全面管理体系管理手册.docx
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全面管理体系管理手册
全面管理体系管理手册
全面治理体系
治理手册
MS/BJ-1-00-2010
2010-06-20公布2010-07-01实施
中国水利水电第八工程局有限公司公布
文件修改状态记录
序号
修改通知单编号
修改内容
修改日期
发布令
《中国水利水电第八工程局有限公司全面治理体系治理手册》(简称《全面治理手册》),依据《质量治理体系要求》(GB/T19001—2008)、《环境治理体系要求及使用指南》(GB/T24001—2004)、《职业健康安全治理体系要求》(OHSAS18001:
2007)标准和适用的法律法规要求,参照《组织成功的连续治理——质量治理方法》(ISO9004:
2009)方法,结合公司治理实际编写,是公司建立和实施全面治理体系,开展质量、环境、职业健康安全治理体系认证的纲领性文件。
《全面治理手册》由公司质量治理部组织编写,经公司机关各部门评审,公司治理者代表审核,现予批准、公布,并于二0一0年七月一日起实施。
公司所有职员和代表公司工作的人员必须遵照执行。
总经理:
林修建
二0一0年六月二十日
治理者代表任命书
为保证公司治理体系的有效运行和连续改进,特任命公司副总经理张汉龙先生为公司治理者代表。
治理者代表,除本职工作外,履行如下职责:
(1)负责治理体系的建立、运行和保持;有权对治理体系在建立、运行和保持方面显现的咨询题作出处理决定;
(2)负责向局长报告治理体系的运行情形;
(3)负责主持内部治理体系审核,并有权对审核中显现的情形做出最终决定;
(4)负责并有权就治理体系的有关事宜与外部联络;
(5)确保在公司内提升满足顾客、社会和职员要求、有关法律法规要求和其他要求的意识。
总经理:
林修建
二0一0年六月二十日
手册讲明
本手册是中国水利水电第八工程局有限公司全面治理体系文件的纲领性文件,明确了公司的使命、愿景、治理方针和治理目标、组织机构和职责;确定了治理体系过程及过程的先后顺序和相互关系;阐述了公司全面治理体系文件的构架,提供了治理体系文件的查找途径;规定了文件治理等共用过程和活动的治理程序和工作流程。
本手册由公司质量治理部提出并归口。
公司总经理办公室、安全治理部、人力资源部、党委工作部等有关部门会签。
编写:
左辉斌、臧建光、鄢军良、曹楚良、赵东风、黄启斌、刘技专、王荫皆、马质彬
第1次公布
现行修订状态:
A/0
公司概况
中国水利水电第八工程局有限公司成立于1952年,是一家具有水利水电工程施工总承包特级资质的国有大型综合施工企业,为中国水利水电建设股份有限公司的全资子公司。
公司兼有房屋建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包3个总承包一级,地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、起重设备安装工程、公路路基工程等5个专业承包一级资质。
公司名列中国建筑施工综合实力百强,先后荣获全国先进施工企业、工业交通差不多建设战线先进企业、全国优秀施工企业、中国电力行业十佳优秀企业、全国建筑业科技领先百强企业、全国最佳施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国用户中意施工企业、全国优秀企业、全国建筑业科技进步先进企业、中国电力行业优秀企业、全国建筑业先进企业、中央企业先进基层党组织等数十项荣誉称号。
公司始终把科技进步与创新作为企业进展的不竭动力,作为建筑行业为数不多的“高新技术企业”,公司拥有我国水电施工企业唯独的中国工程院院士和一大批专业技术人员、治理人员和技艺精深、能承担各类专门工程的技术工人,现有职工11000余人。
