整理案件查办.docx

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整理案件查办

第一节案件调查（7分－4：

2：

1技15分－3：

1：

1）

一、情报的分析

（一）情报分析的概念和意义（Z）

概念

指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。

主体

熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。

目的

为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。

核心

对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。

意义

内部意义

情报分析的过程可以对情报资料进行整理，使用多种方法将收集到的大量、无序的情报资料进行分类、登记、加工、整理，对情报进行规范化表述。

可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断，而情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提，情报来源的可靠性和情报的确实性对情报分析结论的可靠性有重要影响，情报的秘密等级是情报分发范围的依据。

可以产生新的情报，情报分析的过程是通过对情报资料之间关系的认识，来认识情报所代表的违法犯罪行为之间的关系的过程，这种认识是一种新的情报，并且这种情报对决策有重要意义。

外部意义

①

辅助决策

情报分析的主要作用在于为决策提供依据，通过正确的决策体现它的作用和意义。

服务于战术决策可以直接打击和预防涉烟违法犯罪，直接产生社会效益。

服务于战略决策，间接作用于涉烟违法犯罪，同样产生社会效益。

战略决策可以是针对某一类涉烟违法犯罪采取的防控措施，也可以是针对区域间涉烟违法犯罪的不平衡采取的管理力量部署调整的决策。

战略决策可以涉及到烟草专卖管理工作的各个领域，甚至可以影响烟草专卖管理工作以外的领域。

②

支持处罚

对战术情报分析而言，情报分析的过程同时是发现情报空缺、再收集情报的过程。

情报之于分析过程是情报，但从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证据，发现情报空缺的过程就成了发现证据缺失的过程，再收集情报的过程也就成了补全证据的过程。

情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟违法犯罪过程、涉烟违法犯罪人之间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持。

（二）情报分析方法（X）（技X）

涉烟情报分析方法具有很强的综合性，它涉及到自然科学、社会科学、管理科学等多个领域的方法，同时又有自己的

特点，表现为：

①方法主体和对象的特定性，它的主体只能是烟草专卖行政主管部门或警察机关工作人员，它的对象是涉烟情报；

②方法的工具性，涉烟情报分析的方法服务于涉烟情报分析活动，是涉烟情报分析所借助的工具；

③方法的多样性和开放性。

人类的认识活动积累了巨大的方法图谱，有多少种认识和实践就有多少种方法，涉烟情报分析的方法来源很多，可以是分析中自己总结的方法，也可以是借鉴其他学科的方法，这就使得涉烟情报分析的方法有了多样性和开放性；

④方法的应用性，涉烟情报分析方法还应该便于应用到涉烟情报分析当中去。

可根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类。

思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法，但情报分析的过程是对已知的情报进行思维，得出结论的过程，逻辑思维在这一过程中有着特殊重要的作用。

逻辑思维方法建立在逻辑推理的基础上，根据已知情报运用分析与综合、演绎与归纳、相关与比较等一系列逻辑思维过程，揭示研究对象的本质、发展规律和因果关系，是涉烟情报分析的基础的思维方法。

操作方法则是通过一定的途径，借助一定的工具、手段和方式，根据已有情报揭示研究对象的本质、发展规律和因果关系的方法。

操作方法是思维的途径或所借助的工具。

将涉烟情报分析方法分为逻辑方法和操作方法，既突出了涉烟情报分析过程的思维方法，又强调了分析过程具体操作方法的应用性，并且可以将所有分析方法囊括。

1.

