单晶硅棒硅片企业三年战略规划.docx

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单晶硅棒硅片企业三年战略规划

2017年单晶硅棒硅片企业三年战略规划

一、公司发展计划2

（一）发展战略2

（二）经营目标3

1、整体经营目标3

2、主营业务的经营目标3

（三）经营理念4

二、公司具体业务发展计划4

（一）单晶硅片扩产规划4

（二）单晶硅棒扩产计划5

（三）技术研发计划5

（四）人才培养和人员扩充计划6

1、人员培养6

2、人才扩充7

3、人员结构7

4、人员规模7

（五）企业文化建设及组织调整计划7

（六）市场开拓计划8

（七）筹资计划9

三、拟定计划所依据的假设条件10

四、实施计划可能面临的主要困难10

五、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径11

六、发展计划与现有业务的关系12

一、公司发展计划

（一）发展战略

环境问题和能源紧缺问题是世界经济持续发展面临的首要问题，能源安全和能源环保受到各国政府的普遍重视。

开发环保和可再生能源，将成为各国政府经济可持续发展的战略途径。

太阳能资源以其充足、环保、经济和可再生性，成为能源开发和利用的主要途径。

以德国、日本和美国为主的发达国家通过立法和财政补贴的手段，大力推动了光伏市场的发展。

根据PHOTONConsulting提供的数据，从2008年到2014年，全球新增光伏安装量将从6.1吉瓦增加到48.3吉瓦，相当于30%的复合年均增长率；晶体硅太阳能电池芯片的产量将从7吉瓦增加到51吉瓦，亦相当于30%的复合年均增长率。

公司一直专注于硅材料的研究、生产和销售，公司看好光伏产业的巨大发展潜力，以“提供优质太阳能硅片、使人类尽享清洁能源”为公司使命，以“可靠、增值、愉悦”为经营理念，走专业化发展的道路，集中资源，专注于光伏产业中的硅棒、硅片制造，通过扩大产能，加大科研投入，坚持精益生产，改善公司运营效率，不断提高产品品质和降低成本，与光伏行业优秀的上下游企业合作，以“做客户忠实的伙伴，为客户创造最大价值，提供客户满意的服务”为己任，致力于成长为世界光伏产业中最具有竞争力的硅片提供商。

（二）经营目标

根据发展战略，公司将建立和完善有利于公司可持续发展的经营体系，逐步扩大单晶硅棒、硅片各环节生产能力，在技术、产品品质、产品应用、服务品质等方面提高自身市场竞争力，以最低成本实现产品的最优质量，不断提高客户满意度，保证公司营业收入和净利润的持续增长，实现股东财富最大化和公司价值最大化。

1、整体经营目标

公司坚持走“专业化、规模化、品牌化”的发展模式，通过直接和间接融资渠道筹集发展所需资金，将资产经营与资本运作有机结合，以高于行业的发展速度快速发展，加强与上下游优质客户的合作，力争2020年底单晶硅棒产能达到45,000吨左右，单晶硅片产能达到4.5吉瓦左右，单晶硅在全球太阳能硅片市场占有率超过9%，使公司发展壮大为全球领先的太阳能单晶硅厂商。

2、主营业务的经营目标

公司拟使用募集资金投资13.7亿元，在原有生产能力的基础上，进一步扩大单晶硅棒和新增单晶硅片的生产规模，在银川隆基形成年产约500兆瓦产能的太阳能级单晶硅棒生产能力，年产约500兆瓦产能的单晶硅片生产能力，实现产能利用率不低于90%，保持产销平衡，从各个生产环节降低生产成本，推动光伏电池成本的降低。

（三）经营理念

公司将秉承“可靠、增值、愉悦”的经营理念，做值得客户、员工、股东等利益相关方信赖的忠实伙伴；不断提升自我，为客户、员工、股东及社会创造最大的价值；不断给客户、员工创造愉快的合作体验。

二、公司具体业务发展计划

公司按照“专业化、规模化、高品质、低成本”的战略目标，不断完善产品生产结构，通过提高生产技术、改善管理、新建和扩建现有产能等手段，生产出更高质量的产品，从而更好地满足客户对产品的需求，实现公司发展战略和经营目标。

（一）单晶硅片扩产规划

公司现阶段面临的最突出问题是现有产能不足以满足客户的需求。

针对这一现状，公司制定了年产700兆瓦单晶硅片建设项目的建设计划，拟增加100台线切割机，新增单晶硅片产能500兆瓦。

在不考虑其他新建项目的情况下，该项目建成投产后，与公司原490兆瓦单晶硅片产能相结合，合计形成980兆瓦单晶硅片产能的生产规模。

另外，公司董事会在综合比较目前的单晶硅片产能饱和度、达到产能饱和所经历的时间长短与未来产能释放的过程，认为新增500兆瓦单晶硅片建设项目的产能在达产后出现富余的可能性不大，新增产能为公司发展预留了空间，并与公司目前的单晶硅片产能利用率相匹配。

