市场监督管理局行政处罚程序办法模板.docx
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市场监督管理局行政处罚程序办法模板
XX市相XX区市场监督管理局
行政处罚程序办法
第一章总则
第二章管辖
第三章行政处罚的一般程序
第一节立案
第二节调查取证
第三节审核
第四节告知
第五节决定
第四章行政处罚的简易程序
第五章执行与结案
第六章立卷
第七章物资处理
第八章监督
第九章期间、送达
第十章附则
第一章总则
第一条为规范执法行为,强化协调运转,提升行政效率,促进依法行政,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》(以下简称“行政处罚程序暂行规定”)、《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》(以下简称“行政处罚听证暂行办法”)及其他有关法律、法规、规章和规范性文件规定,结合本局实际,制定本办法(以下称办法)。
第二条区市场监督管理局执法大队、基层分局(以下简称办案机构)应当依照本办法实施行政处罚,法律、法规、规章和规范性文件另有规定的,依照其规定执行。
办案机构统一使用由国家市场监督管理总局制定的市场监督管理行政处罚文书。
国家局没有规定的,可继续使用省局、市局执法文书。
本办法所称的行政处罚案件包括一般程序案件和简易程序案件。
第三条办案机构实施行政处罚实行回避制度。
参与案件办理的有关人员与当事人有直接利害关系的,应当回避。
办案机构主要负责人的回避,由区市场监督管理局(以下简称区局)负责人集体讨论决定;办案机构其他负责人和其他有关人员的回避,由办案机构主要负责人决定。
第四条现场检查、查封场所、查封扣押设施设备或者财物、证据先行登记保存、抽样取证、听证、留置送达等执法活动进行音视频记录的,应当进行全程音像记录,具体按《XX市市场监督管理局行政执法全过程记录办法》执行。
第二章管辖
第五条区局依职权管辖本辖区内发生的行政处罚案件,法律、法规、规章规定由上级市场监督管理部门管辖的除外。
第六条镇级综合执法局按照授权协议,以区局名义实施行政处罚,适用本办法;不得再委托其他任何组织或者个人实施行政处罚。
第七条电子商务违法行为管辖、广告违法行为管辖、管辖权争议、指定管辖、管辖权转移、案件移送参照行政处罚程序暂行规定第九条至第十六条规定执行。
第三章行政处罚的一般程序
第一节立案
第八条办案机构对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索,应当自发现线索或者收到材料之日起十五个工作日内予以核查,由办案机构负责人决定是否立案;特殊情况下,经办案机构负责人批准,可以延长十五个工作日。
法律、法规、规章另有规定的除外。
检测、检验、检疫、鉴定等所需时间,不计入前款规定期限。
第九条业务科室发现或收到案件线索后,经初步调查,当事人的行为按照法律规定应予以行政处罚的,应及时将案件线索交办案机构处理。
第十条经初步调查认为当事人存在违法嫌疑的,办案人员应向执法大队申请立案号,填写《立案审批表》进行立案。
同时附上相关材料(投诉、举报、上级机关交办或者有关部门移送的材料、当事人提供的材料、监督检查报告、经核查获取的证据等),办案机构负责人指定两名以上执法人员调查处理,报办案机关负责人批准。
对核查发现不存在违法行为的,应当填写《不予立案审批表》,报办案机关负责人批准。
第十一条举报人实名举报的,办案机关应当自作出是否立案决定之日起五个工作日内告知举报人。
因具名的投诉人、举报人提供的联系方式不明确而无法联系的,可以不予告知。
前款告知,可以采用书面形式,也可以采用录音、录像等形式告知并作好记录以留存证据。
第二节调查取证
第十二条立案后,办案人员应当及时进行调查,收集、调取证据。
收集、调查应当遵循以下程序规定:
(一)办案人员具有相应的执法资格,不得少于两人;
(二)出示《行政执法证》,表明身份;
(三)首次向案件当事人收集、调取证据的,应当告知其有申请办案人员回避的权利;
(四)向有关单位和个人收集、调取证据时,应当告知其有如实提供证据的义务;