逻辑思维方法

（1）比较法

比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。

通过比较对象之间的异同认识对象，是人类认识客观事物的最原始、最基本的方法。

事物间的差异性和统一性是进行比较的客观基础，完全相同或完全不同的事物无法进行比较。

比较法是人类认识事物的最基本的方法，也是涉烟情报分析的最基本方法，它几乎可以应用到涉烟情报分析的所有领域，如人员特征情报的比较、案件情报的比较、违法组织以及成员情况的比较、综合情况的比较、可供选择的重大决策方案的比较。

比较方法运用的好坏，与情报分析员的经验有很大的关系。

（2）分析与综合法

分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼，由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。

事物之间以及构成事物整体的各要素之间的联系是错综复杂、形式多样的。

进行分析时，常常将事物分解为各要素，通过分解找出影响事物发展的关键要素，认清各要素间联系的方式以及相互作用。

如对一个团伙涉烟违法犯罪案件的分析，可以分解为人员关系、物品流程、事件过程等要素。

（3）推理

推理是由一个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。

具体说就是在掌握一定情报的基础上，通过因果关系或其它相关关系顺次、逐步的推论，最终得出新结论的一种逻辑方法。

任何推理都包含三个要素：

一是前提，即推理所依据的一个或几个判断；二是结论，即由已知判断推出的新判断；三是推理过程，即由前提到结论的逻辑关系形式。

推理是一种由此及彼，由已知到未知或未来的研究方法。

通过推理，可以对事物获得新的认识。

2.

数据整合方法

情报分析的操作方法应具有应用性，是情报分析过程中必不可少的方法，数据整合技术是通过一定的方式将零散的数据整合为一个有联系的整体的方法，包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等多项技术。

如相关违法案件的数据统计分析、重大复杂案件中的示意图（包括涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示意图）等。

3.

线索型涉烟情报的具体分析

线索型涉烟情报具有双重性。

一方面，它是破获已知案件、隐案、预谋案件的重要信息来源。

另一方面，线索毕竟是线索，是一些有关涉烟违法的可疑人、事、物的信息，它所反映的情况具有模糊性、或然性，有的真伪情况混杂其中。

因此，必须对各种渠道搜集到的线索进行分析。

通过分析，辨别真伪，分清轻重缓急，分别作出处置。

（1）分析研究线索型情报的目的

①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。

②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。

③为获取各类证据起导向作用。

④为制定和校正调查方案（计划）提供依据。

⑤为深入调查提供途径。

⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。

（2）线索型情报分析的步骤

首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。

然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。

一般可分为：

一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。

（3）线索型情报分析的主要内容

①分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。

②分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括：

时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。

③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。

④分析提供线索的人与被反映人的关系。

⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。

（4）线索型情报分析的主要方法

①线索内容与日常信息的关联分析。

即：

线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）的要素与我们日常管理储备信息中的关联，关联度越高，越能证实线索来源的真实度和价值，可从以下几个方面判断：