目前公司已有101项重大科研成果获国家和部、省级科技进步奖励,有17项纪录入选中国企业新纪录,拥有10项国家级工法、57项省部级工法。
公司在碾压混凝土坝、混凝土双曲拱坝、混凝土重力坝、高边坡处理、基础处理、机械制造、大型人工砂石料生产、大型金属结构制安、大型水轮机与开关站安装等方面技术水平居国内领先或前列,多项专业领域技术水平为世界领先。
同时,公司在高速铁路、高速公路、火电、风电、核电、房屋建设、市政工程、码头桥梁等施工中屡创奇迹。
公司承建的多项工程获得了国家及地点政府颁发的鲁班奖、詹天佑奖、国家科技进步一等奖、银质奖、优秀工程奖。
公司在国内水利水电建设领域制造了辉煌的业绩,单独承建的水电工程总装机容量达2300多万千瓦。
在当今世界水电建筑施工标志性工程——三峡工程建设中,公司作为主力军,优质高速地完成了电站厂房、船闸混凝土等工程施工,建成了世界最大的人工砂石料系统——下岸溪人工砂石系统,安装了左岸电站厂房6台70万千瓦时水轮发电机组,并光荣地成为三峡电站第1度电的生产者。
在全国第二大水电站——溪洛渡电站建设中,杰出完成了综合难度居全国第一的大江截流任务,承担了我国水电建设史上单项工程量最大的大坝施工任务。
在世界最高碾压混凝土重力坝——龙滩水电站、世界最高抛物线形混凝土双曲拱坝——小湾水电站、喀斯特地区世界第一坝高的双曲拱坝——构皮滩水电站、亚洲第一坝高的溢流式双曲拱坝——二滩水电站等一系列世界顶尖级工程中彰显了雄厚的综合实力。
公司在巩固水利水电施工主业优势的同时,主动向非水电建筑施工领域和国际市场进军,产业结构持续优化,国内水电、非水电、国际业务“三驾马车”齐头并进的格局差不多形成。
在高速公路、铁路、核电、市政等非水电建筑领域取得了良好业绩,参与了京沪高速铁路和咸宁核电站建设。
主动开拓中东、非洲、拉美和东南亚市场国际市场,先后承建了巴基斯坦巴罗塔水电站、马来西亚沐若、班谷、巴贡、柬埔寨甘再、额勒赛、斯登沃代、加纳布维水电站、孟加拉石卡巴哈燃气电站、达吉公路、印尼亚齐火电站、科威特萨巴新城、委内瑞拉新中心电厂等项目。
目前,公司已进入改革进展的新时期,正仰头阔步朝着“将公司建设成为具有连续成长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业”的进展目标迈进。
公司名称:
中国水利水电第八工程局有限公司
地址:
长沙市城南中路2号
邮政编码:
410007
公司使命、愿景、治理方针和目标
使命
传承大禹血脉,彰显鲁班风采,履行社会责任,谋求职员福祉。
愿景
将公司建设成为具有连续成长性、较强自主创新能力的质量效益型股份公司龙头企业。
治理方针
科学严谨规范创新
(1)科学
科学治理是制度化、规范化的治理。
构筑并实施科学的治理体系,做到决策科学,方针目标明确,组织结构严密,资源配置优化,生产技术先进,治理制度完善,制度执行有力,使企业治理处于规范、有序、高效的状态,以提升治理绩效,谋求利润的最大化,促进企业跨过式进展。
(2)严谨
要求每位职员工作作风求真务实,严格细致,兢兢业业,持之以恒,始终脚踏实地做好每一项工作,追求杰出。
(3)规范
用标准、制度、程序来规范企业运作和职员工作行为,增强企业执行力,提升职员工作质量,把制度、规范和机制落实到位。
(4)创新
创新是企业进展的灵魂。
创新的目的是主动应对瞬息万变的市场形势。
坚持连续改进的理念,实施治理创新、体制创新、机制创新,在创新中培养核心竞争能力。
要有敢为天下先的制造精神,持续推进观念创新,实施技术革新,在治理、技术等诸多领域探究出一条具有鲜亮八局文化特色的道路。
治理目标
(1)总体目标:
建立以顾客为中心、以增值为目的、以过程为基础、以创新为导向的科学治理体系,连续提升经济效益和品牌阻碍力,使公司成为出资人放心、顾客信任、职员中意、社会认可的现代企业。
(2)公司将通过公司三年总体进展规划,和年度工作打算等形式,确定和更新公司治理目标的具体指标。
