新和成股东大会记录doc.docx
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新和成股东大会记录doc
1999年度第一次临时股东大会记录
时间:
1999年7月10日
地点:
新昌县白云山庄3楼会议室
出席股东及股东代表:
10人,代表股份8402万股,占公司总股本8402万股的100%。
法人股东:
合成化工厂
股东代表
胡柏藩代表有表决权股份
7878万股
自然人股东:
9人
张平一
代表有表决权股份
120万股
袁益中
代表有表决权股份
100万股
石程
代表有表决权股份
100万股
胡柏剡
代表有表决权股份
63万股
石观群
代表有表决权股份
48.2万股
王学闻
代表有表决权股份
44.3万股
石三夫
代表有表决权股份
22万股
崔欣荣
代表有表决权股份
14.5万股
王旭林
代表有表决权股份
12万股
主持人:
胡柏藩
会议议程:
1、审议公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案;
2、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案
3、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案
4、股份公司为他人担保的议案
《公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案》。
《公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案》》。
会议记录:
1、公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案
胡柏藩:
国家对于科教兴国政策出台相应的具体措施,凡是被国家科技部和中国科学院认定为高新技术企业的股份公司,可以不受上市指标的限制,则可以申请作为高新技术企业公开发行股票。
张平一:
以高新技术企业的方式申请上市,对于公司是一次极好的机会。
我公司从技术开发能力、拥有的国家高新技术产品数量、承担国家高新火炬计划项目等方面看,比较符合申请双高认证的条件,值得去争取。
建议授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。
表决结果:
赞成8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
2、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案
张平一:
申请公开发行股票的前提是有投资项目,并且项目的投资回报比较好。
石三夫:
根据公司已经确定的投资规划和项目储备,公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票,募集资金拟定以下列项目为主:
1)年产2000吨香叶酯粉技改项目:
项目固定资产投资15977万元,流动资金新增
1242万元,预计可新增销售收入48000万元。
项目建设期1.5年,投资回收期4.41
年。
2)年产700吨β-紫罗兰酮技改项目:
项目总投资2950万元,流动资金新增350
万元,项目建设期
1年,投资利润率预计为
45%,投资回收期3.65年。
)年产
5000
吨维生素
E
粉、
400
吨维生素
AD
3粉技改项目:
项目总投资4750万
3
元,流动资金新增
1200万元,项目建设期1年,投资利润率预计
46.4%,投资回收
期3.05年
4)年产1亿袋宫宁颗粒剂项目:
项目总投资
2940万元。
5)建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心:
项目固定资产投资
2890万元,流
动资金新增150万元。
以上项目,在一届二次董事会上已经确定,具体情况已经做过介绍。
胡柏藩:
这些项目是我们实实在在要投资的,并且根据公司测算,也是具有很好的盈利前景的。
一旦建成投产,公司的盈利能力又会再上一个台阶。
项目的具体申报手续,由公司项目发展部石三夫方面去具体经办。
表决结果:
赞成8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
3、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案
石观群:
股份公司是4月5日正式成立。
对于1月1日到4月5日公司筹建期间实现的利润,中介机构要求公司提供一个处理决议。
胡柏藩:
公司既然决定上市了,应该要给股东一个好的回报,也有利于树立公司良
好的形象。
董事会拟订自资产评估基准日(1998年6月30日)至1998年12月31日实现的利润归新昌县合成化工厂所有。
1999年1月1日至股份公司正式成立日
(1999年4月5日)实现的利润归股份公司所有。
该期间实现的利润处置方案为:
提取10%的法定公积金,提取5%的法定公益金,不提取任意公积金,不向股东支付股利。
表决结果:
赞成8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
4、股份公司为他人提供担保有关事项的议案
胡柏藩:
根据一届二次董事会的决议,就关于股份公司对外提供担保事项和规定提交股东大会表决:
1)为保障本公司财产安全,公司不为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。
未经公司董事会通过,董事、经理及公司的分支机构
不得擅自代表公司签订担保合同。
2)公司将加强担保合同的管理。
担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管,并及时通报监事会和财务部门。
3)股东大会授予董事会向外提供不超过2000万元的担保权限。
超过此限额的,必
须提交股东大会批准。
4)鉴于新昌县化工三厂与本公司一直有紧密的业务来往,同时该厂也曾为本公司提
供过相应的担保,批准公司为新昌县化工三厂提供不超过3000万元的担保。
表决结果:
赞成8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
董事签名:
记录员签名:
浙江新和成股份有限公司
一九九九年七月十日
一九九九年度股东大会会议记录
时间:
2000年6月25日上午九点
地点:
新昌县白云山庄
出席股东及股东代表:
10人,代表8402万股,占公司股本总数8402万股的100%。
法人股东:
合成化工厂
股东代表
胡柏藩代表有表决权股份
7878万股
自然人股东:
9人
张平一
代表有表决权股份
120万股
袁益中
代表有表决权股份
100万股
石程
代表有表决权股份
100万股
胡柏剡
代表有表决权股份
63万股
石观群
代表有表决权股份
48.2万股
王学闻
代表有表决权股份
44.3万股
石三夫
代表有表决权股份
22万股
崔欣荣
代表有表决权股份
14.5万股
王旭林
代表有表决权股份
12万股
主持人:
胡柏藩
会议主要议程:
1、审议1999年度董事会工作报告;
2、审议1999年度监事会工作报告;
3、审议关于1999年度财务决算和2000年度财务预算(草案)的报告;
4、审议1999年度利润分配预案;
5、聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构;
6、聘请浙江天册事务所为发行上市法律顾问;
7、延长股票公发有效期的特别决议
8、审议新增募集资金运用的预案
9、公发后滚存利润分配方案;
10、审议变更公司经营范围;
11、审议《浙江新和成股份有限公司章程修改草案》;
会议记录
1、审议《董事会工作报告》。
胡柏藩代表公司董事会做做董事会报告。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
2、审议《监事会工作报告》。
石三夫代表监事会做监事会工作报告。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
3、审议《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算》。
财务部经理石观群代表董事会作了公司99年度财务决算和2000年度财务预算报告。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
4、审议《1999年度浙江新和成股份有限公司利润分配方案》。
胡柏藩代表董事会提议1999年度股利分配方案为:
以1999年12月31日现有股本8402万股为基数,按每10股派发人民币1.00元(含税)的比例向全体股东派发股票股利和现金股利。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
7、审议会计师事务所的聘请议案:
胡柏藩:
根据上市需要,聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的申报注册会计师,聘期暂定一年,。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
审议律师事务所的聘请议案
胡柏藩:
根据董事会的决议,拟聘请浙江天册律师事务所为本次股票发行上市的专项法律顾问。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
8、审议延长公发决议有效期一年的议案:
张平一:
目前,公司已通过中科院和科技部的高新技术企业认证,股票发行申请材料正在准备之中。
根据董事会决议,建议公司股东大会第一次临时股东大会《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》继续有效,有效期延长一年。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
6、审议《关于增加公司募集资金项目和用募集资金来归还银行贷款,增加公司流动资金》的议案。
胡柏藩:
根据董事会决议,公司准备新增投资项目如下:
1、年产22.5吨维生素D3技改项目:
固定资产投资1600万元,流动资金新增300万元,项目建设期预计1年,投资利润率预计34.84%,投资回收期3.4年。
2、年产30吨辅酶Q10技改项目:
项目固定资产投资2980万元,流动资金新增1495
万元。
项目建设期1年,预计新增销售收入24000万元。
