机场零星维修维护项目暂行管理规定.docx
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机场零星维修维护项目暂行管理规定
**机场零星维修维护项目暂行管理规定
一、目的
规范**国际机场(以下简称**机场)零星维修工作,建立高效有序、清晰合理的管理机制,进一步提升零星维修维护工作的管理水平。
二、基本定义
1、零星维修维护项目指金额在20万元(不含20万元)以下的,为满足**机场生产、安全、服务、绿化、生活等日常运营需要而对设备设施进行修补、翻新、维护等零星项目。
2、规定中所指“供应商”为采购供应商、设备设施维修商、零星基建工程承建商的统称。
三、适用范围
1、航站楼、候机楼、消防楼、汽服中心、办公楼、员工餐厅、宿舍、灯光站、导航外台等墙面、地面、屋面以及上述建筑物的附属设施的小型维修维护项目。
2、飞行区内机坪、联络道、跑道、围界、助航灯光、泛光照明、排水沟、安保设施等小型维修维护项目。
3、场区道路、停车场、路灯、下水道等零星维修维护项目。
4、**机场区域内涉及的其他零星维修维护项目。
四、业务操作流程
1、维修维护零星项目立项前预审
公文呈报前,应通过邮件方式将呈报内容与相关部门及公司领导进行预审请示,同意后方可呈报公文。
1.1凡需要维修维护的零星项目,由部门指定经办人负责填写“**机场零星维修维护项目申报表”(格式见附件1),邮件方式请示部门领导→相关管理归口负责人同意后,呈报立项。
1.2凡需要运行保障部负责的零星维修维护项目,由需求部门指定经办人负责填写申报表,邮件向运行保障部指定经办人提出申请,由运行保障部指定经办人请示运行保障部领导→相关管理归口负责人同意后,呈报立项。
2、维修维护零星项目立项(预算)审批
2.1请示内容要素
预算请示内容须列明申请事项、理由、金额、预算列支项目、提供发票种类等要素,设备维修类需提供设备的资产信息。
预算公文附件根据项目类别应包含但不限于零星维修维护项目申报表、预算审批表、基建造价审核通过的工程预算、效果图、施工图、询比价情况等。
2.2审批路径
2.2.1金额<5000元:
申报部门→运行保障部并归口部门→计划财务部→财务总监审批
2.2.25000元≤金额<3万元:
申报部门→运行保障部并归口部门→计划财务部→财务总监→分管领导审批
2.2.33万元≤金额<10万元:
申报部门→运行保障部并归口部门→计划财务部→会签财务总监、公司分管领导→总裁或分管副董事长审批
2.2.410万元≤金额<20万元:
申报部门→运行保障部并归口部门→计划财务部→会签财务总监、公司分管领导、总裁→董事长审批。
2.2.5以上审批路径中所指归口单位为:
如涉及维修翻新、园林绿化、中小型维改和基建类项目审批路径增加基建扩建指挥部会签节点;如涉及采购室采购项目审批路径增加综合管理部会签节点。
2.2.6日常各类维修维改零星项目预算执行应严格履行公文报批制度,不得无预算支出。
如遇严重影响生产运营安全、危及人员人身等紧急项目,费用小于3万元(不含)的可同时上报立项和实施项目,但实施前必须取得该公文终审权领导的批准意见(邮件或会议纪要等形式)。
2.3立项定价要求
2.3.15000元(含)以上维修维护零星项目申报预算时原则上需提供至少三家询价记录(格式详见附件2),询价方式可选择传真报价、电话询价、网络查询、邮件报价等,报价信息应列明产品名称、品牌规格、价格、提供发票种类、报价单位全称及联系人方式等,询价以性价比最优者中标。
如确属特殊情况无法进行至少三家询比价,在公文请示内容里需详细说明无法询比价的原因及相关市场调查情况等。
2.3.210万元(含)以上的维修维护零星项目,其工程预算在立项前须由基建扩建指挥部初审,初审结果由计划财务部(基建)根据项目性质及审核金额交由具有资质的造价咨询公司进行预审核,计划财务部(基建)配合造价咨询公司完成审核所需相应资料的准备工作。
3项目招标
3万元≤金额<20万元的项目通常采用询价招标方式确定供应商,单一来源采购方式除外。
单一来源方式适用条件如下
