企业工作方针纲要制度建设计划汇总.docx
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企业工作方针纲要制度建设计划汇总.docx
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企业工作方针纲要制度建设计划汇总
企业工作方针/纲要/工作计划
汇总
最新通用参考范本
××企业集团
年月日
目录
一.关于印发集团工作方针(试行)、纲要(试行)和制度编制计划的通知
二.工作方针(试行)
三.通用工作纲要(试行)
四.行政信息工作纲要(试行)
五.人力资源工作纲要(试行)
六.财务经营工作纲要(试行)
七.商务物流工作纲要(试行)
八.审计监察工作纲要(试行)
九.集团制度编制计划
关于印发集团工作方针(试行)、纲要(试行)
和制度编制计划的通知
各单位:
集团工作方针(试行)、工作纲要(试行)与制度编制计划已经董事局领导讨论通过,现予印发。
附件一:
工作方针(试行)
附件二:
工作纲要(试行)
附件三:
集团制度编制计划
××企业集团
2017年9月8日
附件一:
工作方针(试行)
类别
工作目的
指导原则
通用
提升企业价值创造与风险防控能力,规范企业管理,支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。
1.董事局(会)工作:
运作规范,促进发展。
2.制度建设:
全员参与,持续推进。
3.企业文化:
认同理念,匡正风气。
4.目标计划:
导向正确,严格考评。
5.研究策划:
方向明确,突出效果。
6.风险防控:
制订预案,防范未然。
7.法律事务:
全面介入,重点关注。
行政信息
开发、整合各种资源,优化内外运行环境,支撑和促进集团战略目标实现。
1.行政事务:
执行坚决,拾遗补缺。
2.公共关系:
热情务实,渠道畅通。
3.信息管理:
及时准确,安全有效。
4.党群工作:
发挥优势,提高效能。
人力资源
引进、培养、优化配置人力资源,持续提升员工职业化、专业化素质,拉动集团战略目标的实现。
1.招聘选拔:
心态为先,注重潜质。
2.教育培训:
瞄准一流,注重实效。
3.考评奖惩:
无功即过,奖罚严明。
4.薪酬福利:
认同差别,效率优先。
5.劳动关系:
平等互利,市场机制。
财务经营
建立与国际接轨的高效经营型财务管理体系,支撑和促进集团经济效益和战略目标实现。
1.财经分析:
分析客观,措施有效。
2.资产管理:
满足需求,控制风险。
3.资本运作:
广集案例,创新经营。
4.经营核算:
准确及时,促进提升。
5.会计核算:
监督到位,规范无误。
6.税费管理:
用好政策,优化税负。
7.资金管理:
集中调控,盘活存量。
商务物流
集团项目、物资逐步实行统一招标、集中采购,有效降低成本,支撑和促进集团战略目标实现。
1.招标管理:
严格规范,择优选择。
2.物流管理:
集中采购,统一配送。
3.合同管理:
严谨诚信,动态跟踪。
4.商务信息:
全面准确,及时分析。
审计监察
降低经营风险,维护合法权益,支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。
1.安全、质量监督:
安全(质量)第一,预防为主。
2.监察工作:
廉洁自律,监督制约。
3.内部审计:
关口前移,客观公正。
附件二:
通用工作纲要(试行)
价值
事项
工作目标
要点
(要件)
工作标准
价值(风险)等级
董事局(会)工作
运作规范,促进发展
1.决策管理
董事局(会)运作规范,符合《基本法》和集团化运作要求。
A
2.董事局(会)文秘管理
董事局(会)相关资料集中归档,完整无遗漏。
B
制度建设
建立责权分明、运转协调高效管理体系,持续提升企业价值创造、风险防控能力。
