准是什么?
考核角度(指标):
1.组织完成信息披露工作情况。
2.协助公司规范化运作情况。
3.筹备董事会、股东大会情况。
考核基准(标准):
1.完整和及时。
2.建议合理、及时。
3.合法、规范、有序。
您的职位监督职责:
如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话,请加以解释:
请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策:
信息披露方面的决策
如果(a)您所做的判断或决定的质量不高;(b)所采取的行动不恰当,那么可能会带来的后果是什么?
信息披露不及时,不完整,误导投资者,使投资者决策失误,造成损失,影响公司在资本市场的形象和投融资。
备注:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 董事会 秘书 职务 说明书
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