8计合部管理制度.docx

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8计合部管理制度

第一章施工队伍管理办法

第一节总则

第一条为了加强本项目工程劳务分包管理，规范劳务分包在招标和施工过程中有序开展，确保工程质量、安全、环保和效益最大化，达到公开、公正、务实、高效，特制定本办法。

第二条本办法所称劳务分包，是指南京树人中学经理部（以下简称“项目部”）按照2222222222222222222222有限公司（以下简称“22222222222”）、22222222222公司（以下简称“公司”）相关规定，按照符合规定的程序将本项目的劳务作业部分依法分包给具有相应资质的劳务分包企业（包括将辅助材料，辅助机械等和人工费捆绑的综合计价分包模式）。

第三条分包商：

包括劳务分包商、专业分包商。

第四条本办法依据国家有关法规、《22222222222股份劳务分包管理暂行规定》及22222222222、公司相关规章制度而制定。

第二节施工队伍的选择

第五条项目经理部根据22222222222、公司前期策划方案及本项目实际情况，进场后7天内经项目招标小组集体讨论，确定分部分项工程分包事宜。

对分部工程或分项工程进行专业/劳务分包招标。

同等条件下，应优先选用公司、22222222222和集团《合格劳务分包商名册》中的分包队伍，否则视为违纪。

凡列入“黑名单”和在22222222222股份范围内有不良记录的分包队，项目部杜绝使用。

▲未列入22222222222、公司《合格劳务分包商名册》的一般工程劳务分包队，项目部要认真考察其资源配置、施工能力、业绩和信誉等方面情况，要综合考虑其总体能力，并形成记录报公司项目管理部备案，必要时公司项目管理部进行复查。

▲持有22222222222股份颁发的《合格劳务分包队伍资格证书》可直接进入22222222222《合格劳务分包商名册》。

第六条招标应遵循公开、公平、公正的原则，每个分项工程参与的投标单位不能少于三家，项目部应选择二家以上的中标候选人报公司审批，否则视为无效。

第七条项目部自行组织分包额30万元以下专业/劳务分包的公开招标，资料7天内上报单位备案。

由公司及22222222222相关部门参加招标会的应提前7天通知。

第八条项目部招标工作应在进场后30天内完成，或根据项目特点及业主要求，第一次招标确定部分工程先开工，然后再组织第二次招标。

第九条项目部应将招标会选择的中标候选单位资料先上报公司，公司、22222222222项目管理部及22222222222高管层批复后方可与中标人签订合同。

根据22222222222、公司相关规定，项目部6天得不到批复意见可视为默许，未及时审批的上一级单位承担相应责任。

为争取时间，项目部也可同时上报公司和22222222222，或用电子版先报后补书面资料。

第十条对选择合格的施工队伍，计合部负责建立《合格分包商台帐》，建立分包队伍信息库，及时上报上级主管部门。

计合部负责对每个分包队伍的资料装订成册，并据以核查进场人员和机械。

计合部对分包队伍实施动态管理，每个月对分包队伍的人员、设备变动情况进行动态监控管理，及时将各种信息登记台帐。

第十一条根据分包方的中标承诺和分包合同，在分包队伍进场时由项目部领导班子分管成员组织相关部门进行验证（队伍的资质、各种证照、人员总数、人员资格和技术、设备配备、特种设备的鉴定及操作人员的持证上岗等），看其是否符合分包合同的要求。

如果不符合要求，应及时采取相应措施。

第十二条项目部应及时向公司反馈分包队伍的信息，按要求每季度上报《劳务分包商动态管理评价表》，对分包方在施工进度、工程质量、安全文明施工、施工能力、现场协作、资源配置和合同纠纷等方面做出评价，实现全22222222222资源共享。

第三节专业/劳务分包的管理

第十三条劳务分包实行合同管理。

在签订合同的同时，必须要求分包方缴纳一定数额的履约保证金，暂定为10%。

坚决杜绝先进场施工，后签分包合同的行为。

第十四条对分包商的管理执行“严格管理、热情服务、同步指导”的方针。

项目部是分包商的管理主体,负有监督、检查和管理分包方的施工进度、工程质量、安全生产、环境保护和文明施工等职责。

将分包商纳入项目部管理体系，杜绝“以包代管现象”的发生。

第十五条项目部相关部门应按业主的总体进度计划，分项、分部分解到各分包商，制定详细的季、月、周、日计划，实行计划考核，对完不成项目部下达的月计划的分包商，要采取增加投入、加强管理、分割其工程量，直至清场等措施。