1.制度编制、修订
1.制度体系科学、规范。
2.制度编制、修订及时,达到健全、有效的要求。
B
2.制度执行
制度培训到位,执行严格,不出现有章不循、违章不究的情况。
B
企业文化
1.企业文化体系规范,企业形象良好。
2.员工对企业文化知晓率、认同度高,企业风气正、作风好,无“三小”行为。
1.企业文化建设规划
1.统筹安排企业文化建设工作。
2.规划科学可行、能指导文化建设,实施情况好。
B
2.思想理念提炼与宣传贯彻
1.思想理念体系规范、分类合理、提炼准确。
2.通过宣传贯彻,集团思想理念深入人心。
B
3.CI设计与组织实施
1.CI手册设计符合集团文化。
2.统一集团形象,提升集团知名度,打造企业品牌。
3.协助成员单位做好品牌宣传。
B
4.《发展报》编辑
1.每月出版发行一期,错别字出错率不超过万分之三。
2.栏目设置科学、合理。
3.通讯员网络构建完整。
4.稿酬管理规范,及时发放。
B
5.对外宣传管理
1.统一归口管理,流程清晰,责任明确。
2.对外宣传及时、准确。
3.与相关媒体保持和谐关系。
B
目标计划
1.战略规划科学、可行,能适应企业内外部环境的变化。
2.目标评价标准科学、客观公正,有效促进战略目标的实现。
1.战略规划
1.战略规划科学、可行、操作性强,战略目标及时、合理分解到各单位。
2.跟踪评价战略实施情况,根据内外环境变化适时调整战略规划。
A
2.目标评价
1.目标责任书导向正确,重点突出,便于操作。
2.工作计划及时下发,无差错。
3.目标评价方法不断创新,考核结果能真实反映集团的经营管理情况,有效激励、促进各单位工作。
A
研究策划
提高经营效率、效益和管理水平。
1.重大事项策划
策划方案科学、可行、实施效果好。
A
2.政策研究
及时了解国家宏观政策动态,提出应对措施,指导企业生产经营,效益明显。
A
价值
事项
工作目标
要点
(要件)
工作标准
价值(风险)等级
风险防控
有效规避、降低集团经营管理风险。
风险防控
建立主要风险防控体系,风险防控预案科学、操作性强,有效规避、降低集团风险。
A
法律事务
有效规避集团法律风险,正确维护集团合法权益。
1.合同及法律文书审查
1.审查后主要条款完备、用语准确,无重大法律漏洞。
2.将法律风险有效控制在合理范围内。
B
2.诉讼代理与法律纠纷处理
1.案情分析仔细,办案思路清晰,证据调查收集完整有效,参与诉讼积极准时,法庭辩论准备充分。
2.追踪案件进展,总结办案经验,卷宗及时归档。
B
行政信息工作纲要(试行)
价值
事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
行政
事务
维护集团正常管理秩序,保障内部关系协调,各项工作高效运转,确保指示执行落实到位。
1.公文管理
1.了解领导意图,准确表达,撰写一般公文。
2.公文处理及时、准确。
B
2.会务管理
1.提前策划、精心准备,保证会议和活动顺利实施。
2.相关人员参会通知到位。
B
3.督查督办
对安排的督查督办事项及时督办、反馈、通报,通报点到人、点到事,有明确的处理意见,重点事项不遗漏。
B
4.保密管理
保守公司秘密,维护公司权益。
B
5.印鉴管理
使用规范,准确无误。
B
6.档案、图书资料管理
1.企业档案制度建立健全,档案管理规范。
2.档案收集齐全,条目清楚无遗漏,便于查找。
B
7.办公物资管理
1.办公物资台帐清晰。
2.办公用品领用方便快捷。
3.办公用品月度领用结算及时、准确。
C
公共
关系
建立良好外部关系,确保企业业务有效进行。
1.公关接待
1.及时、有效地和有关人员、机构联系,建立良好关系。
2.公关接待规范。
B
2.公关活动
策划、组织重大公关活动,达到预期效果。
B
信息
管理
