项目管理办法.docx
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项目管理办法
XXXXXXXXX有限公司项目管理办法
第一章总则
第一条为提升公司项目管理工作效率,确保公司所承担项目的顺利完成,提高公司整体科研水平和产业化的能力,同时确保项目实施全过程的安全保密,结合公司的实际情况,特制定本办法。
第二条本办法中的项目指公司所承接的所有项目任务活动,包括但不限于政府支撑、科学研究、工程实施、试验检测等四类。
政府支撑类项目包含国家部委各类软课题及领导交办的支撑工作;科学研究类包括公司自研课题以及外部科研、预研类项目;工程实施类包含各类规划咨询、方案设计、工程建设、商业采购等项目;试验检测类主要指公司承接的实验室检测任务。
第三条项目须严格按照相应密级进行管理,严格执行《中华人民共和国保守国家XXX法》及公司相关保密规定。
第二章职责分工
第四条业务发展部是公司项目管理的归口部门,负责公司项目运行中的相关管理事务,包括组织立项、项目的统计、监督、质量体系检查、资料归档等。
第五条运营发展部是公司项目的主要承担部门,包括项目立项申请、负责人任命、计划编制、预算编制、组织实施、结题验收等工作。
第六条科技发展部是公司项目执行的监督部门,负责监督项目立项执行工作,提出项目实施建议,并承担政府支撑类项目的需求对接、汇总、编制等工作。
第七条综合管理部负责项目的财务管理和人员考核管理。
第8条XX办公室负责对公示项目实施进行XXX监督和检查。
第9条项目承担部门及项目负责人主要职责如下:
1.提出项目组的组成方案;
2.组织编制项目实施方案;
3.负责项目实施的技术协调;
4.按照项目合同书(任务书)、实施方案、项目质量计划等组织落实项目实施,做好项目进度及质量管理;
5.配合有关主管部门完成各项相关检查工作;
6.按照项目预算,提出预算执行建议;
7.落实项目经费预算执行;
8.按照考核指标要求,做好项目验收工作。
第10条项目负责人为项目组织和执行第一责任人,对项目的实施及完成负有主要责任。
一般情况下,项目负责人由运营发展部人员担任,特殊项目可由公司领导或其他部门人员兼任。
第三章项目立项管理
第11条项目立项前应有明确的立项依据,包括但不限于中标通知书、发文、合同、任务书、协调函等文件。
公司自研类课题可以立项论证报告作为立项依据。
第12条外部需求信息的获取应全面、准确,经过与项目承担部门评判分析可行后可开展立项程序。
项目未完成立项前严禁擅自承接外部项目,所造成的后果及损失由承接人自负。
第13条公司成立项目管理委员会,负责公司项目立项及关键节点的评审。
委员会主任由公司总经理担任,成员由各二级部门负责人(含主持工作的副主任)组成。
公司其他人员可根据实际情况向项目管理委员会提出项目立项建议。
第14条公司立项评审工作采用会议评审和申请单确认相结合的方式。
项目预算大于10万以及政府支撑类项目一律采用会议评审的方式,其他项目可采用立项申请单的方式。
第15条业务发展部根据项目立项需求情况定期组织项目立项评审会,特殊情况下可临时召开。
第16条项目负责人负责组织完成项目立项申请书(模板见附件一)的编制,至少应包括可行性研究、经费预算(编制部门根据项目要求自行编制预算表及附加文字说明,需要财务提供数据的,需邮件上报公司领导、部门负责人并抄送财务,财务根据领导邮件批复提供数据)、实施计划、人力投入等内容,并将编制完成的立项申请书提交业务发展部以待组织立项评审。
第17条对于不需要会议评审的项目,项目负责人可将审批签署完成的立项申请单(附件二)提交业务发展部。
立项申请单中不应包含敏感信息。
第18条一般情况下,涉密项目的团队成员需由相应密级人员组成。
若需非密人员参与项目,非密人员不得承担和接触涉密工作内容,并在立项申请书(申请单)中明确非密人员工作内容。
第19条业务发展部负责对公司项目进行立项统计,并分配项目编号。
项目编号由两位项目类型代号、两位年份数字、三位数字编号组成,如“ZF19001”。
项目类型代号规则如下表所示。
项目类型
政府支撑
科学研究
工程实施
试验检测
代号
ZF
KY
GC
JC
第20条项目通过立项评审一周内,业务发展部发布立项通知,告知公司全员。
第21条综合管理部根据立项通知对项目经费实施专项管理。
第四章项目实施管理
第22条项目实施按照计划管理和阶段管理进行。
第23条项目负责人负责制订项目工作计划,并报公司主管领导批准,严格按照计划执行。
第24条公司内部项目阶段管理可分为中期和结题两个阶段,甲方有特殊要求的除外。
各项目阶段项目负责人应组织项目团队及时汇总梳理项目成果,及时完成项目文档归档及相关汇报。
第25条项目所签订的各类合同按照公司合同管理办法执行。
第26条项目外包由项目负责人向业务发展部提出外包建议,并由业务发展部及运营发展部组织对外包方的资质、能力等方面进行考察和评估,符合项目要求后方可实施外包。
外包过程中应严格把控各项风险。
第27条项目执行过程中应按照预算严格进行经费管理,预算调整需经公司主管领导批准后报业务发展部和综合管理部进行财务登记。
第28条项目执行过程中的各类文档材料应及时进行归档,业务发展部负责对项目归档材料的完整性和质量体系符合性进行检查。
第29条业务发展部根据项目的具体情况,对项目的执行情况、质量控制、完成质量等进行项目的整体性考核。
