通过章程的会议纪要.docx

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通过章程的会议纪要

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通过章程的会议纪要

通过章程的会议纪要

【篇一：

公司章程-及会议纪要】

*************有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及

有关法律、法规的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，设立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

出资时间

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划;

（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决定；

（九）对公司合弁、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定;

（十）修改公司章程

第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当与会议召开十五日前通知全体股东，定期会议按定时召开。

代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合弁、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条公司不设立董事会，设执行董事一人，执行董事由股东会选举产生。

第十五条执行董事行使下列职权:

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合弁、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，弁决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十六条执行董事任期每届三年，任期届满可连选连任。

第十七条公司设经理、由执行董事决定聘任或解聘，经理对执行董事负责，行使下列职权：

一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议;

二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度;

（五）制定公司的具体规章;

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其他职权。

第十八条公司不设监事会，设监事一人，监事的任期每届为三年,任期届满可连任。

第十九条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集

和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（五）向股东提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第六章公司的法定代表人

第二十条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连选连任。

第七章股东认为需要规定的其他事项

第二十一条股东之间可以相互转让其部分或全部股权;

第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意，股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让，其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不够买的视为同意转让；

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权，两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十三条公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十四条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记；

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东决定解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第八章附则

第二十五条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十六条本章程一式二份，弁报公司登记机关一份。

全体股东亲笔签字、盖公章：

2013年**月**日

股东会决议

会议地点：

公司会议室

主持人：

***

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于会议召开15日前用电

话告知全体股东。

出席本次会议的股东共**人，代表公司股东100%

的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。

决议事项如

下：

一、选举****为公司执行董事兼经理，弁担任公司法定代表人；

二、选举*****为监事；

三、一致通过公司章程；

四、委托*****办理公司设立登记手续。

经公司股东会审查，以上公司执行董事、监事、经理符合国家法律、行政法规和《企业法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。

全体股东：

2013年**月***日

【篇二：

公司章程及股东会议纪要】

xxxxxxxx有限公司章程

为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司条例》）及其他有关法律、行政法规的规定，由xx、xxx出资设立xxxxx有限公司（以下简称公司”），特制定本章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：

xxxxxxx有限公司

第二条公司住所：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

第二章公司经营范围

第三条经营范围：

xxxxxxxxxxxxxx。

（以工商登记核准为准）

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：

人民币xx万元实收资本：

人民币xx万元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会弁由三分之二以上股东通过弁作出决议。

公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，弁于三十日内在报纸上公告。

自公告之日起四十五日后申请变更登记，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间

第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：

股东名称身份证号码认缴额实缴额出资方式出资比例出资时间

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第七条全体股东的货币出资额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十，股东首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件。

公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

第五章

第八条股东享有如下权利:

（1）参加或推选代表参加股东会弁根据其出资份额享有表决权;

（2）了解公司经营状况和财务状况；

（3）选举和被选举为执行董事或监事；

（4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股权弁转让；

（5）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权；

（6）股东按照实缴的出资比例分取红利；

（7）公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资；

（8）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（9）有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和公司财务会计报告；

第九条股东承担以下义务：

（1）遵守公司章程；

（2）按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；

股东的权利和义务

（3）不按前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；

（4）公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任.

（5）公司成立后，股东不得抽逃出资；

第六章股东转让出资

第十条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第十一条人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。

其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第十二条股东依法转让其出资后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，弁相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第十三条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（1）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，弁且符合本法规定的分配利润条件的；

（2）公司合弁、分立、转让主要财产的；

（3）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会议会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第十四条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格o

第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十五条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（3）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准执行董事的报告；

（5）审议批准监事的报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（9）对发行公司债券作出决议；

（10）对公司合弁、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（11）对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定；

（12）修改公司章程；

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议。

直接作出决定，弁由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十六条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持o

第十八条股东会会议分为定期会议和临时会议，弁应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年召开一次；代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十九条股东会会议由执行董事召集弁主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十条股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的

股东应当在会议记录上签名。

第二十一条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，一致同意选举xx为执行董事。

执行董事对公司股东会负责；执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

执行董事负责召集和主持股东会会议。

第二十二条公司法定代表人由股东会选举产生xxx为法定代表人兼执行董事，法定代表人对股东会负责，行使下列职权：

（1）向股东会报告工作。

（2）执行股东会决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制定公司合弁、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，弁根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（10）制定公司的基本管理制度；

第二十三条公司设经理1名，由股东会选举产生，xxx为经理。

经理对股东会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟定公司内部管理结构设置方案；

（4）拟定公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）经理不是股东的，列席股东会会议。

第二十四条公司设监事1人，由公司股东会选举产生，xxx为监事，

监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

监事行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对执行董事、高级管理人员行使公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（5）向股东会会议提出提案；

（6）依照公司法的有关规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

（7）在发现公司经营情况异常时监事有进行调查的权利，弁可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十五条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第八章财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，弁应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，弁依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作弁依照公司章程规定的期限送交各股东。

第二十七条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财务主管部门的规定执行。

第二十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第九章公司的解散事由与清算办法

第二十九条公司有下列情形之一的，可以解散：

（!

