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文检
文件检验学
孙艳
文件检验学学科结构
v笔迹检验
v印刷文件检验
v污损文件检验
v文件物质材料检验
v声像资料检验
v言语识别
绪论
Ø第一节 文件
Ø第二节 文件检验
Ø第三节 文件检验学
Ø第四节 文检的一般方法及原理
Ø第五节 文件的勘验与送检
Ø第六节文件检验的发展史
第一节文件
v一文件及其种类
v
(一)文件的概念
v一般是指机关、团体、企业、事业单位或个人,在工作与生活交往中形成或使用的各种书面材料。
v在刑事科学技术和司法鉴定领域内,文件,作为一类检验对象,泛指一切以文字、图形为其表现形式的各种书证和物证。
(二)文件的种类
v按制成方法分:
书写文件、印刷文件、
v按表现形式分:
言语文件、数字文件、图表文件
v按性质分:
私人文件、公务文件、货币票证、书报期刊、其它文件
v文件本身又有正本与副本、原件与复制件、成品文件与半成品文件、整洁文件与污损文件。
文件的社会作用
v组织领导作用
v宣传教育作用
v联系协调作用
v凭据证明作用
v记录固定作用
v附加作用如杀人碎尸案中的纸制品
二文件与违法犯罪的联系
v
(一)作为违法犯罪的基本手段的文件
v
(二)作为违法犯罪侵害的直接对象的文件
v(三)作为隐蔽违法犯罪行为的手段的文件
v(四)纯属作案过程中遗留物的文件
三文件与物证
v
(一)书证:
以其内容证明案件事实的文件叫做书证
v
(二)物证:
以其物质特性证明案件事实的文件叫做物证
v(三)文件物证:
指犯罪活动中遗留的、可以证明案件事实的文件,统称为文件物证。
它同时具有书证和物证的两重性。
第二节文件检验
一文件检验的概念
二文件检验的对象
三文件检验的任务和作用
四文件检验的性质和应用范围
五文件鉴定
一文件检验的概念
v文件检验,简称文检,有的称为文书检验,国际上称为可疑文件检验(QuestionedDocumentsExamination),它是运用文件检验学的理论和方法,检验各种刑事案件和民事案件中的文件物证,确定文件物证与案件事实、与当事人或嫌疑人的关系的一种技术侦查和司法鉴定手段。
v指导学科、应用范围、对象、作用和任务、文检的性质。
二文件检验的对象
v
(一)文件的笔迹
v
(二)文件的言语
v(三)文件的印刷图文
v(四)文件的污损记载
v(五)文件的物质材料
v(六)文件的声像资料
v一封投寄的打印信件,有哪些检验对象?
三文件检验的任务和作用
v
(一)揭露违法犯罪事实,澄清案件性质。
v
(二)为确定侦查方向、范围提供依据。
v(三)澄清嫌疑,认定作案人或有关人。
v(四)甄别口供,印证其他证据。
四、文件检验的性质和应用范围
v
(一)文件检验科学技术的通用性
v文件检验作为一项科学技术,它本身没有阶级性。
既有国际间的普遍适用性,又有历史的继承性。
v
(二)文件检验是为统治阶级服务的
v(三)文件检验的应用范围
v公安机关、检察机关、审判机关、国家安全机关、海关、边防等。
v(四)司法机关文件检验工作者的主要职责
(四)司法机关文件检验工作者的主要职责
v公安机关、检察机关、审判机关及国家安全机关,承担着危害国家安全及其他刑事案件与民事案件的侦查、调查、审理任务。
司法机关文件检验工作的主要职责是:
v1、根据批派或聘请,参加有关案件的现场勘查,协助提取和勘验文件物证,参予案件情况的分析研究。
v2、依法承担文件物证的检验任务,并就要求解决的有关问题作出科学可靠的鉴定结论,或者提出分析意见。
根据人民法院的通知和主管领导的决定,就与鉴定结论有关的问题出庭作证。
v3、就文件检验的理论和实际问题进行科学研究,探索对疑难课题、新课题的检验方法,不断总结实践经验,改进检验手段,提高文件检验水平。
五文件鉴定
v文件鉴定:
