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一致药业社会责任
一致药业:
2010年度企业社会责任报告
公告日期2011-03-22
2010年度企业社会责任报告
【目 录】
一、 前言
二、关于“一致药业”
公司概况
发展历程
三、品牌篇
品牌释义
品牌口号
社会声誉
四、治理篇
股东回报
内控管理
质量管理
五、和谐篇
我们社会
我们客户
我们员工
六、环境篇
七、未来篇
- 2010年度企业社会责任报告
【前言】
药品是特殊商品,关乎人民群众生命健康。
在 2010 年度的经营
管理活动中,深圳一致药业股份有限公司(以下简称“一致药业”或
“公司”)秉承“关爱生命,呵护健康”的企业理念,围绕“以世界
优秀企业为标杆,做中国医药企业的典范”的发展愿景,认真履行“生
命与健康的守护者”的光荣使命。
过去的一年,我们在创造利润、对股东负责的同时,还一如既往
的承担对员工、上下游客户、社会和环境的责任,用诚心和耐心,专
注于药品经营和服务事业,耕耘好企业社会责任的广阔天地:
我们积
极履行企业经济责任,为丰富人民的物质生活,为国民经济的快速稳
定发展奉献力量;我们诚信经营、守法经营,兑现“做遵纪守法楷模”
的承诺;我们不断加速产业技术升级和产业结构优化,推进节能减排,
扩大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责;我们热
心慈善事业,用大爱和真情回报社会,自觉、自愿的履行企业公民应
尽的义务。
- 2010年度企业社会责任报告 -
【关于“一致药业”】
公司简介:
深圳一致药业股份有限公司是集医药研发、制药工业、药品分销、
医药物流为一体的综合性医药上市公司,承担着国家、省、市政府药
品 特 储 任 务 , 公 司 股 票 简 称 “ 一 致 药 业 / 一 致 B ”, 股 票 代 码
“000028/200028”。
属下企业共有 25 家,分布广东、广西、江苏三
省区,截至 2010 年底,实现销售收入突破 130 亿元。
一致药业制药工业集产品研发、原料与制剂生产、市场营销于一
体,产品主要覆盖头孢抗菌素、呼吸系统用药、消化系统用药、心脑
血管用药以及抗肿瘤药等领域。
属下深圳致君制药有限公司、苏州致
君万庆药业有限公司、国药控股深圳中药有限公司均属国家高新技术
企业,其中,深圳致君制药有限公司位列中国制药工业企业 50 强。
一致药业分销业务位居广东、广西两省区前茅,名列中国医药商
业 20 强,下属企业分布深圳、广州、东莞、佛山、湛江、梅州、惠
州、南宁、柳州等地区,其业务涵盖医院直销、商业调拨、药品快批
及终端配送等多个业态。
公司拥有完善的全国商业网络和深度渗透的
南区终端市场网络,以及华南地区自动化程度最高、服务能力最强的
专业医药物流中心,公司是华南首家获批第三方医药物流资质的企
业。
未来的一致药业将进一步整合优势资源,走内生性增长与外延式
扩张相结合的道路,全力向着“成为具有国际竞争力的医药健康产品
和服务的提供商”的目标迈进!
- 2010年度企业社会责任报告 -
发展历程:
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。
一部公司的发展史,实为一
部企业的责任和奉献史,一如我们孜孜以求的——让社会满意、让股
东满意、让供应商满意、让终端客户满意、让员工满意。
艰难困苦,玉汝于成。
过去的一年,公司每一个发展的闪光点,
都凝聚了我们的艰辛与努力;每一座发展的里程碑,都寄托了我们对
生命健康的承诺和未来蓝海的期望
01 月 13 日,广东一致恒兴医药有限公司挂牌成立
02 月 25 日,收购南宁医药有限责任公司药品业务
03 月 19 日,南宁物流中心建设项目开工
04 月 06 日,重组深圳市延风医药有限公司
04 月 29 日,国药控股湛江有限公司挂牌成立
06 月 30 日,收购梅州市新特医药有限公司
09 月 10 日,收购惠州市众生药业股份有限公司
10 月 12 日,收购国药控股深圳中药有限公司 52.61%股权
11 月 01 日,深圳现代物流中心正式启用
12 月 29 日,致君制药观澜医药研发制造基地二期工程奠基
- 2010年度企业社会责任报告 -
【品牌篇】
品牌释义:
中国医药集团总公司的标识由“中国医药集团”的缩写“SINOPH
ARM”和“S”、“P”组成,色彩为蓝色和绿色,直观形象上是上升
的椎体,寓意着集团立足于医药市场,不断开拓创新,在竞争中立于
不败之地,也表达了中国医药集团“关爱生命,呵护健康”的企业理
念。
品牌口号:
“生命与健康的守护者”是一致药业的光荣使命,是对自身品牌
建设的美好愿望和庄重承诺,亦是我们前进和发展的动力。
秉承“关
爱生命,呵护健康”的企业理念,我们以全新的品牌口号和发展使命
引领企业发展前景,快速拓展分销和制药工业,构建顺畅、和谐的健
康快车,将幸福和健康送达大众生活。
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社会声誉:
一致药业在加速企业自身发展、履行社会责任的同时,赢得了社
会的广泛认可和赞誉,2010 年度先后获评“国内最佳研发产品线十
佳工业企业”,“上市公司金牛百强”,“中国主板上市公司最佳董事会
(50 强)”、“中国央企控股上市公司最佳董事会(10 强)”,“深报指
