股东会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议).docx

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文件编号：

文件名称：

XXX有限公司 年第 次股东会时间：

年月日

声 明

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目 录

目录 1

会议通知 2

会议议程 3

会议签到表 4

会议表决票 5

会议决议 6

议案 8

关于的议案 8

第8页共8页

XXX有限公司年第次股东会会议通知

XXX有限公司董事会/执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规

定，决议召开公司年第次股东会会议，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.召开时间：

年 月 日

2.召开地点：

。

3.会议性质：

定期会议/临时会议

4.召集人：

XXX有限公司董事会/执行董事/董事长 。

5.主持人：

XXX有限公司执行董事/董事长 。

6.召开与表决方式：

现场投票表决。

7.出席对象：

公司全体股东。

8.列席人员：

。

二、会议审议议案

1.审议《关于的议案》。

2.审议《关于的议案》。

3.审议《关于的议案》。

三、联系人

1.会议联系人：

。

2.联系方式：

。

3.联系地址：

。

XXX 有限公司

年月日

XXX有限公司年第次股东会会议议程

会议时间：

年月日

会议地点：

。

会议主持人：

XXX有限公司执行董事/董事长 。

会议议程：

1.会议主持人介绍到会人员情况。

2.XXX作审议《关于的议案》的报告。

3.审议、表决议案。

4.XXX作审议《关于的议案》的报告。

5.审议、表决议案。

6.XXX作审议《关于的议案》的报告。

7.审议、表决议案。

8.会议主持人宣读表决决议。

9.散会。

XXX 有限公司

年月日

XXX有限公司年第次股东会会议签到表

会议时间：

年月日

会议地点：

。

会议性质：

定期会议/临时会议

会议召集人：

XXX有限公司董事会/执行董事/董事长 。

会议主持人:

XXX有限公司执行董事/董事长 。

股东姓名或名称

股东或其授权代表签名（盖章）

XXX有限公司

年月日

序号

1

内

容

同意

反对

弃权

关于的议案

XXX有限公司年第次股东会会议表决票

注：

请在相应“同意”、“反对”、“弃权”选项位置任选一处打“√”确认。

多打、不打皆视为无效。

股东签字（盖章）：

日期：

年月日

XXX有限公司年第次股东会会议决议

会议时间：

年月日

会议地点：

。

会议性质：

定期会议/临时会议

会议召集人：

XXX有限公司董事会/执行董事/董事长 。

会议主持人：

XXX有限公司执行董事/董事长 。

会议表决方式：

现场投票表决会议出席对象：

公司全体股东列席人员：

经全体股东一致同意，XXX有限公司（以下简称“公司”）年第次股东会会议于年月日在召开。

会议由公司董事会/执行董事/董事长 召集，公司执行董事/董事长 主持。

公司全体股东出席会议，共占有表决权总数的100%。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于的议案》

投票结果：

全体股东（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于的议案》

投票结果：

全体股东（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于的议案》

投票结果：

全体股东（表决权数100%）一致同意，0票反对，0票弃权。

（以下为决议签署页，无正文）

（此页为XXX有限公司年第次股东会决议的签署页）全体股东签字：

1.XXX （签字）

2.XXX （签字）

3.X公司

（盖章）

法定代表人（签字）

日期：

年月日

议案

关于的议案

各位股东：

。

请审议。



提案人：

年月日