3、3000万元补充公司流动资金,以进一步增强公司的生产运营能力和市场应变能力。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
5、审议滚存利润由新老股东共享议案:
胡柏藩:
根据董事会提议:
为保证社会公众股东投资回报,提升公司市场形象,如
公司2000年股票发行成功,则至公发日止的滚存利润由新老股东共享。
提请股东大会审议表决。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
审议变更业务范围的议案
石三夫:
公司已取得相应许可证,公司原经营范围发生变更,公司营业执照上的经
营范围由原先:
“有机化工产品(不含化学危险品)、饲料添加剂的生产、销售,以新昌县合成化工厂的名义从事进出口业务(按国家外经贸部核准的商品目录)”拟变更为:
“有机化工产品、饲料添加剂的生产销售。
”同时公司章程作相应修改。
提请股东大会表决。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
10、审议《浙江新和成股份有限公司章程修改草案》
张平一:
为公司本次股票发行、上市的顺利进行,根据《公司法》和《上市公司章程指引》,建议在公司现行章程基础上起草的《浙江新和成股份有限公司章程修改草案》。
待公司本次公发、上市完成后,该《浙江新和成股份有限公司章程修改草案》还需提交股东大会讨论,以特别决议通过后生效。
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
董事签名:
记录员签字:
浙江新和成股份有限公司
二OOO年六月二十五日
二OOO年第一次临时股东大会记录
时间:
2000年3月21日
地点:
公司会议室
出席股东及股东代表:
10人,代表股份8402万股,占公司总股本8402万股的100%。
法人股东:
合成化工厂
股东代表
胡柏藩代表有表决权股份
7878万股
自然人股东:
9人
张平一
代表有表决权股份
120万股
袁益中
代表有表决权股份
100万股
石程
代表有表决权股份
100万股
胡柏剡
代表有表决权股份
63万股
石观群
代表有表决权股份
48.2万股
王学闻
代表有表决权股份
44.3万股
石三夫
代表有表决权股份
22万股
崔欣荣
代表有表决权股份
14.5万股
王旭林
代表有表决权股份
12万股
主持人:
胡柏藩
会议议程:
1、审议新昌维生素厂改组成立新昌新和成维生素有限公司
2、审议新昌德力石化设备厂改组成立新昌德力石化设备有限公司
会议记录:
1、审议新昌维生素厂改组成立新昌新和成维生素有限公司
胡柏藩:
根据《公司法》和上市要求,同时为保留全资企业的独立法人资格,需将股份公司的全资企业新昌县维生素厂改组为有限责任公司。
和新昌县德力石化设备厂改组为新昌新和成维生素有限公司和新昌县德力石化设备有限公司。
设立方案:
与崔欣荣共同改组成立新昌新和成维生素有限公司。
改组后的有限责任公司注册资本为700万元人民币;新和成占全部出资的90%。
崔欣荣占全部出资的10%。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
3、审议新昌德力石化设备厂改组成立新昌德力石化设备有限公司
胡柏藩:
根据《公司法》和上市要求,同时为保留全资企业的独立法人资格,需将股份公司的全资企业新昌县德力石化设备厂改组为有限责任公司。
设立方案:
与王旭林共同改组成立新昌德力石化设备有限公司。
新和成占全部出资的90%。
王旭林以现金投入,占10%。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
全体董事签名:
记录员签字:
浙江新和成股份有限公司
二OOO年三月二十一日
2000年第二次临时股东大会会议记录
时间:
2000年9月3日
地点:
公司会议室
出席股东及股东代表:
10人,代表股份8402万股,占公司总股本8402万股的100%。
法人股东:
合成化工厂
股东代表
胡柏藩代表有表决权股份
7878万股
自然人股东:
9人
张平一
代表有表决权股份
120万股
袁益中
代表有表决权股份
100万股
石程
代表有表决权股份
100万股
胡柏剡
代表有表决权股份
63万股
石观群
代表有表决权股份
48.2万股
王学闻
代表有表决权股份
44.3万股
石三夫
代表有表决权股份
22万股
崔欣荣
代表有表决权股份
14.5万股
王旭林
代表有表决权股份
12万股
主持人:
胡柏藩
会议议程:
1、参股浙江沃洲环保有限公司
会议记录:
胡柏藩:
根据一届八次董事会决议,拟与浙江医药股份有限公司、浙江新昌国邦饲料有限公司、新昌县国有资产投资经营公司共同出资,发起设立浙江沃洲环保有限公司。
公司出资800万元,占沃洲环保公司40%股份。
提请股东大会表决。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
董事签字:
记录员签字:
2000年度股东大会会议记录
时间:
2001年6月18日
地点:
公司会议室
出席股东及股东代表:
10人,代表股份8402万股,占公司总股本8402万股的100%。
法人股东:
合成化工厂
股东代表
胡柏藩代表有表决权股份
7878万股
自然人股东:
9人
张平一
代表有表决权股份