组织机构和职责
公司组织机构
公司组织机构详见《中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图》。
公司要紧治理岗位职责
公司领导
向全体职员传达以顾客为关注焦点和遵守法律法规要求的重要性,领导制定和实施公司进展战略、治理方针,建立、保持和连续改进公司治理体系,进行公司重大生产、经营、治理等事项的决策、指挥、操纵与监督等活动。
(1)总经理
在股份公司的领导下,主持公司全面行政工作。
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和股份公司的决定、指示,按照市场运作规则依法经营企业,保证国有资产的保值增值。
a)向职员传达遵守法律法规、履行社会责任、和连续增强顾客中意的重要性;
b)负责按治理体系标准和适用法律、法规策划、建立和完善公司治理体系;
c)全面负责公司战略和方针治理和企业文化建设,确保各有关职能和治理层次上建立治理目标,负责公司内部绩效评判和考核工作;
d)决策公司人、财、物等资源的的配置,提供治理体系有效运行所需的资源;
e)主持治理评审,评判治理体系改进机会和治理方针、目标变更的需求。
f)协助党委书记抓好企业党建工作、思想政治工作和精神文明建设工作。
(2)党委书记
在股份公司党组的领导下,全面负责企业的党建工作、思想政治工作和文明建设。
a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和股份公司党组的决议、指示;
b)处理好改革、进展、稳固的关系,围绕企业中心工作,抓好企业领导班子建设和人才队伍建设;
c)加大企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和先进性建设,充分发挥党组织的政治核心作用;
d)领导并支持工会组织、共青团组织开展工作,发挥职工民主治理作用;
e)主动支持企业行政要紧负责人开展工作,主动参与企业重大咨询题的决策,督促企业按照市场运作规则依法经营,参与企业市场开拓、经营治理等工作。
中国水利水电第八工程局有限公司组织机构图
公司、公司党委
二级单位和经营实体
派出机构及事业部
总经理办公室
工程管理部
财务部
资金管理部
经营管理部
设备物资部
人力资源部
审计部
法律事务部
纪检监察部
党委工作部
工会
安全管理部
质量管理部
社会保险治理部
机关职能部门
基地服务治理中心
直管项目
联营体
二分局
三分局
五分局
安装分局
机电制造
分局
基础工程
砂石分局
一分局
中心
设备租赁
四分局
六分局
机械厂
贵阳
分公司
中水重工
云南分局
川渝分局
设计院
科研
技术中心
国际部
管理部
市场营销
水利水电部
基础设施部
(3)副总经理
协助总经理工作。
a)参与制定公司的进展战略规划;
b)抓好全局市场营销、生产、质量、环境和职业健康安全等治理工作;
c)负责组织制定所分管部门和单位项目的年度工作打算并监督实施执行;
e)负责组织制定所分管部门和单位的治理体系文件;主动和谐所分管部门和单位的工作,完成各项生产经营目标。
(4)党委副书记、纪委书记
协助党委书记抓好党群工作,在公司党委和上级纪检组织的领导下,负责党风廉政建设工作和纪检监察工作,组织和谐反腐败工作。
a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪检组织、公司党委的决议、指示;
b)协助党委抓好党性、党风、党纪教育,抓好党风廉政建设工作,负责党员领导干部的廉政考核工作;
c)组织、领导对违纪案件的查处及党纪申诉案件的复查工作,组织调查了解群众对党组织、党政干部和党员违纪咨询题的控告与举报,并通过组织进行处理;
d)全面把握全局纪检监察工作情形,督促、检查、指导基层纪检工作,抓好纪检监察队伍自身建设;
e)对公司党委委员及领导班子成员的违纪行为进行初步核实,定期或不定期向公司党委和上级纪检组织报告工作;
