采购事业部规程.docx
- 文档编号:3224119
- 上传时间:2022-11-20
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:31.10KB
采购事业部规程.docx
《采购事业部规程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购事业部规程.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
采购事业部规程
山东光明机器制造有限公司
《采购事业部运作规程》
深圳市YY企业管理咨询有限公司
二零零六年八月编制
第一章总则…………………………………………………………………P3
第二章组织管理………………………………………………………………P3
第三章经营运作………………………………………………………………P4
第四章人力资源管理…………………………………………………………P5
第五章财金资源管理…………………………………………………………P6
第六章信息资源管理…………………………………………………………P7
第七章市场资源管理…………………………………………………………P8
第八章考核奖惩………………………………………………………………P8
第九章盈余分配与亏损弥补…………………………………………………P9
第十章附则…………………………………………………………………P9
释义:
1.公司、本公司:
指山东光明机器制造有限公司。
2.各部门:
指公司各职能管理部门和各事业部。
3.职能(管理)部门:
指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门,包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。
4.事业部:
指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位,包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。
5.本事业部:
指公司采购事业部。
6.本规程:
指《公司采购事业部运作规程》。
本规程中涉及的年度时间,均指公司的财务年度。
第一章总则
第一条为适应公司资源战略整合的需要,强化公司对本事业部的战略管理和统一指挥,提升本事业部的市场竞争力,根据《公司章程》、《企业管理大纲》及《权限流程》,特制定本规程。
第二条本规程规定本事业部的业务宗旨、组织原则、管理模式和运作程序,为其正常、高效运作提供制度性保障。
第三条本事业部按照公司所委托经营的资产,根据公司整体要求制订年度经营计划,实现资产保值增值,并将目标逐渐分解到下属机构和员工。
第四条本事业部制定有关具体制度办法时,均须以本规程为指导,不得与本规程相抵触。
第二章组织管理
第五条本事业部为公司下属业务经营单位,是相对独立核算的经营实体和服务中心,原则上不以亏损为前提。
第七条本事业部接受公司直接领导,并接受公司职能部门在执行机构授权范围之内的业务帮助和指导。
第七条本事业部的设立、分解和撤消,须经公司董事会决定通过。
第八条本事业部设部长1人,全面负责事业部的经营管理。
事业部部长任免由公司提议,报公司总经理审核决定。
事业部部长可下设副部长若干名,其任免由事业部部长提议、公司评议,报公司人力资源部审核、总经理批准;也可以在征求事业部和公司意见的基础上,由公司直接委派。
第九条对本事业部组织架构的设立和调整,由事业部部长提出方案,报公司人力资源部审议、总经理审批。
第十条对下属分支机构的管理
(一)下属办事处的设立、撤销及合并,由事业部部长提议、公司审批。
(二)下属办事处的日常业务活动,由事业部部长负责协调指挥。
第十一条本事业部部长的主要职责如下:
(一)主持事业部日常经营管理工作,保证事业部年度经营管理计划的实现。
(二)制订事业部发展规划、业务流程、财务预算和岗位编制。
(三)审批事业部各项管理制度、业务合同和其它文件。
