股东会决议样本.docx
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股东会决议样本
股东会、董事会决议样本
有限责任公司开业股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于 年 月
日,在 召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下:
一、通过《 有限责任公司章程》;
二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。
三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立 有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用不设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由执行董事主持,形成决议如下:
一、公司由于 原因,选举 为公司执行董事,
不同担任公司执行董事;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长主持,形成决议如下:
一、公司由于 原因,选举 为公司董事、董事长;
不同担任公司董事、董事长;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(原股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、同意股东 将其所持本公司 %的股权(原出资额
万元)转让给 。
其他股东放弃优先购买权;
二、股权转让后,公司股东持股情况如下:
,出资额:
万元,出资比例 %;
,出资额:
万元,出资比例 %;
三、公司于股东发生变动之日起30日内,向公司登记机关申请变更登记。
原股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(新股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、成立新一届股东会;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司由于股东发生变动,选举 、 为公司董事, 、 为公司监事, 、 不再担任公司董事, 、 不再担任公司监事。
新股东(签字、盖章)
有限责任公司变更经营范围股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、在原经营范围的基础上增加:
;减少 。
变更后的经营范围为:
(上述经营范围以公司登记机关核准为准);
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更名称股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司名称由 变更为 ;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更住所股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司住所由 变更为 ;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司股东会决议
(适用于股东会决议解散的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、同意公司解散;
二、决议作出后15日内成立清算组。
清算组由 、 组成,
为清算组负责人。
三、清算组成立之日起10日内通知债权人,将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案,并于六十日内在报纸上公告。
在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,及时制定清算方案,报股东会确认。
四、清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东会确认。
五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司减资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由 万元,减至 万元;
二、公司减少注册资本后,各股东的出资额和出资比例如下:
,出资额:
万元,出资比例 %;
,出资额:
万元,出资比例 %;
三、公司在本决议作出后,编制资产负债表和财产清单,在10日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。
四、通过章程修正案(或修改后的章程)。
五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。
六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司增资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
本次会议由 提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以 方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东 人,代表 表决权。
会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由 万元,增至 万元;
二、①股东 增加出资 万元;
②通过公司利润分配方案,按股东出资比例转增注册资本;③同意吸收 为公司股东,其缴纳的出资额为
万元,占注册资本的 %。
三、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司董事会决议
(适用于新设立公司)
公司于 年 月 日,在 召开董事会会议。
应参加会议的董事为 人,实际参加会议的董事 人,符合本有限公司章程的规定,会议有效。
经讨论,通过了以下决议:
一、选举 为公司董事长。
二、聘任 为公司经理。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名:
公司(盖章)
年 月 日
有限责任公司变更法定代表人
董事会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于 年 月 日,在
召开。
公司已于会议召开10前以 方式通知全体董事,应到会董事 人,实际到会董事 人。
会议由董事长主持,形成决议如下:
一、选举 为公司董事长; 不再担任公司董事长;
二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。
与会董事签字:
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