指侦查、审判机关及其他执法部门,为了解决与文件有关的专门问题,委托具有文件检验学专门知识和技能的人,对文件物证所作的科学鉴别和判断。
v检验是鉴定的手段,作出鉴定结论是检验的目的。
鉴定结论是诉讼证据之一。
v根据诉讼法规定,凡是具有文检学专门知识和技能,与本案结局无利害关系的专门人员,经委托均可作为文件鉴定人。
这是文检技术人员依法参预的诉讼活动。
第三节文件检验学
文件检验学,简称文检学,是综合运用现代科学技术的理论和技术成果,研究文件的形成与变化,文件检验的理论与方法,以及利用文件进行违法犯罪的规律和特点的一门技术科学。
二文件检验学的内容
(一)笔迹检验
(二)印刷文件检验
(三)污损文件检验
(四)文件材料检验
(五)声像资料检验
(六)言语识别
三、文件检验学的任务
v文件检验学的基本任务,是从理论与实际两方面深入研究文件物证,不断提高运用文件检验技术揭露与证实违法犯罪的能力。
v
(一)研究文件的形成与变化
v
(二)研究文件检验的原理与方法
v(三)研究利用文件进行违法犯罪的规律和特点
第四节文件检验的一般方法
一根据客体的自身同一性,采取的同一认定的方法。
二根据事物的种类属性,采取的种类识别法。
三根据文件的理化特性,采取的理化显现法。
四根据文件的时、空变化规律,采取的统计推算法。
一、同一认定法
v
(一)同一认定的概念
v同一认定是指具有专门知识的人,为了解决案件中先后出现的客体是否同一而对客体留下的特征反映体进行检验的一种特殊的科学活动。
被寻找客体==?
==受审查客体------被同一认定客体
↓↑↓↑
样本上的------供同一认定客体
反映形象
同一认定客体关系示意图
(二)同一认定的种类
v文件检验中同一认定的种类,从被认定客体的性质上分为人的同一认定和物的同一认定。
v1、人的同一认定:
v根据人的运动习惯特性:
笔迹检验
v根据人的相貌、声音特性:
人相检验、声纹鉴定
v2、物的同一认定
v根据客体的外部结构形态与花纹色彩等:
印章印文的检验
v根据事物的整体关系:
断离物、残余物、微量物证等的检验
(三)同一认定的原理
v1、供同一认定客体对被同一认定客体的反映性。
v2、客体的自身同一性。
v3、客体的总体特殊性。
(四)同一认定的一般方法
v1、检验前的准备
v2、分别检验
v3、比较检验
v4、综合评断
v5、鉴定结论
二、种类识别法
v种类识别是根据事物的性质确定其种类归属,或就两个事物的种类是否相同所作的鉴别与判断。
v
(一)文件的制作工具
v
(二)制作文件的物质材料
v(三)制作文件的方法
v(四)文件的制作人
v种类识别有助于查明某些案情,为确定侦查方向和侦查范围提供依据。
三、理化显示法
v理化显示法是为了查明已发生变化的有关事实,根据文件物征的理化性质,而采取的物理的或化学的手段,把检验结果直观地显示出来的一种方法。
v理化显示法最大的特点是以直观的形式显示出有目共睹的检验结果,而且可以用适当的摄影手段将其固定下来,长期保存。
v通过理化显示法,不仅可以显示需要查明的事实,也可以为进一步检验创造条件。
必要时可以进行笔迹鉴定,以确定其书写人。
四、统计推算法
v统计推算法是借助数学的方法,对文件的特点及有关现象进行测量与统计,并对获得的数据加工整理和分析,为检验提供数据,对鉴定结论加以论证的方法。
v其前景广泛,也是发展趋势。
第五节文件的勘验与送检
v文件的勘验与送检(委托鉴定),一般是由承办案件的侦查、检察、审判人员进行。
文件检验人员有时参与这项工作,或给予技术上的指导。
v一、文件的勘验与记录
v二、文件的提取与固定
v三、委托鉴定(送检)的程序
v四、办理委托手续
一、文件的勘验与记录
v对可疑文件的勘验,是发现、记录、提取、保存物证的第一步工作,对于及时揭露犯罪、证实犯罪人,具有特别重要的意义。