健全信息管理体系,及时准确、安全有效地传递和使用信息,合理利用内外信息资源,促进集团战略目标实现。
1.企业信息化管理
1、信息化应用规划制定科学可行,实施效果好。
2.应用软件使用不断完善,实现企业全面信息共享。
B
2.信息服务系统、门户网站管理
1.信息服务系统的功能完善,信息收集全面、发布及时,形式内容丰富,来源准确,信息共享范围广。
2.门户网站及时更新,经常收集使用意见,版面设计不断优化。
B
3.网络管理
1.中心机房的服务器、网络设备的系统管理完善,设备健康运行。
2.数据备份策略科学,确保服务器数据库安全可靠。
B
党群
工作
工作规范,发挥优势,提高效率,促进集团战略目标实现。
党群工作
党、工、团组织健全,定期开展组织活动,群众活动丰富多彩。
B
人力资源工作纲要(试行)
价值
事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
招聘配置
1.根据企业战略适度超前引进、储备人才,拉动战略目标实现。
2.招聘的员工符合职业化、专业化要求,及时到位。
3.建立竞争、淘汰、流动机制,优化人力资源配置,人适其岗、能岗匹配。
1.人力资源规划/计划
1.系统分析人力资源现状,预测人力资源供给、需求,制订的规划科学、可行,根据企业战略引进、培养人才。
2.制订年度人力资源计划,统筹安排年度人力资源引进与培养,计划科学、可行、执行情况好。
A
2.用人需求管理
1.严格控制用人需求,杜绝人浮于事。
2.用人需求填报准确、规范、及时。
A
3.员工招募甄选
1.建立任职资格标准与素质测评体系,不断提高甄选准确性。
2.招聘渠道畅通并实现资源共享,重要岗位备用人才信息完备,及时招募到足够数量的合格备选人才。
3.招聘甄选成本控制在合理范围内。
B
4.员工录用管理
1.宁缺勿滥,员工录用审批严格。
2.录用手续齐全、规范。
A
5.员工试用管理
考评标准明确、操作规范严格,及时辞退不合格试用员工。
B
6.员工异动管理
1.建立竞争、淘汰机制,干部能上能下,员工能进能出,各单位间人才交流渠道通畅。
2.建立人才流失预警、离职面谈机制,核心人才不流失。
B
7.后备人才管理
1.后备人才选拔标准明确,贯彻“心态优先、注重潜质”。
2.建立后备人才库,关键岗位配备至少1名后备人才。
3.制订后备人才培养计划,实施效果好。
B
教育培训
1.持续提升员工职业化、专业化素质。
2.教育培训体系健全。
1.教育培训规划/计划
1.根据企业发展战略和人力资源规划,制订教育培训规划,规划科学、可行。
2.系统分析培训需求,制订年度教育培训计划,计划科学、可行、执行情况好。
A
2.培训组织管理
1.培训目的、目标明确,内容针对性强,方法不断创新,效果好。
2.培训组织规范,教学管理严格、到位,服务质量好、无投诉。
3.培训效果评估方法科学、结论准确,能指导改进培训工作。
4.有效整合各单位培训资源,培训成本控制在合理范围内。
B
3.培训课程开发管理
1.课程体系规范、健全,切合企业培训需求。
2.培训教材编写规范,内容正确并结合企业实际情况,杜绝使用不合格教材。
B
4.培训师资管理
1.师资选聘与考评标准明确,操作规范严格,师资质量高。
2.培训师资队伍健全、稳定,能满足企业培训需要。
B
价值
事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
教育培训
1.持续提升员工职业化、专业化素质。
2.教育培训体系健全。
5.培训学员管理
培训学员管理规范、严格到位,培训档案健全。
B
6.培训费用管理
培训费用标准合理、管理规范,培训成本控制在合理范围内。
B
考评奖惩
1.促进持续提升员工职业化、专业化素质。
2.奖优罚劣,激活人力资源,持续提升工作绩效。
1.员工素质考评
评价标准科学、操作规范严格、不出现重大偏差,激励效果好。
