管理评审全套资料.docx

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管理评审全套资料

办公室

二○一四年三月

管理评审计划

编号：

QR/QLH560—01序号：

2014-01

评审目的：

对公司质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

评审参加部门、人员：

总经理：

主持管理评审

公司领导：

部门负责人：

评审内容：

评价公司质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，评价质量方针，质量目标的适宜性，及存在那些方面的问题，资源满足的状况，决定在哪些方面采取纠正预防措施以持续改进及管理体系的有效性。

各部门评审准备工作要求：

1、提供评审资料之一：

公司内审报告；

2、提供评审资料之二：

顾客反馈处理报告，及顾客满意度调查结果报告；

3、提供评审资料之三：

质量管理体系运行报告（含质量方针、目标）；

4、提供评审资料之四：

质量检测结果统计分析报告；

5、提供评审资料之五：

纠正和预防措施验证报告及改进建议；

6、提供评审资料之六：

以往管理评审决议执行情况报告。

计划的评审时间：

2014年3月25日以会议评审的方式进行管理评审。

编制：

办公室审核：

批准：

日期：

管理评审通知

记录编号：

QR/QLH560—02序号：

2014.01

评审会议时间：

评审目的：

确质量保环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性

评审范围及评审重点：

1、质量环境管理体系、质量方针、目标适宜性、有效性。

2、需要改进的项目及改进措施。

参加评审部门或人员：

管理层、质量部、生产部、办公室、供应部、及各厂负责人。

主持人：

评审内容：

1、提供评审资料之一：

公司内审报告；

2、提供评审资料之二：

顾客反馈处理报告，及顾客满意度调查结果报告；

3、提供评审资料之三：

质量环境管理体系运行报告（含质量环境方针、目标）；

4、提供评审资料之四：

质量检测结果统计分析报告；

5、提供评审资料之五：

纠正和预防措施验证报告及改进建议；

6、提供评审资料之六：

以往管理评审决议执行情况报告。

评审地点：

公司二楼会议室

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审会议记录

记录编号：

QR/QLH560—04序号：

13-01

评审会议时间：

2014年3月25日

评审地点：

二楼会议室

参加评审人员（签到）：

评审内容纪要：

总经理讲话：

今天召开管理评审会议，主要议题是随着市场经济的发展，客户对我公司产品的需求量不断加大，所以为了使产品更加满足客户的需求，并保证质量、数量不断的提高和稳定，所以对去年的体系运行的情况进行评审。

包括对新制定的质量方针、质量目标实现情况，质量管理体系运行，改进情况，通过评审，目的是及时发现问题的不足，查找产生问题的原因，研究改进措施，保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

现在由管代介绍一下，今年以来质量管理体系运行的情况，然后各位围绕这个议题进行评审。

管代发言：

公司实施质量管理体系已经9年了，一直以来公司领导、各部门管理人员，广大员工对这项工作的重要性不断提高，参与的积极性也很高，所以这就给这项工作的顺利进行打下了良好的基础。

从今年质量管理体系运行的情况看，运行良好、效果也很明显，但也存在这一些问题，现将公司体系运行情况和确保其持续性和存放性，特别是总目标的实现和体系运行情况进行全面的总结和评价，下面我汇报4个问题：

一、对外审不合格项的纠正措施和验证情况。

去年公司进行了质量体系环境外部审核，外审中对公司质量管理体系运行中提出了的不合格，虽然是一般不合格，但公司领导非常重视，及时召开了会议做了认真的研究分析，相关部门采取了纠正措施，经验证符合标准要求，顺利通过了外审。

去年通过公司领导商议决定，两个体系的认证机构不属同一认证中心，监督审核的时间也不一致，每年不得不投入相当大的人力、财力、时间资源维持两个管理体系的运行和认证证书的注册资格。

为了方便工作，更加利于体系在工作中的正常运行，以便于简化内部管理，提高管理效率。

因此，去年8月我公司借本次环境体系证书到期的时机，已经将两个管理体系进行了整合，从今年开始，公司两个体系同时接收一个认证机构年度监督审核。

二、质量环境管理体系运行的基本情况

今我们在质量环境管理体系运行中主要注意了两点。

一是在去年的体系整合过程中，我们对质量环境管理所有的文件、记录等做了进一步的完善，所以我们按照国际标准的要求对质量环境目标、质量手册和技术性管理文件、记录进行了充实和改进，使之更加细致、完善和具体。

