资产剥离重组及股权转让一揽子协议.docx
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资产剥离重组及股权转让一揽子协议
资产剥离、重组及股权转让
甲方:
北京XX商务咨询有限公司
住所:
法定代表人:
乙方:
北京XX教育文化发展有限公司
住所:
法定代表人:
丙方:
北京XX科技有限公司
住所:
法定代表人:
丁方:
黄天鹏
身份证号:
住址:
一、前言
XX少儿英语业务系甲方所属业务版块,主要从事少儿英语的研发、培训及加盟运营工作,根据《合同法》、《公司法》及有关法律、法规的规定,现甲、乙、丙、丁四方就甲方XX少儿英语业务资产剥离转让、重组及股权转让事宜,经协商一致,订立本协议。
二、路线图
1、甲方将XX少儿英语业务自所属业务中剥离,整体转让给乙方;
2、乙、丁双方共同投资设立北京XX教育科技有限公司(以下简称“XX公司”),接收并经营乙方自甲方受让的资产;
3、乙方将持有的XX公司大部分股权转让给丙方,以最终实现丙方对XX公司的控股经营。
三、词语定义
本协议及附件中下列词语限定如下含义,任何一方不得另外解释:
1、剥离转让:
甲方将所属XX少儿英语业务从甲方整体业务中剥离,并将其转让给乙方。
2、转让资产:
是指甲方为从事XX少儿英语业务所持有的任何有形及无形资产。
资产明细详见本协议第四条及附件1。
3、重组:
乙、丁双方共同投资设立具有法人资格的XX公司,接收并独立运营乙方自甲方收购的转让资产。
4、股权转让:
XX公司登记成立后,按照本协议约定的条件与方式,乙方将其持有的XX公司大部分股权转让给丙方。
5、甲方债务:
指甲方对任何他方负有的给付义务和其他义务,XX少儿英语业务资产剥离转让且经乙方重组后,除另有约定,自交割日起,乙方及丙方不再对甲方的任何债务承担责任。
6、加盟合同:
指甲方与任何它方已经签署生效或即将签署的XX少儿英语业务加盟合同、协议和契约。
加盟合同列表见附件2。
7、加盟方:
指与甲方签订加盟合同,利用甲方提供的软硬件设施、条件及专业指导,从事XX少儿英语培训业务的全部客户资源。
加盟方名录见附件3。
8、资产移交:
指甲方按照本协议约定直接向XX公司交付转让资产。
9、交割日:
本协议签订之日即为交割日,转让资产自交割日起其占有权、使用权、收益权、处分权转归XX公司享有。
10、资产移交纪要:
指交割日甲方与XX公司签署的说明转让资产移交情况的文件,内容包括:
参加人员、开始时间、结束时间、发生的问题和处理的结果、遗留问题等。
11、甲方员工:
指与运营转让资产相关的甲方公司员工。
员工名册见附件4。
剥离转让
四、资产剥离
本协议项下甲方剥离资产(转让资产)包括:
1、固定资产:
主要指为满足XX少儿英语业务运营所必需的各类固定资产,包括办公设备、仓储设施、租赁经营场所以及其他固定资产;
2、存货资产:
主要指满足XX少儿英语业务正常运营的各类教材、商品等;
3、客户资产:
主要指XX少儿英语业务全部加盟商资源,主要包括加盟商合作协议、加盟商其它加盟信息等。
4、其它资产:
主要指为满足XX少儿英语业务运营所必需的各种相关资产,主要包括管理团队、供应商信息、网站、呼叫中心、DM、商标、名称、商誉及销售渠道等。
5、转让资产除上述四款提及及附件载明外,还包括虽未列明于本协议及附件,但依双方交易的方式和目的公允判断应当包含在转让范围内的资产。
五、资产转让
1、甲方承诺将本协议第四条及附件1约定的全部资产及与转让资产相对应的负债,以1元人民币的价格全部转让给乙方。
2、甲方处置本协议项下转让资产已经得到其权力机构的批准和授权,签署本协议为甲方合法有效的行为。
甲方股东会决议见附件5。
3、乙方收购甲方转让的全部资产及与资产相对应的负债,根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,已履行相应的内部批准手续,乙方相关股东会决议见附件6。
六、甲方承诺与保证
1.甲方承诺对全部转让资产拥有合法的所有权。