第十六条项目部各相关部门应对分包商实行安全教育、岗前培训、安全和环保交底、技术交底、质量标准交底、现场文明施工标准交底等，并派驻项目部现场管理人员，全过程指导、监督、服务、协调等工作，对不符合要求的方面指出整改措施和奖罚处理。

第十七条项目部各职能部门应树立为分包商全方位服务的观念，要在技术指导、工序报验、材料供应、试验测量、交通导流和安全预防等方面通过项目部和监理、业主、地方政府的协调，为分包商创造通畅、和谐的施工环境，以项目部的管理效能提高分包商的工作效率，使其通过工作效率实现效益的最大化。

第十八条项目部各职能部门还应为分包商提供相互尊重，诚信以对，同舟共济，共创双赢的良好环境，要有意识培养一批重信誉、有实力、协作好的分包商为公司、22222222222长期使用。

第十九条按22222222222、公司相关规定，不允许支付分包商预付款，应根据分包商完成的实物工作量按月结算。

但对分包商的支付要严格控制在其完成分包工作量的80%以内，杜绝超支、违规借款等现象。

应严格监督分包商对民工工资的发放，必要时在分包商授权下代其发放。

第二十条项目部坚决杜绝为分包商提供各类经济担保和将来可能影响到公司和22222222222的经济利益和社会信誉的各类担保和承诺。

第二十一条项目部对分包商进行动态管理，主要从施工能力、进度、质量、安全、环保和合同纠纷等方面进行评价，并填报《2222222222222222222222劳务分包商动态管理评价表》（见附表），于每季度末的20日之前上报公司项目管理部。

第四节劳务分包方的评审、评价

第二十二条合格分包商的评审程序

一、项目部组织领导班子成员及各职能部门负责人对有意向参加本项目投标的施工队伍进行项目部一级的评审，对符合要求的施工队伍按规定填写基本情况表及其他相关表格（附后），向公司进行推荐，被推荐的单位由公司组织有关人员对其资质、资源配置（设备、人员、资金）、业绩和信誉进行实地考察，并根据考察结果确定其是否参加《2222222222222222222222合格劳务分包商名册》的评审，通过公司评审后报22222222222经营管理处进行审批。

二、项目部按照22222222222、公司审批意见选择合格的施工队伍。

第五节农民工劳动合同管理及农民工工资发放

第二十三条所有进场农民工必须在工经部备案，收集身份证并扫描存档。

第二十四条项目部将每个农民工的劳动合同备案，劳动合同不允许签订集体合同。

第二十五条以劳务队伍为建制，将劳动合同与身份证进行编号，完善档案管理。

第二十六条加强对劳务队伍现场劳动力变化的监控，项目部每个月对现场劳动力变化情况进行一次统计，填写劳务队伍进场人员花名册。

第二十七条杜绝将农民工工资全部支付给劳务队伍负责人，必须进行直接发放或现场监督发放。

第二十八条农民工工资必须按时、足额发放，项目上资金困难实在无法全额发放时，必须按月发放生活费。

第二十九条对劳务队伍未按照规定支付和拖欠农民工工资的，要按规定依法查处，并责令限期改正。

第三十条农民工工资支付程序：

外部劳务队伍与农民工签订劳动合同向计合部报员工名单、身份证复印件、技术工种等，填制《外部劳务队伍进场人员花名册》在支付农民工工资时，先由外部劳务队伍填制工资表，合同签订人签认后报财务部，由项目部财务核对，确认金额无误后，财务按确认后的金额从应付工程款中优先支付。

发放时必须由财务部、计合部和外部劳务队负责人一同发放或现场监督劳务施工负责人把工资发放到农民工手中，发放工资过程中外部劳务队伍负责人和农民工本人都要办理签认手续，付款时要核对身份证和领工资人是否相符，双方要核对工资金额是否正确。