a.线索反映的相对人是否是受过多次打击处理的重点人？

如是重点人则线索的真实度高，线索的价值可能较大。

b.线索反映的相对人籍贯是什么地方？

如是一些冲击本地市场重点地区的人常住本地或常与本地人接触、活动，则线索的价值可能较大。

c.线索反映的相对人身份和社会经历是什么情况？

如相对人的学历、家庭等情况处于较高档次，社会经历比较丰富，则可能隐藏较大的案件。

d.线索反映的相对人经营方式是家族式、有分工的团伙式、还是资金、资产股份制？

如属这些种类，则线索的价值可能较大。

e.线索反映的相对人经营非法卷烟有无固定场所、是否曾受过处罚？

如无固定场所、也未曾受过处罚的，则线索的价值可能较大。

f.线索反映的相对人是否有其他身份或企业作掩护？

如相对人有其他身份或企业，则线索的价值可能较大。

g.线索反映的相对人经营非法卷烟影响区域有多大？

如果相对人影响区域较大，则线索的价值可能较大。

h.线索反映的相对人经营规模、雇用人员、使用车辆是否较大或较多？

如相对人经营规模大、雇用人员多、经营使用的车辆多，则线索的价值可能较大。

i.线索反映的相对人非法卷烟货源来自什么地区？

如是来自危害本地市场的重点地区，则线索的价值可能较大。

j.线索反映的相对人非法卷烟货源上线规模如何？

如其上线的规模大，则相对人的规模就可能较大，线索的价值可能较大。

k.线索反映的相对人经营非法卷烟的资金规模和结算方式如何？

如其资金规模较大、周转快或能通过银行汇款结算，则线索的价值可能较大。

l.线索反映的相对人经营的非法卷烟是通过何种方式运输？

是自运还是托运？

是使用较大公路运输工具还是通过铁路、航空、水运？

运输的频率是否较高？

如从这些方面反映出相对人经营的非法卷烟运输中有较大规模，则线索的价值可能较大。

m.线索反映的相对人经营的非法卷烟储存条件和环境如何？

如相对人经营的非法卷烟储存仓库较大、车辆进出方便、位置处于不易被他人发现或相对封闭的地点，则线索的价值可能较大。

n.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售下线规模如何？

如下线规模较大，则线索的价值可能较大。

o.线索反映的相对人经营的非法卷烟销售方式如何？

是零星销售还是批量销售？

是固定地点出货还是非固定地点或游动地点出货？

是白天出货还是深夜出货？

其诡秘程度越高，则线索的价值越大。

②线索关联内容的初步查证。

主要目的是从线索反映关联内容的某一个或某几个方面证实可信度。

如属可控制下的或内容指向不明显的线索，应及时组织人员从线索所反映的内容围绕“七何”或上述线索分析关联中最容易证实的方面开展初步的查证。

③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。

即对线索反映内容中涉及到的所有已掌握的日常信息和经初步查证的信息进行汇总，为进一步开展案件调查的可行性提供判断

二、调查取证

（一）证据的法理分类（X）（技Z）

1.根据证据的不同表现形式

言词证据

又称人证，是指通过人的语言、文字表现出来的证据，如证人证言、当事人陈述、鉴定结论等。

言词证据通过其提供者的主观活动再现为客观，经历了一个从客观到主观再到客观的过程，其中必然会受到提供者的精神状态、认识能力及客观环境的影响。

对言词证据的收集和审查要注意：

（1）言词证据应尽量及时，直接向有关人员提取；

（2）对言词证据提供者的个人品行、一贯表现、智力水平、认识表达的能力加以审查；

（3）言词证据如果是间接的，应查明来源及传播渠道；

（4）审查言词证据的提供者与案件有无利害关系。

实物证据

指以实物形态表现出来的证据，包括物证、书证、视听资料等。

勘验（检查）笔录虽然也是执法人员制作的，但它是对客观事实的真实反映，因而也是一种实物证据。

实物证据有较强的客观性和不可替代性，在收集时，尽量提取实物证据的原件并加以妥善保管，以保证实物证据的真实性。

2.根据证据的不同来源

原始证据

直接来源于案件事实的证据，即通常所说的第一手材料，其中包括直接了解案件情况的证人证言、当事人陈述等。

原始证据一般比传来证据可信度高、证明力强，但原始证据相对于案件事实来讲，仍是第二性的。

它可能是案件事实的真实反映，也可能不是。

传来证据不仅可以成为发现原始证据的依据，可以用来审查原始证据的可靠性，而且在无法获取原始证据或者原始证据不够充分的情况下，可以在证明案件事实中起到重要作用。

收集、审查传来证据时应注意：

（1）尽量采用、寻找原始证据，在原始证据无法取到的情况下，要努力收集传来证据，并加以相互印证；

（2）审查传来证据的传播途径和环节，以保证传来证据与原始证据的最大一致性；

（3）传来证据应有一定的数量，从每个传来证据中提取共同之处，以获取与案件事实最大限度的一致性；

（4）传来证据无论传播了几个环节，其根源必须是原始证据。

传来证据

派生于原始证据，是通过原始证据的传抄、转述而产生的证据，如从了解案情的人听到的有关案情的陈述、书证原件的复印件、物证的照片等。

3.根据证据与案件主要事实的不同关系

直接证据

指能够直接证明案件主要事实的证据，通常包括当事人的陈述、熟悉全部或主要案件事实的证人证言、能够单独反映案件主要事实的视听资料等。

直接证据的证明力强，使用直接证据要特别注意它的真实性，需要与其他证据相印证。

间接证据

指不能直接确定案件的主要事实，需与其他证据结合，才能证明案件主要事实的证据，如在销售非法生产的烟草专卖品案件中，当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”就属于间接证据，需要进一步调查收集其他证据加以作证。

