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文件汇编

黑龙江省天源食品有限公司

管理制度汇编

编号版次：

HL/02—A（0次修改）

受控状态：

分发号：

编制：

审核：

批准：

发布日期：

实施日期：

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/01-A

制度汇编版次：

A/0

0.0目录页码：

1/2

序号

标题

文件编号

页码

1

管理评审管理制度

HL/0201-A

3

2

人力资源管理制度

HL/0202-A

6

3

基础设施和工作环境管理制度

HL/0203-A

9

4

与顾客有关的管理制度

HL/0204-A

12

5

设计开发管理制度

HL/0205-A

15

6

采购过程管理制度

HL/0206-A

21

7

标识和可追溯性管理制度

HL/0207-A

25

8

顾客财产管理制度

HL/0208-A

27

9

产品防护管理制度

HL/0209-A

29

10

测量和监控装置管理制度

HL/0210-A

31

11

顾客满意度调查管理制度

HL/0211-A

35

12

产品（过程）监视、测量管理制度

HL/0212-A

37

13

数据收集和分析管理制度

HL/0213-A

41

14

岗位任职要求

HL/0214-A

44

15

岗位人员授权书

HL/0215-A

53

16

机械食品原料管理制度

HL/0216-A

54

17

原材料检验制度

HL/0217-A

55

18

产品检验制度

HL/0218-A

56

19

质量目标分解表

HL/0219-A

57

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0201—A

制度汇编版次：

A/0

01管理评审管理制度页码：

1/3

1.目的

对现有的质量体系能否达到规定的质量方针和目标，内外部变化后体系能否适应，并进行综合性评价，确保体系持续的适宜性和有效性，使体系处于受控状态。

2.范围

适用于本公司的管理评审活动。

3.相关文件

《质量手册》

《质量记录控制程序》

《内部审核控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

4.职责

4.1公司总经理主持管理评审活动，并对质量体系运行的情况作出评价。

4.2管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，并监督评审纠正措施的

落实。

4.3办公室是管理评审的主控部门，负责管理评审计划的制定、发放、管理评审

信息的收集。

4.4各参评部门，负责准备相关的质量体系运行资料，并负责落实实施评审后的

纠正措施和预防措施。

5、工作程序

5.1管理评审计划

5.1.1由办公室依据总经理提出的要求，编制《管理评审计划》。

由管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周通知参评单位，填写《管理评审通知单》。

5.1.2管理评审每年（间隔不超过12个月）进行一次，当公司机构有重大变动，出现质量事故或顾客投诉时，可增加管理评审频次。

5.2评审内容：

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0201-A

制度汇编版次：

A/0

01管理评审管理制度页码：

2/3

a）公司质量方针，目标实现情况；

b）体系运行情况与标准的符合程度；

c）组织结构、职责分配、人员和资源的配备情况；

d）顾客投诉情况；

e）合同履行情况；

f）食品产品开发、生产、销售和服务情况。

5.3管理评审的准备

5.3.1管理评审输入信息的收集

各参加评审的部门，根据本身的职责，收集评审需输入的信息，经分析整理

后在评审会上发言。

5.3.2管理评审输入：

a）内、外部审核结果；

b）顾客信息反馈；

c）生产、服务过程的业绩和食品产品开发、生产的符合性及工作业绩；

d）预防和纠正措施的实施状况；

e）以往的管理评审措施完成情况；

f）可能影响质量体系的策划变更的有关因素；

g）质量管理体系持续改进的建议。

5.3.3管理评审输出：

a）质量管理体系持续改进的方法、要求；

b）在产品质量功能上的改进方法、要求；

c）明确现在、未来的资源（人、才、物、信息）需求。

5.4实施评审

5.4.1评审方案经总经理批准后，各参评部门对有关问题提出意见。