(四)对事业部职员进行工作授权、业绩考核和奖惩激励。
(五)协调与公司各职能部门、其它业务单位之间的工作关系。
第十二条本事业部基本管理程序如下:
(一)在经营运作权限内可自行决策的事项,由事业部决策后直接执行,必要时报公司备案;在经营权限之外的运作事项、以及权限内难以解决的协调问题,事业部以规范形式上报公司处理、审批。
(二)公司行政办公室为公司的统一对口单位,负责接收、反馈事业部的上报文件。
在执行机构的授权许可权限内,公司办公室直接处理相关问题并负责反馈;需要其它职能部门处理或提出专业意见的,由公司行政办公室负责转发给相应部门处理,回复意见由公司行政办公室予以反馈。
(三)需公司执行机构审批决定的事项,在相关职能部门签署意见后,由公司行政办公室呈报执行机构处理并负责予以反馈;对需要董事会议定的重大事项,在执行机构签署意见后,由公司行政办公室负责将有关材料呈报董事会决策。
第三章经营运作
第十三条业务定位
本事业部为公司生产体系的共用采购平台:
公司常规性、批量化和通用性的生产用原辅材料采购和库管,由本事业部统一负责。
第十四条本事业部核心业务包括:
(一)年度经营计划的推进完成。
(二)相关事业部常规原辅材料采购计划的制订与执行。
(三)原辅材料入仓验收、储存、发放和仓库账务管理。
(四)供应商的开发、数据库和评价体系建设,战略合作关系的建立与维护。
(五)公司战略性原材料采购计划的筹划和落实。
(六)外协产品的采购计划编制与合作管理。
(七)采购服务质量保证体系的建立、完善。
第十五条内部交易
内部客户提出原辅材料和零配件的采购需求,本事业部接受委托后统一负责执行;外协部件的采购权下放给制造事业部,制造事业部可根据实际情况委托本事业部统一采购,也可自行解决。
第十六条交易流程
(一)制造事业部等内部客户将采购需求提交给本事业部,双方签订内部委托合同,明确品种、数量、质量、价格和交货期,由本事业部落实执行;采购委托以长期合同为主,短期或临时委托为辅。
(二)对采购的原辅材料,由本事业部负责验收并入库。
制造事业部在使用过程中,根据双方约定的时限,由本事业部提供相应的售后服务保证。
对明显质次价高或严重影响生产节奏的物料采购供应,制造事业部有权要求调换,本事业部积极予以解决;协商不成,制造事业部可向公司进行投诉。
(三)公司内部规定的交易结算方式及定金、首付款和尾款的操作程序,具体由财金资源部组织制订,并承担内部交易活动的协调与仲裁职能;对界定为公司战略管理的内部交易活动,本事业部接受公司的统筹安排。
(四)签订内部交易合同后,委托方先支付一定比例的定金或首付款,待完成委托交易后,委托方支付完剩余尾款。
(五)公司财金资源部通过内部结算中心,对内部交易进行统一结算。
第十七条交易收费
本事业部按采购金额的一定比例,向委托方计点收取服务费和库管费。
第四章人力资源管理
第十八条根据公司人力资源发展规划、相关政策和基本管理规定,本事业部在部长领导下组织开展人力资源管理工作。
第十九条本事业部的人力资源管理工作,接受公司人力资源部的指导、监督。
第二十条人事管理流程
(一)根据年度经营计划,事业部制定岗位编制、人员需求与补充计划,报公司人力资源部审核、总经理批准。
(二)对事业部主管级以下员工(不含财务人员)的任免、异动等事项,事业部自行决定。
(三)对事业部主管级人员(不含财务人员)的任免、异动等事项,由事业部提议,并报公司人力资源部核准。
(四)对事业部主管级以上管理人员(不含财务人员)的任免、异动,由事业部部长提议,总经理批准。
(五)事业部内部薪酬体系和考核按照公司统一制度实施执行,报公司人力资源部核准。
第二十一条员工培训活动由事业部(人事管理科室)自行安排。
对公司统一组织的员工培训,相关费用由公司和事业部分摊。
第二十二条对人才招聘活动或人才吸引计划,事业部可自行开展,也可委托公司人力资源部统一组织,相关直接费用由事业部负担。
第二十三条对员工的职业健康、安全、福利保险等事项,由公司人力资源部统一组织实施,相关直接费用列入各事业部内部账户,间接费用列入公司管理费。