发布了《程序文件》第四版，所以更具有可操作性，超向规范化。

二是进一步明确管理职责，严格按程序办事，有效地保证了质量管理体系的实施和保持。

比如：

负责质量管理体系运行和监管部门对控制运行，对现场操作和产品质量的跟踪检查，及各项活动都有明确记录；售前售后服务等问题及时研究提出整改意见和决策；在环境管理反面，各厂部门加强了现场管理工作，保卫科和生产部加强了现场、环境、安全的检查，并形成记录，由办公室编印简报，督促整改，从而保证了质量、环境管理体系效果的有效发挥，达到了持续改进不断提高的目的。

三、内审使质量环境管理体系有待于进一步改进和提高

建立和实施质量环境管理体系化公司已收到了明显的成效。

比如我们用二天的时间对相关部门和人员进行了内审及现场审核交谈，共提出了10多个问题，审核交流了二十多人员，发现及个别的同志对这项工作认识不很明确，如何实施水平不太高。

所以在审核中查出一项不合格，但属于一般不合格，没出现严重不合格，这也证明了领导、部门及车间、操作工人等对体系运行重视程度在不断提高，管理水平不断上升。

所以进一步证实了管理体系运作的必要性。

内审会使质体运作进一步改进和提高。

四、质量环境目标实现情况、体系运行增强了顾客满意

由于我们按标准要求对产品生产、技术、质量管理和销售过程加强了监管，对员工进行了思想业务的培训，质量意识、工艺技术、供销管理水平、现场和环境管理均有提高，从而确保了产品质量和服务质量得到了顾客的信任。

经检查工序合格率和产品入库质量的合格率达到了99.6%以上。

成品出厂一次检验合格率达到了98%以上。

产品的售前售后服务经调研和信息反馈需方客户对服务满意率达到了92%以上，全年我公司没有发生火灾爆炸事故，没有发生任何危化品泄露事件，经市环保监察局现场检测，公司各类排放物均达到国家排放标准。

根据时间证明了我们质量环境方针和质量环境目标全部实现，也充分证实了企业要发展壮大、效益不断提高，按质量标准化运作是至关重要的。

技质部长讲：

我说两点：

一、是向大家汇报一下内容报告（内审）从这些数字情况看，质量管理体系的实现已经证明我们公司有稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力，增强了顾客的满意度。

二、是技质部在保证质量管理体系运行中所做的工作我们在文件制定上坚持从实际出发，根据部门、车间、班组的规模类型采取不同形式，做到符合标准要求，又具有便于操作和控制的特点。

对文件记录等严格控制，发放前得到批准。

确保文件充分与适宜，文件、记录都清楚，易于识别。

提供了质量管理体系运行的证据。

还深入车间班组调查、检查进行技术指导、质量控制。

使质量管理体系有效运行。

所以使质量目标工序产品合格率达到了99.5%以上。

出厂产品质量合格率达到了100%全部合格。

生产部长讲：

一线员工积极参与是公司质量环境管理体系得以实施的一个主要方面。

我们坚持向他们传述各种标准、文件要求，提高员工的认识贯彻公司的质量环境方针和质量环境目标，增强他们的责任心，对他们进行质量意识、环境意识、服务意识的教育，使他们注重质量、保护环境、树立用户至上的观点，加强生产技能的训练来提高他们的工艺操作水平。

在生产过程中对各道工序严格把关，每个环节一丝不苟，生产出高质量的产品以满足顾客要求。

实践效果不错。

产品检验一次合格率达到98%以上。

工序产品合格率为99.5%以上。

所以增强了我们产品的竞争力。

供销部长讲：

我们按照管理体系的标准要求，抓了三件事，一是在原料采购中坚持按标准选择这些按我标准提供的材料的供方，保证采购符合要求的原材料。

所以我们注重收集采购信息。

在与供方互利关系前提下。

选择优质价廉的生产材料以降低成本。

还保证生产产品质量满足用户要求。

二是在产品销售中我们及时将客户传真订单给生产部提供生产和服务信息。

建立与客户沟通联系。

随时了解他们的要求。

对全部检验合格的产品由专职销售人员送到客户指定地点，产品售出后听取客户意见，反馈他们的使用信息，增强了用户的满意度和公司的信意度。

三是我们和长期合作的供应商签订环保协议，并将环保条款增添到采购合同中，从而有效的减轻了在采购和运输各类物资过程中对环境的危害程度，我们还通过沟通让客户了解了我公司的环境方针，信誉度增强了，销售和效益也提高了，由于售前售后服务水平上升，质量目标全部实现。

总经理决策：

听了大家的发言我很高兴，从不同角度反映的情况看我们公司建立质量环境管理体系收到了明显成效。

这是全公司干部、员工共同努力的结果，事实证明我们选择这一管理体系对保证产品质量，保护我们良好的工作环境、提高顾客满意度发挥重要作用，我们这一战略决策是对的，应当坚持下去。