办公室填写

《管理评审记录》，最后由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性、有效性评价。

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0201A

制度汇编版次：

A/0

01管理评审管理制度页码：

3/3

5.4.2管理评审应提出相应的纠正和预防措施。

5.5管理评审结果

5.5.1报告结束后3日内由办公室依据评审结果填写《管理评审报告》，经管

理者代表审核后报总经理批准后发放到参评部门。

5.5.2管理评审报告中提出的不合格，应采取的纠正和预防措施或改进意见，由

各责任部门制定相应的措施，报办公室，经管理者代表审核，总经理批准后遵照

实施。

5.5.3纠正和预防措施的实施情况由办公室验证实施的效果。

6、质量记录

6.1管理评审记录由办公室保存，保存期三年。

6.2记录表格

《管理评审计划》HL/0201-01

《管理评审通知》HL/0201-02

《管理评审报告》HL/0201-03

《管理评审记录》HL/0201-04

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0202-A

制度汇编版次：

A/0

02人力资源管理制度页码：

1/3

1、目的

对从事与质量有关的各类人员进行考评、培训，以保证其工作能满足质量及相应规定的要求。

2、范围

对质量有关的人员进行考评、培训，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方人员。

3、相关文件

《质量手册》、《质量记录控制程序》

4、职责

4.1办公室作为培训的主控部门，根据需求员工进行考评、培训，编制公司

年度职工培训计划及实施，并制定各部门的《岗位任职要求》，经总经理批准作

为考评、培训依据。

4.2各部门负责归口管理并且完成后与质量有关人员的培训与考核。

5.工作程序

5.1员工考评与选用

5.1.1公司的《岗位任职要求》为公司人员的选择和考评的主要依据，由办公室

组织实施并填写《岗位人员能力、意识评测表》。

5.2培训计划：

年初办公室根据公司发展需要，为促进公司人力资源素质的提高，

培养一支优秀的人才队伍，编制公司年度职工《年度培训计划》，经总经理批准

后下发。

5.3培训目的

5.3.1使管理人员熟知公司《质量手册》、《程序文件》的内容，具备保证体系运

行的知识和经验。

公司的《岗位任职要求》为公司人员选择、安排和考评的主要

依据。

5.3.2使专业人员掌握体系运行方面的知识和经验，能够推广应用新工艺、新技

术、新材料、熟悉各类规范、规程、标准。

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0202-A

程序文件版次：

A/0

02人力资源控制程序页码：

2/3

5.3.3使操作工人熟知与本岗位有关的工艺标准，操作规程和作业指导书。

5.4培训的实施

5.4.1由办公室对各类培训的内容、方法、教师、教材、参加人员、经费和时间

等进行规划和安排。

5.4.2负责组织培训的职能部门，应填写《职工培训办班申请表》，报办公室批

准后组织实施。

5.5考核、发证。

5.5.1培训工作与各类人员的考核、提升、调动等紧密结合起来，以提高其参与

培训的积极性，建立起培训---考核---上岗或下岗---再培训的动态管理机制。

5.5.2由负责培训的职能部门实施考核，考核结果上报办公室。

对经培训、

考核达不到要求的人员应重新培训，经两次培训考核仍不合格的人员应予以调

整。

5.5.3特殊岗位人员须经外委培训取得有效证书（上岗证，操作证）后方可上岗，

其它岗位人员经内部培训，考核合格，由办公室发给“岗位资格证书”后方可上

岗。

5.5.4各办班单位应将培训取得有效证书的各类人员统计入《职工培训台帐》，

证书复印件由办公室存档一份。

5.6资料及文件管理

5.6.1职工培训考核过程中形成的表格、记录等资料及文件，由实施培训、考核

管理工作的职能部门办公室存档。

5.7培训的有效性评估

5.7.1培训结束后，办公室负责组织各部门负责人、培训老师参加年度培训工作

会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。

5.7.2评估采用百分制。

办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调整分值，征求部门意见综合评估，获得每一培训项目的评估分值，填写在《培训记录》，根据单项分值及总分值分别采取：