v文件勘验可在现场勘查、搜查或审查可疑人的过程中进行。
(一)文件勘验的任务
v1、对各种可能与案件有关的文件进行仔细检查、发现疑点;
v2、研究文件与案件事实的关系,它能起何种证据作用;
v3、对于可作为物证或有必要深入研究的文件,依法提取或扣押;
v4、制作勘验记录,固定保存文件物证,为进行文件检验,以及在侦查、起诉、审判中运用证据创造良好的条件。
(二)文件勘验的步骤
v1、观察文件的形式与内容,判明文件的种类与用途。
v2、发现文件上的可疑迹象。
v3、研究文件物证与案件事实的关系。
v4、做好勘验记录。
照相和笔录
二、文件的提取与固定
v需要提取或扣押的文件,包括在犯罪现场发现的证明案件主要事实的文件,被依法拘留、逮捕的犯罪人或犯罪嫌疑人随身携带或搜查中发现的有关文件,死者遗留物品中的文件,以及诉讼当事人提交的作为书证或物证的文件。
v提取文件物证的原则:
v尽量保持原貌、不加污损、安全保存、合法有效
v撕碎的文件、烧毁的文件、浸湿的文件、被固定在建筑物上的文件等。
三、委托鉴定(送检)的程序
v
(一)明确鉴定要求。
v
(二)准备检验材料。
v1、物证。
应是原件。
v2、样本。
v3、其他材料。
v送检单位和委托人应就上述材料的真实性负责。
1、物证
v送检的物证原则上要求是全部原件
1非原件没有鉴定条件
2某些案件得不到原件,注意鉴定结论
3某些案件只送检部分原件,注意鉴定结论的描述。
2、样本
v技能习惯样本(平时样本和实验样本)、客体外部结构样本、客体功能样本、综合性标准样本、文件空间分布样本、客体或文件历时变化样本、分离、残留物样本等。
v样本必须真实、可靠、充分,且具有可比性。
3、其他材料
v案情材料
v侦查材料
v鉴定材料
四、办理委托手续
v
(一)委托单位应出具公函或鉴定委托书,并填写《委托鉴定登记表》,作为鉴定单位受理鉴定的法律依据。
任何个人便函或口头请求均无效。
v
(二)登记表或委托书应写明委托单位、送检人姓名、委托日期、简要案情和鉴定要求。
送检的文件物证要注明名称、数量、来源和提取方法,如有供检验的样本,应写明样本的种类、名称、数量和来源,以及嫌疑人的具体情况。
v(三)委托单位应如实向鉴定人介绍案情,侦查、审理工作的有关情况,以及在此之前已经进行的物证鉴定情况。
必要时应将立案报告、现场勘查笔录、现场图、现场照片、证人证言、审问笔录和已作鉴定的鉴定书等一并送检。
v(四)移交检验的全部材料,要同受理人当面核对点清。
补充:
文件检验的工作程序
v一、受理鉴定(收检工作)
v二、检验的准备:
计划、器材、预实验、
v复制材料
v三、检验的实施
v四、提出鉴定结论
v五、复核与再鉴定
v六、出庭作证
第六节文件检验学的发展史
一古代的文件检验属于经验积累阶段
二近代的文件检验属于系统的归纳阶段
三现代的文件检验属于逐步形成阶段
一经验积累阶段
v有记载的最早案例:
公元前119年,汉武帝刘彻查帛书笔迹斩少翁《史记.封禅书》
v典型案例:
三国时,魏郡太守国渊比书侦破匿名信《三国志.魏书》
v古代笔迹心理学思想:
西汉文学家、哲学家、语言学家扬雄:
“书,心画也”
v笔迹检验:
《疑狱集》、《折狱龟鉴》、《棠阴比事》
v欧洲:
最早意大利医生卡米略.巴尔迪,《根据字迹判断人的性格和气质》
二、系统的归纳阶段
v冯文尧《刑事警察科学知识全书》
v徐圣熙《笔迹学》
v国外的三大学派:
v笔相学graphology代表人:
朗勃洛梭《笔相学指南》
v特征描述派:
阿.贝蒂荣
v笔迹测量派:
阿.贝蒂荣
三、逐步形成阶段
v1956年,前苏联专家,刑事技术研究生班
v1982年,中国刑警学院,文检专业本科
v1999年,中国刑警学院,刑事技术专业文检方向研究生
思考题
v1文件、文件物证、文件检验、文件检验学、文件鉴定的概念。
v2文件与犯罪的主要联系有哪些?
