《商业创业战略决胜法则》之三.docx
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《商业创业战略决胜法则》之三
四、几种可供参考的管理制度
(转引自《至尊企业至尊制度》)
1.组织管理制度。
(1)直线制组织结构模式
(2)直线——参谋制组织结构模式
(3)事业部制组织结构模式
(4)股份有限公司组织结构模式
(5)集权职能制组织结构模式
2.办公管理制度。
(1)办公室主任工作责任。
制度
办公室主任工作责任制度
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签发日期
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内 容
一、职务
1. 负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示和厂长办公会、厂务会决议及厂长决定的贯彻执行。
2. 定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况,主动做好典型经验的调查总结,及时向厂长汇报、请示工作,并定期向上级书面汇报。
3. 根据厂长指示,负责组织厂长主持的工作会议,安排做好会务工作。
4. 负责起草厂长授意的综合性工作计划、总结和工作报告,主动为厂长当好参谋。
5. 组织起草厂部文件(对各职能科室以厂部名义起草的文件负责审核),做好全厂文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。
6. 组织做好厂部印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作,及时编写工厂大事记。
7. 负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。
8. 组织做好来客接待和小车的管理工作。
9. 指导做好电话话务与机线维修工作。
10. 根据工厂方针目标要求,及时编制本室方针目标,并组织检查、诊断、落实。
11. 负责全厂办公用房的分配调整及办公用品用具标准化及对各科室文明办公进行检查督促。
12. 负责完成厂长临时交办的各项任务。
二、职权
1. 有权向全厂各部门索取必要的资料和情况。
2. 对厂部会议决议和厂长指示的贯彻执行情况,有权检查督促。
3. 有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务。
4. 有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。
5. 有权按厂长的指示、协调各部门之间的工作关系。
6. 有权安排调度小车的使用。
7. 对各科室以厂部名义起草的文件有审核和校正权。
8. 对不符合上级规定,或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放。
9. 对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力。
10. 有权根据厂长的指示,对办公用房进行分配和调整,对办公用品,用具标准化进行检查、督促。
三、职责
1. 对得知生产行政工作出现异常情况,未能及时向厂长反映,以致造成重大损失负责。
2. 对厂部行文发生差错,收集与整理的资料失实造成严重后果负责。
3. 对机密文件和文书档案管理不严,发生失密、泄密或丢失、损坏负责。
4. 对公文、函件、报刊、电报传递不及时,或发生丢失、误传现象,影响工作负责。
5. 对印鉴、介绍信管理不严,使用不当造成不良后果负责。
6. 对所属服务工作质量差造成不良影响负责。
7. 对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责。
8. 对未及时根据工厂方针目标要求,编制好本室方针目标未及时检查、诊断和落实负责。
9. 副主任协助主任工作,并对主任布置的工作负责。
执行部门:
责任人签名:
(2)中小型私营公司行政事务管理制度。
制度
(中小型企业)行政事务管理制度
签发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、总则
1. 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。
2. 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
二、档案管理
1. 归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2. 档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
3. 档案的借阅与索取:
(1) 总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;
(2) 公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;
(3) 借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4. 档案的销毁:
(1) 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
(2) 若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。