(五)其他规定的法定程序。
第十三条办案人员应当依法收集证据。
证据包括:
(一)书证;
(二)物证;
(三)视听资料;
(四)电子数据;
(五)证人证言;
(六)当事人的陈述;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录、现场笔录。
立案前核查或者监督检查过程中依法取得的证据材料,可以作为案件的证据使用。
对于移送的案件,移送机关依职权调查收集的证据材料,可以作为案件的证据使用。
上述证据,应当符合法律、法规、规章关于证据的规定,并经查证属实,才能作为认定案件事实的依据。
第十四条收集、调取的书证、物证应当是原件、原物。
调取原件、原物有困难的,可以提取复制件、影印件或者抄录件,也可以拍摄或者制作足以反映原件、原物外形或者内容的照片、录像。
复制件、影印件、抄录件和照片、录像由证据提供人核对无误后注明与原件、原物一致,并注明出证日期、证据出处,同时签名或者盖章。
第十五条收集、调取的视听资料应当是有关资料的原始载体。
调取视听资料原始载体有困难的,可以提取复制件,并注明制作方法、制作时间、制作人等。
声音资料应当附有该声音内容的文字记录。
第十六条收集、调取的电子数据应当是有关数据的原始载体。
收集电子数据原始载体有困难的,可以采用拷贝复制、委托分析、书式固定、拍照录像等方式取证,并注明制作方法、制作时间、制作人等。
办案机构可以利用互联网信息系统或者设备收集、固定违法行为证据。
用来收集、固定违法行为证据的互联网信息系统或者设备应当符合相关规定,保证所收集、固定电子数据的真实性、完整性。
办案机构可以指派或者聘请具有专门知识的人员,辅助办案人员对案件关联的电子数据进行调查取证。
第十七条从中华人民共和国领域外取得的证据,应当说明来源,经所在国公证机关证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。
在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区取得的证据,应当具有按照有关规定办理的证明手续。
外文书证或者外国语视听资料等证据应当附有由具有翻译资质的机构翻译的或者其他翻译准确的中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
第十八条对有违法嫌疑的物品或者场所进行检查时,应当通知当事人到场。
办案人员应当制作现场笔录,载明时间、地点、事件等内容,由办案人员、当事人签名或者盖章。
当事人本人、授权委托人、法定代表人、负责人、检查现场的员工或者现场负责人员,在当事人栏签名。
如果无法通知当事人,当事人不到场或者拒绝接受调查,当事人拒绝签名、盖章或者以其他方式确认的,办案人员应当在笔录上注明情况,并采取录音、录像等方式记录,必要时可邀请有关人员作为见证人。
邀请见证人到场的,在“通知当事人到场情况”栏填写见证人身份信息,并由见证人逐页签名。
第十九条办案人员可以询问当事人及证明人,应遵守下列规定:
(一)询问当事人及证明人应当个别进行;
(二)询问应当制作笔录,制作询问笔录前,调查人员应当向被询问人出示证件、表明身份,告知被询问人的权利和义务等内容;
(三)制作询问笔录应客观、如实地记录询问过程和询问内容,充分听取被询问人的陈述和申辩,尽可能记录被询问人的原话;
(四)笔录应当交被询问人核对;对阅读有困难的,应当向其宣读。
笔录如有差错、遗漏,应当允许其更正或者补充。
涂改部分应当由被询问人签名、盖章或者以其他方式确认。
经核对无误后,由被询问人在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认。
办案人员应当在笔录上签名。
第二十条办案机构抽样取证时,应当通知当事人到场。
办案人员应当制作抽样记录,对样品加贴封条,开具清单,由办案人员、当事人在封条和相关记录上签名或者盖章。
通过网络、电话购买等方式抽样取证的,应当采取拍照、截屏、录音、录像等方式对交易过程、商品拆包查验及封样等过程进行记录。
法律、法规、规章或者国家有关规定对实施抽样机构的资质或者抽样方式有明确要求的,办案机构应当委托相关机构或者按照规定方式抽取样品。
