项目海通重要事项议事规则.docx
- 文档编号:9368166
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:23.64KB
项目海通重要事项议事规则.docx
《项目海通重要事项议事规则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目海通重要事项议事规则.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目海通重要事项议事规则
海通集团关键事项议事规则
注:
下述议事规则中,凡《公司章程》和证券监管部门相关规章制度规定由股东大会决策的事项,董事会的权限由“批准”、“审批”,变更为“决定”
战略规划决策
部门
步骤
发展战略中心
宁波本部、营销总部
(事业部)子公司,营销总部下属机构
总经理
营销副总
战略委员会
董事长
董事会
收集行业、市场、政策、内部资源信息
收集
提供资料
提供资料
行业、市场、政策、内部资源状况研究
研究
集团发展规划研讨
组织
参与
参与
参与
参与
参与
集团发展规划
拟订
(1)
审核
(2)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
集团发展规划下发
下发
(1)
接收、执行
(2)
接收、执行
(2)
集团下属机构发展规划拟订
汇总(4)
拟订
(1)
拟订
(2)
审核(5)
审核(营销总部发展规划)(3)
备案(6)
批准(5)
备案(7)
子公司(事业部)、营销总部下属机构战略规划拟订
拟订
(1)
审核
(2)
备案(4)
备案(3)
备案(5)
战略规划实施
实施
实施
战略规划调整
汇总并编制
(2)
建议
(1)
建议
(1)
审核(4)
审核(营销总部及下属分子公司)(3)
审议(6)
审定(5)
批准(7)
经营计划决策
部门
步骤
总经理
发展战略中心
集团各下属机构
战略委员会
董事长
董事会
编制经营计划大纲
审阅
(2)
编制
(1)
审定(3)
召开经营工作会议
主持
参加
参加
参加
各下属机构编制经营计划
编制
集团经营计划编制
审核
(2)
汇总,编制
(1)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
经营计划实施
执行
经营计划调整(年中)
审核(3)
汇总,并提出集团经营计划调整建议
(2)
提出调整建议
(1)
审议(5)
审定(4)
批准(6)
调整后计划执行
执行
财务预算决策
部门
步骤
总经理
集团各下属机构
财务中心
财务副总
财务委员会
董事长
董事会
召开预算会议,下达经营目标
主持
参加
参加
参加
参加
下属机构编制预算
编制
汇总预算并编制预算总计划(草案)
审阅(3)
汇总,编制
(1)
审核
(2)
审阅(4)
预算平衡会议
主持
参加
参加
参加
参加
年度预算方案
审阅(3)
编制
(1)
审核
(2)
审议(5)
审定(4)
批准(6)
预算执行
执行
预算控制
执行
全程宏观监控
组织全程宏观监控
预算调整方案
审阅(4)
提出
(1)
汇总,并提出总体调整方案
(2)
审核(3)
审议(6)
审定(5)
批准(7)
调整方案执行
执行
融资管理决策
部门
步骤
财务中心
财务副总
宁波本部财务部
总经理
财务委员会
董事长
董事会
资金市场研究,资金需求研究
研究
提供资料
融资策略建议
建议
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审议(5)
审定(4)
融资计划
编制
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审议(5)
审定(4)
批准(6)
融资计划实施
执行
融资计划实施总结
总结
(2)
审核(3)
提供资料
(1)
审阅(4)
审议(6)
审定(5)
批准(7)
投资管理决策
部门
步骤
发展战略中心
总经理
战略委员会
董事长
董事会
研究投资方向,收集投资项目信息
实施
提出投资立项建议
提议
(1)
审核
(2)
审议(4)
审定(3)
投资项目可和研究
实施
形成投资项目立项报告
编制
(1)
审阅
(2)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
投资项目实施计划
编制,实施
(1)
审阅
(2)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
投资项目实施
执行
监控
投资项目实施总结