B
2.内部专业技术等级评定
1.专业技术等级设置合理,员工专业技术发展通道畅通;
2.评价标准明确、操作规范严格、不出现重大偏差,激励效果好。
B
3.员工奖惩
责权明确、程序规范、奖罚严明、激励有效。
B
薪酬福利
1.薪酬福利体系导向正确,激励有效,能吸引、留住人才,拉动企业战略目标实现。
2.人工成本控制在合理范围内。
1.薪酬管理
1.薪酬体系设计合理,导向正确、激励有效,保持适当外部竞争力并合理控制人工成本。
2.员工薪酬确定与调整及时、规范,不出现大的偏差;薪酬发放及时、不出差错。
A
2.福利管理
1.福利体系设计合理,保障激励有效,合理控制人工成本。
2.福利发放、办理及时、规范、不出差错。
B
3.社保、住房公积金管理
1.社保、住房公积金办理及时、规范、不出差错,有效防范政策风险。
2.实现社保、公积金集中办理。
B
劳动关系
劳动关系和谐,劳动争议持续下降,有效防范企业劳动法律风险。
1.劳动合同管理
劳动合同管理规范化、合法化,按平等互利原则维护员工、企业双方合法权益,有效防范企业劳动法律风险。
B
2.人事档案管理
人事档案集中、规范管理,不出现差错。
B
3.考勤管理
考勤管理责权明确,劳动纪律监督到位,员工有效出勤率高。
B
4.劳动争议处理
劳动争议处理及时,维护企业合法权益。
B
财务经营工作纲要(试行)
价值事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
财经分析
1.真实反映企业财务状况及经营成果。
2.提出有效措施,预防财务危机,促进经营改善。
1.财务报表分析
1.分析财务报表,每月编制《主要财务指标分析表》,真实反映各公司财务状况。
2、比较行业/预算标准,及时预警财务风险(危机),措施有效。
B
2.经营活动分析
1.每季度分析财务报表、统计报表及业务报表等,编制《经济活动分析报告》,真实、综合反映各公司财务状况及经营成果。
2.分析报告客观、准确,问题分析清楚、措施有效。
B
资产管理
1.满足集团资金需要。
2.资产状况清晰,资产结构不断优化。
1.融资管理
1.统筹分析集团资金需求,制订合理的融资计划。
2.根据融资计划,编制科学的融资实施方案,以最低资金成本筹集资金,满足需要。
A
2.投资管理
1.固定资产、对外投资符合年度预算安排。
2.遵循投资科学性、完整性、政策性及严肃性原则。
3.投资分析报告完整、科学,按规定程序报批。
4.每半年进行对外投资情况分析,分析报告反映问题正确、建议合理。
A
3.固定资产管理
1.固定资产购置严格控制在年度预算范围内。
2.固定资产验收及时,入账票据完整,手续齐全。
3.固定资产折旧年限规范,折旧计提及时、准确。
4.资产毁损、报废按规定权限处理,程序到位。
B
4.应收款管理
1.统一规范客户信用政策,客户往来台账完整,数据准确,更新及时。
2.严格“谁经办,谁负责”原则,及时清理。
3.编制应收款统计月报,反馈账龄信息准确,催收措施落实到位。
B
5.财务盘点
1.盘点时间、范围、方式规范统一。
2.盘点后,及时编制盘点报告,盘盈、盘亏原因分析到位,处理措施合法、合理。
C
6.母公司股权管理
1.股东信息统计资料完整、准确,股东名册每年更新,并在每年度5月份更换、发放股权证书。
2.股东之间股份转让程序规范,股权证变更及时。
B
资本运作
提高经营效率、效益。
资本运作
1.提高资产经营效率和效益;
2.促进集团快速发展。
A
价值事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
经营核算
1.以预算为龙头对各公司进行财务控制。
2.经营(内部)核算准确,各公司经营业绩评价客观、公正。
1.全面预算管理
1.按年度经营目标编制年度预算,科学、合理,并报批通过。