由于间接证据本身无证明力，在运用时，应遵守下列原则：

（1）间接证据必须查证属实，对每一个间接证据都应认真审查，分清真伪。

（2）间接证据必须与案件事实之间存在客观的联系，这种联系是多种多样的，有的可能反映案件发生的原因或结果，有的可能是案件主要事实的条件等。

（3）间接证据必须形成一个完整的证明体系，一个间接证据只能证明案件的某个片段，只有把证明案件各个片段的间接证据全部收集起来，找出它们之间的联系，形成完整的证明体系，并足以排除其他可能性，得出的结论是唯一的，才能据以查明案件的全部事实。

（4）间接证据之间，以及与案件事实之间必须协调一致，没有矛盾。

如果发现矛盾，应及时调查，在矛盾尚未排除之前不能定案。

（二）调查取证的概念（Y）

调查是指烟草专卖行政主管部门对涉嫌违法的事实、行为和当事人进行询问，核实情况的活动。

取证是在调查的基础上，依法取得证明案件事实的客观证据的行政活动。

调查取证，也称证据收集，是证明主体依法直接提取、采集并掌握与案件有关的各种证据材料的程序性活动。

调查取证是查明案件事实、正确处理案件的前提和基础，地位十分重要。

（三）调查取证的方法与技巧

1.询问

原则

①合法原则

询问是执法人员依法执行公务时享有的一项权利，是一项重要公务行为，必须依法进行。

《烟草专卖法实施条例》第四十九条赋予了烟草专卖行政主管部门查处违法案件时可以行使的权利，其中重要权利之一就是“询问违法案件的当事人、嫌疑人和证人”，这是烟草专卖人员行使询问权的法律依据。

同时，在询问时必须遵循法定程序，如：

表明身份，执法人员二人以上在场，笔录交被询问人阅读确认并签名等，不按照法定的程序取得的证据不能作为定案的依据。

②实事求是的原则

执法人员应当做到全面调查，客观取证，耐心听取被询问人的陈述，不允许先入为主带着“框框”去询问。

询问时所制作的询问笔录必须实事求是，不能歪曲事实，随心所欲，按照自己的意愿和想要得到的结果记录。

③重证据、重调查研究，不轻信陈述的原则。

询问取得的成果固然重要，但是人的陈述具有不确定性，并且被询问人有趋利避害的本能反映，所做的陈述带有主观色彩，往往具有不确定性，需要调查属实，经过严格审查判断，才能作为证据使用。

被询问人所作的陈述往往是执法人员调查取证的突破口，从询问中发现线索，进一步深入调查非常重要。

④严禁诱供、指供的原则

诱供、指供只会将办案工作引入歧途，不仅取得的询问结果无效，还会造成损害当事人权益，损害执法机关形象的后果，严重的会构成犯罪，得不偿失。

因此在询问时必须实事求是，本着忠实于法律、忠实于事实的原则开展询问工作，不得诱供、指供。

基本步骤

一是表明身份，出示证件。

按照《行政处罚法》及《烟草专卖行政处罚程序规定》等相关法律法规的规定，在调查询问前，烟草专卖行政主管部门执法人员应当出示省级以上（含省级）烟草专卖行政主管部门核发的检查证件。

二是了解被询问人的基本情况。

包括被询问人的姓名、性别、出生年月、居住地、与案件当事人关系、是否曾受到过处罚等。

三是告知被询问人的权利和义务。

包括被询问人有陈述申辩权，对询问笔录有提出修改、补充权，必须如实做证义务等。

四是向被询问人提出问题。

根据询问前确定的重点，有针对性地提出问题，以便获取与案件有关的基本事实证据。

询问前的准备

①确定合适的询问人。

询问有基本技能和技巧方面的要求，要根据案件性质、案件难易程度、被询问人的经历特点等情况，有针对性地选择询问人。

如询问文化素质较高的当事人，就要选派相应文化程度、沉着冷静、具有丰富知识的询问人；询问女性当事人，最好由女性询问人进行，便于沟通，打消被询问人顾虑，确保询问效果。

