内部监督管理办法.docx
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内部监督管理办法
内部督查管理办法
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要,强化内部监督、检查和双向沟
通;促进团队协作,不断提升工作人员的执行力和忠诚度;保护能绩平衡,
查处违规行为,保障公司规范、高效、稳健、安全运营;通过关注管理者的
短期行为,实现公司长期整体利益;根据公司考核有关要求,特制订本办法。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括:
工作计划(周期性经营计划和本周期经营分解保障
计划)执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况
等。
违规问题查处内容包括:
以职谋私,严重工作失职,被举报、投诉事件
等。
三、时间周期
1、周督查导;
2、月督查考核;
3、年终督查。
四、工作职责
1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组,
负责对内部督查工作的行政领导和业务指导,对日常督查结果应用和涉及
重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处
等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室,负责考核督察工作的执行,暂
由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责:
3·1 监督、检查公司各部门计划的执行情况;
3·2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况;
3·3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况;
3·4 监督、检查经营管理活动中的异常情况,提出整改建议和防范措施;
3·5 向总督察提交督查计划,报告交办督查任务的完成情况;
3·6 建立内部督查档案。
五、工作程序
1、上报工作保障计划:
各部门(岗位)工作人员按每周(周六下午 4 点前)、每月(28 日前)、每
季度(季末月 28 日前)、半年(半年末月 25 日前)、年终(12 月 20 日前)的时
间周期,将公司平衡下达到本部门(岗位)的经营工作计划详细分解到本周
期、并配以本周期保障计划,上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告
各位副总经理、总经理,以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
2、确认工作计划:
公司定期召开工作计划平衡、协调会议,根据上一周期计划完成情况、
本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容,进行各部
门(岗位) 计划的调整、确认。
工作计划内容必须具体到工作量(可量化)和工作时限(日期时间具体
化)。
3、总结、述职:
各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室,接受工作检
查与督促;并按每月(次月 3 日前)、每季度(季末次月 3 日前)、半年(半年
末次月 3 日前)、年终(当年 12 月 31 日前)的时间周期,书面总结上一周期
工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等,通过总结会方式进行
公开述职,接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
4、检查:
督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况,对各部门(岗位)人员
书面申报的总结属实度进行检查,并重点标识出对整个公司运行存在较大
影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等,在述职时给予质询、
反馈。
5、评价:
督查室对部门(岗位)人员计划执行情况进行具体计算,结果与当月基
本工资挂钩;
考核督查领导小组和职工代表对部门(岗位)人员述职以及实际工作质
量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价,与当月基本
工资挂钩;
督查室对部门(岗位)人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等
情况进行不定期民主测评(每季度不少于一次),测评结果与年度奖金挂钩。
6、反馈:
督查室对部门(岗位)人员本周期评价结果进行面谈、反馈。
7、调查、处理:
在公司、项目等处设立投诉、举报箱,对接到的投诉、举报内容进行汇
总、分类、分析,注意保密,督查室汇总及处理结果每月报总经理;对涉及
重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项,
需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题,可直接通知或分流到相关岗位进行
整改、处置;并监督处理结果的反馈。
对于事实不清楚,对公司有一定影响的问题,督查室进行调查,并将调
查过程、证据、结果报总经理,必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件,督查室可建议成立
临时调查小组,进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议,及时与涉及的相关岗位沟通协商,加以
参考、完善、采纳;对公司发展、管理有重大价值的合理化建议,应予以物
质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件,应尽快公开公布调查过程和事实依据,澄
清外界传言和疑惑,还员工以清白,使其轻装上阵,为公司作出更大贡献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时,对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相关表单
1、员工月(年)度工作述职单
2、员工周 (月)度工作评价面谈、反馈单
3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
5、员工季(年)度民主评议单
七、签收:
姓名
部门
岗位
本期工作任务描述
(描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成情况)
本期工作质量自评
(客观公正地评价本期取得的突出工作成效、贡献及经验)
本期工作问题自检
(实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失)
年 月 日
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件批准人提出修改意见。
编制:
校对:
审批:
发放号:
附表一:
员工月(年)度工作述职单
姓名
部门
岗位
本期职责任务或工作计划完成情况
督查室主任签字:
本期工作质量情况评价
直接上级签字:
本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等
直接上级签字:
本期工作纪律、管理制度执行情况
督查室主任签字:
本期受内、外部投诉情况
年 月 日
对公司及其他工作岗位的要求、建议
附表二:
员工周 (月)度工作评价面谈、反馈单
姓名
部门
岗位
考评项目
考评依据
完成比率
计划执行结果÷周期工作计划
×100%
总评结果
与工资(奖金)挂钩
比率
年 月 日
督查室主任签字:
公司分管副总或总经理评价
附表三:
员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
姓名
部门
岗位
本期工作质量评价
评语:
评价人员计分
平均
得分
本期执行管理制度情况评价
评语:
评价人员计分
评均
得分
本期工作纪律与工作效率情况评价
评语:
年 月 日
附表四:
员工月(年)度工作述职评价单
姓名
部门
岗位
评议内容
评议依据(单项百分制)
平均得分
责
任
与
自
律
制度意识
自觉遵守公司规章制度
时间观念
时间观念强,及时工作反馈,富有效率
成本意识
点滴勤俭节约、善于改善、效益第一
责任意识
不推诿扯皮,勇于承担责任
服务意识
尊重、服务内外部客户,自觉维护公司形象
知
识
与
学
习
知识技能
专业知识、管理知识丰富,工作技能充足
工作经验
工作经验丰富,能够处理复杂、疑难问题
经验分享
与团队成员分享工作、知识信息和经验
自我提升
自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成长
参加培训
认真参加上级培训、考核并组织本专业宣传、培训
团
队
与
沟
通
团队协作
主动配合同事及相关部门工作,团队利益至上
工作作风
决策民主、科学,工作细致、严谨,富有激情
下属信任
乐于倾听,管理公平、公正,在下属中具有威信
授权
善于用人所长,有效分解、分配工作责任与权力
忠诚
恪守职责,对公司具有职业化忠诚
执
行
与
创
新
真抓实干
雷厉风行,兢兢业业,现场办公,追求效率
措施得力
建立规范的工作制度和程序,按轻重缓急排定工作
次序,明确职责,确保工作计划实现
过程控制
工作分解,期限明确,管理前移,目标可控
建言献策
经常对本职工作和公司、项目管理提出合理化建议
善于创新
对现有系统提出质疑并不断改进,创造新的管理方
法并采取新的行动以完成工作目标
评价人员计分
平均
得分
总评得分
年 月 日
附表五:
员工季(年)度民主评议单
总评得分平均得分之和÷20=
部门衔接
资源支持
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