2.根据批准的年度预算,分解(月、季)合理。
3.按月分析各公司预算执行情况,预算调整合理,纠偏措施实施有效。
4.分析年度预算执行情况,考核意见客观、公正。
A
2.经营核算
1.经营核算原则统一规范、合理。
2.及时开展经营(内部)核算工作,月度经营报表编制准确、及时。
3.组织各公司年度经营业绩评估,年度经营业绩确认表编制准确、及时,为集团业绩考核提供客观、公正的数据参考。
B
会计核算
1.正确组织会计核算。
2.统计信息准确。
1.会计业务处理
1.会计科目、处理程序统一规范。
2.会计政策和会计方法统一(个别除外)。
3.会计电算化系统授权操作、安全稳定、信息保密。
B
2.会计报告
1.会计报告体系(内容、格式、编制时间)统一规范。
2.会计报告数据准确、完整、真实,签字确认。
3.对外提供会计报告需批准同意。
B
3.收入成本管理
1.确认标准符合行业规范和会计准则。
2.收入、成本核算方法正确,真实反映经营状况。
3.收入成本台账、报表格式及内容规范统一,编制及时。
B
4.会计档案管理
1.会计档案分类装订、目录清晰,专人负责。
2.会计档案集中管理,严格查阅审批程序。
C
5.会计监督
1.会计监督职责具体、明确。
2.不相容职务严格分离,内部控制有效。
B
6.综合统计
1.统计报表格式、内容、报送时间统一规范。
2.收集各公司信息及时、准确。
3.对外报送统计资料,内容合法、审批把关,信息安全、保密。
B
税费管理
1.合理降低整体税负。
2.控制非生产性费用开支,合理降低管理成本。
1.税务筹划
1.各公司税务办理时间、方法统一规范,纳税争议集中解决。
2.按照整体税负最低要求,纳税方案符合各公司及集团整体纳税情况,不断降低集团整体税负。
B
2.费用管理
1.各公司非生产性费用开支标准规范,各种费率不断降低,管理成本不断下降。
2.每月分析各公司费用开支情况,发现问题,措施有效。
A
价值事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
资金管理
1.资金计划使用,满足生产经营需要,提高资金使用效益。
2.资金运行及时监控,定期反馈,确保资金使用安全。
1.资金计划管理
1.各公司按月编制资金使用计划,资金控制严格实行计划管理。
2.资金余缺内部银行调剂,编制资金调度计划,及时满足需要,有偿使用。
3.资金使用分析及时,回款和控制措施有效。
A
2.货币资金管理
1.资金使用审批权限规范,资金支出控制严密。
2、符合银行法律规定,支票、现金使用规范。
B
3.内部银行业务管理
1.模拟外部银行运作,各项业务程序规范。
2.内部贷款合同格式、收费标准统一。
3.资金使用实时监控,资金运行安全,资金报表(日、周、月)编制及时。
B
4.银行账户管理
1.银行账户集中管理,调控有力,财务费用不断降低。
2.实行“收”、“支”两条线管理。
3.各账户存贷款合理,银企关系良好。
B
商务物流工作纲要(试行)
价值
事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
招标管理
招评标管理体系不断完善,保证项目进度、质量,达到降低成本目标。
1.招评标管理
1.招评标责权明确,程序合理规范,保证质量及进度,切实达到降低成本的目标。
2.招评标纪律执行严格,招评标过程及结果公平、公正。
3.投标商资格审查全面、严格,投标商资质符合公司要求及相关法律法规、政策要求。
4.标书编制及发售及时高效,内容明确合理、严格规范、无误差。
收取的投标文件符合招标规范,投标文件妥善保管。
5.组织评标及时、高效,程序规范。
6.定标实事求是,合理低价中标。
A
2.评标专家库管理
1、集团内各专业评标专家库不断优化,满足评标技术需求。
2、根据集团目标及成员单位业务逐步建立外部专家库。
