股权转让全套(五指章程修正案)(1).doc
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四川五指农牧开发有限公司
股东会决议
一、会议时间:
2011.4.11会议性质:
临时会议地点:
公司内
二、会议通知时间:
2011.4.1通知方式:
电话
三、到会股东:
郑璐娇、王科持股比例:
100%缺席股东:
无
四、会议主持人:
郑璐娇职务:
执行董事
五、会议议案:
1、关于本公司新增加股东的事宜;
2、关于本公司股东股权转让的事宜;
3、关于本公司执行董事、监事人选的事宜。
六、会议表决(股东按出资比例行使表决权):
同意议案1、2、3的2个,所代表的股权数100%,占出席大会股东所持股权总数的100%;对议案1、2、3反对或弃权的0人,所代表的股权数0%,占出席大会股东所持股权总数的0%。
七、会议决议:
1、一致同意新增加股东王德明、王淑华。
2、一致同意股东郑璐娇将其所持有的四川五指农牧开发有限公司800万元(占注
册资本的80%)股权分别转让470万元给王科、转让110万元给王德明、转让220万元给王淑华。
3、一致同意免去郑璐娇的执行董事(法定代表人兼经理)职务,免去王科的监事职务,由新股东重新选举。
八、签署:
股东盖章或签字(自然人股东):
(公章)
2011年4月11日
四川五指农牧开发有限公司
股东会决议
一、会议时间:
2011.4.11会议性质:
临时会议地点:
公司内
二、会议通知时间:
2011.4.1通知方式:
电话
三、到会股东:
郑璐娇、王科、王德明、王淑华持股比例:
100%缺席股东:
无
四、会议主持人:
王科
五、会议议案:
1、关于本公司执行董事、监事人选的事宜;
2、关于本公司新章程的事宜。
六、会议表决(股东按出资比例行使表决权):
同意议案1、2的4个,所代表的股权数100%,占出席大会股东所持股权总数的100%;对议案1、2反对或弃权的0人,所代表的股权数0%,占出席大会股东所持股权总数的0%。
七、会议决议:
1、一致同意选举王德明为本公司的执行董事(法人代表),选举王德明兼任本公司的经理,选举王科为本公司的的监事;
2、一致同意通过本公司的新章程。
八、签署:
股东盖章或签字(自然人股东):
(公章)
2010年5月26日
四川五指农牧开发有限公司
变更注册入股协议
经本公司股东会会议决定,变更注册资本,达成变更入股协议于下:
股东姓名
原入股
(万元)
所占比例
(%)
本次增减
(万元)
变更后股金(万元)
所占比例
(%)
增(减)资
方式
王德明
+110
110
11
股权转入
王淑华
+220
220
22
股权转入
王科
100
10
+470
570
57
股权转入
郑璐娇
900
90
-800
100
10
股权转出
合计
1000.00
100
0.00
1000.00
100
二、股东投入的货币资金必须在十日内存入本公司基本账户,所投实物必须在验资前与本公司办理过户手续。
三、股东的权利、义务、责任及本公司的运行方式,原则上按变更后的章程规定办理。
四、本协议自股东签字盖章之日起生效。
股东签章:
(公章):
2011年4月11日
原有股东出资情况表
股东姓名
或名称
出资
方式
出资额
(万元)
出资
比例%
出资时间
法人证书号或自然人身份证号
股东签章
郑璐娇
货币
900.00
90
2010.1.29
510122198507200264
王科
货币
100.00
10
2010.1.29
513902198811066873
合计
1000.00
100
单位(公章):
四川五指农牧开发有限公司2011年4月11日
现有股东出资情况表
股东姓名
或名称
出资
方式
出资额
(万元)
出资
比例%
出资时间
法人证书号或自然人身份证号
股东签章
郑璐娇
货币
100.00
10
2011.4.11
510122198507200264
王科
货币
570.00
57
2011.4.11
513902198811066873
王德明
货币
110.00
11
2011.4.11
511027195405062538
王淑华
货币
220.00
22
2011.4.11
510122195301061568
合计
1000.00
100
单位(公章):
四川五指农牧开发有限公司2011年4月11日
股权转让协议
甲方:
郑璐娇
乙方:
王科
甲方自愿将在四川五指农牧开发有限公司所拥有的470.00万元、占注册资本47%的股权,于2011年4月11日转让给乙方。
乙方在接受甲方的股权以后,在企业经营中,不得抽回资金。
如有违约,由股东自行承担经济和法律责任。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
四川五指农牧开发有限公司(公章)
2011年4月11日
股权转让协议
甲方:
郑璐娇
乙方:
王德明