v3文件检验的具体对象有哪些?
v4文件检验的任务和作用是什么?
v5文件检验的一般方法有哪些?
v6文件勘验的任务和步骤是什么?
v7提取文件物证的原则是什么?
v8委托鉴定的程序有哪些?
v9为什么送检文件物证要送检全部原件?
v10简述文件检验学的发展史。
案例与实验
一封投寄的打印信件涉及的文检对象有哪些?
应如何寻找破案线索?
答案
v可从言语特征判断作者的籍贯、年龄、性别、文化、职业及思想特征
v鉴别所用打印机的种类并指出它的特征
v判断打印人的打印技能高低
v鉴别所用纸张、油墨、信封、邮票的种类、牌号与产销范围
v辨读残缺模糊邮戳印文的文字,判定其投寄的时间、地点
v在重点地区或嫌疑人处发现可疑的作案用纸、油墨、打印工具后,作同一来源鉴别
v若有笔迹,则可做笔迹的同一认定
第一章 笔迹检验
v第一节笔迹检验的概念和作用
v第二节笔迹检验的原理
v第三节笔迹特征
v第四节笔迹检验的程序和方法
v第五节非正常笔迹的检验
第一节笔迹检验的概念和作用
v一笔迹
v笔迹(Handwriting)是通过书写活动形成的具有个人特点的文字符号的形象系统。
在笔迹检验中,绘画也属于笔迹。
v二笔迹检验
v笔迹检验(HandwritingExamination)亦称书法检验,或称笔迹鉴定(handwritingIdentification)。
它是通过两部分笔迹之间的比较鉴别,从而确定是否为同一人笔迹的一项专门技术。
三笔迹检验的作用
v
(一)多起案件的物证笔迹是否为一人笔迹
v
(二)一起案件的物证笔迹是否为多人的笔迹
v(三)物证笔迹与可疑的信件或其他笔迹是否为一人笔迹
v(四)物证笔迹与嫌疑人或被告人的笔迹是否为同一人的笔迹
四、笔迹检验的地位
v
(一)笔迹检验是一项经久不衰的技术
v
(二)笔迹检验是极其严肃的个人识别技术。
笔迹、相貌、声纹、指纹、足迹和DNA。
v(三)笔迹检验是文件检验技术之一。
五、笔迹学研究的内容
v作为笔迹检验或笔迹鉴定的指导学科,笔迹学研究的主要内容可以归纳为:
一个基础,三个规律,一个方法。
这也是笔迹鉴定人应当具有的专门知识和基本技能。
v
(一)笔迹形成的生理、心理基础。
v
(二)笔迹特征的价值规律。
v(三)笔迹自身发展演变的规律。
v(四)笔迹的现象及其变化规律。
v(五)笔迹检验的科学方法。
第二节笔迹检验的原理
v一书写习惯的形成
v二笔迹的基本属性
一书写习惯的形成
v
(一)书写活动的机制
v
(二)书写习惯的形成过程
(一)书写活动的机制
v书写活动是运用语言、通过书写文字符号,记录与表达思想、思维的一种书面言语行为
v1、笔迹形成的生理过程:
条件反射
v刺激言语感受器(听觉器官和视觉器官)传入神经言语中枢传出神经言语效应器(发音器官和书写器官)说出话和写出字
要点:
v1、条件反射的建立是有关中枢之间暂时联系的接通。
v2、暂时联系的形成是相关中枢兴奋的扩散和集中。
v3、建立联系后,由于分化抑制、兴奋集中,互相诱导更加灵活,多余的紧张与不谐调动作消失。
v4、维持这种联系要靠强化刺激,不加强巩固,就可能造成联系的削弱,乃至完全中断。
v5、有意识的学习、训练,可以巩固联系或者改造旧的联系,建立新的联系。
v6、条件反射经过反复强化成为个人技能,形成动力定型以后,就比较稳定和巩固了。
2动力定型的形成
v动力定型:
高级活动生理学把大脑皮层对定型化的刺激,所形成的连锁式的条件反射系统,叫做动力定型。
v动力定型自动化的机制—反馈
v负反馈和正反馈
v产生反馈信息的主要是本体感受器,如肌腱内的肌梭与腱梭。
v人的书写过程中主要的反馈途径有:
v
(1)动觉反馈:
肌梭、腱梭和关节小体等神经末梢产生。
v
(2)触压觉:
手指触笔产生的皮肤压觉
v(3)视觉:
眼睛监督书写作用
反馈
v反馈信息的性质主要是动觉。
生理反馈
v视觉的监督校正作用属于人工调节,物理反馈
v人在生活中形成的各种熟练的技能动作、行为习惯,其生理机制都是动力定型。
v由于动力定型也是以大脑皮层的暂时联系为基础的,因此,它即有稳定性又有可变性。
随着个体生活的变迁,个体与社会环境的相互作用和意识的干预,动力定型也在发展变化。
动力定型的意义
v1、可以使大脑皮层的活动变得轻松、自动化,减少了皮层细胞的能量消耗。
v2、使人的运动行为变得熟练、轻松,大大提高了效率。
v3、形成动力定型的知识和技能,便于做为巩固的成形的记忆信息,贮存于大脑,它是人的熟练的动作、知识、技能、经验的生理机制,也是书写技能熟练和习惯的机制。
3书写机能协调、书写技能熟练
v
(1)书写机能协调,是指视觉、听觉、书写器官等的配合达到和谐。
v
(2)书写技能:
个人掌握与运用文字的书写技巧,借以表达思想的能力。
v机能是先天具有的生理现象,技能则是后天实践习得的。
v(3)书定技能的训练
v识字、仿写、表达。
识字
v过程:
v1、识记字形:
v2、学会读音:
v3、理解词义:
v生理机制:
在已建立的听觉性言语区与言语运动区的暂时联系的基础上,再与视觉性言语区接通并强化。
v识字偏误,若不改正可成为显著特征
仿写
v仿写是识字的继续,又可巩固识字的效果。
仿写练习是建立书写运动条件反射的过程。
v过程:
感知字形,使字的视觉表象与书与动觉表象建立联系。
v生理机制:
在识字的基础上,建立书写运动区与视觉性言语区之间的暂时联系,同时启动和强化书写动觉(特别是指、腕动觉)、眼动觉的反馈作用,加强视觉的监督矫正作用。
v如果对字形分辨不准确,容易发生错误的技能迁移。
脱离规范的运笔、笔顺或结构形式,以及错字、形近别字等多在此时形成。
表达
v表达是指通过书写文字进行的书面表达。
v过程:
口语表达是书面表达技能的基础。
书面表达技能的训练是从写作开始的。
书写人首先要思考表达的内容,然后选择自己记忆中的适当语词,按照自己所掌握的语法规则,边思考边书写组合成语句,以表达一定的意思。
这个过程,从心理上说,是语言思维和书写运动的结合过程。
v生理机制:
是言语活动的条件反射系统与书写运动条件反射系统的进一步强化,并在这两个系统间建立巩固的联系的过程。
要点:
v1、掌握书写技能是在先天脑机能的基础上,经过学习训练形成条件反射的结果。
v2、条件反射的建立,是在反复地学习训练的过程中,在信号刺激的作用下,使大脑皮层的有关中枢建立起暂时联系的结果。
v3、在巩固的条件反射的基础上经过与新的信号系统结合,可以形成第二、三级乃至高级的条件反射系统。
v4、大脑皮层对学习过程中接受的复合刺激物,加以分析综合,成为自动化的反映系统,即动力定型,它是书写技能达到熟练、形成习惯的生理机制。
v无论是较高的或是较低的书写技能只要经过反复练习,达到自动化的程度,都可以成为个人需要的,一时难以改变的书写习惯。
书写活动机制小节
v人的书写活动是一种复杂的随意运动。
v人们经过学习、训练,逐渐达到熟练地掌握和运用书写技能。
这个过程属于随意运动,其生理机制是逐步建立条件反射的过程。
v当书写技能达到熟练,形成一种行为习惯之后,其生理机制是动力定型。
v人在生活中形成的各种熟练的技能动作、行为习惯,其生理机制都是动力定型。
(二)书定习惯的形成过程
v书写习惯:
经过反复练习而巩固下来的,已成为书写人个人需要的、一时难以改变的那部分书写技能。