(3) 经批准销毁的公司档案。
档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
三、印鉴管理
1. 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2. 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3. 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。
4. 公司一般不允许开具空白介绍信、证明。
如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。
5. 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四、公文打印管理
1. 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2. 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。
3. 公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。
五、办公及劳保用品的管理
1. 办公用品的购发
(1) 每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;
(2) 总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。
由部室主任签字领回;
(3) 除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
(4) 公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;
(5) 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。
出库一定要由领取人员签字;
(6) 办公室用品管理一定要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
六、库房管理
1. 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2. 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3. 物资入库后,应当日填写帐卡。
4. 严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。
5. 库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。
6. 严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚,计算准确,不得随意涂改。
7. 库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。
七、报刊及邮发管理
1. 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。
2. 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。
有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3. 任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。
八、附则
1. 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
执行部门:
责任人签名:
(3)公司经营统计管理规定。
制度
公司经营统计管理规定
签发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
第一章 总则
第一条 所谓经营统计是指对经营上过去或现在发生的数量现象进行分析、研究与综合,以便使各种经营上的数量现象能够呈现出一定的特征、倾向及因果关系。
第二条 本公司必须进行的经营统计业务,按本规定进行。
各分事业部可根据具体情况,参照执行。
第三条 经营统计按下列程序与要领进行:
1. 确定经营统计种类;
2. 收集和利用统计资料;
3. 进行统计方面的计算与测定;
4. 编制统计表;
5. 送报统计表。
第四条 经营统计的责任者,由各部部长根据具体情况,在各自的责权范围内确定。
同样,统计报表的完成时间,也由各部部长决定。
第二章 经营统计的种类
第五条
1.经营统计分为一般统计与部门统计以及分科统计。
2. 一般统计为整个公司经营上用的统计;部门统计为经营各部门的统计;分科统计为各科室业务分工所用的统计。
第六条 一般统计按“一般统计表”(略)进行;部门统计按“部门统计表”(略)进行。
如果有特别的需要,另行通知,按上级的布置与要求进行。
第七条 分科统计原则上由各科室或分事业部主管决定。
但是,分科统计必须满足一般、部门统计上的要求,为一般、部门统计提供必要的数据。
第八条 一般统计的项目由常务董事在责权范围内确定;部门统计由各部门主管在责权范围内决定。
第三章 资料的收集与整理
第九条 由主管统计的各级领导共同议定统计的口径、统计的方面与范围,以及统计的方法等统计基准,如果要调整这些统计的基准,同样需要经过共同商议。