f)加大依法治企工作,负责公司普法工作及法律事务工作;
g)公司第三产业的宏观治理与开发工作。
(5)总工程师
协助总经理分管企业的科技进步和技术治理工作,协管质量工作。
a)负责公司中长期和年度科技进展规划的制定,审定科研课题和重大技术改造的立项;
b)负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作;
c)负责重大投标项目的技术方案、中标项目的施工组织设计、竣工项目的交验报告和优质工程的申报材料、以及工程竣工交付后回访中重大技术方案的审定;
d)负责组织制定截流、度汛、蓄水发电等时期性的重大技术方案,研究解决施工过程的重大技术咨询题;
e)协助分管质量的副总经理组织对重大质量事故的调查、分析和处理;主管审定公司制订的重要技术文件,包括技术质量标准;
f)主持大型科研项目的技术鉴定和评奖申报工作。
(6)总会计师
协助总经理分管企业财务治理工作,组织执行国家有关财经法律、法规、税务方针、政策和制度。
a)负责公司财会制度建设和完善;
b)负责制订公司投融资打算;负责拟订公司年度财务打算、财务预算方案、决算方案和税后利润分配方案;
c)负责工程施工成本治理细则的制定及实施,在建项目目标成本操纵体系的建立及有效运行,财务费用标准的制定及操纵;
d)负责所属各单位财务关系的和谐及应交费用的收缴;
e)负责清算债权债务以及财务纠纷处理;
f)组织拟订成本费用的推测、打算、操纵、核算、分析和考核,督促各二级单位降低消耗、节约费用、提升经济效益;组织建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
(7)工会主席
在集团公司党组和公司党委领导下,全面负责企业工会工作。
a)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会组织、局党委的决议、指示;
b)召开工会委员会会议和职工代表大会,讨论决定重大事项和活动,制定工会工作打算;做好职工思想政治工作,加大职业道德教育,提升职工素养;
c)依法爱护职工的民主权益,组织开展厂务公布,组织职工民主治理企业;
d)组织开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,做好先进生产(工作)者和劳动榜样的评选、表彰工作;
e)保证职工生活福利,协助和督促公司办好职工福利事业;
f)代表职工签订集体劳动合同,参与调处劳动争议,爱护女职工的合法权益;
g)治理工会经费和工会财产;
h)督促、检查、指导基层工会工作,抓好工会队伍自身建设;
i)负责公司机关事务工作、教育、卫生工作。
公司机关各部门职责
公共职责
公司机关各部门按照职能划分,依据适用的法律法规和其他要求,代表公司对公司所属单位行使监督、检查、服务和指导等治理职能。
各部门的公共治理职责如下:
(1)宣传、贯彻党和国家的法律法规和方针政策,切实履行国有企业的责任;
(2)参与公司进展战略和目标的制定,按照公司进展战略和目标制订本部门本专业系统治理目标和实现目标的治理方案(如,工作规划和年度工作打算),建立并持续完善本专业系统目标治理与绩效评判体系,逐步形成有效的鼓舞与约束机制;
(3)编写、评审和更新本专业系统治理体系文件,完善本部门专业系统内操纵度和风险防范体系;
(4)按照“管人与管事相结合”的原则,负责本专业系统队伍建设;
(5)负责本专业系统的“知识、信息和技术”治理工作。
建立并持续完善专业信息治理系统,负责收集、整理、汇总、分析有关信息,为公司决策提供依据;
(6)按照公司环境、职业健康安全责任的规定,履行环境、职业健康安全治理职责;
(7)研究公司内、外部的最佳治理实践,应用标杆治理的方法论,持续改善本专业系统的治理绩效;
(8)负责公司与本部门有关的公共关系治理;
