肥西农村商业银行年度信息披露报告.docx
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肥西农村商业银行年度信息披露报告
肥西农村商业银行年度信息披露报告
第一节重要提示
第二节基本情况简介
第三节股本变动及股东情况
第四节董事、监事、高级管理人员情况
第五节法人治理情况
第六节“三会”情况
第七节年工作总结
第八节年工作意见
第九节风险管理情况
第十节资本充足情况
第十一节“三农”金融计划执行报告
第十二节财务情况说明书
第十三节重要事项
第一节重要提示
一、安徽肥西农村商业银行股份有限公司(以下简称“肥西农商银行”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、本年度报告正文及摘要已经相关程序审议通过。
三、安徽嘉华会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。
四、肥西农商银行董事会,经营管理层,财务部门负责人保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第二节基本情况简介
【法定中文名称】安徽肥西农村商业银行股份有限公司
【法定代表人】王华余
【注册地址】安徽省合肥市肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北M
邮政编码:
联系电话:
传真:
【主营业务范围】吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
【其他相关资料】
首次注册登记日期:
年月日
地点:
安徽省合肥市肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北M
注册资本:
人民币万元
金融许可证编号:
统一社会信用代码:
聘请的审计机构名称:
安徽嘉华会计师事务所
审计机构办公地址:
合肥市濉溪路号远航大厦室
【人员情况】
截至年末,肥西农商银行在岗员工人。
按年龄结构划分,岁以下(含)的占岁以上(不含)的占,按文化结构分,本科及以上员工占比,本科以下占比。
【部门与分支机构设置】
肥西农商银行除设董事长室、行长室、监事长室、副行长室、行长助理室外,机关内设了个部门、个营业部,运营部下设个中心,营业部下设个中心,业务部下设个中心,授信评审部下设个中心,金融市场部下设个中心。
按照流程银行设立三道防线,第一道防线部门包括前中后台,其中营业部、个人业务部、公司业务部、金融市场部个部门,属前台业务经营部门;业务管理部、授信评审部、计划财务部、资产管理部、电子银行部个部门,属于中台管理部门;人力资源部、办公室、安全保卫部、纪检监察部、信息科技部、运营部、后勤保障部个部门,为经营管理履行后勤、保障职能,属于后台管理部门;第二道防线部门是合规与风险管理部;第三道防线部门是内部审计部。
肥西农商银行下辖支行家,分理处家,机构总数家(含营业部)。
肥西农商银行营业部及支行分布一览表
序号
机构名称
营业地址
行政区划所在地
联系电话
营业部
肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北M
肥西县上派镇
上派镇支行
肥西县上派镇人民路号
肥西县上派镇
馆驿支行
肥西县上派镇三河路号
肥西县上派镇
青年路支行
肥西县上派镇青年路号
肥西县上派镇
长安支行
肥西县桃花镇柏堰柏堰雅苑二期门面房号
肥西县桃花镇
肥光支行
合肥市金寨南路号
合肥市经济开发区
烟墩支行
合肥市经开区繁华大道号
合肥市经济开发区
紫蓬支行
肥西县紫蓬镇紫蓬街道
肥西县紫蓬镇
花岗支行
肥西县花岗镇合安路南侧花岗新城区栋室、室、室
肥西县花岗镇
孙集支行
肥西县花岗镇孙集街道
肥西县花岗镇
三河支行
肥西县三河镇北街号
肥西县三河镇
严店支行
肥西县严店乡街道中街号
肥西县严店乡
丰乐支行
肥西县丰乐镇四丰路号
肥西县丰乐镇
山南支行
肥西县山南镇街道
肥西县山南镇
柿树支行
肥西县柿树乡街道
肥西县柿树岗乡
官亭支行
肥西县官亭镇六合路号
肥西县官亭镇
铭传支行
肥西县铭传乡街道
肥西县铭传乡
金桥支行
肥西县官亭镇金桥街道号
肥西县官亭镇
江夏支行
肥西县官亭镇江夏街道号
肥西县官亭镇
高刘支行
合肥市高刘镇振兴南路号
合肥市高刘镇
高店支行
肥西县高店乡高店中街号
肥西县高店乡
小庙支行
合肥市小庙镇新商业街
合肥市小庙镇
南岗支行
合肥市蜀山区南岗镇街道
合肥市蜀山区
董岗支行
肥西县花岗镇董岗社区花生新村商住楼室、室、室
肥西县花岗镇
长岗支行
合肥市高刘镇长岗街道号
合肥市高刘镇
烧脉支行
肥西县桃花镇桥湾路顺和家园幢北区号室、室
肥西县桃花镇
桥头支行
肥西县上派镇金寨南路与云谷路交口观澜华庭Ⅱ期幢商铺室
肥西县上派镇
滨湖支行
合肥市滨湖新区滨湖世纪城观湖苑商业楼号
合肥市滨湖新区
莲花支行
安徽省合肥市政务区祁门路号
合肥市政务区
新路支行
