国内标杆地产集团 投资发展 内部尽调报告模板.docx
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国内标杆地产集团投资发展内部尽调报告模板
中梁地产联合勾地项目
内部摸排尽调报告
关于
【填写合作方名称】
及其
【X省X市X县X名】项目
【】区域集团【】区域公司
_____年___月___日
注:
本模板所列为仅为通用尽调事项,请区域集团、区域公司根据项目具体情况补充其他应关注尽调事项,并进行核实、说明。
报告导言
1、尽职调查范围
2、尽职调查工作概述
【列明本次尽调的时间、地点、尽职调查方式(如书面调查、实地走访、访谈等)和具体尽调安排(如X年X月X日某某前往XX调取某资料)】
第1部分重点风险及其解决方法总结
一、【填写风险事项】
(1)风险详细情况
(2)风险解决方法
二、【填写风险事项】
(1)风险详细情况
(2)风险解决方法
第2部分正文部分
1、合作方情况
【如为自然人股东,须核实自然人名称、身份证号码等】
(1)主体资格及其存续情况
【调取工商档案,核实公司名称、注册资本及其实缴情况、法定代表人名称等公司基本信息】
(2)股东、股权结构及出资情况
【须阐明股东、股权结构(须穿透到最上层的自然人或国资委)、股权瑕疵、出资情况等】
(3)公司治理
3.1组织机构设置
3.2董事、监事和高级管理人员
(4)重大债务
【须列明核实存在的重大债务(该债权人存在行使撤销权,撤销本次交易的可能性),包括但不限于金融机构债务、民间借贷类债务、对外担保】
(5)涉诉、仲裁、行政处罚情况
序号
类型
案件编号
当事人
案情简述
涉及金额
受理机构
处理进展
处理结果
1
诉讼/仲裁/行政处罚
原告、被告、第三人等;
申请人、被申请人
评估最大可能承担的金额
例:
XX法院/XX仲裁委员会/行政机关名称
例:
正在一审审理中
描述是否有生效的判决、裁定、裁决等;
例:
冻结被申请人【】公司的银行存款【】万元或查封其等值财产。
2
3
(6)勾地能力
【核实合作方能否影响土地规划条件、能否影响土地出让时间、能否影响土地出让价格、能否影响设置竞买条件,是否与政府机构签订土地合作类的协议(产业勾地协议),是否为地块的一级开发者】
(7)信用情况
【核实征信报告及其他信用评级信息】
(8)其他
【根据项目具体情况,增加其他须关注核实的内容】
小结
2、目标地块情况
(1)目标地块概况
1.1地块背景
【核实地块背景,是否涉及变性、旧改、村民纠纷等背景信息】
1.2目标地块位置和界限
目标地块位于【】省【】市【】区,东至【】,西至【】,南至【】,北至【】,宗地编号【】。
【提供红线图,核实地块的用地红线范围,以放线测量结果为准】
(2)核心指标
2.1规划指标
用地性质【】,占地面积为【】平方米,容积率为【】,总建筑面积【】平方米,计容建筑面积【】平方米,绿化率【】,建筑密度【】,限高【】,商住比【】,土地使用期限【】,地下配比【】
【核实项目地块的规划指标,核实地块所在板块最新的总规及控规,走访相关规划部门,核实确定该项目地块的规划指标,规划指标包括但不限于土地面积、土地性质、容积率、限高、密度、绿化率、商住比、车位配比等】
2.2配建/自持义务
【核实项目地块的配建义务,是否有安置房、配套设施的要求。
核实项目地块的自持要求。
】
(3)地块现状
【核实地块为净地出让还是毛地出让,核实地块的棚改及拆迁进度。
涉及土地一级开发含拆迁安置的,核实拆迁安置进度;描述实地查看现状的情况】
(4)地块竞买
4.1土地获取类文件
【核实土地挂牌文件(如已挂牌)、土地一级开发协议(如有)、拆迁补偿协议(如有)等】
4.2摘牌主体要求
【核实摘牌主体,是否可以新设项目公司摘牌,是否要求特殊资质、注册资本、股东背景/实力、股权结构、纳税能力、项目公司后续有无转股限制等】
4.3报批报建要求
【报批报建现状、涉及多个项目地块的,须核实是否有统一报批报建的要求】
4.4土地返还款
【核实土地款返还的数额、返还的路径。
是否已经返还,是否会影响土地成本】
5.5其他附加条件
(5)其他
【根据项目具体情况,增加其他须关注核实的内容】
小结
3、相关政策
(1)当地房产政策
【限购、限售、限价、限贷、限签、销售资金监管政策】
(2)本次勾地相关政策或要求
2.1金融政策
【核实是否有土地返还、税收优惠、产业奖励等政策及其实现的方式及可行性(核实返还/优惠主体,路径)。
核实国开行的棚改贷款情况政策】
2.2财税政策
【核实摘地前的支出能否列入开发成本,核实土地返还、产业奖励等对税费的影响】
2.3产业政策
【核实项目地块是否有相关产业运营的要求】
2.4特殊要求
【核实项目地块是否有配建、代建、回迁安置、公租房建设、货币补偿、物业补偿、自持物业等要求。
涉及土地一级开发的,是否存在二级开发节点与一级开发相关事项挂钩的要求】
2.5规划政策
【核实我方要求的地块指标是否能实现(核实现行有效的城市规划、城市板块的总体性详细规划及控制性详细规划)】
2.6棚改政策
【核实涉及勾地相关的棚改政策、城市更新退二进三政策】
(3)棚改贷款等特殊负债
(4)其他
【根据项目具体情况,增加其他须关注核实的内容】
小结
4、其他
第3部分总结
第4部分报告尾部
本报告系【】区域集团【】区域公司依据本次尽职调查的真实结果出具,【】区域集团、【】区域公司承诺以上摸排尽调内容的真实性、全面性及客观性。
如因内部摸排尽调不全、不实给公司造成的任何损失,由区域集团、区域公司承责。
投资____________(签字)
法务____________(签字)
财务____________(签字)
区域集团投资负责人:
____________(签字)
区域公司董事长:
____________(签字)
区域公司投资负责人:
____________(签字)
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