2.甲方承诺全部转让资产不存在权属争议及未决诉讼,且全部转让资产未设置任何抵押、质押等他项权利。
3.甲方承诺转让资产中无国有资产或国有权益,本协议的生效及履行无需经过其它任何相关部门的批准或认可。
4.甲方承诺按照本协议约定交付转让资产,如有需要,甲方承诺按照本协议约定及时完成转让资产证照过户手续。
资产重组
七、新公司成立
1、乙、丁双方共同投资成立XX公司,注册资本10万元。
其中,乙方出资9万元,占公司90%的股权,丁方出资1万元,占公司10%的股权。
XX公司成立后,乙方将本协议第四条及附件1约定的自甲方购买的资产全部投入该公司,由该公司全面负责XX少儿英语在全国范围内的业务推广及运营工作。
八、转让资产的交接
1、转让资产交割日,乙方按照本协议第五条1款的约定向甲方支付资产转让价款,并于交割日进行转让资产交接工作。
2、转让资产交割日,由XX公司与甲方直接办理转让资产交接手续,乙方作为转让资产受让方的全部权利义务由XX公司享有和承担;甲方作为转让资产出让方的全部权利义务直接向XX公司请求和履行。
3、甲方及XX公司应分别委派代表,根据本协议及有关附件对转让资产逐一进行查验、清点并签字确认,经双方代表签署的转让资产交接清单一式四份,双方各执两份,双方代表名单及授权委托书见附件7、8。
4、在转让资产交接过程中,如果发现本协议附件列明的资产出现短缺、非正常损坏的,甲方承担补足或按实价赔偿的责任。
5、自交割日下午十八时起全部转让资产的占有权、使用权、收益权及处分权转归XX公司所有。
6、甲方已收取的加盟方保证金应于交割日全部划入XX公司账户,账户信息
。
加盟方保证金明细见附件9。
7、自交割日起,XX公司即独立运营转让资产,由运营转让资产产生的权利义务由XX公司独自享有或承担。
九、证照转移及税费承担
1、自交割日起日内甲方将转让资产中凡应当有证照、权利证书的,将证照和权利证书转移至XX公司名下。
2、证照办理过程中发生的税费依法由双方各自承担;手续费等其它费用双方各承担百分之五十。
十、甲方员工
2.甲方应于交割日解除或终止与员工的劳动合同,并由XX公司与甲方员工重新签订劳动合同,XX公司同等条件下优先招用甲方员工。
十一、2、甲方因与其员工解除或终止劳动合同而生的各项义务,由甲方自行承担,与XX公司无关。
十二、特别约定
1、XX公司承担交割日前与转让资产相对应的负债,但该负债仅限于与XX少儿英语的研发、培训及加盟运营工作相关的直接负债。
2、除本协议另有约定,自转让资产交割日起,甲方的任何其它债务均与XX公司无关,如转让资产或XX公司因此遭受任何他方追及,甲方应在接到XX公司通知后立即无条件承担相应责任;如XX公司因此遭受损失,甲方应承担赔偿责任。
3、XX公司成立后,甲方需征得加盟方的书面同意,在加盟合同约定权利义务不变的前提下,由XX公司与加盟方重新签订加盟合同,此义务各方确认为甲方必须履行的合同义务,且不得以任何理由向其它各方主张抗辩。
十二、限制竞争
1、甲方在资产转让后年内不得在全国范围投资或参与经营与少儿英语培训相关的任何业务。
2、如甲方未能自交割日起个工作日内协助XX公司完成本协议第十一条第三款的约定事项,且合同仍然继续履行,则甲方应自交割日起个工作日内完成未重新签订合同加盟方的加盟清退工作,由此产生的任何违约或侵权责任,由甲方自行承担。
股权转让
十三、前提条件
XX公司正式成立并于交割日完成转让资产接收工作。
十四、转让标的及转让价款
乙方将持有的XX公司公司的80%的股权转让给丙方,丙方同意向乙方支付股权转让款共计元。
十五、股权转让及价款支付方式
1、本协议签订且转让资产交割完毕后三个工作日内,丙方向乙方支付第一笔%的股权转让款,共计人民币万元,乙方并应自丙方付款之日起15日内将其拥有的XX公司80%的股权转移登记至丙方名下。
2、乙方完成本协议第11条第3款约定的义务后3天内,丙方向乙方支付剩余%的股权转让款,共计万元。
十六、权利放弃
丁方作为XX公司股东,在乙、丙双方的股权转让交易中,承诺放弃优先购买权,并承诺全力配合乙、丙双方股权转让交易的顺利实施。
丁方权利放弃声明见附件10.
