经侦民警专业知识考题练习.docx
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经侦民警专业知识考题练习
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经侦民警专业知识考题练习
一、是非题
1、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。
(×)
2、经济犯罪案件管辖有争议的,必须由共同的上级公安机关指定管辖。
(×)
3、经侦部门未随案移送的涉案财物,应当及时返还。
(×)4、股票指股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。
(?
)
5、法人股是指有权代表国家投资部门或机构以国有资产向公司投资形式的股份。
(×)
6、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。
(?
)7、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是:
发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。
(?
)
8、只有经侦情报人员才能收集情报信息。
(×)
9、明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在4000元以上的,应予追诉。
(?
)
10、根据我国刑法的规定,所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。
(×)
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11、对盗窃信用卡并使用的,数额在1000元以上的,涉嫌信用卡诈骗罪。
(×)
12、高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。
(?
)13、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。
(×)14、行为人伪造货币并出售或运输的,数罪并罚。
(×)15、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。
(?
)
16、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡,然后,迅速在北京、天津、
上海、武汉等地以每次提取8000元的方式,共透支8万元,后携款逃往西藏躲藏。
甲某的行为构成信用卡诈骗罪。
(?
)17、票据诈骗罪没有死刑的规定。
(×)
18、出口退税、抵扣税款的其他发票是指除增值税专用发票以外的,具有出口退税、
抵扣税款功能的收付款凭证或者完税凭证,(?
)19、商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。
(×)20、虚假出资、抽逃出资罪属于选择性罪名。
(?
)21、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪的主体是一般主体。
(×)22、在任何情况下,经侦特情提供的情况材料,不得直接作为证据使用,也不可转化为公开证据使用。
(×)
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23、在经侦协作中,对异地公安机关经侦部门冻结的财产和扣押的证据,协办地公
安机关不得擅自解除或退还。
(?
)
24、区县(市)局经侦部门在办案过程中,需要异地经侦部门协作的,必须通过省
公安厅经侦总队、市局支队转介。
(×)
二、单选题
1、公安机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案,依法对报案材料进行立案前的审查。
下列选项哪个是县公安机关决定立案的条件。
(D)
A、报案人提供了相应的证据
B、有明确的犯罪嫌疑人
C、案件事实已基本查清
D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任
2、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后,在(C)日内决定是否立案。
A、3日B、5日
C、7日D、10日
3、对经济犯罪特别重大、复杂线索,经地(市)以上公安机关负责人批准,立案审查的期限可以延长至(C)。
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A、30日B、50日
C、60日D、15日
4、公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后,应当在(A)日内进行审查,并决定是否立案。
A、3日B、5日
C、7日D、10日
5、经济犯罪案件经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后(A)月,仍不能移送审查起诉或依法作其他处理,公安机关撤销案件。
A、12个月B、6个月
C、3个月D、2年
6、需对外国人采取拘留、监视居住,取保侯审的应当经省级公安机关负责人批准后,将有关案情、处理情况等于采取强制措施的情况于(D)小时内报告公安部、同时通报同级人民政府外事办公室。
A、12B、24
C、36D、48
7、经侦部门赴异地开展侦查工作,不需携带的(D)。
A、《办案协作函》
B、相关的法律文书
C、办案人员工作证
D、本单位介绍信
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8、伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在(C)以上的,应予追诉。
A、1000元B、3000元
C、5000元D、10000
9、王某为了谋利,伪造了大量的人民币,将其偷运至外地出售,对王某的行为定性正确的是(A)
A、伪造假币罪B、运输假币罪
C、出售假币罪D、上述三罪,进行数罪并罚10、投保人为了在到骗取保险金的目的,故意杀害被保险人,造成被保险人死亡的,投保人的行为构成(D)。
A、故意杀人罪
B、保险诈骗罪
C、故意杀人罪和保险诈骗罪,从一重罪处罚
D、故意杀人罪和保险诈骗罪,数罪并罚
11、保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人骗取保险金提供条件的,构成何罪,(B)
A、构成提供虚假证明文件罪
B、以保险诈骗的共犯论处
C、构成伪证罪
D、构成提供虚假证明文件罪和保险诈骗罪两罪
12、下列犯罪中,违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有:
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(A)
A、职务侵占罪B、走私毒品罪
C、集资诈骗罪D、组织、领导、参加恐怖组织罪13、伪造货币总面额不足(C)的,可视为情节显著、轻微,不认为是犯罪。
A、总面额不足300元或者币量不足50张的
B、总面额不足400元或者币量不足50张的
C、总面额不足500元或者币量不足50张的
D、总面额不足600元或者币量不足50张的
14、明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在(B)元以上的,应以追诉。
A、3000元B、4000元
C、5000元D、2000元
15、关于贷款诈骗罪的判断,下列哪一选项是正确的,(D)
A、甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失的,构成贷款诈骗罪
B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪
C、丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。
该公司构成贷款诈骗罪
D、丁使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃的,构
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成贷款诈骗罪
16、某甲在某银行存款3000元,在支取2990元后,存折上尚余10元。
甲某将存折上的存款余额涂改为10010元,到银行取款,因被识破而未能得逞。
某甲构成何罪,(B)
A、构成变造金融票证罪;
B、构成金融凭证诈骗罪(未遂);
C、构成诈骗罪;
D、构成金融票据诈骗罪(未遂)
17、甲某为某国有商业银行行长,为某商店购买某电器厂2000部空调办理了600万元的商业私兑汇款。
当该商店逾期不能偿付贷款时,甲某在明知该商店账户上没有资金的情况下,本应按照规定退掉汇票,但还是和另外一名工作人员一起向该电器厂出具了一张汇票延期付款的保函。
该电器厂得到保函后发货,但无法获得付款。
造成重大经济损失。
甲某的行为构成:
(B)
A、对违法票据付款罪
B、非法出具金融票证罪
C、玩忽职守罪
D、挪用公款罪
18、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?