数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、 “深报指数最佳品牌营
销上市公司”、“深报指数最具社会责任感上市公司”, “全国医药企
业文化建设示范单位”等诸多奖项。
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【治理篇】
公司治理:
企业肩负的经济责任不言而喻。
不断提高持续盈利能力,是企业
充分履行各项社会责任的基础与第一要务。
一、一致药业按照《公司法》等法律、法规的规定,不断健全法
人治理结构,不断完善相关内控制度。
公司公平、公开、公正地对待
所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权
益。
二、一致药业在股东、董事会、监事会、管理层组成的制衡共同
体中,以公司利益最大化为原则,建立起良好的董事会决策机制和董
事会对管理层的绩效评价与激励约束机制,以及经营管理层对公司战
略的快速执行能力等,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责
任得以履行,有效地维护了股东和公司利益,为股东创造良好的投资
回报,并保证公司未来的可持续发展。
三、为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益,公司依据《上
市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规
则》,依法召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保障股东能够
充分行使自己的权利。
《股东大会议事规则》对股东大会职责、大会
召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的
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规定。
2010 年公司召开了五次股东大会,均按照章程、股东大会议
事规则召集召开,关联交易表决时关联股东予以回避,网络投票方式
继续得以应用。
四、 公司遵守信息披露法规,严格履行上市公司信息披露义务,
平等对待所有投资者。
公司依据所制定的《信息披露事务管理制度》、
《重大信息内部报告制度》,能够真实、准确、完整、及时地披露有
关信息,并持续改善公司信息披露质量。
公司在信息披露工作中,严
格执行公开、公平、公正原则,做到了信息披露工作的及时、准确、
完整。
公司不做选择性信息披露,维护了中小投资者的知情权。
2010
年度公司依据《股票上市规则》的要求,充分披露了涉及经营发展、
授信担保、资产收购、关联交易等重要信息。
五、公司制订了《投资者关系管理制度》,并据此认真开展多种
形式的投资者关系活动,接待来访和咨询。
通过多种形式,如接受电
话问询、接待来访公司参观、参加第三方组织的投资者交流会议、利
用公司网站和证监会指定网络平台等方式和渠道,与投资者持续保持
着良好的沟通互动,。
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内控管理:
依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制工作
指引》等法律法规的要求,公司在所有重大方面均建立并运行了较为
有效的内部控制,符合中国证监会、深交所的相关要求。
内部控制体
系能合理保证公司战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告
及相关信息真实完整目标、公司资产安全目标的实现。
一、建立健全内部控制制度
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》有关规定,建立健全公司治理制度,同时结合
业务发展及公司组织架构调整情况,进一步修订和完善了公司治理、
规划投资管理、财务管理、人事管理、风险与运营管理和内部审计等
一系列内部控制体系,并得到有效执行,保证了公司资产的安全完整
及财务数据的真实和准确性。
1、管理控制
根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司
建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理
结构,并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和审计委员会,修订和完善了各项管理制度和业务流程,新增了
投资者管理管理办法、防范大股东及关联方占用上市公司资金等各项
管理制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效
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的职责分工和制衡机制。
2、生产经营控制
公司制订有完善的质量管理体系管理规程,制定了详细的生产、
质量、安全、销售等管理运作制度和体系标准。
经过质量管理体系规
程的建立、执行、检查和完善,公司将会以更规范的体系、更严密的
过程控制、更快的响应速度为客户提供优质服务,对公司生产经营和
规范运作起到较好的监督控制作用。
3、财务管理控制