申请单位认为只能从唯一供应商处进行采购
招标失败或废标,符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家。
3.1操作流程:
制定、预审询价(招标)文件→甄选供应商→呈报询价(招标)文件请示→接收投标文件→组织询价小组开标、评标→确定合同供应商。
3.2询价(招标)文件的制定需根据项目的实际情况,参考集团最新执行的通用模版制定,对使用效果及工程造价有决定性影响的主要材料,在询价(招标)文件中需明确主材的品牌及规格。
3.3甄选供应商并形成供应商甄选过程报告。
供应商的选择应优先从**机场零星维改供应商库或框架供应商中选择,如符合条件的供应商不足3家时,则可以从库外/框架外邀请,邀请库外/框架外单位时,必须对库外/框架外单位进行资格预审,同时必须在呈报相关文件时进行说明并经批准。
3.4编写并发出报价邀请函(格式详见附件3)。
3.5接收密封完整的报价函,在规定时间内收到的报价函不得少于三家。
3.6组织询价小组召开开标、评标会议,对收到的报价函一一拆封并记录。
原则上3万元(含)以上的项目需由经办部门组建询价小组,小组成员由公司经办部门负责人、基建专业人员、财务人员、合规人员等相关人员组成,小组成员应为5人(含)以上单数。
3.7比价过程及结果形成比价报告(格式详见附件4),比价结果应选择性价比最优的报价单位为合同乙方单位,报价明显低于成本的情况除外。
3.8询价结束后,由经办部门根据评标结果呈报合同公文。
3.9严禁采取项目分拆方式规避询价(招标)方式选定供应商,一旦发现将对责任部门进行严惩。
4合同审批和签订
4.13万元(含)以上的项目须订立合同,合同审批路径根据金额情况同立项审批路径一致,详见2.2.3和2.2.4立项相关审批路径。
4.2合同版本根据项目实际情况参照使用集团合同范本,公文附件根据项目类别应包括但不限于以下内容:
合同合同签署前期调查概况合同履约及风险管理档案
项目费用预算表
项目询价报告等,同时还需附加相关公文:
预算审批公文
项目询价文件及工作计划的请示。
4.3严禁采取项目分拆方式或者其他任何方式分解成若干个小额合同或者规避签订合同。
4.4合同公文审批后由呈报部门负责合同的签订和履行。
5项目实施规定
5.1项目实施过程中,项目负责部门负责现场安全、质量、进度、变更签证等管理,项目组长为项目管理第一负责人。
5.2项目涉及的主材技术标准必须清晰准确,项目组在材料进场前与供应商就技术标准进行核实,由项目组负责人签字确认,明确将使用的材料是否符合合同中材料的技术标准和等级等要求。
5.3项目涉及的主材如无可参考的海南工程造价市场信息,需项目负责部门、基建部门、计划财务部共同进行市场询比价,出具主材价格核定表(详见附件5)。
6项目的完工验收
6.1项目完工验收的基本要求:
严谨、认真、及时、准确
6.2项目的完工验收由项目负责部门组织并主持,使用部门、财务部门以及施工单位等共同参加,对交验的项目进行检查和验收,如涉及消防安全或者服务方面,则标准化管理部门(如品质部门)须一同参加验收。
6.3验收合格后,由项目经办部门负责人填写“**机场零星维修项目验收单”,由参与验收人员全体签字确认,相关验收信息需填写完整。
6.4验收单审核环节,项目经办部门需提供相关的工程签证单、竣工图纸、主材核定表等材料。
7项目的结算
7.1零星维改项目一律由承包方垫资完成,维改工程项目完工验收合格后办理结算,凡是立项时无法确定结算金额的项目均需呈报结算公文。
7.1.1项目完工验收合格后由经办部门在15个工作日内呈报结算公文,结算公文附件需包括结算说明工程签证单工程竣工验收单
工程结算书
主材价格核定表
竣工图纸等,同时还需附加相关公文:
合同审批公文
预算审批公文。
7.2当年发生的零星维修项目当年验收、结算,原则上不得跨日历年度结算,特殊情况发生跨年度结算情况时,经办部门在申请结算时需在请示内容中说明原因,且需重新列支预算项目。
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。