第二十一条为查明案情,需要对案件中专门事项进行检测、检验、检疫、鉴定的,办案机构应当委托具有法定资质的机构进行;没有法定资质机构的,可以委托其他具备条件的机构进行。
检测、检验、检疫、鉴定结果应当告知当事人。
第二十二条在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,办案机构可以对与涉嫌违法行为有关的证据按法定程序采取先行登记保存措施。
但应在七日内作出处理决定,逾期未作出处理决定的,先行登记保存措施自动解除。
登记保存物品一般采取就地保存,但对特殊物品或在原地保存可能妨害公共秩序或公共安全等情况下,可委托有保存条件的第三方保存。
第二十三条在调查取证的过程中,为固定、收集证据和查处违法行为,对特定的涉嫌违法当事人的财物或某种权利,办案机构可依法实施强制措施。
实施强制措施的财物,是当事人涉嫌从事违法经营活动相关的钱款、合同、票证、账册、物品、工具、设备、原材料、产品(商品)、包装物、视听资料等。
第二十四条实施强制措施应当符合下列规定:
(一)办案机构对当事人涉嫌违法需实施强制措施的,填写《行政处罚案件有关事项审批表》(以下简称审批表),报办案机关负责人批准后实施。
在紧急情况下,办案人员可以经办案机关负责人口头批准,实施强制措施,但应在二十四小时内补办审批手续,并将情况在《审批表》备注栏中注明;在调查涉嫌不正当竞争行为时,采取查封、扣押与涉嫌不正当竞争行为有关财物等强制措施的,应报XX市市场监督管理局局长批准后方可实施;
(二)对涉案财物应当当场清点,开具《财物清单》,当场交付当事人《实施行政强制措施决定书》;
(三)应当告知当事人采取强制措施的理由、依据和申请行政复议和提出行政诉讼的权利;
(四)当事人拒绝到场,拒绝签名、盖章或者以其他方式确认,或者无法找到当事人的,办案人员应当在笔录或其他材料上注明原因,必要时可邀请有关人员作为见证人;
(五)采用第(四)项方式送达的,应提取见证人的身份证复印件或其他足以证明其身份的证明文件;
(六)需要有关单位或个人协助执行扣押财物的,由执法大队组织实施,经批准后制作协助扣押通知书,通知有关部门协助办理,并书面通知当事人;
(七)被查封、扣押的物品,经办案机关负责人批准,委托他人保管的,应当填写《实施行政强制措施委托保管书》,并送达保管人,由当事人自己保管的应当由当事人出具保证书;
(八)办案机关发现所实施的强制措施与违法行为无关的,应立即解除。
第二十五条行政强制措施的期限不得超过三十日;案情复杂的,经办案机关负责人批准,可以延长,但延长期限不得超过三十日。
法律、法规另有规定的,从其规定。
第二十六条办案机构应建立相关入库登记和出库注销制度。
扣押的财物应当由专人妥善保管,严禁动用、调换、使用、损毁、灭失等,造成损失的,由相关单位和责任人依法承担赔偿责任。
第二十七条扣押的物资,案件承办人应当自扣押之日起二个工作日内移交给保管人。
移交扣押物资时,保管人要根据《财物清单》与案件承办人当场核对物品及数量,在扣押物资台帐上登记,共同签名确认。
第二十八条对容易腐烂、变质等不易保存的物品,依法可以先行处理的或当事人同意先行处理的,经办案机关负责人批准后可以在采取相关措施留存证据后先行处理。
第二十九条依法需解除行政强制措施的,由办案机构报办案机关负责人批准后解除强制措施,对当事人出具《解除行政强制措施决定书》、《财物清单》。
需退还当事人财物的,办案机构应当通知当事人在三个月内领取;当事人不明确的,应当采取公告方式通知当事人在六个月内认领财物。
通知或者公告的认领期限届满后,无人认领的,办案机关可以按照有关规定采取拍卖或者变卖等方式处理物品,价款保存在区局专门账户上。
自处理物品之日起一年内仍无人认领的,价款扣除为保管、处理物品所支出的必要费用后上缴财政。
法律、行政法规另有规定的,从其规定。
第三十条有下列情形之一的,经办案机关负责人批准,中止案件调查:
(一)行政处罚决定须以相关案件的裁判结果或者其他行政决定为依据,而相关案件尚未审结或者其他行政决定尚未作出的;
(二)涉及法律适用等问题,需要送请有权机关作出解释或者确认的;