(A)
A、集资诈骗罪
B、非法吸收公众存款罪
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C、欺诈发行股票、债券罪
D、擅自发行股票、公司、企业债券罪
19、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡,然后,迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式,共透支8万元,后携款逃往西藏躲藏。
则甲某的行为构成:
(C)
A、诈骗罪
B、构成信用证诈骗罪
C、构成信用卡诈骗罪
D、不构成犯罪
20、甲在银行自动取款机上取钱时,发现前一位客户把银行卡忘在了机器里,立即对这张银行卡的密码作了修改;并提取了5万元现金。
甲的行为涉嫌何罪,(B)
A、诈骗罪
B、信用卡诈骗罪
C、侵占罪
D、盗窃罪
21、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于:
(A)
A、是否具有非法占有为目的
B是否破坏了金融管理秩序
C、集资行为是否合法
D数额是否较大
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22、下列行为中,不属于信用卡诈骗罪的有:
(B)
A张某使用已经作废的信用卡购物
B赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
C孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
D用虚假身份证明骗领信用卡并使用的
23、关于信用卡诈骗罪,说法正确的是:
(C)
A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包,并拿出其中的信用卡消费5000元,甲成立抢夺罪,消费行为是其事后的不可罚行为。
B、乙盗窃某公司的信用卡,然后到商消费,买走两部手机,价值一万多元,乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
C、丙盗窃他人信用卡,不仅消费,而且透支数万元,丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费,因被识破而没有买到东西,订不成立犯罪。
24、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体是(C)A、自然人B、公司、企业人员
C、银行或者其他金融机构的工作人员D、国家机关工作人员25、非法吸收公众存款罪的主体是:
(C)
A、仅是单位B、仅是个人
C、个人和单位D、金融机构工作人员
26、贷款诈骗罪的主体是:
(B)
A、仅是单位B、仅是个人
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C、个人和单位D、金融机构工作人员
27、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是:
(A)
A、金融管理秩序B、他人的财产权
C、国防利益D、人身权利
28、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是:
(A)
A、金融管理秩序B、他人的财产权
C、国防利益D、人身权利
29、集资诈骗罪的最低刑是:
(D)
A、三年B、一年
C、二年D、五年
30、信用卡诈骗罪的最低刑是:
(D)
A、三年B、一年
C、二年D、五年
31、骗取出口退税罪的追诉标准的最低数额,(B)A、5000元B、10000元C、20000元D、50000元。
32、提供加工、修理修配劳务的增值税税率是多少,(B)A、13,B、17%C、15%D、20%
33、虚开增值税发票实际抵扣税款数额多少属于“骗取国家税款,数额特别巨大”,(B)
A、50万元以上B、100万元以上C、200万元以上D、500万元以上
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34、假冒注册商标罪和生产、销售伪劣商品罪的区别,(C)A、犯罪主体不同B、犯罪客体不同C、犯罪对象不同D、犯罪目的不同
35、侵犯商业秘密罪的追诉标准对直接经济损失数额的规定,(B)
A、100万元以上B、50万元以上C、75万元以上D、200万元以上
36、侵犯商业秘密罪造成特别严重后果的情况的量刑标准,(B)A、三年以下有期徒刑B、三年以上七年以下有期徒刑C、七年以上十年以下有期徒刑D、十年以上有期徒刑37、甲公司与乙公司协商共同出资设立一家有限责任公司,双方约定该有限责任公司的注册资金为1500万元,甲公司出资1000万元,乙公司出资500万元。
但乙公司向工商行政管理部门提交的出资证明是一张虚假的汇票,而甲公司则实际出资1000万元。
有限责任公司成立以后,因乙公司的行为给甲公司带来了较大的经济损失,甲公司发现实际情况后向公安机关报案。
乙公司的行为构成:
(B)
A、虚报注册资本罪
B、虚假出资罪
C、票据诈骗罪
D、不构成犯罪,但构成民法上的违约,甲公司可通过民事诉讼
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追究乙公司的民事责任
38、某国有企业因长期经营不善,资不抵债,其债权人A公司依法向人民法院申请破产。
在破产清算时,该国有企业领导常某为照顾其弟任经理的业务单位B公司,以本单位一台价值20万元的轿车和一台价值70万元的精密机床为本单位欠B公司的一笔90万元贷款设定抵押,并且在财产清单上作虚假记录,将抵押的时间提前到破产清算前,从而使B公司不必进入破产程序得到上述轿车和机床。
常某的行为属于:
(C)
A、合同诈骗罪B、造成破产、亏损罪
C、妨害清算罪D、为亲友非法牟利罪
39、章某因购房欠债经济拮据等原因,突发奇想,决定骗取500万元体育彩票大奖。
自2001年3月起,章某多次到湖北省体彩中心踩点,翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。
4月18日深夜,章某趁现场窗户未关严实之机,翻窗入室,进入省体彩中心摇奖大厅,用螺帽、胶水制作了8个“假球”,混入摇奖彩球之中。
并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。
后来体彩在摇奖过程中,现场工作人员发现彩球异常,宣布摇奖结果作废。
本案中章某构成何种犯罪?
(B)A、盗窃罪B、诈骗罪
C、破坏生产经营罪D、非法经营罪
40、《刑法》规定,申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其
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他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得(,),虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,涉嫌虚报注册资本罪。
A、非法利益B、公司登记C、登记注册D非法收益41、《刑法》规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用(,)上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,涉
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