编制教材、更换教师、重新培训

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0202-A

制度汇编版次：

A/0

02人力资源管理制度页码：

3/3

强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划。

6、记录表格：

《年度培训计划》HL/0202-01

《职工培训办班申请表》HL/0202-02

《培训记录》HL/0202-03

《职工培训台帐》HL/0202-04

《岗位人员能力意识评测表》HL/0202-05

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0203-A

制度汇编版次：

A/0

03基础设施和工作环境管理制度页码：

1/3

1、目的

识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、范围

对所需设施、如工作场所、硬件和软件、工具和食品原料、支持性服务（如通迅、

运输设施）等的控制；对工作环境中人和物的因素，进行控制。

3、相关文件

《记录控制程序》

4、职责

4.1生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

4.2办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

4.3生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

4.4使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养。

5、工作程序

5.1生产设施的识别、提供和维护

5.1.1设施的识别

公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：

工作场所（办公室、车间等场所）、食品原料和工具（包括量具）、软件（计算机网络）及通讯设施、运输设施和安全设施支持性服务等。

5.1.2设施的提供

生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《采购计划》报总经理审核、批准后，按《采购管理制度》实施设施采购。

5.1.3设施的验收

a）采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《验收记录》上签字验收，《验收记录》由生产部保存。

低值易

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HL/0203A

制度汇编版次：

A/0

03基础设施和工作环境管理制度页码：

2/3

耗的工具、量具等由使用部门自行验收。

b）验收不合格设施，办公室与供方协商解决，并在《验收记录》上记录处理结

果。

c）生产部验收合格的设施进行编号，在《设施一览表》上登记。

d）生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工具、量具

等由仓库凭产品合格证办理入库手续。

5.1.4设施的使用、维护和保养

a）对于大型、精密食品原料或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。

b）生产部制定《设施日常保养项目表》，发给使用部门执行，生产部负责监督检查。

c）生产部每年12月份制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。

d）如设施发生故障，应填写《设施检修单》报生产部，检修中的设施应挂标识牌。

检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。

生产部应将检修情况记录在相应的《设施检修单》上。

e）公司使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。

5.1.5设施的报废

a）对无法修复或无使用价值及到报废年限的设施，由生产部填写《设施报废单》经总经理批准后报废，并在《生产设施一览表》中注明情况。

b）对于低值易耗的工具、量具等，由使用部门填写《设施报废单》报生产部批准，即可报废。

c）报废的设施应挂标识牌。

5.2工作环境

生产部识别并管理所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产需要，负

责确定并提供作业场所必需的基本设施，创造良好的工作环境，包括：

a）适宜的办公环境和适宜的工作环境。

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HL/0203-A

程序文件版次：

A/0

03基础设施和工作环境管理制度页码：

3/3

b）必备的通风、消防器材，适宜的温湿度和职业卫生、安全。

c）确保员工生产符合劳动法规的要求。

6、质量记录

《生产设施一览表》JYJX/0203-01

《设施日常保养项目表》JYJX/0203-02

《设施检修计划》JYJX/0203-03

《设施检修单》JYJX/0203-04

《设施报废单》JYJX/0203-05

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0204-A

制度汇编版次：

A/0

04与顾客有关过程管理制度页码：

1/3

1、目的

识别顾客对产品要求以满足顾客规定的要求，通过对每份招（投）标文件或合同文件进行评审，确保所签订合同文件完整性、合法性，确保顾客的需求和期望得到充分理解及交付后要求。