肥西县上派镇翡翠路与上小路交口西南国际汽车城楼室
肥西县上派镇
临湖支行
合肥市经济开发区临湖社区﹟楼号
合肥市经济开发区
金寨南路支行
安徽省合肥经开区紫云路号
合肥市经济开发区
第三节股本变动及股东情况
一、股本情况
年初,肥西农商银行总股本为万股。
包括自然人股万股,占股本总额的(其中:
肥西农商银行职工股万股,占股本总额的);法人股万股,占股本总额的。
年末,肥西农商银行总股本为万股。
包括自然人股万股,占股本总额的(其中:
肥西农商银行职工股万股,占股本总额的);法人股万股,占股本总额的。
二、股东情况
(一)截至年末,股东总数户。
其中法人股户,自然人股户。
(二)最大十名法人股持股万元,占总股本的。
单位:
万元
序号
股东名称
股东性质
报告期初持股数
报告期末持股数
报告期内增减数
总股本占比%
股份质押或冻结数
长安航空有限责任公司
股份制
安徽新华房地产有限公司
股份制
安徽省环太金属矿产进出口有限公司
股份制
肥东农村商业银行
股份制
安徽华力建设集团有限公司
股份制
安徽天宇工程机械有限公司
股份制
安徽桃花科技园置业有限公司
股份制
合肥文达电子有限责任公司
股份制
安徽山推工程机械有限公司
股份制
安徽华安发展投资管理有限公司
股份制
合计
(三)最大十名自然人持股万元,占总股本的。
单位:
万元
序号
股东名称
报告期初持股数
报告期末持股数
报告期内增减数
总股本占比%
股份质押或冻结数
严武
慕文瑾
张鸿清
姚延中
陈光明
卞从保
王文才
陈洋洋
陈跃洋
王礼刚
合计
第四节董事、监事、高级管理人员情况
肥西农商银行严格按照《公司法》等相关法律法规的要求,致力于进一步健全法人治理制度,完善法人治理结构。
形成了股东大会、董事会、监事会及高级管理层相互分离、相互制衡的法人治理结构,按《安徽肥西农村商业银行股份有限公司章程》规定,各层级在自己的职责权限范围内,各司其职,各负其责,确保了肥西农商银行的规范运作。
一、董事会、监事会及高级管理层人员情况
姓名
职务
性别
出生年月
文化
职称
年初持股数(万股)
年末持股数(万股)
王华余
董事长
男
本科
中级经济师
朱劲松
董事、行长
男
本科
中级会计师
张琼
董事、副行长
女
本科
中级经济师、一级企业人力资源管理师
杨家兴
董事、副行长
男
大专
中级经济师
李涛
董事
男
本科
中级经济师
杜爱龙
董事
男
高级工程师
陈光明
董事
男
研究生
高级工程师
王文才
董事
男
大专
高级工程师
吴昊
董事
男
大专
中级会计师
吴伟
董事
男
硕士
成小云
董事
男
博士研究生
高级会计师
邓道才
独立董事
男
本科
副教授
徐阳光
独立董事
男
博士研究生
副教授
马力
监事长
男
本科
信用管理师
韦洋
监事
男
研究生
无
董家棠
监事
男
高中
无
李铁
监事
男
本科
注册会计师
陈光银
监事
男
大专
高级工程师
解明田
监事
男
大专
无
胡峰
监事
男
本科
中级审计师
田晋宁
副行长
男
研究生
无
二、外部董事、监事会成员在股东单位的任职情况
姓名
在肥西农商银行的职务
外部董、监事工作单位
在股东单位担任的职务
李涛
董事
肥东农村商业银行
董事长
杜爱龙
董事
安徽天宇工程机械有限公司
执行董事兼总经理
陈光明
董事
安徽圣联投资股份有限公司
董事长
王文才
董事
合肥康宏房地产开发有限公司
董事长
吴昊
董事
安徽桃花科技园置业有限公司
副总经理
吴伟
董事
安徽新华长江集团
董事长
成小云
董事
海南航空控股集团
总会计师
邓道才
独立董事
安徽大学
金融系副教授
徐阳光
独立董事
中国人民大学
法学院副教授
韦洋
监事
安徽省瑞森公司
总经理
董家棠
监事
合肥市新绿洲肥业有限公司
董事长
李铁
监事
海航旅游集团有限公司
常务副董事长
陈光银
监事
安徽信然房地产开发有限公司
董事长
解明田
监事
合肥市田源精铸有限公司
总经理
第五节法人治理情况
一、履职情况
(一)关于股东与股东大会
肥西农商银行的全部股东由个企业法人股东和名自然人股东组成,报告期内肥西农商银行召开了次股东大会,均严格按照《安徽肥西农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定履行了相关法律程序。
(二)股东与肥西农商银行
肥西农商银行的股权结构较分散,股东不存在超越股东大会直接或间接干预肥西农商银行的经营和决策活动的情形,没有占用肥西农商银行的资金,在人员、资产、财务、机构和业务方面与肥西农商银行明确分开。
(三)关于董事和董事会
肥西农商银行董事会成员名,其中名内部董事,名外部董事(含名独立董事)。
各位董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉履行职责。
按照《公司法》和中国银监会有关法律法规等要求,致力于进一步健全完善法人治理结构,认真履行章程赋予的工作职责,忠实执行股东大会通过
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