公司按照会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计
准则规定,建立、健全了较为完善的财务管理控制体系。
公司在货币
资金、资金筹措、贷款担保、规划投资管理、销售与收款、成本费用、
存货等方面有着严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限,并
实行了有效的管理控制。
使公司各项职责权限的设置和分工更加合
理,确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
4、信息披露控制
公司己制订严格的《信息披露事务管理制度》、《重大紧急突发事
件报告和新闻发布制度》等,在制度中详细规定了信息披露事务管理
部门及职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、
披露程序;信息披露相关文件、资料的档案管理;信息披露的责任划
分、信息披露的保密与处罚措施等,特别是对定期报告、临时报告、
重大事项报告的流转程序作了严格规定,公司能够按照相关制度认真
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执行。
二、持续优化完善内部管理和控制体系
1、公司针对 2009 年在内控建设项目中发现涉及的 54 项内控缺
陷进行了整改与落实,对《内部控制手册》及《内控自我评估手册》
进行更新与完善。
2、公司组织开展了内部控制自我评估相关工作,按照业务相关
的原则制定内部控制自我评价工作计划,对公司总部及各分子公司关
键风险环节等内容展开自评。
通过对公司层面指标、业务流程指标、
管理流程指标及辅助指标这四方面要求的 167 项内容进行自评,对发
现存在的漏洞查找了产生原因并制定了改进计划进行整改。
3、结合公司组织架构调整和管理需要,组织了对内部控制制度
流程的梳理,梳理及完善的制度流程内容涉及公司治理、规划与投资
管理、财务管理、人事管理、行政与党群管理、风险与运营管理和内
部审计制度 193 条,流程 227 条等,完善了公司各项内部控制制度,
落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;建立了不同机构和岗位
之间权责分明、相互制约、相互监督的内控机制。
三、严格开展“小金库”专项治理工作:
2010 年 8 月份,根据国资委《关于开展中央企业“小金库”专项
治理工作的通知》要求,公司全面、有效的组织开展“小金库”专项
治理工作。
公司采取不同形式进行宣传与学习,建立健全了工作机制,
制定了详细的工作计划,并按五部委《国有及国有控股企业“小金库”
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专项治理实施办法》具体自查范围逐项进行排查。
经排查发现,公司
部分企业对废品收入、固定资产赠予事项、职工食堂管理等方面存在
问题。
公司在“小金库”专项治理工作中,根据国资委相关要求,坚
持边清理、边整改、边处理、边规范的原则,做到及时发现,及时整
改。
公司在按照要求做好国资委“小金库”专项治理重点检查相关工
作的同时,还有效开展了“小金库”专项治理自查自纠“回头看”活
动,于 12 月份对开展“小金库”专项治理工作的整体情况进行了全
面的梳理与回顾。
通过开展“小金库”专项治理自查自纠“回头看”
活动,公司未发现新增任何形式的“小金库”情况,整体效果良好。
针对“小金库”自查自纠中发现存在问题及暴露出管理存在的薄
弱点,公司将继续完善公司的相关制度,加强财务管理,规范财务收
支和各项存量资金管理,堵塞管理漏洞。
公司将以开展“小金库”专项
治理工作为契机,建立“小金库”治理长效机制,严格按照国家有关
法律法规开展生产经营活动,提升整体管理水平。
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质量管理:
2010 年,一致药业及属下企业一如既往的在建立健全质量管理
体系的道路上努力稳步前行,严格质量管理、严把产品质量关,通过
对经营药品在采购、库存、销售、配送等环节实施全过程质量监控,
努力践行公司“严谨、高效、满意、健康”的质量方针,让人民群众
真正用上好药、用上放心药。
★质量方针——
严谨 高效 满意 健康
★质量目标——
1、全年无经营假劣药品行为;
2、账物相符率达 100%;
3、客户满意率达到 94%以上;
4、GSP&ISO 认证通过率 100%;
5、全年无重大质量事故发生,无媒体曝光、通报批评等社会不
良影响。
2010 年,公司质量管理实现“三无”:
无经营假劣药品事件;无
被媒体披露或曝光的质量事故;无被各级药监部门通报批评。
公司综
合客户满意率达到 94%以上;各区域公司的 ISO 复审及 GSP/GMP
重新认证、跟踪检查均一次性通过。
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质量管理:
一、建立健全质量管理体系
2010 年,公司根据国家新颁布的规定对现行 2009 年版质量管理
制度和流程进行了修订和优化,规范了药品采购与验收、储存与养护、
出库与复核、销售与售后服务等药品经营全过程的质量管理。
公司按照标准要求建立并保持文件控制程序,建立了一套符合行
业质量运行和质量方针目标、客户满意度、数据分析、质量管理体系