十七、违约责任
1、本协议签订后,在任何情况下,乙方不因转让资产价款的支付向甲方承担违约责任,甲方也不得因此向其它各方主张抗辩。
2、本协议签订且丙方向乙方支付第一笔股权转让款后,如甲方未按协议约定向XX公司转让资产,将直接导致丙方无法通过受让乙方股权实现控股运营转让资产的合同目的,甲方应当赔偿丙方信赖利益损失,该损失为丙方应支付全部股权转让款的20%,乙方对甲方的赔偿行为承担连带保证责任,同时乙方应全额退还丙方第一笔股权转让款并向丙方承担银行同期贷款利息损失。
3、本协议签订且丙方向乙方支付第一笔股权转让款后,XX公司已按本协议约定接收转让资产,但乙方拒绝履行向丙方转让股权的合同义务,导致丙方无法通过受让乙方股权实现控股运营转让资产的合同目的,乙方应全额退还丙方第一笔股权转让款并向丙方承担银行同期贷款利息损失,乙方并应向丙方支付全部股权转让款的20%的违约金,甲方对乙方上述返还及支付行为承担连带保证责任。
4、本协议签订且丙方向乙方支付第一笔股权转让款后,甲方应于个工作日内完成本协议第十一条第3款约定的合同义务,如:
a/在上述期限内与XX公司重新签订加盟协议的加盟方不足家,本协议当然解除,乙方应全额退还丙方第一笔股权转让款并向丙方承担银行同期贷款利息损失,甲方并应向丙方支付全部股权转让款的20%的违约金,乙方对甲方上述支付行为承担连带保证责任;
b/在上述期限内与XX公司重新签订加盟协议的加盟方高于家但不足
家,丙方选择解除协议,乙方应全额退还丙方第一笔股权转让款并向丙方承担银行同期贷款利息损失,甲方并应向丙方支付全部股权转让款20%的违约金,乙方对甲方上述支付行为承担连带保证责任;或,如丙方选择继续履行本协议,则丙方无需再向乙方支付剩余股权转让款。
5、在本协议生效后,协议任何一方单方解除本协议,应向协议他方各支付人民币10万元的违约金。
十八、争议的解决方式
1、协商。
各方分歧和争议首先应通过协商解决。
2、仲裁。
协商不成,任何一方均可将因本协议履行或解释引发的争议提交北京仲裁委员会仲裁解决。
十九、适用法律
本协议的签署、解释、履行、争议解决等均适用中华人民共和国法律。
二十、保密
协议各方一致同意,各方应对本协议磋商、签订、履行过和中知悉的,涉及他方的资产信息、财务信息、商业秘密等负有保密义务,未经一方书面同意,任何他方不得向除必须知悉本合同内容的协议各方高级管理人员、代理人、代表、律师以外的任何人披露任何相关信息。
二十一、未尽事宜,
未尽事宜,各方可另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
二十二、协议的签署
本协议签约主体如为公司法人,由公司法定代表人签字并加盖公司公章;
本协议签约主体如为自然人,由自然人签字并捺手印。
二十三、附则
本协议一式四份,甲乙丙丁各执一份,具有同等法律效力。
附件:
1、转让资产明细
2、加盟合同列表
3、加盟方名录
4、甲方员工名单
5、甲方股东会决议
6、乙方股东会决议
7、甲方授权委托书及代表名单
8、XX公司委托书及代表名单
9、加盟方保证金明细
10、丁方权利放弃声明
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
合同风险主要包括哪几类
风险主要分为两类,一是合同本身所带来的风险;二是合同履约过程的风险。
合同本身风险即合同条款形成的风险,主要包括,合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。
合同价格风险。
合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险,该类型合同一般工程量相对明确,或有相对明确的图纸,施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。
由于报价时间短,承包商无法详细计算工程量,尤其是二类费用通常只要按经验进行报价,错报、漏报现象时有发生。
并且施工单位为了中标,不敢报高价,报价水平较低,承包商索赔机会小,亏损风险大。
该类型合同阶段简单,有利于业主控制投资,是近阶段业主采用的主要合同形式。
合同结算方式风险。
合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。
在签订合同时施工单位一定要注意结算条款,尤其是要明确结算件审核时间,有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算,有的业主要求结算实行三审或四审,或聘请外审,人为设置结算障碍,故意拖延结算时间,造成项目竣工后几年不能结算。
合同工期风险。
合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期,合同工期的制定要科学合理。
由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态,到工程后期业主为实现交工,一味压缩正常工期,不管前期受何种因素影响,都会采取强制手段,倒排工期,后门关死,往往造成施工单位进行赶工。
所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点,并说明影响工期的条件,一旦工期延长要分清责任,由责任方负责全部责任。
如合同中要明确土建与安装的交接时间,施工图纸到图时间,主要设备材料到货时间,交工验收标准等,以上因素是影响合同工期的主要因素。
工程款支付条款中的风险。
工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段,即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。
当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题,垫资、带资施工的现象仍然十分普遍,这些都给施工企业的良性发展带来困难,同时对正常工期也受到影响,也是施工单位拖欠工资的主要原因。
许多工程合同对这部分条款不甚明确,尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密,不公平,给施工企业造成经济纠纷和经济损失。
工程变更风险。
由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性,合同执行过程中经常涉及工程变更问题。
如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议,经业主工程师同意,可以变更。
但如未经工程部同意,擅自变更,即使是合理的,承包商也要对此赔偿损失,并且不顺延工期。
在变更程序上的疏忽,容易导致业主的反索赔。
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- 资产 剥离 重组 股权 转让 一揽子 协议