②了解案件情况。

在正式询问前，询问人员应全面了解、熟悉案情，这是做好询问工作的核心，是询问能否获得成功的重要环节。

只有了解熟悉案情，才能制定询问计划，确定询问的重点，所询问的问题针对性强，获得预期的询问效果。

③制定询问计划。

对于重大、疑难案件，在正式询问前必须制定切实可行、针对性强的询问计划，用以指导询问工作有计划、有步骤、有重点地进行。

一些轻微案件，在询问时即使不形成书面询问计划，办案人员也要考虑好询问方法、步骤、重点等内容，做到心中有数。

一般来讲询问计划应当包括：

询问的目的和要求，询问的步骤、重点，突破口的选择，询问的策略方法，怎么样回答被询问人的辩解，询问时出现僵持局面如何办，询问与其它措施的配合等。

询问技巧（X）（技X）

询问技巧是在询问过程中，询问人员根据事先拟定的询问策略，运用语言学的规则和逻辑学的原理，向被询问对象口头提出问题，了解情况的具体方法。

①试探性发问。

一般用于初次询问。

在被询问人处于戒备状态下，不能一开始就问关键重大问题。

因为在这种情况下，询问人对询问是否成功没有把握，所以应先进行试探性发问，如：

“你叫什么名字？

”“年龄？

”“家庭住址？

”两、三句话是常规性的，具有查明身份的意图，被询问人也不会有什么反感，可以起到缓和被询问人紧张心理的作用。

通过试探性发问，看对方能否交待违法事实，了解被询问人配合调查的态度，同时可以观察了解他的个性、特点、智力水平、道德品质和他采取什么方法对付询问。

经过试探性交往，询问人对被询问人就有了基本的了解。

如态度是坦白或比较坦白的，心理是狡辩或者抗拒的，个性是通情达理或粗暴恶劣的，为继续发问或下一次询问创造条件。

②简单发问。

因被询问人的接受能力限制，只能用简单扼要、通俗易懂的语言发问、论述。

为的是使被询问人听明对话的内涵和外延，以便定向反馈。

防止似是而非，生硬难懂的字眼出现，以免被询问人答非所问，或模棱两可，甚至造成误解，增加被询问人陈述的心理障碍。

根据询问情况和策略需要，采用简单用语。

如被询问人已进入交待违法行为状态时，立即显现出较少顾虑和狡辩的可能性，为了明确肯定某种情节、某件证据，可以简单明确的提问，让被询问人作出回答。

因为此时，被询问人违法事实已基本明朗化，用不着多加修饰的去引导、暗示，只是注意言语不要过于刺激对方，使他感到真诚、正直、可信就够了。

这样会更显得询问人是实事求是、严肃认真的态度，以加深被询问人对询问人敬畏心理和依赖的心情，积极配合，如实陈述。

③委婉发问。

在询问中，可根据时间、地点、对象和对案情的掌握程度及策略的需要，在不便、不愿、不宜直说的地方，故意用委婉的话，把本意暗示出来，使其意在言外，让被询问人听出弦外之音来。

这样就可以避免直接言词的刺激性，以免被询问人产生反感。

避免所设想的论据不真实、不完整，让被询问人摸到虚实。

避免因概念、含义、容量有限，使被询问人回答受到限制。

避免用语上的不文明，使被询问人产生误解等。

委婉用语有两种：

一种是不说本意，只说与案情有关的事情，达到烘托本意的目的。

如在销售非法生产的烟草制品案件中，为了让被询问人明白销售数额巨大，询问人不直接说被询问人销售数额巨大，而从被询问人生活的变化、店铺的变化，商品数量的变化并与某件事某个人、某笔生意有关入手展开询问，使被询问人知道询问人对自己情况很了解，促使其如实陈述违法事实。