(三)因不可抗力致使案件暂时无法调查的;
(四)因当事人下落不明致使案件暂时无法调查的;
(五)其他应当中止调查的情形。
中止调查的原因消除后,应当立即恢复案件调查。
第三十一条因涉嫌违法的自然人死亡或者法人、其他组织终止,并且无权利义务承受人等原因,致使案件调查无法继续进行的,经办案机关负责人批准,案件终止调查。
第三节审核
第三十二条法规科为全局执法办案审核机构。
第三十三条案件调查终结,办案机构应当撰写调查终结报告,连同案件材料交由法规科审核。
案件调查终结报告包括以下内容:
(一)当事人的基本情况;
(二)案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况;
(三)调查认定的事实及主要证据;
(四)违法行为性质;
(五)处理意见及依据;
(六)自由裁量的理由等其他需要说明的事项。
第三十四条法规科接到审核材料后,应当指定案件审核人员,案件审核人员应当填写《法制审核案件登记台帐》并进行审核。
案件审核依据有关法律、法规、规章对案件进行书面审核,必要时可以向办案机构了解案件情况。
第三十五条案件审核的主要内容包括:
(一)是否具有管辖权;
(二)当事人的基本情况是否清楚;
(三)案件事实是否清楚、证据是否充分;
(四)定性是否准确;
(五)适用依据是否正确;
(六)程序是否合法;
(七)处理是否适当。
第三十六条法规科经对案件进行审核,区别不同情况提出书面意见和建议:
(一)对事实清楚、证据充分、定性准确、适用依据正确、程序合法、处理适当的案件,同意案件处理意见;
(二)对定性不准、适用依据错误、程序不合法、处理不当的案件,建议纠正;
(三)对事实不清、证据不足的案件,建议补充调查;
(四)认为有必要提出的其他意见和建议。
第三十七条法规科应当自接到审核材料之日起七个工作日内完成审核。
特殊情况下,经法规分管负责人批准可以延长。
第三十八条案件审核人员提出的案件审核意见为建议性质,由办案机构决定是否采纳。
法规科完成审核,出具《案件审核表》,连同案卷材料提交案件讨论会讨论。
第三十九条案件讨论会由案件审理工作领导小组组长主持,书记员由指定人员担任,讨论案件的程序为:
(一)由案件主办人介绍案件情况。
案件情况应当包括下列内容:
案发经过及立案情况;查明的事实及证据;强制措施实施情况;办案机构的处罚依据和建议及理由;
(二)案件讨论会参加人员以相关法律法规为依据,对案件进行全面审查。
审查时,可以就案件的事实、证据、程序等有关问题提出质疑,区别不同情况,提出审查意见;
(三)案件讨论会参加人员的审查意见不一致时,报区局负责人集体讨论决定;
(四)案件讨论会讨论案件后,制作《行政处罚案件集体讨论记录表》,记录案件讨论会成员讨论意见,存入案卷。
第四十条案件讨论会应当对案件全面审理,并提出以下处理意见:
(一)对事实清楚、证据确凿、适用依据正确、定性准确、处罚适当、程序合法的,给予行政处罚;
(二)对违法事实不成立或者已超过追诉期限的,作出销案处理;
(三)对违法行为需要补充调查或者案件材料需要补正的,提出补充调查或补正等处理意见;
(四)对违法行为不属于本部门管辖或需要追究刑事责任的,作出移送处理;
(五)对违法行为需要由其他部门进一步处理的,向有关部门提出建议。
第四十一条案件讨论会结束并退回案件材料后,对于拟给予行政处罚的案件,办案机构应当将案件材料、行政处罚建议及审核意见报办案机关负责人批准,并依法履行告知等程序;对于建议给予其他行政处理的案件,办案机构应当将案件材料、审核意见报办案机关负责人审查决定。
第四十二条对下列情节复杂或者重大违法行为给予较重行政处罚的案件,应当由区局负责人集体讨论决定:
(一)拟罚款、没收违法所得和非法财物价值数额合计达十万元的案件;
(二)拟责令停产停业、吊销许可证或者执照的案件;
(三)涉及重大安全问题或者有重大社会影响的案件;
(四)存在重大分歧的案件;
(五)减轻处罚、不予处罚、销案的案件;
(六)办案机关负责人认为应当提交集体讨论的其他案件。
对于未提交集体讨论的案件,实行月度报告制度,即由执法大队书面定期向案件审理工作领导小组报告。
第四节告知