(9)参与公司企业文化建设,负责与本部门治理职能有关的子文化建设;
(10)完成上级单位和公司领导交办的其他工作。
各职能部门职责
(1)总经理办公室
a)负责公司战略治理和公司改革改制工作;
b)负责公司重大会议的组织和公司领导重要活动的安排;
c)负责公司文件资料(档案)治理;
d)负责公司保密工作和机要治理;
e)负责公司信印、营业执照、资质证书的治理;
f)负责公司信息化建设和公司信息治理;
g)负责公司公共关系治理;
h)负责公司信访接待工作;
i)负责公司应急治理;
l)负责公司机关事务(办公用品、交通、通讯等)治理。
(2)工程治理部
a)负责对公司施工生产进度的治理;
b)负责要紧施工设备公司内调配工作;
c)负责工程项目进场策划治理;
d)负责公司防汛度汛工作。
(3)财务部
a)负责公司财务预算和各项财务打算的制定、分解、落实,保证财务打算的执行和完成;
b)负责公司财务决算、财务分析、财务风险和财务信息化治理工作;
c)负责公司国有资产产权和资产的价值治理工作;
d)负责公司会计核算业务指导,办理公司内部单位的业务结算,报表审核及汇总合并报表的编报;办理公司总部财务会计业务;
e)负责公司税收筹划,本部税费清缴及所属单位税费清缴指导工作;
f)负责公司成本操纵和成本费用治理工作;
g)负责安全生产和科研开发经费的投入和监督使用治理;
h)参与公司生产经营状况推测,生产经营打算的制定、执行、监督,内部经济政策的制定和考核工作。
(4)资金治理部
a)负责公司资金的集约化治理,统一资金规划、会计核算、结算和日常资金收支治理,防范资金支付风险;
b)负责制定并执行公司的筹、融资打算,办理内部融通资金,实施资金集约化治理;
d)代表公司向各商业银行申办信用等级资质业务,统一办理公司的各种银行中间业务;
e)负责资金治理部管辖范畴内的旬、月、季度报表编制、审查;
f)负责资金预算执行情形的分析、监督与考核,操纵资金预算偏差率;
g)负责国际业务外资银行授信,筹、融资业务;负责国际业务境外本外币账户开立及风险监督;负责汇兑治理,外汇保理业务;负责国际业务信用证、保函业务办理;
h)执行股份公司的各项规章制度,完成股份公司下达的各项资金考核指标。
(5)经营治理部
a)负责编制下达公司投资打算、生产经营年度打算、基地建设修理打算、内部经营工作打算;
b)负责公司综合统计报表的汇编、审核、上报、分析,负责牵头组织建筑合同估量总收入、估量总成本、建筑合同产值审核;
c)负责牵头组织公司施工合同项目前期经济策划分析报告的评审;
d)负责公司变更索赔专业领导小组的日常工作,负责对施工项目的变更索赔工作指导、检查、监督治理;
e)负责对中标奖、变更索赔奖审核;
f)负责组织公司施工项目分包策划、合格分包商、分包招标、分包合同和变更工作的指导、审查、监督治理;
g)负责公司分包商资源库的爱护治理;
h)归口治理公司投资工作;
i)负责公司基建修理项目的预算审查、竣工决算审批、进度结算工作;
j)牵头组织和谐公司内各单位之间的施工合同经济关系;
k)负责公司工程造价信息收集、服务治理工作;
l)负责牵头组织办理和爱护企业资质;
m)负责施工合同顾客中意信息的收集、分析。
(6)技术中心
a)负责组织制定公司科技进展规划;
b)下达公司科研项目打算,组织工法、专利、标准的编制和申报,组织公司科技进步奖的评审;
c)负责指导或参与结构专门、技术复杂或大型项目的投标和时期性重大技术方案的制订,审查施工组织设计,并提供相应的技术支持;
d)负责公司对内对外科技信息交流工作,组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,定期公布有效标准名目,办好内部科技期刊,建立和完善公司技术资料库;
e)负责制定防汛度汛技术方案;
f)负责公司安全技术治理;
g)负责组织推进公司节能减排工作和相应的统计治理工作。
(7)人力资源部