第十条 统计资料的收集,可采用下列方式,如购买公开发表的统计资料,接受各种赠予资料,借用各种实地调查资料,以及从各种报告中获取或提炼有关资料等等。
第十一条 在编制各种统计时,各主管经营统计的领导,可以提出申请,要求企业内有关部科提供必要的统计用资料,以及各种原始凭证、传票及记录。
第十二条
各部科有义务在确保企业及部科经营秘密的前提下,提供经营统计上所需要的资料。
但是,有关人员在提供资料时,必须经过上级主管认可,未经同意,任何人不得擅自提供统计用资料。
第十三条 对经营统计各个环节资料,都必须设专人进行管理,如统计用资料的收集、统计资料的分析研究、统计报表制作等过程的所有资料,都必须妥善保管,不得疏漏。
第四章 统计的计算与测算
第十四条 为了准确计算或测算,常常需要运用公式;选用何类公式,以及使用何种公式,都必须经主管领导认可。
第十五条 必须以统计结果进行检验,包括检查“合计”及“差额”计算是否准确;“平均数”、“比率”或“比例”是否准确;特征分类、特征量与特征的内涵分析是否准确等等。
第五章 统计的表示方法
第十六条 统计的表示方法有三种,一是“图表”,二是“数量表”,三是“分析表”。
第十七条 根据统计分析的项目与内容,选择相应的表示方法。
一旦统计表示方法被选定,原则上不再变动,按既定的表示方法编制统计报告。
第十八条 统计用纸的大小、纸张的质地等等,根据统计内容协商决定。
第六章 电脑的运用
第十九条 统计的资料收集、处理、计算、测算与结果等等,尽可能运用电脑进行。
第二十条 在希望运用电脑处理统计资料,或者运用电脑进行统计分析、输出统计结果时,可经本部科长认可,直接向计算机室提出申请,按计算机室的有关规定办理。
第二十一条 使用电脑的费用,按计算机室的内部计价基准执行,每月20日统一结算一次,月末交付。
第七章 送报与传阅
第二十二条 经营统计报表编制完毕之后,必须向主管部门作出报告并呈送有关统计报表;同时,送往各相关部门传阅。
送报与传阅日期因统计项目而定。
具体由编制统计报表的责任者确定。
第二十三条 凡送报的统计报表,不再返回原部科;传阅的统计报表,必须返回原部科。
第二十四条 凡接到送报与传阅统计报表的部科,都必须设立专门的登记簿作出登记,以表明本部科有关责任人员已经了解统计报表的内容。
执行部门:
责任人签名:
(4)公司文书管理办法。
制度
公司文书管理办法
签发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、文书管理包含收取文件及制发文件两种。
二、外来文件包含公文、电报、传真资料等项。
内部制发文件包含本公司内部文件和对外业务文件。
三、收文:
1. 外来文件收文由公司总务部收发室承办(直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文)。
2. 外来文件收文由公司总务部收发室承办(直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文)。
3. 内部制发文件收文时,由各部厂编号及填写“公文会签单”后,送收发室登记入“收发文登记簿”。
四、制发:
填写“发文呈批单”,编列文号,并填写“公文会签单”,注明本案应会签部门后送总公司收发室登记处理。
五、分文:
1. 收发室收文登记后,根据业务性质分送各有关部厂处理。
2. .内部发文呈批单做收文登记后,根据文件内容性质分送有关单位会签处理。
六、会签:
1. 各单位收到需参与会签的呈批件时,须本着本单位的职责认真表达对本件草案的意见,并尽量提供相关资料供起草单位参考。
2. 公文会签后,再依“公文会签单”内所指定会签顺序,转送其他会签单位,若本单位为最后一个会签单位,则处理后将本呈批件转送秘书室处理。
七、审核:
秘书室根据各单位签办意见,汇总整理出一个结论(若各部厂意见不一致,需由秘书室居间协调送总经理核定)。
八、批示:
总经理或其他被授权批示者做最终的肯定、否定等批示,并签字。
九、执行:
1. 秘书室根据总经理批示内容将公文影印一份送执行单位办理,公文正本送收发室归档存查。
2. 需对外发文时,交由收发室打印、盖章、封装、寄发,呈批件原件和打印件二份归档存查。
寄发文件前须填写“收发文登记簿。
”
十、归档:
1. 任何签呈正本均需交由总务部(科)归档存查。
2. 若执行单位必须使用正本时,可暂时借出使用后归还,若正本必须寄出且无法取回,可存档复印件。
3. 存档文件普通件保存3年,机密文件保存10年,届时列表报准监销。
十一、公文机密等级及处理规定:
1. 普通件:
公关方式处理。
2. 密件:
须子公司部门领导人以上人员核阅处理。
3. 机密件:
须公司部门或子公司领导人总经理级以上人员核阅处理。
4. 绝密件:
须总经理级以上人员核阅处理。
5. 各级人员处理密件资料,须严守秘密。
因泄密而造成损害,由泄密人员负责并接受处分。
6. 密件文件递送时,应以信封袋加密封装,寄件人及收件人拆阅时均须在登记簿上签名。
十二、公文处理时限:
1. 特急件:
随到随办。
2. 急件:
一天内处理完毕。
3. 普通件:
三天内处理完毕。
4. 超过处理时限的文件,由秘书室催办。
5. 各级审核人员及会签人员均须在公文签呈上签名,并标示日期,以明确责任。
执行部门:
责任人签名:
(5)公司财产管理办法。
制度
公司财产管理办法
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签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、为加强企业财产管理,减少浪费和损害,特制定本办法。
