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董事会主持词
董事会主持词
董事会主持词(时间:
月日(五)
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员:
大家下午好~
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数人,实到董事人数人。
(未到董事已授权代表参会),(本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。
由XX担任记录员)。
现在我宣布董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项:
一是向董事会提交并宣读报告,二是对议题董事逐项审议表决、通过。
首先,进行大会第一项:
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告
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2、由请XX同志作《年度工作报告》,大家欢迎;(10页)(报告宣读结束后)请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手))
根据表决情况,该报告通过。
3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎;(5页、10页)
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该报告通过。
(根据表决情况,该报告存在争议较多,未达成双方共识,
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待下次董事会再行审议)
4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》;(10页)
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该报告通过。
5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》(5页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
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6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》(
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页)
弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,
7、XX同志宣读《公司内控与风险管理的议案》(9页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。
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(文本宣读结束后)
请董事对聘任情况进行表决;
(同意以上聘任请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该聘任通过。
9、宣读董事会会议决议并履行签字。
(文本宣读结束后)
请董事对会议决议履行签字。
10、请监事对议案审查表决并履行签字。
董事会今日计划议题X项,实际决议通过X项,审议过程,符合法律及公司章程规定,履行签字程序。
11、讨论《经营业绩指标》,并签订年度经营业绩责任书
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结束语:
我宣布董事会圆满结束~现在休会,谢谢大家。
篇二:
第二届董事会第三次会议主持词.doc888
第二届董事会第三次会议
主持词及会议小结
同志们:
今天,我们在这里召开第三次董事会议。
参加会议的有全体董事。
列席会议的有集团公司领导班子成员和全体监事。
特别是我们的领导在百忙之中亲临会议,听取汇报,对他们的到来,表示热烈的欢迎~
今天会议,主要有三大项内容:
第一大项是,听取汇报,由集团公司总经理,以及三大公司
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董事长分别汇报;
第二大项是,县领导讲话;
第三大项是,对两个议案进行审议。
现在,开始开会。
会议小结
同志们,今天,我们在这里召开集团公司二届三次董事会议。
本次会议,是在当前集团公司安全生产、经营形势十分严峻的背景下召开的,是在盘点“全年时间过半、任务是否过半”的特定时期召开的。
今天的会议,既是一次汇报会,也是一次履职会,更是一次统一思想,提高认识,凝心聚力的动员会。
刚才,总经理代表集团公司汇报了上半年的工作情况;三大矿不同侧面汇报了各自的生产、经营运行情况,尤其是就如何贯彻落实应对危机的“十条规定”和“十项措施”,做好下半年的工作,各自亮明了态度。
特别是县长的讲话,思路清晰,切中要害,给集团及各子公司今后发展“把”了“一次脉”,指
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明了发展的方向。
会后,大家务必要认真学习、深刻领会,创造性地抓好贯彻落实。
刚才,几位同志的发言,也道出了集团上半年安全生产经营管理的实际情况,用四句话概括:
就是安全形势依然严峻,指标完成不尽人意,应对危机措施乏力,克服困难信心不足。
下半年,随着煤炭价格的持续下滑,生产经营的压力将越来越大,应对危机的任务也越来越艰巨,为此,要求我们在座的,要以前瞻性思维、进取的姿态,把应对经济危机
过程,当作冬训的过程,全面提升企业管理水平。
下面,结合县长讲话,就下半年的工作,我着重强调二点。
第一、下半年工作的基本思路:
以基建矿井改造升级为载体,以安全生产质量标准化建设为主线,以全面落实县长的讲话和不折不扣地执行“十条规定”和“十项措施”为抓手,不松劲、不手软,决战下半年,打好“扭亏增盈”翻身仗。
第二、总的工作要求。
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从现在开始,集团公司上下都要树立“三种意识”,坚持全面从严从紧,层层传递压力的原则,反浪费、控成本、算细账、增效益,必须确保安全生产秩序正常,必须确保原煤产量圆满完成;必须确保“十项措施”落实到位;必须确保考核兑现踏石有印;必须确保职工工资按月兑现。
1、树立“三种意识”:
首先要树立背水一战的思想意识。
上一次会上,我就讲到,煤炭行业经过“黄金十年”的高速发展,产能过剩的矛盾已日益突出。
今天,我再一次提醒大家,此次我们遇到的情况与2008年的情况不完全相同,这将是一个周期性调整、反复振荡的过程。
所以,我们不能寄希望于困难很快过去,必须背水一战,做好长期应对困难局面的思想准备。
其次要树立步调一致的团结意识。
刚才,我们大家都听了上半年整个集团的经营形势,同志们,看一看,我们的形
势,听一听,我们的指标,想一想,我们的光景,我们还能不能座的住,所以,对于下半年的工作,我们在座的首先必须步调一致,这里的“一致”,就是要求我们大家把思想统一到县长的讲话上来,统一到不折不扣地落实好集团“十条规