a)负责公司人力资源规划,建立完善并执行人才引进开发、劳动关系、职员培训、使用治理、薪酬和福利治理的规章制度;
b)负责制定公司组织机构、治理职责分配和二级单位领导班子成员考核配备方案,办理组织机构和人事任免具体工作;
c)负责公司人力资源的配置和劳务的输送、引入等工作,指导公司各单位开展干部队伍、专业技术队伍、技能职员队伍建设治理和劳务用工治理工作;
d)负责制定和持续完善各级经营业绩考核评判制度,组织对公司所属单位经营负责人的业绩考核及薪酬分配治理工作;
e)负责审定职工进档材料,指导人事档案治理,组织开展职员中意度调查工作,建设治理公司人力资源信息治理系统,提供各级治理部门所需的劳资和综合统计报表;
f)负责公司培训工作和各类职业(执业)资格、特种(设备)作业人员和上岗安全生产资质的治理,组织办理专业技术职称评审、申报和职工职业技能鉴定及聘用治理工作;
g)负责办理因公、因私出国人员政审及出国手续;
h)督促、检查公司各单位贯彻劳动法规和公司人事等政策的执行情形,按照职工治理权限,负责职工的奖惩治理工作。
(8)法律事务部
a)负责对公司重大事项和重大经营决策提出法律意见;
b)负责为公司部门、下属单位提供有关法律咨询、指导、督促和服务;
c)负责公司及二级单位的诉讼、仲裁和听证事宜;
d)参加重大合同的谈判和起草工作,对合同进行法律审查;
e)负责企业法律服务中介机构的选聘、联络、服务、考核;
f)参与企业分立、合并、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动处理的有关的法律事务;
g)负责公司的普法工作。
(9)市场营销治理部
a)负责国内建筑业务市场调研与市场推测工作,提出相应的营销进展目标、规划公司中长期市场营销工作和年度营销工作打算;
b)制定公司市场营销策略,建立完善和治理市场营销网络;
c)收集和猎取市场信息情报,及时把握市场动态;
d)整合公司内外市场营销资源,指导、和谐、服务、管控公司各单位的市场营销工作;
e)负责组织安排项目跟踪和公共关系策划;
f)负责组织大型和重要工程项目的资格预审、标书编制和投标工作。
(10)质量治理部
a)负责公司质量治理委员会的日常工作,归口治理公司质量工作;
b)负责公司治理体系文件的策划、编制和修订工作,主办质量、环境、职业健康安全治理体系认证的有关事务;
c)负责公司质量考核与奖惩,牵头处理规定的质量事故和公司质量投拆;
d)负责公司质量品牌建设的有关事务;
e)负责组织公司治理体系内审和治理评审工作;
f)负责公司竣工资料的治理工作,按照需要参与工程竣工验收。
(11)安全治理部
a)负责公司安全治理委员会的日常治理工作。
归口环境爱护、职业健康安全治理;
b)负责组织(或协助)公司伤亡事故、环境污染事故、职业危害事故的报告、调查、处理和建档工作;
c)负责公司安全生产评判、环境因素、职业危害因素监测治理和职员职业健康体检工作。
办理公司职员工伤认定、劳动能力鉴定工作;
d)归口公司危险源辨识、环境因素识别评判治理,重大事故危险源监控和生产事故、自然灾难应急预案编制治理工作;
e)负责组织公司聘安全监察员、安全总监的治理工作;
f)负责办理公司安全生产许可证;
g)负责安全生产治理信息系统推广应用。
(12)设备物资治理部
a)负责设备物资购置打算的审核、报批工作;
b)负责设备物资的调剂工作;
c)负责设备物资的采购治理工作;
d)负责设备物资的环境和职业健康安全治理及设备事故调查处理工作;
e)负责公司特种设备制造、安装、改造、修理的治理和组织和谐工作;
f)负责设备物资报废与处理的审核工作;
g)负责特大型设备机长的聘任、考核治理;
h)负责设备物资报表的统计和上报工作。
(13)审计部
a)组织开展内部操纵审计、经济效
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