（二）单晶硅棒扩产计划

根据国内、国际光伏行业实际市场需求，公司针对自身的技术优势和生产工艺，决定在银川隆基增加320台单晶炉，新增单晶硅棒500兆瓦产能的生产规模。

在不考虑其他新建项目的情况下，银川隆基项目建成后，与公司原有575兆瓦单晶硅棒产能生产能力相结合，将形成1075兆瓦的单晶硅棒生产规模；同时，将有效摊薄公司的研发成本和管理成本，实现规模经济效益。

考虑到公司目前已签订单及意向订单的情况，公司董事会认为新增500兆瓦单晶硅项目的产能在达产后出现富余的可能性不大，新增产能为公司发展预留了空间，并与公司目前的单晶硅棒产能利用率相匹配。

（三）技术研发计划

公司将围绕“搭建平台、降低成本、把握前沿”这三个方向开展技术研发工作。

“搭建平台”：

建立和完善研发组织，保障投入资源，通过内部培训和外部引进，建立研发人才梯队；建立有效激励机制，充分调动研发人员的积极性和创造性，完善研发项目管理体系，积极寻找合适的技术研发合作伙伴，如国内外科研院所、企业、个人等。

“降低成本”：

研发围绕“降耗增效”进行，提高应用研发能力，优化系统、改善工艺、改良设备，保证产品的成本竞争力。

“把握前沿”：

追踪光伏产业、单晶硅行业相关前沿技术，进行战略性研发预判，保持公司在产品技术上的持续领先优势。

（四）人才培养和人员扩充计划

人才是企业发展永恒的主题。

人力资源是企业持续经营和快速发展的核心资源，也是企业核心竞争力的载体。

随着光伏行业竞争的加剧，公司将面临着激烈的人才竞争。

公司一直将人力资源的引进、培养、激励作为企业发展重要的战略工作，尤其重视中青年人才的引进和培养，吸引国内多名中青年专家的加入，跟踪国内外的行业最新研究成果，使得技术人才方面在行业内已经形成了很好的先发优势。

公司将继续坚持以人为本的原则，重点加强技术人才、管理人才和市场营销人才的引进和培养，形成高、中、初级人才的金字塔式结构，并建立一套合理的激励机制来吸引人才和留住人才。

确保公司的人才储备与公司的产能扩充与发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

1、人员培养

目前，公司已经建立起了国内一流的专家技术队伍，他们将在公司技术人才的培养方面起到重要作用，同时，公司也引进了具有丰富经验的管理人才和营销专家，他们将为企业的团队建设和人才培养发挥重要作用。

公司重视对现有人员的培养和提高，将不断加强对员工的企业文化、业务技能、管理技能的培养，使每一位员工认同企业的文化，不断提高业务技能，胜任本岗位的工作；同时，为员工做好职业路径的规划，让员工沿着自己的意愿和公司的期望成长，培养一批德才兼备的优秀员工，形成企业发展的中坚力量。

2、人才扩充

公司在充分发挥现有人员积极性的同时，将适时适度地从外部聘请企业需要的管理、技术、营销等各种人才，作为企业人力资源的补充形式。

通过外部人才的引进，在文化、管理、技术方面形成良性的补充。

3、人员结构

在人员结构方面，要加强调整人员结构的合理性，提高人力资源与公司生产、市场配置的匹配程度，加速引进高素质人才（尤其是国际化外向型人才），重点保证公司发展对技术人员、管理人员的需求。

4、人员规模

在人员总量方面，公司将严格控制人员增长总规模，确保人员总量符合公司发展需要，提高劳动生产率。

（五）企业文化建设及组织调整计划

公司在长期的经营实践过程中一直坚守“可靠、增值、愉悦”的经营理念，不断强化企业的社会责任，给予员工尊重和机会，形成了进取、负责和协作的优良传统和作风，建立了一系列行之有效的制度和方法。

随着企业规模的扩大和人员的增多，公司将进一步加大企业文化建设的投入，通过持续的引导、宣传与老员工的言传身教，使企业的核心文化价值观深入到每个员工的内心深处，再通过制度化的保障，贯彻到日常行为中。

通过提倡企业文化，增强员工社会责任感，在较高层次上调动员工积极性，提高公司核心竞争力。

公司将根据企业规模和发展需要不断优化组织机构和职能设置，充分体现专业化条件下的职能协作，强化沟通渠道的便捷和高效，明确岗位职责，提高工作效率，继续深化企业激励和约束机制的改革，建立奖优罚劣的用人机制；进一步完善预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的管理制度，确保内控制度的完整性和有效性；完善业务信息的传递流程，确保客户需求得到满足，确保技术研发等所有经营活动围绕着客户需求展开。