）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；但公司通过修改公司章程而存续的除外。

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合弁或者分立需要解散的；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）人民法院依照公司法第一百八十三条的规定予以解散。

第三十条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。

清算组应当在成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。

清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，弁于六十日内在报纸上公告。

债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组中报债权。

第三H^一条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，弁报股东会、或者人民法院确认。

清算期间,公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配。

公司未依照前

款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十二条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产，公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第三十三条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，弁报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章股东认为需要规定的其他事项

第三十四条公司的营业期限为50年，从公司成立之日起计算。

第三十五条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。

修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第三十六条公司章程的解释权属于股东会。

第三十七条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十八条本章程未尽规定事项，按《公司法》和《公司登记管理条例》执行，公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第三十九条本章程经出资人共同订立，自公司设立之日起生效。

第四十条本章程一式叁份，公司留存一份，弁报公司登记机关备案一份。

全体股东签字（盖章）：

2010年10月12日

【篇三：

公司会议章程】

公司企业会议管理流程

1

:

前言：

在很多公司，开会变成了例行公事，有的人害怕开会，因为怕老板和主管检查工作；

有的喜欢开会，开会就可以浑水摸鱼，

工作可以拖到明天做了。

有的公司或部门

开会，基本变成了一言堂；有的公司开会，基本变成了吵架会。

开会的目的是沟通信息，相互了解，

是交流工作成果的一种有效途径,也是互相帮助的一种协调形式，

目的是为了增强

团队的凝聚力和产出团队整体效益的最大化，

失去了团队效率的根本目的，

开会就没有了根

本意义，开会经常就变成了浪费、无能、混乱、迷茫的代名词。

2

:

愿景：

开会的效果有无，与公司的大小无关。

一般没有管理的公司不会开会，管理没有章法的公司开不好会，

而没有战略调控和战略战术统合能力的公司开的会最多。

他们

的会议是没有任何价值的，

只能是传播更多的小道消息，

最坏的是，

这种会议到最后成了帮

派部门斗争的工具，甚至是合谋欺上的密谋会。

严重影响弘扬，表彰肯定，终结改良，积极向善的进取目的。

3

目的：

了解了各部门及员工的工作情况和进度，

各部门及人员事务之间沟通交流

解决问题，部署工作、督促工作、提高工作效率，传达重要的工作和事情，激励员工士气。

:

要求：

开会奔着精：

短：

实”原则，时间不得超过

开会时要庄严、肃静、

手机调为静音和震动，非本公司人员（未经经理同意）不得参加，

严禁会议打盹、瞌睡、带

宠物小孩参加。

严禁打出和接听电话，以免干扰会场秩序，会议培训时严禁喧哗、走动、交头接耳中途未经领导批准不得离开。

勤于思索，

对学习和政策的提问踊跃发言

（发言前要举

手示意）做好会议和产品知识记录

以便为以后学习和工作提供参考。

（有技术部改进之用

多媒体有声会议记录）

**■.

1

:

部署：

每周一例会有公司中层和骨干（财务，部门经理，店长）主持全体员工进行，可邀请公司高层（财务副总

销售副总

商务副总

总经理）

时间分公司在周一下午

进行，郑州公司早上进行。

公司重大事件公司高层随时协商

:

会前准备部门分公司：

周一例会部门经理会收集员工的周总结，财务统计业绩

销量表，信控超期超限客户详细表，会议议程记录表（包含问题解

决办法参会员签字确认）部门经理制定好下周销售计划表，

收集问题汇总表，

店长新品和主要代理产品积压商品要降

价商品等（公司急于卖出的型号）培训详细表。

库管统计库存多、积压时间长、包装破、返修、退回等不利于销售的商品表。

维修服务准备服务明细表。

（共发生单据，人次单据量、

客户满意度等）

O

3

周五沟通为周一例会提前准备：

有财务部主持、

主要是公司决策中高层及业务骨

干参加（分公司财务、店长部门经理、总公司产品经理、财务副总、销售副总，行政商务库房和业务骨干）可邀请股东参加。

分公司异地、出差通过

qq

多人语音回话进行，

把自己

的电脑提前调试好

}

O财务通报业绩销量表，部门费用汇总表，信控超期超限客户表，销售

经理制定通报下周销售计划表，

销售问题解答，和主要代理产品、

新品、积压商品要降价商

品等（公司急于卖出的型号）培训讲解，库房汇报库存多、积压时间长、包装破、返修、退回等不利于销售的商品情况。

销售产品经理所培训产品详情，

发至所有参会人员，

进行临时

沟通。

销售部”把会议记录形成书面报告

+

参会名单上缴总经理。

4

每月一次全体高层会议，

三门峡分公司经理店长参加，

到郑州月底最后一个周六

周天。

（分公司经理

准店长

准部门经理

财务主管

后勤主管

产品销售经理）

等公司核

心人员。

5

:

每天早上，大家简单沟通，昨天遗留未解决问题及今天待办事宜，最紧急事务优

2014年全国注册建造师考试

建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工技术与计量公司会议章程

-2-

先分工解决。

三：

会议召开

?

参会人员轮流宣读公司企业文化大纲

新员工优先宣读

:

企业使命

为股东谋利益、为员工谋福利、为客户谋品质

为企业谋发展

2

:

企业愿景

成为健康而富有活力

适应潮流的现代化

it

企业

3

:

企业核心价值观

敬业

—

人在岗位上升华。

诚信

—

宁可舍利、决不失信。

高效---

效

率就是竞争力。

创新一

创新创造未来

4

:

企业精神：

勤奋尚德务实怀远

:

企业运营理念

发展理念

—

效益

质量

规模协调发展。

服务理念

—

用心服务成

就客户。

风险理念

审慎致远