B
物流管理
1.物资采购集中管理,统一采购和配送。
2.物流管理规范化,信息化。
1.物资计划、采购与配送
1.各单位采购计划规范标准、准确及时。
2.采购遵循优质低价原则,保证进度与质量。
3.采购采取招标、委托采购、自行采购三种方式,以降低成本为目标。
4.配送按计划完成,无差错、无遗漏。
A
2.仓储管理
各单位仓储管理标准化、规范化,逐步达到信息化。
B
3.废旧物资处理
1.物资报废程序严谨、规范。
2.废旧物资采取招标或拍卖方式进行集中处理,保障集团利益。
B
合同管理
合同管理标准化、规范化。
合同管理
1.各单位合同集中管理,归口率100%。
2.合同谈判、审查、签订、履行规范管理,防范经营风险。
3.合同付款、决算及时准确。
B
商务信息
1.建立市场价格分析评价体系,提供信息服务。
2.建立承包商资信评价体系,保障集团利益。
1.商务信息管理
1.按集团目标及各单位业务确定市场信息收集类别,全面收集、准确分析,及时提出参考意见。
2.根据领导及各单位要求提供有效的信息服务。
C
2.承包商管理
1.制订承包商资信评价标准,科学、准确评价,为招评标及采购提供信息支持。
2.及时收集信息,真实、准确分类,建立承包商红、蓝及黑名单,为成员单位实现目标、防范风险提供服务。
B
审计监察工作纲要(试行)
价值
事项
工作目标
要点(要件)
工作标准
价值(风险)等级
安全质量监督
安全质量监督体系健全、有效,管理水平不断提升,安全事故率、事故损失不断下降。
1.安全质量检查与监督
1.系统分析安全质量现状,预测安全质量隐患,制订的巡检计划及相关管理制度科学、可行,执行情况好。
2.安全质量隐患和问题发现及时、无遗漏,整改措施得力、落实到位。
3.安全质量事故率、事故损失控制在目标范围内。
B
2.安全质量事故调查与处理
1.事故调查及时、分析客观、定性准确。
2.事故责任明确,赏罚严明。
3.事故通报、宣传教育及时、到位,该受教育的人均受到教育、效果好。
4.整改措施得力,落实到位。
A
监察工作
监察体系健全、有效,案件发生率不断下降。
1.廉洁自律
1.落实廉政建设责任制,制度有效可行、不出现重大廉洁问题。
2.诚信档案真实有效,考核作用明显。
B
2.廉洁、诚信案件调查与处理
1.案件调查及时、分析客观、定性准确。
2.案件责任明确,赏罚严明。
3.案件通报、宣传教育及时、到位,该受教育的人均受到教育、效果好。
4.整改措施得力,落实到位。
A
4.信息热线管理
1.热线接听率100%。
2.信息处理及时,核实无误、不出现偏差。
B
5.信息联络员管理
1.联络员队伍健全、责权明确。
2.各单位安全、质量、诚信信息汇报及时、客观准确。
C
内部审计
审计监督到位,重大问题发现率100%,有效降低集团风险,促进提升经营管理水平。
1.工程审计
1.年度工程审计计划科学、可行、重点明确,执行情况好。
2.关口前移,保证工程造价的合理低价,有效控制工程成本。
3.审计报告及时、准确、客观,审计意见真实有效、可执行性强。
4.重大问题发现率100%。
A
2.经营审计
1.年度经营审计计划科学、可行、执行情况好,各单位审计到位率100%。
2.经营审计实施及时准确,达到“关口前移、客观公正”的要求。
3.审计报告及时、准确、客观,审计意见真实有效,管理建议科学合理、可执行性强。
4.重大问题发现率100%。
A
3.专项审计
1.审计方案可行、重点明确、实施及时。
2.审计报告及时准确客观,审计意见真实有效、可执行性强。
3.重大问题发现率100%。
A
内部审计
审计监督到位,重
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- 关 键 词:
- 企业 工作 方针 纲要 制度 建设 计划 汇总