另一种方法是用含蓄、闪烁的话，使本意模糊起来，又使被询问人隐隐约约地得到暗示，放弃侥幸心理防线，如实陈述违法事实。

④迂回发问。

相对于直接发问而言的。

通常用于违法案情较为复杂，被询问人比较狡猾，已经有了应付询问的准备。

在这种情况下，直接发问不会有好的效果，采取迂回的方法，使被询问人不知不觉地进入询问正题，可防止被询问人在正面回答提问时有狡辩的余地，使他内心形成进退两难，不打自招的局面。

这种方法一般用于对从侧面，从看起来同违法案件无实质联系的问题发问，使被询问人思想麻痹，产生错觉，摸不着询问人意图，同时也可避免直接发问使被询问人一下子适应不了，而形成僵局的情况。

迂回发问，从与案件无关紧要的问题问起，被询问人就不会过于戒备而能随意交谈。

询问时，被询问人可能在狡辩中漏出破绽，询问人要抓住时机根据漏洞再提出与案件有关的问题，被询问人就难以回避。

这样就可由浅入深、由少到多、由外围到核心，逐步把被询问人违法问题问清挤净。

⑤直接发问。

直接发问有启发式、揭发式、质问式、驳斥式四种。

启发式是引导、启迪被询问人，重在询问言语的真挚、热情、体贴、关心，给被询问人一种积极的思想影响，使其萌发良知，承认违法与犯罪行为。

揭发式是针对被询问人狡辩、抵赖的态度，揭露其谎言，抓住要害，一针见血，哪怕一件事，常常也能置被询问人于无可辩驳的境地。

质问式是当被询问人在陈述和辩解中出现矛盾时，运用的询问方法。

被询问人所说的道理经不起逻辑推理论证或经不起实践检验时，提出质问，使其不能自圆其说，抓住明显的与事实不符的狡辩，以事实分清是非，使被询问人在事实面前，在真理面前无可辩解。

驳斥式是被询问人说了假话、谎话和毫无事实依据的话以后，询问人用事实直接予以驳斥，揭穿被询问人的伪装和谎言。

⑥跳跃式发问。

是在询问人已经掌握了一定证据、材料，被询问人不仅不如实陈述违法与犯罪行为，还早有防备，并对一般询问方法比较了解时采用的方法。

这是为了打乱被询问人事先准备的防御办法和编好的陈述及辩解腹稿的询问方法，适用于案情比较复杂的案件。

有些被询问人反稽查能力较强，熟知询问方法，这时询问人适当挑出一件或几件事实情节发问，使被询问人措手不及，往往被迫在陈述和辩解中出现矛盾、破绽，而无法自圆其说。

有时根据询问进展也可以采取命题发问，使被询问人防不胜防。

⑦循序渐进发问

是步步为营，逐步揭露被询问人违法行为的方法。

适用这种方法询问，要视违法案件作案成员多少，时间长短，涉及地域范围，作案次数以及案情复杂程度而定。

可以按时间顺序、行为顺序、成员顺序、地域顺序，有计划、有步骤、有目的的进行询问。

避免胡子眉毛一把抓，给被询问人造成有意无意的东扯西拉、歪曲事实、颠倒是非、以假乱真、混淆黑白的机会和容易遗漏事实情节的机会。

这种方法适用于违法时间长、次数多、数额巨大涉及面广的案件。

使用这种方法，询问人必须认真阅卷，熟悉了解案件情况，将问题按时间顺序或按不同性质列出详细的询问提纲和计划。

询问笔录

询问笔录的内容主要由首部、正文、尾部三部分组成。

首部包括询问的时间、地点，被询问人的基本情况和询问人、记录人的姓名；正文部分：

询问人、记录人表明身份，告知权利义务，再采用一问一答式记录；尾部主要是被询问人的签名或盖章。

①如实记录，正确综合。

即要尽量记录对方陈述的原话，对土语可采用括号作