工程项目管理流程与规章制度.docx
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工程项目管理流程与规章制度
工程项目管理流程与
规章制度精编
1工程项目管理目标
工程项目财务目标是确保工程项目的会计核算真实、准确、完整。
具体内容如图5-2所
示。
目标2
明确与工程项目核算有关的原始记录及凭证的传递流程和管理制度
目标3
明确工程项目的定额、成本计划编制的标准,规范工程项目概预算事项和决策过程
图5-2工程项目财务目标
2工程项目业务风险
3工程项目业务流程
3.1项目决策控制流程
项目决策控制流程
业务流程
序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1
工程部
各部门
审核
建设标准是否经过审\
查定稿,是否备有建设标准批准部门的通知
\《工程项目
授权审批制度》
1.确定《工程项目的建设标准》
2•根据建设标准
选择工程项目
2
工程部
各部门
检查建设标准是否经
总经理审批
《工程项目
决策实施办法》
J
3.对项目进行初步分析并编制建议书
3
工程部
各部门
检查各部门专业人士
是否岀具了评审意见
《工程项目概预算
控制细则》
4
工程部
检查可行性研究报告
是否进行了技术经济
分析和评审
《工程项目概预算
控制细则》
4•进行市场调研并编制可行性报告
组织对工程项目进
行评审
5
工程部
各部门
工程、技术、财会、
法律部门等相关人员
是否进行项目评审
《工程项目
决策实施办法》
6•确定工程项目,\并上报审批
6
工程部
审核
审批
决策过程是否有完整的书面记录,重大工程项目是否报经董事/会或者类似决策机构集体审议批准
《工程项目
决策实施办法》
7•根据审批意见,组织项目的实施
7
工程部
各部门
是否明确了相关部门
及人员的责任并定期
或不定期地进行检查
《工程项目
决策实施办法》
3.2工程概预算控制流程
工程概预算控制流程
业务流程
序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
\监督检查
、方法
相关
制度
1•进行工程项目论证和勘查/
」L
2.编制工程
/概算书
JL
3•委托外部单位对工程概算进行审核
1
项目部
审核
检查项目部成员是否具备规定资格
《工程项目决策实施
办法》
2
项目部
工程部
审核
审批
检查工程概算书的编制程\序是否符合规定
《工程项目概预算控制
细则》
3
相关部门
检查工程概算编制的合理性
《工程项目概预算控制
细则》
4•对工程概算进行演算和复核
4
财务部
各部门
审批
工程项目概算编制是否得到总经理审批
《工程项目决策实施
办法》
依据施丄图编制预算书
5
项目部
各部门
审核
检查预算书是否依据项目工程师提供的施工图进行编制;是否由工程部经理进行审核
《工程项目竣工清理控制制度》
6.确认工程预算不超过投资估算
6
财务部
审批
检查工程预算是否按规定进行报批
《工程项目竣工清理控制制度》
7•报政府相关职能部门批示\
7
工程部
各部门
审批
检查项目是否得到政府主管部门的审批
《工程项目竣工决算控制制度》
8•进入开工
筹备阶段
9.对工程实施过程进行监督
8
工程部
各部门
检查是否按时进行开工筹备工作/
《工程项目决
策实施办法》
9
审计部
工程部\
检查审计部是否按规定要
求进行监督
《工程项目决
策实施办法》
4工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度
4.1工程项目授权审批制度
制度名称
/工程项目授权审批制度\
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第i条为规范公司工程项目业务开展过程中的授权审批行为,明确授权范围、责任和权限,加强工
程项目授权管理,维护项目实施的工作秩序,根据国家相关法律、法规和公司实际情况,特制定本制度。
第2条公司工程部是工程项目业务的主办部门,其他部门根据需要给予配合和协助。
第3条工程项目小组的成立
1.公司工程项目立项审批通过后,工程部经理依据公司总经理的授权,根据工程规模大小组织成立工程项目小组。
2.工程项目小组第一负责人为项目经理,由工程部经理推荐,人力资源部审核后由总经理任命。
3.工程项目小组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位,人员由项目经理推荐,经工程部经理和人力资源部经理审核后交由总经理批准。