（六）市场开拓计划

公司有明确的客户选择战略，主要为两类目标客户服务，一类是行业内领先的企业，一类是有成本控制能力，将来有潜力获得领先优势的企业，通过选择优势客户，使公司有限的资源专注于为他们服务，保障公司在与对手争夺优质客户的竞争中获得优势，实现公司整体经营目标。

公司前几年产能规模较小，产品在国内一直供不应求，因此没有为更多的太阳能电池领先企业提供产品，但公司一直重视国内外市场和品牌建设工作，在国际上持续对企业的产品特点和品质优势进行宣传和推广。

近年来，公司董事长亲自带队频繁参加国际上的行业展会和技术交流，大大提高了公司的国际影响力，使公司的技术优势和产品品质得到国内外行业领先企业的广泛认可。

最近，公司已经与多家全球前十名的太阳能电池厂进行实质性合作。

随着公司规模和能力的不断提升，公司将扩大已有客户的合作规模并积极寻求与更多目标客户的合作。

为与客户建立更加长远的双赢关系，公司将延伸营销的前沿，与客户的研发团队建立技术研发合作，从硅材料的品质角度提升电池的品质，提升公司产品的客户价值，增强与客户之间的依存关系，促进营销渠道的稳定性。

公司将凭借自身的技术优势和产品品质优势，继续积极参加各类行业展会、技术研讨会，展示产品和技术的优势，宣传企业品牌，提高企业影响力，以利于与目标客户的合作。

（七）筹资计划

公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

公司首次公开发行股票融资成功后，公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在综合考虑资金成本、资本结构的前提下，平衡直接融资和间接融资，进一步优化资本结构，充分利用自身的资源和财务杠杆，通过银行信贷、商业信用融资、企业积累以及资本市场，选择融资组合，以最安全和最合理的融资成本为企业发展筹措资金，促进公司快速、健康地发展，努力实现投资者利益最大化。

三、拟定计划所依据的假设条件

1、国家及地方的政治、经济、法律无重大变化，公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规、财经政策和公司所在地的经济环境无重大变化；

2、公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态，没有出现重大的市场突变情形；

3、公司管理层和核心技术人员保持相对稳定；

4、公司实际控制人在未来三年没有变化；

5、本次首次公开发行股票能顺利实现，募集资金能及时到位；

6、公司发展计划期内，税率、汇率无重大波动，生产所需的原材料、电力价格无重大变化，业务所依赖的技术不会面临重大替代；

7、无不可抗力事件的发生。

四、实施计划可能面临的主要困难

随着业务规模的迅速发展和投资规模的较大幅度增加，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理特别是资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。

主要有以下困难因素：

1、实施公司的发展战略和各项计划，资金是重要的因素，根据本行业的特点，保持长期竞争力必须扩大生产规模、提高产品品质、降低生产成本，这需要在先进设备、基础设施等固定资产方面大量投资，规模运营又需要大量的流动资金，这些方面都需要巨大的资金支持。

依靠自身积累和银行借贷，无法完全满足公司发展的资金需要，也会影响公司业务发展计划的顺利实现。

大量投资资金的落实是计划落实的主要约束条件；

2、针对未来的发展需求，公司现有的人力资源和人才储备相对有限，在一定程度上会对公司的进一步发展形成制约。

要实施上述计划，必须制订能够吸引人才的政策，加大高级管理、市场营销、技术及研发人才的引进，不断改善公司现有的人力资源结构。

五、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径

1、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；

2、公司未来将通过以“低成本”为核心、依托“内涵式增长”与“外延式增长”的“双轮驱动”、以“技术研发、生产管控、供应链管理”为保证的“一个核心、双轮驱动、三大保证”的竞争模式来提高公司核心竞争力。

针对募股资金拟投入项目，公司研究了国际的技术发展趋势，并结合客户现实和未来需求，主要采用自主开发的方式实现项目开发。

3、公司将继续坚持“以人为本”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重。

建立并完善科技人才和高级管理人才的引进和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。

4、公司的产品和技术在市场上有良好的声誉，有相对稳定的客户渠道，将持续提高公司的知名度和品牌影响力，充分利用自身的产品品质优势和研发优势，积极拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率。

六、发展计划与现有业务的关系

现有业务所取得的成就为公司未来的发展目标提供了坚实的基础和支持。

公司经过多年的努力，在品牌知名度、市场营销体系、内部经营管理体系、技术储备、国内外优质客户群的建立等方面已有较大积累和发展，将为公司实现上述业务发展计划打下良好的基础。

公司发展计划是在现有业务和募集资金项目顺利投资达产的基础上拟定的。

上述发展计划的实施将进一步促进公司现有业务的发展：

一是将进一步完善公司的产品结构，增加新的利润增长点；二是将提升公司的设备和技术水平，保持公司在国内行业的领先地位，缩小公司和国际先进企业的技术差距。

上述计划的实施，尤其是本次发行募集资金的运用，将会使公司现有业务规模、产品结构优化和公司实力大大提升，从而有利于公司在生产经营、人力资源、销售渠道等方面全面提高。