总结
(1)
审阅
(2)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
财务管理
部门
步骤
财务中心
宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门
财务副总
子公司营销总部下属机构
总经理
财务委员会
董事长
董事会
相关财务策略、方针研究
研究
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审议(5)
审定(4)
批准(60
制定相关财务政策制度
总部财务制度和集团基本财务制度制订
(1)
制订本部、营销总部财务制度
(2)
审核(3)
审阅(4)
审议(6)
审定(5)
批准(7)
制度、政策发布实施
发布
(1)
实施
(2)
实施
(2)
财务活动合规性检查
监控并报告
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审议(4)
审定(5)
营销战略决策
部门
步骤
市场部
营销副总
总经理
董事长
董事会
营销总部下属机构,宁波本部,各子公司
市场信息,竞争对手信息,行业信息收集
收集
提供相关资料
营销战略规划拟订
拟订
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审定(4)
批准(5)
营销战略实施
实施
营销战略实施控制
监控并反馈相关情况
(2)
审核(3)
反馈相关信息
(1)
营销战略调整方案
拟订方案
(1)
审核
(2)
审阅(3)
审定(4)
批准(5)
执行(6)
营销计划决策
部门
步骤
市场部
营销总部下属机构
宁波本部各子公司
营销副总
总经理
董事长
市场信息,行业信息,竞争者信息收集,上年集团营销状况分析,本年经营计划
收集、分析
提供资料
集团营销计划拟订
拟订
(1)
参与
审核
(2)
审阅(3)
批准(4)
营销计划分解
分解
(1)
参与
审核
(2)
审阅(3)
备案(4)
计划实施
实施
实施状况监控
监控
纠偏
纠偏建议
(1)
执行(5)
审核
(2)
审阅(3)
备案(4)
营销计划调整(年中)
调整方案
(2)
建议
(1)
审核(3)
审阅(4)
批准(5)
研发管理
部门
步骤
研发中心
营销总部市场部、宁波本部各子公司(事业部)
总经理
战略委员会
董事长
董事会
市场信息,技术发展动态,行业信息收集
收集
提供资料
R&D策略研究
研究
(1)
审核
(2)
审议(4)
审定(3)
批准(5)
新产品研发立项建议
建议
(1)
审核
(2)
报备(3)
研发项目可行性研究
研究
提供资料
立项报告
拟订
(1)
审核
(2)
报备(3)
新产品开发计划拟订
拟订
审核
报备
新产品开发实施
实施
配合
研发项目总结
总结
(1)
审核
(2)
报备(3)
文档管理
实施
审计
部门
步骤
内审中心
相关部门
审计委员会
董事长
董事会
编制审计工作计划
编制
(1)
审议(3)
审定
(2)
批准(4)
审计实施
执行
参与或配合
审计结果总结
总结
(1)
审议(3)
审定
(2)
相关纠正措施
审核
(2)
提出
(1)
批准(3)
纠正措施执行
执行
纠正措施执行情况总结
审核
(2)
总结
(2)
审定(3)
招聘流程
部门
步骤
相关部门
人力资源部
人力资源中心
行政副总
总经理
董事长
提出人才需求
提出
拟订招聘计划
拟订招聘计划,高级人才委托人力资源中心
(1)
接受委托(5)
审核
(2)
审定高级人才招聘计划、批准一般人才招聘计划(3)
批准高级人才招聘计划(4)
发布招聘信息
一般人才招聘信息发布
高级人才招聘信息发布
收集及审查应聘人员材料
一般人才信息收集、审查
高级人才信息收集、审查
确定初试名单
确定名单(一般人才)
(1)
确定名单(高级人才)
(1)
批准
(2)
初试
组织(一般人才)
组织(高级人才)
复试
参与
组织(高级人才,一般人才)
参与(高级人才)
参与(高级人才)
参与(高级人才)
提出录用建议
建议
(1)
参与建议
(1)
审核
(2)
审定高级人才的录用、
批准一般人才的录用(3)
批准高级人才的录用(4)
办理录用手续
执行
到职
实施
(2)
通知
(1)
文档管理
实施
注:
临时工、季、月工由各子公司(事业部)自行组织,也可委托本部人力资源部进行。
副总以上或行业顶尖技术人才招聘要经过提名委员会审议
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 重要 事项 议事规则