第四十三条行政处罚建议被批准后,由办案机构在三个工作日内书面告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知当事人依法享有陈述权、申辩权。
拟作出的行政处罚属于听证范围的,还应当告知当事人有要求举行听证的权利。
法律、法规规定在行政处罚决定作出前需责令当事人退还多收价款的,一并告知拟责令退还的数额。
当事人自告知书送达之日起三个工作日内,未行使陈述、申辩权,未要求举行听证的,视为放弃此权利。
第四十四条告知书文号由执法大队进行统一编号。
第四十五条办案机构作出下列行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利:
(一)责令停产停业;
(二)吊销许可证或者执照;
(三)对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以二万元以上罚款;
(四)没收违法所得、没收财物和罚款数额合计达到第三项所列数额的行政处罚。
第四十六条办案机构在告知当事人拟作出的行政处罚决定后,应当充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。
当事人提出的事实、理由或者证据成立的,办案机构应当予以采纳,不得因当事人陈述、申辩或者申请听证而加重行政处罚。
第四十七条法律、法规要求责令当事人退还多收价款的,办案机构应当在听取当事人意见后作出行政处罚决定前,向当事人发出责令退款通知书,责令当事人限期退还。
难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的,责令公告查找。
第四十八条当事人要求听证的,办案机构应当自接到当事人要求听证的申请之日起三日内将案卷送交法规科。
由法规科按照行政处罚听证暂行办法组织听证。
第五节决定
第四十九条办案机关负责人经对案件调查终结报告、审核意见、当事人陈述和申辩意见或者听证报告等进行审查,根据不同情况,分别作出以下决定:
(一)确有依法应当给予行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;
(二)确有违法行为,但有依法不予行政处罚情形的,不予行政处罚;
(三)违法事实不能成立的,不得给予行政处罚;
(四)不属于办案机构管辖的,移送其他行政管理部门处理;
(五)违法行为涉嫌犯罪的,移送司法机关。
第五十条拟作出处罚决定的,办案机构应当在二个工作日内制作《行政处理决定审批表》和发文稿纸,送办案机关负责人审查批准。
批准后,由执法大队统一制作行政处罚决定书。
行政处罚决定书的内容包括:
(一)当事人的姓名或者名称、地址等基本情况;
(二)违反法律、法规或者规章的事实和证据;
(三)当事人陈述、申辩的采纳情况及理由;
(四)行政处罚的内容和依据;
(五)行政处罚的履行方式、期限;
(六)不服行政处罚决定,申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;
(七)作出行政处罚决定的办案机构的名称和作出决定的日期。
行政处罚决定书,应当结构合理、层次清晰、详略得当,叙事完整、说理充分,语句流畅、逻辑严密、用字准确,增强说理性。
第五十一条适用一般程序办理的案件应当自立案之日起九十日内作出处理决定。
因案情复杂或者其他原因,不能在规定期限内作出处理决定的,经办案机关负责人批准,可以延长三十日。
案情特别复杂或者有其他特殊情况,经延期仍不能作出处理决定的,应当由区局负责人集体讨论决定是否继续延期,决定继续延期的,应当同时确定延长的合理期限。
案件处理过程中,中止、听证、公告和检测、检验、检疫、鉴定等时间不计入前款所指的案件办理期限。
第五十二条不予行政处罚案件应当参照本办法第四十三条、第四十四条、第四十六条、第四十九条、第五十条、第五十一条执行。
第四章行政处罚的简易程序
第五十三条违法事实确凿并有法定依据,对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的,可以当场作出处罚决定。
