XX科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案.doc

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XX科技集团股份有限公司

中、高层管理人员绩效考核方案（AAA）

一、评分办法确定原则

● A级上下限的确定：

l当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限

l当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限

l部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分

● 每一等级分数增幅的确定

Ø当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅20%-50%

Ø当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅5%-10%

●评定办法

得分与本职位满分比例在80-100%区间，绩效考核结果定位第5档；

得分与本职位满分比例在60-80%区间，绩效考核结果定位第4档；

得分与本职位满分比例在40-60%区间，绩效考核结果定位第3档；

得分与本职位满分比例在20-40%区间，绩效考核结果定位第2档；

得分与本职位满分比例在20%以下，绩效考核结果定位第1档；

二、各部门绩效考核方案

本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。

1、董事长

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

考核完成值

考核期间

备注

1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：

超计划完成标准10%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-110%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

利润（15%）

A级：

超计划完成标准5%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-105%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

加权净资产收益率

（15%）

A级：

加权净资产收益率在10%以上

B级：

加权净资产收益率在6-10%

C级：

加权净资产收益率在0%-6%

D级:

加权净资产收益率小于0

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例

（10%）

A级：

加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：

重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：

基本按照计划投资科研项目，

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

8分以下

科研成果对效益的增加值（10%）

A级：

科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：

科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：

科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：

完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

项目投资的资本回报率（10%）

A级：

项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30%

B级：

项目的资本投资回报率超过要求，在20-30%

C级：

项目的资本投资回报率在15-20%

D级：

项目的资本投资回报率在15%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况

15%

按计划完成

A级；严格计划完成，股东满意

B级：

基本按计划完成，未受到股东的质疑

C级：

未能按计划完成，受到证监会批评

A级：

15-20分

B级：

12-15分

C级；12分以下

4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）

10%

公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全

A级：

公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全

B级：

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全

C级：

上述三项内容有一项出现小问题

D级：

上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级；6-8分

D级：

6分以下

2、总经理级

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分方法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：

超计划完成标准10%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-110%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

利润（15%）

A级：

超计划完成标准5%以上完成

B级：

按计划完成标准完成95-105%

C级：

基本完成计划完成标准90-95%

D级：

未完成计划完成标准

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

加权净资产收益率

（15%）

A级：

加权净资产收益率在10%以上

B级：

加权净资产收益率在6-10%

C级：

加权净资产收益率在0%-6%

D级:

加权净资产收益率小于0

A：

15-20分

B：

12-15分

C：

9-12分

D：

9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例（10%）

A级：

加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：

重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：

基本按照计划投资科研项目，

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

8分以下

科研成果对公司效益增加值（10%）

A级：

科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：

科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：

科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：

完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

各种技改、攻关效益总和（10%）

A级：

各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上

B级：

各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%）

C级：

各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计的提高企业效益额（90-95%）

D级：

各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90%

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章

15%

工作进度

A级：

公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况良好

B级：

公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成

C级：

年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局

D级：

由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入

A级：

15-18分

B级：

12-15分

C级：

9-12分

D级：

9分以下

符合计划

4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）

10%

生产经营综合管理能力

A级：

公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常

B级：

公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常

C级：

出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决

D级：

出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决

A级：

10-12分

B级：

8-10分

C级：

6-8分

D级：

6分以下

3、生产部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、原辅材料、半成品和产成品的供应

30%

供应原材料和发货的及时性（10%）

A级：

按时完成供料计划和发货计划

B级：

未及时完成供料计划和发货计划，但未造成损失

C级：

未及时完成供料计划和发货计划，且造成经济损失

A：

8-10

B：

6-8

C：

6以下

符合计划

每月

采购价格降低率（10%）

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

A级：

采购价格降低率大于10%

B级：

采购价格降低率为5%-10%

C级：

采购价格降低率小于5%

A：

10-12

B：

8-10

C：

8以下

每年

原辅料合格率

包材合格率（10%）

A级：

两项指标均超额完成

B级：

两项指标均达到

C级：

只有一项指标未达到

D级：

两项指标均未达到

A：

10-11

B：

9-10

C：

8-9

D：

8以下

98%

85%

每月

2、组织指挥分厂的生产

30%

产量（5%）

A级：

按时完成生产计划

B级：

未及时完成生产计划，但未造成损失

C级：

未及时完成生产计划，且造成经济损失

A：

4-5

B：

3-4

C：

3以下

符合计划

每月

产品市场抽查合格率（5%）

A级：

产品市场抽查合格率100%

B级：

产品市场抽查合格率小于100%

A：

4-5

B：

4以下

100%

每月

成本控制率（20%）

成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本

A级：

成本控制率大于+5%

B级：

成本控制率为±5%以内

C级：

成本控制率小于-5%

A：

20-24

B：

16-20

C：

16以下

每月

3、仓储管理

15%

库存定额（15%）

A级：

实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

B级：

实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

C级：

实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

A：

10-11

B：

9-10

C：

9以下

每月

4、对部门的管理

15%

综合管理素质