某公司采购管理办法.doc11.doc
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某公司采购管理办法
第一章总则
第一条为规范公司采购行为,保证项目质量,降低运营成本,优化采购流程,提高投资效益和工作效率,根据国家相关法律、法规和中国通信集团公司采购管理相关规定,并结合公司实际,特制定本办法。
第二条某公司(以下简称“公司”)办理采购事宜,适用本办法。
第三条本办法所称采购,是指以有偿方式取得货物、工程和服务的行为,包括购买、委托、租赁、雇用等。
本办法所称大宗采购是指区公司单项合同估算价在50万元人民币及以上、市公司单项合同估算价在20万元人民币及以上的采购,大宗采购需区、市公司采购决策委员会的决策。
本办法所称小宗采购是指区公司单项合同估算价在50万元人民币以下、市公司单项合同估算价在20万元人民币以下的采购。
本办法所称普通类和综合类采购包括但不限于车辆、普通空调、计算机、办公用零星固定资产、低值易耗品及一般办公用品、培训的入围选型及采购。
本办法所称专业采购是指市场经营类、计划投资类、网络运营类的采购。
其中市场经营类采购是指用于公司市场营销、渠道建设、业务管理和服务工作的包括但不限于SIM卡、刮卡、手机终端、广告宣传、印刷品的入围选型及采购;
网络运营类采购是指用于公司网络及运营支撑系统维护、网络优化管理和工程建设工作的包括但不限于网络主设备(含软件、保修服务、备品备件)、网络配套设备、工程施工队伍、网络代维服务商、网络测试服务商、网优网管设备、机房消防、仪表、备品备件及材料的入围选型及采购;
计划投资类采购是指已下达全年固定资产投资计划的包括但不限于网络主设备(含软件、保修服务、备品备件)、网络配套设备、传输设备、运营支撑系统设备及软件的入围选型及采购。
本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括但不限于原材料、设备、产品、软件等。
本办法所称工程,是指施工工程,包括但不限于土建、设备安装、传输线路、基站的新建、改建、扩建、拆除等。
本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第四条采购管理原则
(一)必须严格遵守国家的法律、法规;
(二)必须维护国家和公司的利益,满足降低公司运营成本和保证公司运营发展的需求;
(三)必须坚持公开、公平、公正的原则。
(四)实行采购管理制度化,流程标准化,操作规范化。
第二章机构及职责
第五条采购过程中有采购决策机构、采购管理部门、采购职能部门和采购需求部门。
采购决策机构有董事会、总经理办公会、采购决策委员会。
采购统一归口管理部门为综合部。
采购职能部门按专业属性划分为四类部门,市场经营类采购由市场经营部负责,网络运营类采购由网络部负责,计划投资类采购由发展计划部负责,普通类和综合类采购由综合部负责;市公司网络运营类、计划投资类采购由市公司网络部负责。
各部、中心、工会均为采购需求部门。
第六条区、市公司成立采购决策委员会,对区、市公司的采购工作进行决策审批。
采购决策委员会职责:
(一)区公司金额在人民币50万元及以上、市公司金额在人民币20万元及以上的采购项目决策;
(二)审定入围供应商,审定选用设备型号、工程施工、服务;
(三)金额在人民币3000万元以上的采购项目(以下称“重大采购项目”)在通过委员会决策后报区公司董事会批准执行。
重大采购项目也可由董事会或总经理办公会直接批准执行。
第七条采购决策原则为:
(一)采购必须符合国家法律、政策要求,符合网络及业务发展实际需求;
(二)通信设备的选型必须符合集团公司下发的选型范围;(集团公司没有规定的除外)
(三)会议采用不记名投票方式决定,杜绝个人决策行为;
(四)在满足公司需求前提下,应优选价格低的设备,降低运营成本;
(五)批复的采购额度不得突破,批复的采购技术方案不得改动。
第八条综合部职责为:
(一)负责招投标及采购管理;
(二)负责供应商管理;
(三)负责对采购专家进行采购及招投标知识培训;
(四)负责收集统计采购审批单;
(五)审核招标文件、招标或入围选型公告;
(六)负责公布招标及入围选型公告;
(七)负责供应商资质审核工作;
(八)参与接标、开标工作;
(九)负责收集、整理报送采购决策委员会的决策材料;
(十)负责完成采购决策委员会会议决议;
(十一)负责公布中标或入围公告,发中标或入围通知书;
(十二)负责受理采购投诉。
第九条采购职能部门职责为:
(一)审核采购需求部门提交的采购审批单并确定采购方式;
(二)负责拟订采购项目实施方案;
(三)部门总经理、副总经理或室经理担任采购小组组长,负责组织招标、询价采购工作并在采购决策委员会上进行汇报;
(四)负责组织MIS录入工作。
第十条采购需求部门职责:
(一)负责拟定采购项目的年度预算、月度预算;
(二)拟定需求文件,包含采购项目类别、采购标的、设备市场估价和费用预算、供应时限、供应地点、工程(安装、调测)时限、工作量需求、是否一家或多家供应商提供等要素;
(三)应采购小组的要求提供项目、设备的相关背景材料,如:
采购设备全区在用的情况(数量、厂家分布、存在问题)等;
(四)参与招标、采购工作;
(五)负责拟订采购合同,组织建设部门履行合同及付款;
(六)负责组织或配合对采购项目验收。
第三章采购小组及专家库管理
第十一条采购职能部门在采购中应成立采购小组,由公司总经理或副总经理指定采购职能部门总经理、副总经理或室经理担任组长。
重大采购项目由公司总经理指定副总经理担任组长。
采购小组实行组长负责制,组长全面负责小组工作的协调、管理及采购具体实施。
第十二条采购小组成员由公司总经理或副总经理直接指定,小组成员一般为3人。
重大采购项目成立跨类别采购小组的,由公司副总经理提出成员建议,提交公司总经理审批,小组成员为5至7人。