综合管理部根据项目执行情况和参与贡献情况对项目负责人和项目成员进行考核管理。
第30条项目执行过程中存在项目负责人变更、密级调整、预算调整、人员调整、项目中止等情况应填写项目变更申请单(见附件三),完成审批后交业务发展部备案。
第五章项目经费管理
第31条项目负责人为综合管理部提供经审批的项目预算表(纸质版),由综合管理部负责项目经费管理。
项目经费应严格按照项目预算和账户进行管理,专款专用,不得随意挂账。
第32条项目经费用尽时综合管理部财务人员应及时通知项目负责人和所在部门。
第33条项目支出、报销、借款时应注明项目编号,经办人持总经理、部门负责人、经办人签字的付款单办理付款。
未立项项目需在完成立项后再进行项目支出、报销、借款。
第34条综合管理部负责对项目经费支出情况进行监督和审计,对项目收入支出情况按年度进行统计,项目结题后封存项目账户。
第六章项目成果管理
第35条业务发展部负责对公司科研成果进行汇总统计。
第36条项目的研究成果要按照知识产权管理办法的有关规定执行,项目相关专利、专注、论文、奖励等成果应及时到业务发展部办理成果登记。
第37条项目成果转让须经降密或解密并征求信通院有关部门及主管领导的同意后方能实施。
第七章项目结题管理
第38条项目结题前应按照合同、任务书等完成验收和评审,并完成和甲方、乙方的所有经费往来。
第39条项目结题应填写结题检查单(见附件四),检查完成后交业务发展部进行登记,并作为综合管理部对项目团队成员进行结题奖励的输入。
第八章项目保密管理
第40条项目负责人是项目保密工作第一责任人。
第41条项目负责人根据项目主要客户范围、主要工作内容等初步拟定项目密级,由公司定密责任人审核。
第42条在项目执行过程中,项目组对定密、人员、研究实验场所、载体(含过程文件)、计算机、通信及办公自动化设备、举办会议、对外宣传与科技交流、协作配套、外场试验等的保密管理要符合国家和公司相关保密规定。
第43条项目组应记录与保密工作相关的事项,所产生的涉密载体、形成的报告、成果(包括阶段性成果)等应登记编号,标注密级,要严格做到记录完整、清晰。
信息的传递要符合保密要求,数量和去向明确,手续完备,便于检查。
第44条项目签订项目合同(协议)后,项目负责人及项目组成员要按照相关保密规定签订责任书,确保项目组成员明确本人保密责任。
第45条项目申报获准立项后,项目负责人须根据甲方要求明确项目研究中的保密要点,按照定密相关规定确定国家秘密事项的密级,严格限定知悉人员范围,合理分配研究任务。
第46条若项目输入密级与项目立项密级不一致,项目负责人应在项目明确输入后及时调整项目密级,并严格按照相应密级进行保密管理。
第47条保密办负责对项目执行情况进行定期保密检查。
第48条项目组应定期进行保密工作自查并自觉接受各级保密检查,存在保密问题应及时整改。
第49条项目交付、验收、结题后,项目负责人应组织将与项目有关的所有涉密载体按照相关规定进行清退、销毁或归档。
第九章附则
第50条本规定如与上级规定相背,按上级规定执行。
第51条本规定由业务发展部负责解释。
第52条本办法自公布之日起施行。
附件一:
密级:
XX
立项申请书(模板)
项目名称:
×××××××××××
项目负责人:
(签名)
XXXXXXX有限公司
年月日
1、项目背景
(介绍项目背景、需求沟通情况及立项依据,立项依据可包括中标通知书、发文、合同、任务书、协调函、甲方明确的需求及意向等)
2、可行性分析
(简要对项目执行的可行性进行分析,包括技术可行性、外协条件、场地设施等方面)
3、人员分工
(团队组成及分工情况)
4、实施计划
(项目实施计划)
五、经费预算
(预算应包含人力投入、外包外协外购、差旅会议费等)
附件二:
立项申请单
项目名称
项目编号
(业发填写)
项目类型
政府支撑科学研究工程实施试验检测其他:
项目
负责人
项目密级
机密秘密内部公开
项目
内容
(包括但不限于客户需求、立项依据、主要工作内容、预期目标、成果形式等)
项目成员
及职责
项目预算(万元)
拟定涉密岗位
项目研究员项目开发员项目测试员其他:
项目期限
年月日至年月日
申请部门
意见
签字:
日期:
业务发展部意见
签字:
日期:
保密办意见
(仅涉密项目)
签字:
日期:
综合管理部意见
签字:
日期:
公司领导
意见
签字:
日期:
附件三:
项目变更申请单
项目名称
项目
负责人
项目密级
机密秘密内部公开
变更内容及原因
负责人密级预算人员项目中止其他:
变更原因:
变更前
变更后
所在部门
意见
签字:
日期:
保密办意见
(仅涉密项目)
签字:
日期:
综合管理部意见
签字:
日期:
公司领导
意见
签字:
日期:
此表签署完成后交业务发展部项目管理员归档。
附件四:
项目结题检查单
项目名称
项目类型
政府支撑科学研究工程实施试验检测其他:
项目
负责人
项目密级
机密秘密内部公开
项目
结题
检查
内容
检查项目
检查人
签字(日期)
是否完成乙方验收:
是否
项目负责人
是否完成甲方验收:
是否
项目负责人
是否完成保密检查:
是否
保密办
是否符合质量体系要求:
是否
质量体系管理员
是否完成成果登记:
是否
档案管理员
是否完成归档:
是否
档案管理员
是否完成财务封账:
是否
财务
备注
此表签署完成后交业务发展部项目管理员归档。
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