4.工程项目小组所有参与人员必须具备以下4个条件:
(1)属于公司全职工作人员;
(2)掌握相关的专业知识和技能;
(3)能够切实维护公司的利益;
(4)熟悉相关项目业务法规、政策。
第4条工程项目在组织和实施过程中,必须按照规定的授权审批流程开展各项工作,具体内容如下
1•工程项目决策授权审批流程
(1)工程部经理上报《项目建议书》。
(2)总经理审批后由工程部经理组织进行可行性研究。
(3)工程部经理上报《可行性研究报告》。
(4)总经理组织专项会议审议。
(5)审议通过后工程项目立项。
2.工程项目概预算授权审批流程
(1)工程项目经理上报《工程项目概预算报告》。
(2)工程部经理审核。
(3)财务部经理审核。
(4)总经理审批通过后执行。
3.工程项目进度款支付授权审批流程
(1)工程承包单位提岀进度款支付申请。
(2)项目经理对照合同检查后上报。
\
(3)工程部经理审核。
(4)财务部经理审核。
(5)总经理审批通过后由财务部办理支付手续。
4.工程项目竣工决算授权审批流程
(1)项目经理提交《竣工决算书》。
(2)工程部经理审核。
(3)财务部经理审核。
(4)总经理审批通过后执行。
(5)
第5条对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
第6条
授权、审批均应有文件记录,授权应有《授权委托书》,方便以后查考。
\第7条
本制度由工程部会同公司其他有关部门解释。
第8条
本制度配套办法由工程部会同公司其他有关部门另行制定。
第9条本制度自年月日起实施
4.2工程项目决策实施办法
办法名称
工程项目决策实施办法/
办法编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1条为规范公司工程项目决策实施过程,依据国家相关法规及公司有关规定,特制定本办法。
第2条本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以
上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。
第3条工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。
1•民主化,严禁个人单独决策工程项目或擅自改变集体决策意见。
2•科学化,工程项目的立项研究必须遵循科学的方法并保持严谨的态度。
3•规范化,工程项目决策必须纳入集团公司重大决策程序,遵循相应的管理规范或实施细则。
第4条工程项目决策应以集团整体战略规划为依据。
1•集团本部及其全资子公司的决策结果应符合集团的整体战略规划。
2•对控股或参股子公司的重大决策要尽量引导其符合集团的整体战略规划。
第5条工程项目决策过程中,公司的相关部门应履行其职能,提供必要的、合理的建议。
1•工程部,负责编制《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。
2•技术部,为工程项目提供技术方面的支持。
3•财务部,为工程项目提供财务方面的参考意见。
4.审计部,对决策过程实施监督审计。
法务部,为工程项目提供法律方面的支持。
6•其他相关部门根据需要给予必要的支持和配合。
第6条对需要外包的工程项目进行决策时应该明确以下事项。
1.明确发包方式(包工包料、包工部分包料和包工不包料)。
2•明确招标程序。
3•明确招标执行人员的权限和责任。
第7条工程项目内部审批权限和程序
1•投资未超过最近一个会计年度净资产值5%的工程项目,由总经理办公会议评估论证并批准。
2.投资未超过最近一个会计年度净资产值20%的工程项目,由总经理办公会议评估论证,上报董事会
\/
批准。
3•超过以上投资额的项目由总经理办公会议评估论证,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
第8条集团公司审计委员会对工程项目决策程序的合法性实行审计,对决策的实施过程进行监督,
对决策的结果负责评审并作岀结论。
第9条集团公司董事会负责本办法的解释。
第10条本办法自公布之日起生效。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
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- 关 键 词:
- 工程项目 管理 流程 规章制度