第十三条采购小组职责为:
(一)拟定招标、入围选型公告及招标文件;
(二)负责制定评分标准;
(三)制定标底。
公司需制定标底的,由公司总经理或副总经理及采购小组组长负责制定标底并在纪监审计部监督下封存;国家规定需设标底的,委托专业公司承办;
(四)负责对供应商诚信、履约能力、产品质量等方面进行审核;
(五)负责接标、开标、核标、评标工作,并完成相关文档;
(六)负责进行采购项目汇报;
(七)负责会议决议附件的编写。
第十四条采购评审专家(以下简称“专家”)是指符合本办法规定条件和要求,参加公司招投标、议价、竞争性谈判等采购有关评审工作的人员。
第十五条专家库管理由综合部负责,专家库成员由四类采购职能部门提出人员建议,人力资源部负责专家资格评审,经公司副总经理审查后报公司总经理审批。
第十六条入选专家库的人员应当具备以下条件:
(一)具有较高的业务素质,从事相关工作研究生满1年、本科生满2年、专科生满3年;
(二)熟悉采购、招标投标的相关政策法规和业务知识;
第十七条专家库按专业属性分为市场经营类、网络运营类、计划投资类、综合类四大类,各类别的专家构成为:
(一)市场经营类专家由经评审合格的,市场经营部、集团大客
户中心、客户呼叫中心、数据业务中心等部门、中心人员组成;
(二)网络运营类专家由经评审合格的,网络部、网络管理中心、
网络优化中心、运营支撑中心等部门、中心人员组成;
(三)计划投资类专家由经评审合格的,发展计划部、工程建设
中心、运营支撑中心等部门、中心人员组成;
(四)综合类专家由经评审合格的,综合部、人力资源部、财务
部、纪监审计部、党群工作部、工会、员工培训中心、物流供应中心、枢纽楼建设中心等部门、中心人员组成。
第十八条专家参与评审工作时,应遵守以下工作守则:
(一)自觉遵守国家有关采购的政策、法规;
(二)遵守公司管理规定,廉洁自律;
(三)认真履行职责,客观、公正、公平地参与评审工作。
第十九条专家库实行年度复核,并及时予以更新和补充。
有下列行为者,取消专家资格:
(一)评审工作中与厂商串通,弄虚作假,谋取私利的;
(二)泄露与评审工作有关情况和资料的;
(三)本人辞职或被辞退的;
(四)公司认为不符合条件的其他情况。
第四章区、市公司采购分工范围
第二十条采购分工分为三类:
(一)第一类为统谈统签,是区公司集中采购类;
(二)第二类为统谈分签,是市公司集中采购类,由区公司负责进行选型、签定框架协议提供市公司选购,市公司直接与供应商签订合同;
(三)第三类为自购,是市公司自行选型采购类。
原则上县(市)公司采购由市公司统一实施和管理,区公司每年都对市公司的自购进行检查监督。
第二十一条区公司统谈统签范围:
(一)网络主设备(含软件、保修服务、备品备件);
(二)网络配套设备;
(三)区公司负责建设的工程项目;
(四)市场经营类,包括SIM卡、刮卡等;
(五)运营支撑系统设备及软件;
(六)其他区公司认为需要统谈统签的,包括手机终端、车辆、区公司本部用零星固定资产和办公用品等;
第二十二条区公司统谈分签范围:
(一)市场经营类,包括手机终端等;
(二)网络配套设备;
(三)市公司负责建设的工程项目;
(四)普通类和综合类的包括普通空调、电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备;
(五)其他区公司认为需要统谈分签的生产、办公用零星固定资产及其他货物。
第二十三条市公司自行采购范围:
(一)运行维护的零星仪表工具、市公司的土建项目及相关设备,营业厅配套设备等;
(二)办公管理类,包括复印纸、打印纸、墨盒、光盘等耗材;
(三)市场经营类,如市公司的广告宣传、广告品等。
第五章采购方式
第二十四条公司采购采用以下方式:
(一)公开招标;
(二)邀请招标;
(三)单一来源采购;
(四)议价采购;
(五)一般采购;
(六)紧急采购。
第二十五条公开招标是指公司以招标公告的方式邀请供应商投标,符合下列情形之一的采购,可以依照本办法采用公开招标方式:
(一)国家规定必须要采用公开招标的;
(二)所采购的货物、工程、服务没有指定入围供应商并且符合招标条件的;
第二十六条邀请招标是指公司以投标邀请书的方式邀请供应商投标,符合下列情形之一的采购,可以依照本办法采用邀请招标方式:
(一)具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的;
(二)采购的货物、工程、服务已经选型,入围供应商在有效期内的;
(三)采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
第二十七条采购采用招投标方式(包括公开招标和邀请招标)的,遵照《中国公司招标投标管理办法》执行。
第二十八条单一来源采购指固定向单一供应商采购的。
符合下列情形之一的采购,可以依照本办法采用单一来源方式:
(一)集团公司指定的合同,如集团公司统谈分签的或集团公司指定唯一供应商的;
(二)由于技术等方面限制,只能从唯一供应商处采购的;
(三)为保持与原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需继续从原供应商处采购的。
第二十九条议价方式是指公司以询价书的方式邀请供应商参与采购活动,对供应商提供的报价进行比较,以确保价格具有竞争性的采购方式,符合下列情形之一的采购,可以依照本办法采用议价方式:
(一)招标后无供应商投标或者无合格标的或者重新招标不能成立的;
(二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的;
(四)采购的货物规格及标准统一,货源充足的,如日常用的复印纸等。
第三十条符合下列情形之一的采购,可以依照本办
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