2、范围

适用于公司范围内所有投（投）标产品项目的合同评审及与顾客的沟通。

3、相关文件

《中华人民共和国合同法》

《顾客满意程度测量程序》

《中华人民共和国招投标法》

《质量手册》

4、职责

4.1由销售部组织对顾客的要求进行分析、识别和确认，包括投标书、合同、订

单、市场调研报告和产品标准或来源信息及与本公司产品、有关的法律法规和相

应资料。

4.2销售部组织相关各部门参加合同评审、招标文件、投标书或合同草案经评审

成立后报公司总经理审批。

4.3公司所有合同在签订之前，合同草案必须经过公司办公室主管经理审查，以

确保所签订的合同文件的完整性、合法性。

5、工作程序

4.1公司将收集的各种招标信息或食品产品市场发布的信息报到销售部，识别

顾客要求，经公司总经理同意参加投标。

5.2对招标文件评审

5.2.1招标文件的评审采用会议形式，评审内容主要是与产品有关的要求确定，

由公司办公室负责组织相关各部门参加评审，会议由总经理主持。

5.2.2对招标文件的评审内容

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HL/0204-A

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A/0

04与顾客有关过程管理制度页码：

2/3

5.2.2.1投标文件中的标的是否明确、具体，并澄清含糊不清的地方（如交货日

期、质量要求、供货方式、产品价款确定的计划标准等）。

5.2.2.2有关的法律、法规的要求。

5.2.2.3确认招标文件中有关的特殊要求，如有特殊要求，是否有能力满足。

5.2.2.4对于顾客的要求是否能够满足。

5.2.3公司办公室、生产部、质管部等相关各部门参加招标文件评审，具体评

审内容包括：

交货日期要求、质量要求、安全保证措施、食品原料提供、周转材料、

供应能力、供货方式、人员素质、产品价款的计算方式验收标准等，并将评审意

见做好记录。

5.3投标文件评审

5.3.1根据招标文件的评审结果，公司销售部根据招标文件要求及顾客答疑函件

的规定，编制投标文件，投标文件编制完以后，再进行投标文件的评审。

5.3.2投标文件的评审也采用会议形式同5.2.1。

5.3.3投标文件的评审由公司办公室、生产部、质管部实施，评审内容主要是对

顾客要求予以满足，并将评审意见做好记录。

5.4合同草案的评审

5.4.1中标后与顾客签订合同前，由销售部组织合同草案的评审工作，采用

传递形式由公司办公室、生产部、质管部参加，分别提出评审意见并填写《合

同评审表》。

5.4.2合同草案评审内容

5.4.2.1对交货日期、产品质量违约的责任加以规定。

5.4.2.2质量等级的确定和违约的责任，规定了检查和返工的原则和责任产品和

中间验收的原则和责任。

5.4.2.3合同价款调整的原则和程序、产品款预付的原则和责任、产品量核实的

程序和原则、产品款支付的程序和原则。

5.4.2.4规定了产品验收条件、程序、原则、责任、结算的方式和原则、保修

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HL/0204-A

制度汇编版次：

A/0

04与顾客有关过程管理制度页码：

3/3

的原则和责任。

5.4.2.5选择争议解决的方式、争议期间合同履行的方式与原则、甲乙方违约及

应承担的责任、甲乙方索赔原则和条件。

5.4.2.6对安全责任、费用问题、专利技术、特殊工艺和合理化建议的采用原则

和利益分享原则、产品分包的原则和责任、不可抗力的处理程序和责任划分、保

险的程序和责任、产品停建或缓建的处理与原则和责任划分、合同的生效和终止

的原则、合同份数等都已明确。

5.5合同修改评审

5.5.1在合同正式签订以后，顾客的要求发生变更，合同需要修改，要及时通过各相关部门（以书面形式）并由公司销售部组织相关人员进行评审，并做好评审记录。

5.5.2合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写《与顾客协商记录及通知单》送交顾客。

5.6对于以上所有记录表格必须履行签字手续。

5.7非正式合同（定货单或口头，电话）信息应形成书面材料，由销售部

业务人员签字即可。

5.8销售部每年对合同执行情况进行一次检查。

5.9已签定的合同，记录在《合同登记表》。

6、记录表格

《合同评审记录表》HL/0204-01

《合同登记表》HL/0204-02

《与顾客协商记录及通知单》HL/0204-03

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0205-A

制度汇编版次：

A/0

05设计和开发管理制度页码：

1/6

1.目的

对设计和开发全过程进行控制，以确保本公司生产的食品产品产品满足顾

客的需求和期望，及有关法律法规的要求。

2.范围

本程序规定了设计和开发策划，设计和开发输入与输出、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、以及设计和开发更改等的控制要求。

本程序适用于对设计和开发全过程，或其中部分阶段设计工作的控制和管理。

3.相关文件

《文件控制程序》；

《记录控制程序》；

《与顾客有关的过程管理制度》；

4.职责

4.1生产部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口，输入、输出、评审、验证，设计和开发的确认和更改等。