v笔迹的本质是个人的书写习惯与书写技能的外部表现。
v初学阶段、提高阶段、定型阶段
1初学阶段的特点
v
(1)写字、用字的差错比较多。
v形近别字、近音别字、义近别字
v鬼鬼崇(祟)、如火如茶(荼)、拔-拨、冠-寇
v四-十、拿-拉、伤-相、男-兰、水-匪、知-低
v义-誉、奖券-卷、形式(势)、坚决(绝)
v
(2)动作表象尚不精细、书写运动主要靠视觉监督、调节,因而运笔比较紧张、迟缓。
表现:
v动作缓慢、紧张失调、盲目性大
v(3)识字不多,词汇比较贫乏,运用语言思维的能力不高,没有形成完整的书写技能。
表现:
v语句单一,句式变化不当;口语化强;同音替代或用汉语拼音;用词褒贬不分。
注意:
v初学阶段只是掌握书写技能的开始,尚未形成书写习惯,但是这个阶段常出现的差错及其他违反规则的书写运动,如果不及时纠正,一旦形成动力定型,便可成为书写习惯的显著特征。
2提高阶段的特点
v
(1)书写运动的“自动化”开始形成
v
(2)占有的词汇量显著增加。
用语比较活跃。
表现在语文水平和书写水平的提高
v(3)书写技能的发展演变比较快。
由于书写人主动地学习、训练,处于提高阶段的书定技能定型化程度较差。
v注意:
提高阶段的书写动力定型已初步形成,可以进行鉴定。
但是笔迹不稳定,新旧特征的更替比较频繁,所以比对样本要选用近期的。
3定型阶段的特点
v
(1)书写活动的自动化已经形成。
表现:
v1)书写活动比较轻松自如,效率显著提高。
v2)意识可以支配书写活动,但已不能完全控制它。
v
(2)书写技能的发展演变比较缓慢,趋于稳定。
原因:
v1)个人对于提高书写技能的主观需要减弱
v2)已经形成的动力定型的书写习惯,对新技能的掌握有排斥和干扰作用。
v因而使书写技能的发展十分缓慢,以至在较长的时期内仍旧保持着其固有面貌。
书写习惯的形成小节
v书写习惯的形成是在人的生理、心理机能的基础上,经过长期的学习和训练获得的。
其中,由脑和言语感受器、言语效应器所组成的人的言语习得机制,是人掌握书写技能的生理基础。
但仅有此是不能自然形成书写技能的,还必须经过识字、仿写、表达等一系列学习训练,才能逐渐掌握书写技能。
即后天的学习训练是掌握书写技能的决定性条件。
v当经过反复练习,书写技能达到一定的熟练以后,书写活动呈自动化的倾向,并成为书写人个人需要的、一时不易改变的行为方式,即为书写习惯。
v总之,书写习惯的形成,是人的中枢神经系统,在书写活动中建立书写自动化的条件反射体系,形成书写动力定型的结果。
第二节笔迹检验原理
二、笔迹的基本属性
v一笔迹的反映性是笔迹检验的物质基础
v二笔迹的自身同一性是笔迹检验的基本条件
v三笔迹的总体特殊性是笔迹检验的鉴别依据
一笔迹的反映性
v笔迹的反映性是指笔迹直接反映书写活动、暴露书写习惯的必然性。
v
(一)书写习惯的自主性
v
(二)书写习惯的能动性
(一)书写习惯的自主性
v书写习惯对于书写人的主观意识,有相对独立自主的特性,这就是书写习惯的自主性。
v1.注意的局限性
v2.缓慢的意识控制与快速的自动化相矛盾
v3.意志力的有限性
v4.改变笔迹是以固有的书写习惯与技能为基础的
(1)改变的笔迹是对固有习惯方式的夸张,是在原有习惯动作基础上的顺势生变
2)改变的笔迹是旧习惯的再现和唤起
(3)改变不能超出原有知识能力的限度
(二)书写习惯的能动性
v书写技能适应各种书写条件,克服外界干扰影响而顽强表现自己的特性,是书写习惯的能
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