第五十四条适用简易程序当场查处违法行为,办案人员应当向当事人出示执法证件,当场调查违法事实,收集必要的证据,填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。
行政处罚决定书应当由办案人员签名或者盖章,并当场送达当事人。
第五十五条当场制作的行政处罚决定书应当载明当事人的基本情况、违法行为、行政处罚依据、处罚种类、罚款数额、缴款途径和期限、救济途径、部门名称、时间、地点,并加盖区局公章。
第五十六条办案人员在行政处罚决定作出前,应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知当事人有权进行陈述和申辩。
当事人进行申辩的,办案人员应当记入笔录。
第五十七条适用简易程序查处案件的有关材料,办案人员应当交其所在的基层分局归档保存,于当月25日前报执法大队备案。
第五章执行与结案
第五十八条行政处罚决定依法作出后,当事人应当在行政处罚决定的期限内予以履行。
当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止执行,法律另有规定的除外。
第五十九条办案机构对当事人作出罚款、没收违法所得行政处罚的,当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内,通过指定银行缴纳罚没款。
有下列情形之一的,可以由办案人员当场收缴罚款:
(一)当场处以二十元以下罚款的;
(二)当场对自然人处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款,不当场收缴事后难以执行的;
(三)在边远、水上、交通不便地区,当事人向指定银行缴纳罚款确有困难,经当事人提出的。
办案人员当场收缴罚款的,必须向当事人出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据。
第六十条办案人员当场收缴的罚款,应当自收缴罚款之日起二日内交至所在办案机构。
在水上当场收缴的罚款,应当自抵岸之日起二日内交至所在办案机构。
办案机构应当在二日内将罚款缴付指定银行。
第六十一条当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳罚款的,应当提出书面申请。
办案机构在接到书面申请二日内,填写《审批表》报办案机关负责人审批,办案机关负责人作出准予决定的,由办案机构三日内向当事人送达《延期/分期缴纳罚款通知书》。
作出不准予决定的,办案人员应当在三日内书面告知当事人不准予决定的理由和依据。
第六十二条当事人逾期不缴纳罚款的,办案机关可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出应缴罚款的数额。
第六十三条当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不履行行政处罚决定的,办案机关应当向人民法院申请强制执行。
办案机构应当在行政诉讼期限届满之日起十个工作日内经办案机关负责人审批后向当事人送达《行政决定履行催告书》,书面催告当事人履行义务,并告知履行义务的期限和方式、依法享有的陈述和申辩权,涉及加处罚款的,应当有明确的金额和给付方式。
当事人进行陈述、申辩的,办案机构应当对当事人提出的事实、理由和证据进行记录、复核,并制作陈述申辩笔录、陈述申辩复核意见书。
当事人提出的事实、理由或者证据成立的,办案机构应当采纳。
履行行政处罚决定催告书送达十个工作日后,当事人仍未履行处罚决定的,办案机关需要申请人民法院强制执行的,办案机构应当在法定申请复议或提出诉讼期限届满之日起三个月内制作《审批表》,同案卷、申请材料等报法规科审查,审查结束后报办案机关负责人审批决定。
第六十四条经批准同意强制执行的,由办案机构在二个工作日内将申请强制执行的材料提交给人民法院。
申请强制执行应提供下列材料:
(一)强制执行申请书;
(二)行政处罚决定书及其送达回证;
(三)行政机关催告
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