第二十四条本事业部每月向公司人力资源部提交人力资源管理月报,内容包括本月截止人员编制、本月员工流动情况、员工培训、考核、奖惩情况,以及下月人力资源工作计划等。
第二十五条本事业部依据本规程制定的人力资源管理细则,报公司人力资源部审核后执行。
第五章财金资源管理
第二十六条在遵循国家有关法律法规的前提下,根据公司财金资源管理相关制度规定,本事业部开展、落实财务管理工作。
第二十七条财务人员的编制属于财金资源部,在日常业务工作上接受双重领导。
第二十八条本事业部财务管理人员的任用由公司财金资源部提议,征求事业部部长意见后任用,其绩效考核与工作调动由财金资源部统筹安排;薪酬成本由事业部负担;本事业部辞退财务管理人员,须经公司财金资源部同意。
第二十九条本事业部不对外设账户,在公司财金资源部统一设内部结算专户。
外部往来业务结算先由公司财金资源部统一办理,再由公司与事业部内部账户之间进行结算;与其他业务单位之间的交易结算,直接经由内部账户进行。
第三十条本事业部对公司划拨使用的固定资产只有使用权,没有处置权;对固定资产的大修、交易、报废等重大事项,须上报公司。
第三十一条本事业部与其他业务单位之间交易产品、委托加工或借用资源(设备、原料等)时,双方自行协商后签订协议。
必要时,由公司予以协调或监督。
第三十二条资金使用流程。
(一)对于(××元以内)额度的支出,事业部自行核准办理;对于(××元以内)额度的支出,报公司财务总监核准办理;对于(××元以上)额度的支出,须报公司总经理核准办理。
(二)根据公司授予的一定的信用额度(含信用期限),事业部可以利用此信用额度进行原材料的采购。
对于(××元以内)额度的采购支出,事业部自行核准办理;对于(××元以内)额度的支出,报公司财务总监核准办理;对于(××元以上)额度的支出,须报公司总经理核准办理。
(三)事业部内部借用资金(包括借用本部或其他事业部的资金)时,须向公司提出申请,经核准后按预算内支出办理,并支付相应利息。
第三十三条本事业部没有对外融资权和投资权,但有提议权。
第六章信息资源管理
第三十四条根据公司信息资源管理相关制度,本事业部开展、落实信息管理工作。
第三十五条对公司统一规划的管理信息系统建设,以及管理网络建设(如网站、网络、远程会议系统)等,相应的有形投入由公司制订具体规定,本事业部根据实际情况予以分摊。
对公司管理网络或系统的日常运营维护费用,由公司在统一提取的管理费用中列支。
第三十六条根据公司信息资源管理规定,本事业部建立自己的信息管理系统,一次性投入以及维修费用自行承担,并根据自身业务的复杂性,将信息管理工作归属专设单位、专人或兼职处理,并接受公司技术资源部的业务指导。
第三十七条本事业部遵循规定的信息项目、信息格式、沟通时间、沟通对象、沟通渠道与沟通权限等要求,在公司内部进行信息传递。
第三十八条对于故意散布不真实信息,故意歪曲、延迟、破坏信息沟通,以及泄漏公司商业机密者,本事业部将视情节轻重根据相关规定予以处理。
第七章市场资源管理
第三十九条无形资产(包括品牌、专利技术等)由公司统一策划和培育、各业务单位共同使用和维护,体现品牌有偿使用、共同维护的精神。
第四十条品牌定位上“统一形象、分级推广”。
公司品牌市场定位、品牌规划和设计、企业形象识别系统建设、对外宣传推广策划组织、创意设计,以及国内外各类展会的参展组织等事项,归口公司市场资源部。
本事业部负责自身业务范围内的品牌宣传、产品促销与市场推广、日常VI操作手册执行等。
第四十一条费用收支上“集中提取、分配使用”。
对年度品牌推广及促销(含媒介传播和广告投放)、全国性联动促销等费用,由公司统一预算和提取。
原则上,总体的营销策划、创意设计、全国性的品牌与企业形象推广、产品推广(展览会)及市场公关活动等费用,由市场资源部统一支配;产品包装推介图册等资料的制作和使用费用,由本事业部自行支付。
第四十二条品牌管理上“整体监控、分工维护”。
市场资源部负责公司品牌在使用与
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 事业部 规程