股东大会会议记录范文3篇.docx
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股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇
Modelofminutesofshareholders'meeting
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JinTaiCollege
股东大会会议记录范文3篇
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1、篇章1:
股东大会会议记录范文
2、篇章2:
股东大会会议记录范文
3、篇章3:
股东大会会议记录范文
。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小泰为你带来的股东大会会议记录范文,欢迎参阅。
篇章1:
股东大会会议记录范文
召集人:
主持人:
记录人:
议题:
建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):
公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx(主持人):
现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:
我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人):
请大家就xx的上述提议发表意见。
xx:
无异议。
同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人):
根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
篇章2:
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时间:
XX年3月5日
地点:
长沙xx公司办公室
主持人:
xxx记录员:
xx
会议内容:
一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:
经股东会讨论,形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《xxx有限公司章程》。
我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.
我们公司刚变过。
我知道。
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。
经股东会一致同意,形成决议如下:
1、同意公司住所变更为:
2、同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
篇章3:
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xxx有限公司
涉及当事人隐私,人名等均采用化名
会议时间:
XX年7月××日
会议地点:
在本公司会议室
会议性质:
临时股东会会议
会议通知时间:
XX年7月××日
会议通知方式:
书面通知
出席会议股东:
×××,×××,×××,×××
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
一、就第一项审议事项,
代表?
%表决权的股东同意,
代表?
%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表
%表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,
代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。
股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:
公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
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