4.2生产部负责审核项目设计开发总体策划，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。

4.3供应部负责所需物资的采购；生产部负责产品的试制与生产。

4.4销售部负责市场调研与分析，提供市场信息及产品发展动向。

负责提交顾客对产品使用情况的报告。

5.程序

5.1设计和开发的策划

5.1.1生产部根据顾客技术协议、合同、质量计划的要求，确定进行食品产品

产品设计和开发的项目人员，负责人具体落实设计任务，组织项目成员对产品的

设计和开发进行策划，并编制相应的《设计和开发计划书》。

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0205-A

制度汇编版次：

A/0

05设计和开发管理制度页码：

2/6

5.1.2设计和开发计划的内容主要包括：

a）设计和开发的阶段划分；

b）设计和开发的总体进度计划，包括设计评审、设计验证和设计确认的时间与方式；

c）人员和资源的配备；

d）设计人员分工；

e）与有关单位和部门间的协调安排等。

5.1.3设计和开发计划由生产部编制，生产部主管审核、批准后，设计工作即可全面展开。

5.1.4随着设计工作进展，当项目技术指标、进度、人员、经费等发生变化时，由项目负责人提出《设计和开发更改申请单》，报请生产部主管批准，及时调整设计和开发计划。

5.2接口管理

5.2.1当设计和开发工作涉及公司其它部门及外单位间协作时，由项目负责人组织协调。

5.2.2在接口协调时，要根据其合理性和可行性来明确接口关系。

各项协调的结果必须形成文件，做到有案可查、真实、准确、传递及时，对于传递的重要资料信息等要由项目负责人签字确认。

5.3设计和开发输入

4.3.1设计和开发输入是设计的依据，也是评审、验证和确认设计和开发输出的依据。

5.3.2设计和开发输入的内容：

a）与食品产品有关功能、性能和质量方面的要求；

a）国家、行业标准的要求；

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0205-A

制度汇编版次：

A/0

05设计和开发管理制度页码：

3/6

c）相关的法律和法规的要求；

d）对食品产品的安全、包装、运输、贮存、维护、环境等方面的要求；

e）现有产品的文件和资料中有关的信息；

f）设计和开发所必须的其它要求。

并填写《设计和开发输入表》

5.3.3在分阶段设计中，上一阶段的评审、输出和验证可作为下一阶段的设计和开发的输入。

5.3.4项目负责人组织对设计和开发输入的各项要求的必要性，合理性和可行性进行评审，并填写《设计和开发输入评审表》所有的信息应正确清楚，对不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必须与提出要求者进行充分协商取得一致。

5.4设计和开发输出

5.4.1设计和开发的输出是阶段或最终的设计成果，设计和开发输出应满足下列要求：

a）满足设计和开发输入的要求；

b）给出有关采购、生产和服务提供的依据；

c）给出接收准则；

d）规定对食品产品安全和正常使用所必需的产品特性。

5.4.2设计和开发输出文件，在发布前要由审批，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有文件、图纸（包装）必须清晰易懂。

由各项目负责人填写《设计和开发输出一览表》。

5.4.3设计和开发输出文件按《文件控制程序》的规定进行管理。

5.5设计和开发评审

5.5.1设计和开发评审是对设计和开发成果的综合检查，是设计和开发质量控制的重要手段，目的是评价设计和开发结果满足技术要求的能力，发现设计和开发中的问题，提出解决方案，加速完善设计。

5.5.2设计和开发的评审可在设计和开发的适当阶段进行，但全部设计和开发完成后，必须进行设计和开发的评审。

黑龙江省天源食品有限公司编号：

HL/0205-A

制度汇编版次：

A/0

05设计和开发管理制度页码：

4/6

5.5.3项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审所需的文件和资料，确定参

加评审会的单位和人员，一般情况下，应包括与所评审的设计和开发阶段有关职能的代表参加。

必要时也可请有关专家及顾客代表参加。

5.5.4设计和开发的评审的主要内容：

a）是否满足设计和开发的输入的各项要求；

b）食品产品产品设计方案是否合理，是否切实可行；

c）资源配