董事会会议纪要范文.docx
- 文档编号:8797379
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:15.26KB
董事会会议纪要范文.docx
《董事会会议纪要范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董事会会议纪要范文.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
董事会会议纪要范文
董事会会议纪要范文
XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议会议纪要
时间:
xx年12月20日
地点:
公司会议室
主持人:
XX
出席会议董事:
XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
会议议题:
1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;
2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
7、审议《关于的议案》
8、审议《关于的议案》
9、审议《关于的议案》
10、审议《关于的议案》
11、审议《关于的议案》
12、审议《关于的议案》
13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要:
1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;
2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责
人的议案》
7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
9、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》
13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
(下接签字页)
(本页无正文,为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页)
出席会议董事签字:
__________________________________________
XXXXXX
__________________________________________
XXXXXX
______________
XX
董事会秘书签名:
______________
XX
记录人签名:
______________
XX
重庆XX有限公司董事会
xx年12月20日
东莞**有限公司
第一届董事会第一次会议纪要
会议时间:
xx年3月17日
会议地点:
会议召集及主持人:
出席会议董事:
列席会议监事:
其他参会人员:
记录人:
内容:
一、出席本次会议的董事共六名,董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权,符合法律有关规定。
二、重大事项通报
(一)公司第一届董事会的组建;
(二)关于第二轮增资议案:
(三)关于东莞**有限公司;
三、参会人员:
1,关于收购细节拟请副董事长
1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果:
(一)会议审议并同意第二轮增资议案;
(二)会议审次董事会议上讨论;
(三)下次董事会的年公司业绩和xx年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
【】股份有限公司董事会会议记录
时间:
【】年【】月【】日
地点:
公司会议室
参加人员:
董事,公司高级管理人员等列席主持:
【】;
记录:
【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。
参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。
二、大会审议议案及审议结果。
(一)审议《关于【】的议案》:
审议结果:
5名董事以投票方式进行表决:
5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》:
审议结果:
5名董事以投票方式进行表决:
5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(三)审议《关于召开股东大会的议案》:
审议结果:
5名董事以投票方式进行表决:
5票赞成、全票通过该议案。
三、【】宣读董事会决议。
四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议
闭幕。
参加会议的董事签字:
记录人(签字):
【】公司
年月日
内容仅供参考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 董事会 会议纪要 范文