股东会董事会监事会会议相关文件模板.docx
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股东会董事会监事会会议相关文件模板
三会模板
(一)股东会
1、股东会通知
公司年第次股东会通知
时间:
年月日
地点:
股东名称:
、
会议议案:
一、;
二、;
三、;
……
(单位落款)
年月日
2、公司股东会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席公司年第次股东会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。
议案内容
表决结果
同意
反对
弃权
一、
二、
三、
……
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股比例:
受托人是否有表决权:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:
上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。
3、股东会表决票
公司年第次股东会表决票
股东名称:
持股比例:
%
议案内容
表决结果
同意
反对
弃权
一、
二、
三、
……
投票人签名:
附注:
请在选择栏内打““✔””,不选或多选无效。
4、公司股东会决议
公司年第次股东会决议
时间:
地点:
股东出席情况:
1、股东:
,代表人:
,代表股份数额%;
2、股东:
,代表人:
,代表股份数额%;
……
会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。
经全体股东讨论一致同意并形成以下决议:
一、;
二、。
……
(此页无正文,为公司第次股东会决议签章页)
股东(法人)签字、盖章:
*********有限公司
代表人:
(公司名称)
代表人
年月日
(二)董事会
1、董事会通知
公司第届董事会
第次会议通知
会议方式:
(通讯方式/现场方式)
时间:
年月日
地点:
参会人员:
、、、、
会议议案:
一、;
二、;
三、;
……
(单位落款)
年月日
2、董事会表决票
公司第届董事会
第次会议表决票
议案内容
表决结果
同意
反对
弃权
一、
二、
三、
……
附注:
请在选择栏内打““✔””,不选或多选无效。
3、董事会决议
公司第届董事会
第次会议决议
公司第届董事会第次会议于年月日在召开(或以通讯方式召开),本次会议根据公司章程召开,于召开会议前日依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定,、、、、出席了本次会议。
董事会一致通过并形成以下决议:
一、;
二、;
三、;
……
(此页无正文,为公司第届董事会第次会议决议签字页)
董事签字:
年月日
(三)监事会
1、监事会通知
公司第届监事会
第次会议通知
会议方式:
(通讯方式/现场方式)
时间:
年月日
地点:
参会人员:
、、、、
会议议案:
一、;
二、;
三、;
……
(单位落款)
年月日
2、监事会表决票
公司第届监事会
第次会议表决票
议案内容
表决结果
同意
反对
弃权
一、
二、
三、
……
附注:
请在选择栏内打““✔””,不选或多选无效。
3、监事会决议
公司第届监事会
第次会议决议
公司第届监事会第次会议于年月日在召开(或以通讯方式召开),本次会议根据公司章程召开,于召开会议前日依法通知了全体监事,会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定,、、、、出席了本次会议。
监事会一致通过并形成以下决议:
一、;
二、;
三、;
四、。
(此页无正文,为公司第届监事会第次会议决议签字页)
监事签字:
年月日
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