工资发放完以后，财务部、外部劳务队伍负责人把外部劳务队伍员工工资发放清单整理装订成册备案。

第三十一条外部劳务队伍支付农民工工资时，应当编制工资支付表（包括支付单位、时间、收款人姓名、身份证号码、工作天数、加班时间、应发项目和金额、扣除项目和金额、对方签认等），向农民工本人提供工资支付清单。

农民工领取工资，应当办理签收手续。

有条件的单位可与外部劳务队伍签订支付农民工工资协议并为农民工建立银行个人工资帐户，实行银行代发农民工工资制度。

用工企业不得伪造、隐匿、销毁工资记录。

第三十二条建立健全外部劳务队伍员工工资支付报告制度和结算、付款报告制度。

项目部每月20日前要向人力资源部上报《农民工工资支付情况月报表》。

每季度初10日内向公司经营管理部报上季度《外协队伍（民工）结算及付款情况表》。

第三十三条建立健全防范预警机制，外部劳务队伍负责人恶意克扣、拖欠外部劳务员工工资，应及时纠正、制止，并做好外部劳务队伍员工的工作，稳定22222222222面、减小影响，及时上报公司。

第六节附件

1、附表一：

2222222222222222222222劳务分包商动态管理评价表

2、附表二：

2222222222222222222222合格劳务分包商名单

3、附表三：

2222222222222222222222劳务分包商黑名单

4、附表四：

2222222222222222222222合格劳务分包商资格申请一览表

5、附表五：

工程（劳务）合格分包商资格申请评审表

6、分包商基本情况

（一）

7、分包商基本情况

（二）

8、合格劳务分包商资格评审表

9、2222222222222222222222工程（劳务）分包商审批表

10、分包队伍考察审批表

附表一：

2222222222222222222222劳务分包商动态管理评价表

ZJSGJ-JL-SRXMB-PJ--

填报单位第页共页

单位名称及负责人

施工

进度（20）

工程

质量

（15）

安全环保施工（15）

施工能力（15）

资源配置

现场

协作

（10）

合同

纠纷

（10）

总分

分包内容及

合同额

人员配置（5）

设备投入（5）

垫资

能力（5）

高管层分管成员：

填报人：

.日期：

附表二：

2222222222222222222222合格劳务分包商名单

ZJSGJ－JL－SRXMB-HG——

序号

分包商

名称

法人代表

联系人

联系

电话

主要营

业范围

单位

资质

注册

资本

分包

内容

公司近

两年业绩

专业

特长

备注

分管领导高管层分管成员：

填报人：

日期：

附表三：

2222222222222222222222劳务分包商黑名单

ZJSGJ－JL－XMB-HM——

序号

单位名称

负责人

电话

主营业务

资格等级

分包内容

所在项目

列入不合格分包商名单原因

备注

分管领导高管层分管成员：

填报人：

日期：

附表四：

2222222222222222222222合格劳务分包商资格申请一览表

填报单位:

ZJSGJ－JL－XMB-ZS——

序号

单位名称

法定代表人

主项资质内容

资质证书编号

安全生产许可证

主要使用单位

联系方式

备注

高管层分管成员:

填报人:

日期：

附表五：

工程（劳务）合格分包商资格申请评审表

申请单位：

（公章）

审核单位：

（公章）

填报日期：

年月日

中国交通建设股份有限公司制

分包商基本情况

（一）

ZJSGJTL-JL-XMB-JB1--

名称

注册地址

营业执照号码

法人代表

注册资金

营业范围

企业性质

税务登记证

安全生产许可证

资质证书号码

从业人员数

资质类别及等级

主要负责人

姓名

性别

身份证号

联系电话

通讯地址

近两年

主要施

工经历

分包商基本情况

（二）

ZJSGJTL-JL-XMB-JB2--

自有主要设备仪器

名称（类别）

数量

名称

数量

主要技术人员情况

姓名

性别

身份证号

职称（工种）

文化程度

法定代表人（委托人）：

年月日

合格劳务分包商资格评审表

ZJSGJ-JL-XMB-ZP--

项目经理部意见

（盖章）

年月日

公司意见

（盖章）

年月日

22222222222审核意见

（盖章）

年月日

22222222222股份评审委员会

年月日

证书编号

证书发放情况

2222222222222222222222工程（劳务）分包商审批表

ZJSGJ-JL-XMB-SP--

工程名称

申报单位

项目名称

上报日期

中标候选人

推荐

项目经理部

推荐意见

（盖章）

日期：

公司审核意见

（盖章）

日期：

项目管理部意见

（盖章）

日期：

22222222222分管领导意见

（盖章）

日期：

注：

审批意见填写不够时可另加附页

分包队伍考察审批表

ZJSGJ-JL-XMB-KC--

公司名称

主要负责人

姓名

性别

身份证号

联系电话

通讯地址

近两年主要施工经历

项目经理部考察后评价意见

（盖章）

日期：

公司意见

（盖章）

日期：

22222222222项目管理部意见

日期：

22222222222分管领导意见

日期：

注：

意见填写不够时可另加附页

第二章合同管理办法

第一节总则

第一条：

为实现本项目工程分包合同（以下简称“合同”）管理的程序科学化、规范化，减少合同纠纷，降低合同风险，保障2222222222222222222222有限公司（以下简称“22222222222”）、22222222222公司（以下简称“公司”）的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等国家法律和22222222222、公司制定的《工程分包合同管理办法》，结合本项目实际情况，特制定本办法。

第二条：

本办法适用于南京树人中学项目经理部（以下简称“项目部”）合同签订、履行、管理工作。

第三条：

本办法所称合同管理，是指项目部与外单位签订的各类经济合同，从签订、履行到合同权利义务终止的全部环节进行计划、实施、检查和控制的过程。

第二节合同管理机构及职责

第四条：

成立以项目经理为组长、项目部领导班子成员（项目书记、总工程师、副经理、总会计师、总经济师）为副组长、各职能部门负责人及计合部全体管理人员为组员的合同管理领导小组，领导小组的主要职责为：

负责合同文本的评审、会签工作及项目部一级的审核工作。

第五条：

合同管理领导小组下设办公室，办公室设在计合部，主要职责为：

负责办理项目合同的起草、谈判、资料报批、签订手续及合同资料的保管。

第三节签订合同原则与合同管理相关制度

第六条：

签订合同的基本原则：

必须遵守国家法律、法规和政策，应遵循平等互利、协商一致的原则。

第七条：

对外签订工程及劳务承包合同，对方必须具备法定资质和相应履约能力。

项目部坚决杜绝将工程、劳务项目承包给不具备相应资质条件的单位；从项目部承包工程、劳务项目的单位不得再行转包、分包。

法定资质，是指具备合法有效的以下资质：

（一）建筑企业：

1.总承包或相关专业总承包二级以上资质，承担本项目体育场和其他四个结构主体施工的单位应同时具备设备安装资质；

2.建筑企业安全生产许可证；

3.建筑企业法人营业执照；

4.建筑企业法定代表人证书；

5.建筑企业组织机构代码证；

6.建筑企业税务登记证。

（二）劳务企业：

1.劳务企业法人营业执照；

2.劳务企业税务登记证；

3.劳务企业组织机构代码证；

4.劳务企业法定代表人证书。

相应履约能力，是指具有稳定的施工队伍；具有满足施工所需的资金支付能力；拥有施工需要的主要机械设备、车辆；拥有能够保障施工方案落实的技术人员、管理人员。

第八条：

项目部对外签订合同，一律采用书面形式，项目部各职能部门必须依据有效合同进行生产经营活动。

第九条：

实行谈判权、审批权相对独立、相互制约的原则，任何合同均须经过评审、批准后方可签字盖章。

第十条：

合同归口管理制度

一、为明确责任，使科学规范管理有效贯穿合同签订、履行全过程，项目部对合同实行“谁牵头、谁管理”的归口管理制度，最终归档到计合部。

二、合同的归口管理制度与分包方的选择、评定、管理及交底。

（一）合同签署。

1、合同谈判必须我方两人或两人以上参与的情况下才能进行，并做好谈判记录。

2、起草合同应遵循合同范本优先原则，项目部各部门对外签订合同均须采用22222222222经营管理处制定的分包合同范本，范本中规定不能删改的内容确需修改时，须报公司经营管理部、22222222222经营管理处，经书面批准后方可进行修改。