120万股
袁益中
代表有表决权股份
100万股
石程
代表有表决权股份
100万股
胡柏剡
代表有表决权股份
63万股
石观群
代表有表决权股份
48.2万股
王学闻
代表有表决权股份
44.3万股
石三夫
代表有表决权股份
22万股
崔欣荣
代表有表决权股份
14.5万股
王旭林
代表有表决权股份
12万股
主持人:
胡柏藩
会议议程:
1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告
4、审议2000年度利润分配方案
5、审议关于修改公司经营范围的议案
6、审议股东大会议事规则
7、审议董事会议事规则
8、审议监事会议事规则
9、审议总经理工作细则
10、审议关于通过新的公司章程的决议
11、审议关于延长《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》有效期的特别
决议
12、审议关于在上虞受让投资项目用地的决议
13、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构的议案
14、审议关于借款和担保事项的决议
会议记录:
1、审议董事会工作报告
胡柏藩代表董事会宣读了公司2000年董事会工作报告。
(根据报告作些摘录)
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
2、审议监事会工作报告
石三夫代表监事会向股东大会宣读了2000年度监事会工作报告。
(作些摘录)
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
3、审议2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告
石观群代表公司财务部向股东大会宣读了公司2000年度财务决算报告和公司2001
年度财务预算报告。
(根据两报告做些摘录)
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
4、审议2000年度利润分配方案
胡柏藩:
根据董事会审议的分配预案:
以2000年实现的净利润计,提取10%的法定公积金,提取5%法定公益金,不提取任意公积金,每股派1.2元(含税)。
该分配方案提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
5、审议关于修改公司经营范围的议案
石三夫:
由于公司已取得进出口业务批复,公司营业执照上的经营范围拟由原先:
“有机化工产品、饲料添加剂的生产销售。
”变更为:
“有机化工产品、饲料添加剂
的生产销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
”同时公司章
程作相应修改。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
6、审议股东大会议事规则
胡柏藩:
为规范公司治理结构,在天册律师事务所和大鹏证券等中介机构协助下,在公司章程基础上,完善制定了股东大会议事规则。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
7、审议董事会议事规则
胡柏藩:
为规范公司治理结构,在天册律师事务所和大鹏证券等中介机构协助下,
在公司章程基础上,完善制定了董事会议事规则。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
8、审议监事会议事规则
石三夫:
为规范公司治理结构,在天册律师事务所和大鹏证券等中介机构协助下,在公司章程基础上,完善制定了监事会议事规则。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
26262770
9、审议总经理工作细则
胡柏藩:
为规范公司治理结构,在天册律师事务所和大鹏证券等中介机构协助下,在公司章程基础上,完善制定了总经理工作规则。
提请股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
10、审议关于通过新的公司章程的决议
胡柏藩:
根据上市公司章程指引,公司原有的公司章程有不少内容需要增加和修正。
现将经律师修改后的新的公司章程草案提交股东大会审议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
11、审议关于延长《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》有效期的特别
决议
胡柏藩:
目前,公司根据新的核准制的要求,正积极筹备公开发行股票上市。
拟
提请股东大会就公司申请公开发行股票上市做出决议。
表决结果:
赞成票8402万股,占有表决权的总股数的100%,反对票0股,占有表
决权股数的0%,弃权0股,占有表决权股数的0%。
12、审议关于在上虞受让投资项目用地的决议
胡柏藩:
董事会拟定到上虞受让土地,主要处于两个目的,一是新昌受到地域的限制,新昌污水容量有限,已经不再适宜在新昌新建大的医药化工项目
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