多年来我们对建立质量环境管理体系经历了由不认识到逐渐认识到不断完善，由知之不多到有了一定了解到不断的在深入并把它运作起来，这是很不容易的也说明只要大家团结一心，我们就会把任何事情做好。

总的看来我们现在的体系的运作是健康的、正常的，规范了我们各项工作，增强了员工的责任心，我们的产品质量高了，声誉好了，顾客信任了，用户满意了，收入增加了，技术发展了，员工得实惠了。

但是我也必须看到当前竞争压力愈来愈大，技术发展突飞猛进，这对我们工作又提出了严峻的挑战，我们要看到工作中的不足增强优越意识。

记录人：

管理者代表：

2014年管理评审报告

记录编号：

QR/QLH560—03序号：

2014-01

评审时间

2014年3月25日上午8：

00。

评审地点

公司二楼会议室。

评审目的

评价ISO9001：

2008、ISO14001：

2004体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量环境体系，满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。

主持

总经理。

评审人员

公司领导：

部门负责人：

评审过程综述

一

易华总经理：

首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。

二

各相关部门：

依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。

（一）

生产部：

通报了1-3月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。

3月份公司开展现场管理整顿活动去的良好的效果，员工现场整顿意识加强，养成了良好的习惯，生产现场乃至整个公司环境面貌焕然一新。

（二）

质量部：

1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。

2、宣读了1-3月份信息资料分析报告。

（三）

管理者代表：

简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：

1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户质量索赔和不良质量成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，真正体现其支柱的保障作用，以减少质量、成本损失。

三

与会人员：

就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：

1

有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。

2

有关改善内部沟通的建议。

3

有关产品开发工作适用化的建议。

4

有关提升现场管理、质量管理、加强企业文化建设、加强现场员工培训的建议。

5

有关储备人才（技术工种）的建议。

6

有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激励政策、文化建设、绩效管理的建议。

四

易华总经理：

就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及今年企业经营的重点工作。

（一）

逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况展开了评价。

（二）

评审结论：

1

现行质量体系符合ISO9001：

2008、ISO14001：

2004标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。

2

部分过程的有效性需要进一步提高。

（三）

存在问题及措施如下：

1

产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。

2

产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。

3

计量管理工作，主要是包装管理相对较弱，内审时已提出了要求。

4

持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要扩大立项范围，配套一定的激励政策。

5

人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。

6

管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。

（四）

重点工作和改进方向：

1

进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。

2

目前，直接影响效益的是过程控制，现场管理是重中之重工作，要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司要开展质量月活动，要拿出措施来，包点到位来解决。

3

年初提出重要工作之一的一厂搬迁问题，已经召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，马上租户搬迁，新线要加快进度，争取在年底达到一定生产能力、规模。

4

下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质的提高。

5

配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。

6

产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。

预防措施处理单

编号：

QR/QLH850—02序号：

14-03

部门

办公室

负责人

事由：

管理评审提出改进决议：

□潜在的不合格

事实陈述：

有的部门填表记录不够规范，加强专业技能培训。

部门负责人：

日期：

不合格原因分析：

有的部门对质量环境管理体系文件还不够熟悉，理解不深。

预计完成时间：

二季度部门负责人：

日期：

□预防措施的计划

应进一步加强质量环境管理体系文件的学习培训，加强专业技能培训，重点放在提高人员的管理能力的方面

部门负责人：

日期：

□预防措施效果的验证

验证人：

日期：

管理评审评价资料（之一）

编号：

QR/QLH560—06资料顺序号：

01

评价资料提供部门

评价资料（报告）名称

办公室

内审报告及不合格项纠正措施

内容：

1、内审报告

2、内审发现的3项不合格报告及整改证据

编制：

办公室审核：

批准：

内部审核报告（可另附纸叙述）

编号：

QR/QLH—822-05序号：

14-01

组织名称：

湖北XX化工有限公司

审核范围：

石油钻井液处理助剂系列产品的生产及相关场所的环境管理活动。

审核概况：

1、本次审核共调查了（4）个部门的QMS、EMS过程或活动（见审核计划）

2、审核中发现严重不符合项（0）项，一般不合格项（），观察项（0）项。

（见不符合项报告及观察项报告）

3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）

审核组对组织质量环境管理体系的评价：

见附页

预计受审核部门完成纠正措施所需时间：

五天内完成不合格项，纠正措施

附件：

　□签到表　　　□审核计划　　　□不符合项报告　　　□观察项报告

审核组长签字：

管理者代表意见：

输入管理评审

签字（盖章）

年　　月　　　日

审核依据：

□ISO9001：

2008□ISO14001：

2004□组织质量管理体系文件□合同□法律法规

审核组成员：

审核日期：

2014.3.16-3.17

审核中见面的审核方主要领导（见签到表）

特别说明：

1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量环境管理活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量环境管理体系中。