3、合同起草后应在项目部合同管理领导小组会签意见，按照领导小组意见修改后，报项目经理审核，审核通过后由计合部按照相关程序上报。

4、合同报批：

项目部对外签订的所有分包合同必须报公司审批，其中分包金额50万元以上的分包合同，向公司报批时应同时报22222222222经营管理处备案。

5、合同签署：

应按审批后的意见再次修订，根据审核意见修订后才能签署。

6、保密原则：

合同单价应有费用分析说明，费用分析说明仅提供给本单位合同主管领导参考，未经允许不得对外公开。

（二）分包方的选择、评定及管理按照《工程（劳务）分包管理办法》执行。

（三）合同的交底：

计合部负责将分包合同内容交底到各相关职能部门及现场技术人员，交底内容中一定要隐去分包单价等重要信息，交底应有书面记录。

第十一条：

合同备案制度

项目部签订的合同要实行备案制度，按合同类型分别填写合同登记表和合同履行情况记录表，并附合同原件及其他重要附件和重要过程资料，建立合同管理台帐，并及时按照有关规定上报公司经营管理部备案。

第十二条：

公章备案制度

项目部合同专用印章的刻启、使用、收回、注销情况按22222222222有关规章制度执行。

每份合同盖章，计合部必须建档登记，防范个人行为。

第十三条：

合同调阅制度

有关部门或人员需查阅合同资料时应办理调阅手续，经合同管理人员批准方可调阅。

并填写《合同资料借阅登记表》。

第十四条：

合同管理员管理制度

合同管理员是合同管理工作的业务人员。

根据22222222222、公司相关规定，计合部根据本部门人员配备情况结合实际工作情况，指定一人承担合同管理工作。

第四节合同评审及签订程序

第十五条：

合同评审主要是对合同的合法性和严密性进行评审，规避合同风险。

评审内容包括：

合同主体是否具有相应资格；当事人有无履行合同权利和承担合同义务的行为能力；合同内容是否符合有关法律、政策规定；双方意见表示是否真实一致，权利义务是否平等。

合同单价是否合理，条款是否齐全，文字表达是否确切。

第十六条：

根据本办法“第十条二条款”规定，由本业务部门起草合同文本，合同双方意见一致后，本业务部门必须组织其他相关部门或人员进行合同评审，业务部门填写《合同评审记录表》和《合同审核表》，经项目经理审核后，公司经营管理部审批，公司总经理批准后签订；确需对22222222222《合同范本》中有关条款进行修改的，由项目部报公司经营管理部，再由公司经营管理部报22222222222经营管理处审批，经22222222222主管领导批准后签订。

第十七条：

合同由项目经理批准、签字，由计合部加盖合同专用章后交项目财务部和公司经营管理部。

分包合同管理工作流程图

流程输入

22222222222

相关部门

公司

高管层

公司

经营管理部

项目

相关部门

项目

经营管理部

流程输出

②

①

②

1.根据22222222222分包合同管理办法和分包合同范本编制分包合同管理办法和分包合同范本

2.根据公司分包合同管理办法和分包合同范本起草合同文件

22222222222规章制度管理办法、企业管理需要

分包合同范本

合同文本

合同评审记录表

备案的合同

3.1.项目各部门会签

3.2.项目领导会签

3.1.项目经理审核

4.对分包合同文件进行修改，完善分包合同条款

5.审批、审核合同

6.总经济师审批、审核合同

7.总经理审批、审核合同

9.按照审批意见组织修改合同

10.签订并执行按照审批意见修改过的分包合同

8.相关部门审批合同

12.备案

11.备案

备注：

①：

房建工程分包金额500万元以下的分包合同

②：

房建工程分包金额500万元及以上的分包合同

第五节合同的交底、履行

第十八条：

在合同执行前，由计合部组织合同交底，对合同中工程内容、材料和设备供应及管理、甲乙双方权利和义务、工程质量检查与验收、工程计量支付、奖罚及违约责任必须详细解读交底，合同交底在项目领导层、其他相关职能部门之间进行。

第十九条：

合同履行、监督、检查

一、分包金额50万以下合同由项目部经营负责人管理其履行情况，并接受公司经营科监督、检查。

二、分包金额50万元以上合同由项目部经营负责人管理其履行情况，并接受公司、22222222222经营管理部门的监督、检查。

第二十条：

合同价款的支付

工程分包合同的计量支付具体操作见《工程分包结算办法》由计合部填写结算单，经项目部各职能部门会签，报公司经营管理部审批后，项目领导会签，由项目经