甲方自愿将在四川五指农牧开发有限公司所拥有的110.00万元、占注册资本11%的股权,于2011年4月11日转让给乙方。
乙方在接受甲方的股权以后,在企业经营中,不得抽回资金。
如有违约,由股东自行承担经济和法律责任。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
四川五指农牧开发有限公司(公章)
2011年4月11日
股权转让协议
甲方:
郑璐娇
乙方:
王淑华
甲方自愿将在四川五指农牧开发有限公司所拥有的220.00万元、占注册资本22%的股权,于2011年4月11日转让给乙方。
乙方在接受甲方的股权以后,在企业经营中,不得抽回资金。
如有违约,由股东自行承担经济和法律责任。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
四川五指农牧开发有限公司(公章)
2011年4月11日
公司章程(执)
第一章总则
第一条为规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规对公司原章程作全面修正,制订本章程。
第二条本公司严格遵守国家法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任,在核定的经营范围内从事经营活动。
第三条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力;违反公司章程应负相应的法律责任。
第四条本公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。
第五条本章程未尽事宜依照《公司法》和《公司登记管理条例》及有关规定办理。
第六条本公司名称为:
四川五指农牧开发有限公司
第七条本公司住所为:
四川省简阳市五指乡石岗村
第八条本公司法定代表人:
王德明
第九条本公司由四个股东共同出资设立。
股东以其出资额为限对公司承担有限责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司享有由股东出资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格,公司的合法权益受法律保护,不容侵犯。
第十条本公司经营范围为:
农牧业技术开发及技术服务;生猪、畜禽养殖;农产品种植;农副产品的销售;景区规划管理。
第十一条本公司执照签发之日,为公司成立之日,其经营期限为:
永久。
第二章注册资本、出资额
第十二条本公司注册资本为1000.00万元人民币,其中货币1000.00万元、占100%(注:
全部货币出资额不得低于公司注册资本的百分之三十);实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币资产万元,占%。
第十三条股东名称、出资方式、出资额、出资比例、出资时间、住所等:
股东姓名
或名称
出资
比例%
出资额
(万元)
出资
方式
出资时间
法人证书或身份证号
股东签章
郑璐娇
10
100
货币
2011.4.11
510122198507200264
王科
57
570
货币
2011.4.11
513902198811066873
王德明
11
110
货币
2011.4.11
511027195405062538
王淑华
22
220
货币
2011.4.11
510122195301061568
合 计
100
1000.00
货币
第十四条本公司登记注册后,向股东签发出资证明书。
出资证明书应载明公司名称、成立日期、注册资本、股东的姓名或名称、股东缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期、公司盖章。
出资证明书为股东已缴纳出资额,是股东持有本公司股份的书面证明。
出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。
出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司股东会(或执行董事)审核同意后予以补发。
第十五条股东出资后,本公司应当置备股东名册,记载股东的姓名或名称及住所、股东出资额、出资证明书编号、联系电话等。
第三章股东的权利、义务和股权转让
第十六条凡实际出资并持有本公司股权证明书者即为本公司股东。
股东作为出资者按认缴的出资额享有公司资产受益、重大决策和选择管理等权利,并承担相应义务。
第十七条股东的权利:
1、出席股东会,并根据其认缴出资额享有表决权;
2、股东有权查阅、复制公司决议、章程、股东会议记录、执行董事报告、监事报告以及公司财务会计报告,了解公司的经营状况;
3、股东可以要求查阅公司会计账簿。
公司在股东提出书面请求十五日内未予
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