2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。

审核组对公司质量环境管理体系的评价

经过多年质量环境体系的运行，公司的质量环境方针和质量环境目标以及按程序办事的工作思想已经深入人心，在质量环境管理上已经得到了很大的提高。

公司各部门根据管理评审中提出的问题不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。

现将2013年8月至2014年3月期间体系运行的情况总结如下：

一、在质量环境体系运行方面做的主要工作

1.组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对ISO9001、ISO14001体系管理精神的理解，有计划地对员工进行培训和指导。

2.为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，质量部征集了各部门对于ISO9001、ISO14001系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。

3.着重对公司的产品设计和产品验证环节进行了详细的监督检查，不断加强控制和提高产品质量。

二、质量环境体系运行的成绩和收获

1.在公司总的质量环境方针指导下，各职能部门围绕总质量环境目标进一步分解、制定本部门的具体质量环境目标，产品质量有显著提高。

通过对各部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，且依照质量体系文件的要求严把质量关,使采购原材料合格率达到100%、产成品一次交检合格率达到98%、顾客满意率98%，并且使各部门实现了0投诉。

2.市场竞争力增强，销售额比前年同期增长。

由于质量管理体系的不断增加和完善，提高了公司在项目投标方面的竞争力。

3.公司和各部门的管理水平有很大提高，通过ISO9001的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率。

4.员工的素质有了进一步提高。

以前公司相关职能部门负责人，在工作管理方面做的不是很完善，通过对ISO9001质量管理体系的不断学习和实际运行，本年度各方面管理能力取得较大的进步，相应员工出错率大大的减少，效率提高很多。

5、环境因素、危险源识别与评价控制：

公司对各项目部依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、，根据公司各部门特点和活动进行环境因素进行有效控制。

6、ISO14001环境管理体系一年来的运行情况，各单位、各部门也对公司的体系运行工作提出了很多建设性的意见。

总的来看，我公司自推行ISO14001环境管理体系以来，体系得到了持续有效运行，并取得了一定的环境绩效。

尤其是员工环保意识得到了增强，环境行为得到了规范，各厂生产环境得到了改善，全公司综合环境管理水平有了很大程度的提高。

7、环境控制方面。

 为了更好验证其环境绩效，今年3月份松滋市环保局环境监测中心对废水、噪音的排放进行环境监测，通过监测结果表明，公司工业废水和噪音排放达到了国家标准要求，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。

在废弃物综合利用方面，公司继续采用集中存放，统一处理的方式，避免二次扬散和资源浪费。

三、工作中存在的问题

通过内审和总结也反映出一些问题：

1.各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，"一切按程序办"的观念还需进一步加强和巩固，细节管理须到位。

2.根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。

3.需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效性。

4.需加强数据分析和持续改进工作。

总之，持续改进是一个永恒不变的话题，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻ISO9001、ISO14001思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。

四、体系持续改进的建议

1.希望公司领导和部门经理对部门员工加大ISO9000、ISO14001的重视程度和参与程度。

加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。

公司整体体系管理工作有待进一步加强，以便落到实处。

2.质量环境管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，质量环境管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。

健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。

3.工作总结、运行记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的衡量提供依据。

一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再检测类似的产品时，可以较准确的制定出实施计划，实施方案更有针对性。

4、内审中发现不少人对环境体系文件中所涉及到的部分条款理解和控制不够到位，贯彻中存在一些偏差。

个别部门的环境记录，问题是记录不规范，甚至没有，有待完善。

五、总结

自我公司于2004年通过对ISO9001:

2008质量管理体系的初审评定以后，在公司领导的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，公司的各项管理工作都能按照标准和体系文件的要求去控制。

顺利达到了公司制定的方针和目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。

事实证明：

科学的、先进的ISO9001:

2008、ISO14001：

2004体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。

随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。

如何按照ISO9001：

2008、ISO14001：

2004标准的八项管理原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将ISO9001、ISO14001质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

管理者代表：

2014年3月

管理评审项目评价表

编号：

QR/QLH560—05

评审员签名：

评审日期：

序号

评审项目

现状

评价情况

存在的问题及改进的建议

好

一般

差

1

质量环境方针、目标的适宜性，目标实现情况

见评价资料之三

2

质量环境管理体系运行的有效性

见评价资料之三

3

内审的有效性如何？

对第二方、第三方审核结果的评价

见评价资料之一

4

顾客反馈的处理是否有效。

顾客满意度

见评价资料之二

5

产品质量检测结果实现目标状况

见评价资料之四

6

对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况

见评价资料之五

7

各部门是否存在资源不足

8

对以往管理评审决议执行状况评价