二、本公司固定财产分为四大类:
1. 办公交通设备:
桌椅、公文柜、电话机、打字机、复印机、交通车……等。
2. 办公楼、厂房等建筑物。
3. 机器设备:
压造设备、涂装设备、检验仪器、焊接设备、维修设备、输送设备等。
4. 原料及成品(该类在生产管理卷中另有规定)。
三、各部厂单位按照使用需要提出请购单或请购计划报上级核准后,交由总务部采购科办理采购。
四、采购品经验收合格后,即由采购单位填写“财产卡”交由总务处建档管理,财产实物由使用单位领回使用并负责保管。
五、总务处每年需依折旧年限规定,摊提折旧额送会计部门列帐。
六、总务处每年12月底前需对公司财产盘点一次,核对财产数量,并由会计单位依盘亏、盘盈状况调整财产金额。
七、对无法继续使用的财产按规定办理报废,并以登报公开招标方式出售。
八、各项财产的使用说明书、质量保证书、权状等资料统一由总务处保管,使用单位可使用保管复印件。
九、各单位对所使用及保管的财产要定期保养、小心使用。
财产发生损害时,查明责任,出具调查报告和处理意见,视情节轻重进行处分。
执行部门:
责任人签名:
3.人事管理制度。
(1)公司从业人员任用制度。
制度
从业人员任用制度
签发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、从业人员的任用人数,应以所核定的“人员编制表”人数为限。
其任用条件以“职位说明书”为依据,以便因事择人,使人与事合理配合。
二、各级人员的派任,均应依其专业经验予以派任。
三、各级人员任免程序如下:
1. 总经理、副总经理——由董事会任免。
2. 经理——由总经理提请董事会任免。
3. 副经理——由总经理任免后,报请董事会核备。
4. 科长——由总经理任免或主管经理提请总经理任免,事后报请董事会核备。
5. 副科长——由主管经理提请总经理任免。
四、新进人员经试用考试合格后始予正式任用。
五、新进人员应先办理安全调查,并按其学历任用。
六、除正式从业人员,本公司可按业务需要聘雇人员,其待遇、工作期限及工作条件以合同规定执行。
七、有下列事情之一者,不得予以任用:
1. 剥夺公民权,尚未恢复者;
2. 曾犯刑事案件,经判刑确定者;
3. 受破产宣告,尚未撤销者;
4. 通缉有案,尚未撤销者;
5. 吸食鸦片或其他毒品者;
6. 原在其他公私机构服务,未办清离职手续者;
7. 经其他公私机构开除者;
8. 身体有缺陷,或健康情况欠佳,难以胜任工作者;
9. 未满16周岁者;
10. 主管人员,不合于公司法规定者。
八、新进非主管人员一律须经试用40天,试用期间应由人事部门切实考核。
试用成绩欠佳,或品行不良,或发现其进入公司前有不法行为者,可随时停用。
九、新进人员于报到后,试用开始前,应办妥下列手续:
1. 填妥本公司新进职员履历表。
2. 缴验学历证件及身份证。
3. 缴验户籍册。
4. 缴验医院最近一个月体格检查表。
5. 缴验前任职机构离职证明书。
6. 缴验遵守本公司人事等规章规定的志愿书及保证书(保证服务期间行为、安全及保管财物等连带赔偿责任)。
7. 填缴劳工保险加保表二份。
8. 最近半身正面免冠照片三张。
执行部门:
责任人签名:
(2)员工待遇制度。
制度
员工待遇制度
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签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、本公司本着劳资兼顾互助互惠原则,给予员工合理的待遇(其待遇办法另订)。
二、员工待遇分为
1. 本薪
视从业人员学识、经历、技能、体格及其工作性质而定(金额另订),从业人员年度薪资调整方法由人事单位拟订,呈总经理核定后调整。
2.津贴(各项津贴支付标准另订)
职员 作业员 备注
1 主管津贴 主管津贴
2 生活津贴 生活津贴
3 伙食津贴 伙食津贴
4 交通津贴 交通津贴
5 工作津贴 工作津贴
6 加班餐(点心)费
3.奖金
职员 作业员 备注
1 效率奖金 效率奖金
2 目标奖金 目标奖金
3 全勤奖金 全勤奖金 职员全勤奖金限生
产(工厂)部门适用
4 年终奖金 年终奖金
三、员工待遇,分日薪及月薪二种,月薪人员,翌月5日发放一次;日薪人员每月发放二次,当月20日及翌月5日发放本月上半月份及前月下半月份薪津;新进人员自报到日起薪;离职人员自离职之日停薪,并按日计算。
四、临时性、特定性或计件等工作人员待遇,另按“临时、计件人员薪酬管理办法”办理。
执行部门:
责任人签名:
4.生产管理制度。
(1)质量管理办法。
制度
质量管理办法
签发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、目的
确保产品质量标准化,提高质量水准。
二、范围
产品及研究开发、设计。
三、设计质量管理作业流程
四、实施单位
工程部、业务部、质量管理部、成品科及有关单位。
五、实施要点
1. 工程部设计科,依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料,以及业务部、质量管理部回馈的市场调查、客户要求、客户抱怨分析等资料,设计新产品及改良现有产品。
2. 设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。
3. 试作不合格即检查修正,再试作。
4. 试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、
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