内部审核、持续改进等管理规程及管理细则等指导书,保证了质量管
理体系的有效运行。
同时,公司还对各部门进行了 GSP 质量管理体
系内审,对制度执行情况进行检查考核,使公司质量管理工作得到持
续改进,公司质量管理体系得到不断完善。
二、公司按照质量管理手册、管理规程文件、作业指导书、记录
表格等四个层面,建立了完善的质量管理制度,实现了公司自律规范
管理的目标。
2010 年,在广东区域内制定了统一的质量管理标准,
指导并监督子公司执行,实现对子公司一体化的质量管理。
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三、日常质量信息收集、分析与处理
属下各区域公司通过网络实时捕捉药监局等通报的外部药品质
量信息,核查本公司经营商品,及时做好后续处理并将经营信息反馈
当地药监部门;同时,认真分析汇总所收集的质量信息并归档备查。
按制定的制度规定及时收集处理销售客户的质量查询和质量投诉和
销后退货等内部质量信息;年度进行了两次客户满意度调查,并将调
查结果分析汇总归档,修正客户服务中存在的不足,做到最大限度地
满足客户需求。
四、各区域公司顺利通过 ISO 复审、GSP/GMP 认证及跟踪检查
1、ISO 认证情况:
2010 年初,公司总部以及国药控股广州有限公司、国药控股南
宁有限公司、国药控股柳州有限公司顺利通过 KEMA 公司 ISO9001:
2008 现场认证检查。
(ISO 证书到期复审)
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2、GSP 认证或跟踪检查情况:
(1)2010 年,公司总部通过了广东省药监局 GSP 跟踪检查;供应
商罗氏、赛诺菲的质量体系稽核;以及国药控股股份有限公司的稽核。
(2)2010 年,属下国药控股广州有限公司在国家药监局的疫苗专项
检查和换证后跟踪检查中零缺陷;通过了省药监局 GSP 跟踪检查。
(3)2010 年,属下广东一致恒兴医药有限公司一次性通过 GSP 复
认证。
(4)2010 年 5 月,属下国药控股佛山有限公司通过佛山市药监局
GSP 跟踪检查。
(5)2010 年 9 月,属下国药控股柳州有限公司通过广西药监局 GSP
跟踪检查。
(6)2010 年,属下国药控股南宁有限公司大药房通过 GSP 复认证。
3、制药工业 GMP 认证和相关检查情况:
(1)2010 年 1 月,属下深圳致君制药有限公司通过重点品种生产销
售管理现场检查。
(2)2010 年 1 月和 3 月,属下深圳致君制药有限公司先后两次通过
欧盟 GMP 认证模拟审计。
(3)2010 年 4 月,属下深圳致君制药有限公司头孢类固体制剂车间
Ⅱ线接受片剂、胶囊剂、颗粒剂的 GMP 认证现场检查并顺利通过。
(4)2010 年 5 月,属下深圳致君制药有限公司顺利通过国家药监局
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药品 GMP 认证跟踪检查。
(5)2010 年 5 月,属下苏州致君万庆药业有限公司如期完成 20 个
原料药的 5 年期 GMP 复认证。
(6)2010 年 6 月,属下广西一致中药饮片有限公司通过广西药监局
组织的 GMP 认证跟踪检查。
(7)2010 年 6 月和 7 月,属下深圳致君制药有限公司先后两次通过
市药监局特殊药品现场检查。
(8)2010 年 7 月,属下苏州致君万庆药业有限公司新建无菌头孢原
料药车间通过 GMP 认证现场检查。
五、加强质量管理人员培训及继续教育,提高整体质量管理水平。
公司所属各区域公司围绕“严谨、高效、满意、健康”的质量方
针,结合各区域的实际情况,制定了详尽的质量管理知识培训计划,
并配合人力资源部按照法规的要求在公司内部组织、开展药品管理法
律法规、疫苗知识、质量体系、ISO 内审员、器械管理知识等培训等。
2010 年 8 月,广东省药监局专家为我司员工解读《药品类易制毒化学品管理办法》
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2010 年 7 月,国控广州内审员培训 2010 年 7 月,国控广州疫苗知识培训
六、仓储设施与设备
一致药业物流中心所属物流企业广东恒畅物流有限公司、深圳一
致药业物流有限公司等均采用世界领先的曼哈顿信息化仓储管理系
统(WMS),集常温库、阴凉库、冷库于一体,集验收、仓储、配送
于一身,配置有符合要求的冷库(2~8℃)、阴凉库(20℃以下)和常
温库(0~30℃),用于药品的储存和保管。
仓库配套设备设施先进、
完备,合格的仓储设备设施,有效保证了经营产品的储存安全
冷藏车和温度跟踪仪(图示 1) 冷藏车和温度跟踪仪(图示 2)
冷库温度自动控制设备 冷库温度自动报警设备
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七、特殊药品管理
严格按照《麻醉药品和精神药品管理条例》要求,管理麻醉药品
和精神药品。
公司麻醉药品和精神药品管理库安装有安全监控设施,
24 小时专人值班,并且报警系统与 110 联网,安全与报警设施有专
人负责维护,实时动态监控麻醉药品精神药品经营情况;严格执行麻
精药品销售审批制度,严
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