董事会会议纪要范文最新.docx
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董事会会议纪要范文最新.docx
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董事会会议纪要范文最新
董事会会议纪要范文最新
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正文内容
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董事会会议纪要范文最新1
会议时间:
20XX年X月X日
会议地点:
在市区路号X会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:
也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共X名(其中代理人X名),代表公司股份X万股,占全部股份总额的X%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举X作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表X向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,XX名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)
二、表决通过公司章程
发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:
与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。
或者:
经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
(注:
如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表XX向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期三年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事,任期三年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股
份X万股;X名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
(注:
如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表XX向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。
经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表XX向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。
与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人:
(签字)
出席会议人员:
(签字)
记录人:
(签字)
20XX年X月X日
董事会会议纪要范文最新2
时间:
地点:
议题:
1、选举董事长,任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人:
xxx,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
)
出席董事:
xxx,_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数:
实际到会董事人数:
其中:
亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人
列席人:
xxx,________有限公司总经理
xxx,________有限公司监事会主席
xxx,________有限公司财务总监
记录人:
xxx,_________有限公司办公室主任
xxx董事:
尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx总经理;尊敬的xxx:
今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。
本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:
会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在1天前收到此会议通知
xx副董事:
收到。
xxx董事:
收到。
..........
主持人:
本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。
公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议,公司办公室主任xxx女士担任会议记录。
各位董事对此有无异议
众董事:
无异议。
主持人:
下面我们正式开会。
首先讨论第一项议题:
根据公司xx先生的提名,讨论是否任命xxx为公司副总经理。
首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx:
---------------------------------------。
主持人:
下面请各位董事发表意见。
a:
----------------------。
b:
----------------------。
c:
----------------------。
xxx董事同意我的意见。
主持人:
下面讨论第二项议题:
............首先请作关于公司方案的简要说明。
d:
-------------------------------
主持人:
下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a:
----------------------。
b:
----------------------。
c:
----------------------。
xxx董事同意我的意见。
主持人:
下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。
(众董事填写选票)
主持人:
xxx亮先生收票和计票,请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
主持人:
请xxx先生唱票。
xxx:
第一项议题,赞成票,反对票,弃权票;第二项议题,赞成票,反对票,弃权票;..............
主持人:
现在宣布表决结果:
-------------------
主持人:
请xx女士草拟董事会决议草案
(xxx草拟董事会决议草案)
主持人:
现在宣布董事会决议草案:
----------------
主持人:
请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。
赞成的请举手。
董事会会议纪要范文最新3
会议时间:
XXXX年XX月XX日
会议地点:
在XX市XX区XX路XX号XX会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:
也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共X名(其中代理人X名),代表公司股份X万股,占全部股份总额的X%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举X作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表X向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,XX名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)
二、表决通过公司章程
发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:
与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。
或者:
经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股。
)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;X名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
(注:
如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表XX向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期三年。
其中,X名赞成,代表股份X万股;X名反对,代表股份X万股;XX名弃权,代表股份X万股,赞成人数符合法定比例。
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