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定”和“十项措施”上来,在这一点上,我特别指出,我们不能有丝毫的杂音。
第三、要树立日事日清的工作意识。
面对当前的经济形势和安全生产情况,下半年,我们将在集团上下全面推行“日事日清工作法”,就是要求上至董事长,下到普通员工,无论在什么岗位,都应该十分清楚自己一天的工作目标,知道自己该做什么,按什么标准去做,要达到什么效果,并且当天发现的问题必须当天解决。
目的是通过推行,进一步促进各级干部树立一种负责任的敬业精神,培养一种强有力的执行能力,养成一种良好的工作习惯。
2、抓好“五个必须”:
一、必须确保安全生产秩序正常在当前经济困难的情况下,安全工作抓不好,就是“难上加难”、“雪上加霜”。
所以说,下半年我们更要把保证安全作为应对危机的首要措施,引导干部职工牢固树立“越是形势严峻,越要保证安全”的理念,时刻保持清醒认识和严抓严管的强劲态势,时刻做到警示高悬、警钟长鸣,确保安全思想不放松、现场管理不懈怠。
二、必须确保原煤产量圆满完成当前,企业效益差的直接
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原因是低迷的市场,而原煤产量的不足也是又一原因。
对此,我们要认真研究煤炭市场走势,找准企业盈亏的平衡点,下半年,要开足马力生产,用煤炭增量拉动企业效益,逐步扭转经营被动局面。
同时要引导广大干部职工牢固树立“煤质就是效益”“保煤质就是保饭碗”的理念,开创以质促销,以销促产的良好局面。
三、必须确保“十项措施”落实到位“十项措施”是集团公司站在企业保生存保发展、职工保岗位保饭碗的高度上,几经考虑,出台的重大举措。
落实“十项措施”的态度,集团是坚决的,制定的指标是不可动摇的,也是必须完成的。
希望在座的各位,必须认清形势,转变观念,不折不扣地贯彻执行到位。
四、必须确保考核兑现踏石有印下半年,集团除了按照“谁主管、谁牵头、谁负责”的原则进行落实外,重点将放在严格督查上,目的是及时了解和掌握重点工作的进度和成效,将落实考核的全过程臵于有效的监督之下,以此在推进落实上,形成实实在在的压力和动力。
五、必须确保职工工资按月兑现煤矿是我们每一个职工赖以生存的家园,所以说,不管企业形势有多么恶劣,我们首
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先必须确保职工工资按月发放。
应对经济危机,拼的是实力,靠的是管理。
对此,我们要把应对危机的过程,当作
篇三:
0、×××公司一届十次董事会主持词
×××××公司一届十次董事会
主持词
主持人×××
各位股东代表,各位董事、监事:
大家下午好~
现在召开××××公司一届十次董事会。
此次董事会应到董事8人,实到×人。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,董事会通过的各项决议有效。
列席会议的有:
×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××;监事会主席×××先生;公司监事×××先生、职工监事×××先生;公司高级管理有:
财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先
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生;纪委书记×××先生和工会主席×××先生。
特邀嘉宾及工作人员有:
……
本次会议议程有:
1、审议通过《×××公司2012年度总经理工作报告》
2、审议通过《×××公司总经理工作规则》
3、审议《×××公司2012年度董事会工作报告》
4、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》
5、审议《×××公司中长期发展规划》
6、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》
7、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》
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8、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》
9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
下面分项进行。
第一项:
宣读议案
首先,请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司2012年度总经理工作报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《公司总经理工作规则》(书面审议稿见“三会”材料之十一)请各位董事审阅……
下面,我向董事会作《×××公司有限公司2012年度董事会工作报告》…………
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请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》(草案)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司财务总监×××作《×××公司有限公司2012年财务决算及2013年财务预算、资金预算报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》(草案)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》(草案)…………
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请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》,(董事候选人及职工董事简历见书面材料)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则,总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度,作为书面审议稿,就不再一一宣读了。
请各位董事发表意见…………
会议进行第二项:
推选监票人、计票人,我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人;由×××、×××、×
××为大会表决票的计票人。
请各位董事对上述监票人、计票人的人选,举手表决。
同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……
会议进行第三项:
请各位董事对《2012年度总经理工作报告》
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和《公司总经理工作规则》(见书面材料:
“三会”材料之十二)两项议案进行表决,填写表决票…………
会议进行第四项:
请监票人×××宣布表决结果…………
会议进行第五项:
下面,我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………
宣读完毕。
会议进行第六项:
签署会议决议。
本次董事会各项议程已全部完成。
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