8.2由计划财务部负责解释。
8.3本办法未尽事宜,按海航集团、海航实业、海航基础相关管理规定执行。
附件:
1.**机场零星维修维护项目申报说明表模版
2.**机场零星维修维护项目预算审批表模版
3.**机场零星维修维护项目报价邀请函模版
4.**机场零星维修维护项目比价报告模版
5.主要设备材料价格核定表模版
6.**机场零星维修维护项目验收单模版
附件1:
**机场零星维修维护项目申报说明
申报项目名称
申报单位
申报人及联系方式
申报部门负责人
签字
一、维修维改项目描述
1.项目范围及目的:
2.项目建议方案:
3.预估金额及列支预算:
二、工期要求:
三、其他注意事项:
四、实施单位意见
附件2
**机场零星维修维护项目预算审批表
年月日
项目名称
申请单位
项目需求(用途)
实施地点
项目方案(简述)
预算金额
预算是否属年度计划内支出
预算隶属年度计划项目
工期计划
其他
附件3
×××项目报价邀请函
(被邀请单位名称):
我单位计划实施(项目名称),现邀请贵单位对(项目名称)的(设计、施工、监理、咨询等)进行报价。
1.项目概况
(说明本项目的实施地点、项目具体内容、报价范围等由成员公司工程部负责填写)。
2.相关技术要求
由各成员公司工程部结合具体的改造内容及现场实际情况,填写相关具体技术要求。
3.报价文件要求
3.1报价文件应包括但不限于以下内容:
(1)报价一览表(格式见表1);
(2)报价预算书;(施工类报价应附工程预算书、采购类及咨询类报价应附费用计算书)
(3)近年完成的类似项目业绩资料;
(4)其他材料。
表1《报价一览表》
序号
比选因素
要求
承诺
1
营业执照
具备有效的营业执照
2
资质
3
业绩
4
服务期限/工期
5
质量
(合格)
6
报价
(最高限价)
7
付款条件
8
承包方式
9
报价有效期
(从报价截止之日起天)
10
……
备注:
请按表中给出的“要求”,结合项目及自身情况填写“承诺”内容。
3.2报价文件正本、副本各壹份。
正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。
当副本和正本不一致时,以正本为准。
3.3报价文件的正本与副本应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖单位章。
4.报价文件提交地点及截止时间:
请贵单位于年月日时之前,将报价函送至或邮寄至(地点),接收人:
。
5.联系方式
项目业主:
(盖章)
地址:
邮编:
联系人:
电话:
电子邮件:
传真:
年月日
附件4
**机场维修维改项目询比价情况表
预算项目
比价时间
比价内容
比价地点
序号
品名
要求标准
供应商1:
供应商1:
供应商1:
联系信息:
联系信息:
联系信息:
提供发票种类:
提供发票种类:
提供发票种类:
报价
对符合要求的报价排名
比价结果及建议
根据比价文件中确定的评审办法和谈判小组的推荐意见,推荐:
为中标人。
年月日
询比价参与人员签字
比价结果汇总表(零星基建项目版本)
序号
报价单位
法人代表证明文件
企业基本情况
拟派往本项目专业人员证书
报价
工期
报价综合优势排序
营业执照、组织机构代码证、税务登记证
安全生产
企业资质等级
业绩
项目经理
许可证
全体询价工作小组成员签字:
附件5
主要设备材料价格核定表
预算项目
核定时间
序号
设备/材料名称
品牌/规格/型号/产地
单位
数量
承包人报价
经办部门询价
计财核定价
承包人意见(签章)
经办单位意见(签章)
附件6
**机场零星维修维护项目验收单
填表日期
验收单号
申请部门
项目负责人
批件名称
批文编号
批准费用
实际费用
维修、改造内容简述:
填写人:
使用部门
验收人(签字):
设备管理部门
验收人(签字):
财务部门
验收人(签字):
公司计划财务部年月日印发
拟稿:
核稿:
(共印0份)
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- 机场 零星 维修 维护 项目 暂行 管理 规定