房地产集团授权手册.pdf

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旭辉集团股份有限公司旭辉集团股份有限公司授权手册授权手册签发：

日期：

文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第2页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件2目录目录目录.2第一章手册说明.3第二章事业部权限表.31、运营管理类权限表.31、运营管理类权限表.32、项目发展类权限表.32、项目发展类权限表.33、报批报建类权限表.33、报批报建类权限表.34、设计管理类权限表.34、设计管理类权限表.35、营销管理类权限表.35、营销管理类权限表.36、工程管理类权限表.36、工程管理类权限表.37、成本管理类权限表.37、成本管理类权限表.38、采购管理类权限表.38、采购管理类权限表.39、客户关系类权限表.39、客户关系类权限表.310、行政事务类权限表.310、行政事务类权限表.311、人事管理类权限表.311、人事管理类权限表.312、财务管理类权限表.312、财务管理类权限表.313、付款及报销类权限表.313、付款及报销类权限表.3第三章城市公司权限表.31、运营管理类权限表.31、运营管理类权限表.32、项目发展类权限表.32、项目发展类权限表.3文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第3页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件33、报批报建类权限表.33、报批报建类权限表.34、设计管理类权限表.34、设计管理类权限表.35、营销管理类权限表.35、营销管理类权限表.36、工程管理类权限表.36、工程管理类权限表.37、成本管理类权限表.37、成本管理类权限表.38、采购管理类权限表.38、采购管理类权限表.39、客户关系类权限表.39、客户关系类权限表.310、行政事务类权限表.310、行政事务类权限表.311、人事管理类权限表.311、人事管理类权限表.312、财务管理类权限表.312、财务管理类权限表.313、付款及报销类权限表.313、付款及报销类权限表.314、城市公司二次开发项目权限表.314、城市公司二次开发项目权限表.3第四章集团职能部门权限表.31、行政事务类权限表.31、行政事务类权限表.32、人事管理类权限表.32、人事管理类权限表.33、付款报销类权限表.33、付款报销类权限表.34、审计法务类权限表.34、审计法务类权限表.3文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第4页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件4第一章手册说明第一章手册说明本手册用以说明旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件。

正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“旭辉集团股份有限公司”（含旭辉集团总部及下属各公司），“集团”代表“旭辉集团总部”，“下属公司”代表“旭辉集团下属各事业部和城市公司”。

“事业部”指在大型城市（目前仅指北京、上海）有多个开发项目并对项目实施弱矩阵管理的集团下属管理机构，其他下属公司均为“城市公司”。

一、手册的基本内容一、手册的基本内容旭辉集团组织管理手册共包括四个部分的内容：

（一）手册说明。

（二）事业部权限表：

本部分主要阐述集团对事业部各条线业务管理活动权限分配。

（三）城市公司权限表：

本部分主要阐述集团对城市公司各条线业务管理活动权限分配，其中分为首次开发项目权限和二次开发项目权限。

（四）集团职能部门权限表：

本部分主要阐述集团职能部门层面行政、人事、财务、法务等管理活动权限分配。

二、权限表说明二、权限表说明

（一）权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。

（二）权限表中图标说明：

表示审核，表示批准，表示抄报。

（三）若无特别说明，分管领导指该业务经办部门分管领导。

（四）如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。

三、手册使用三、手册使用

（一）本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是组织手册重要支持性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。

（二）手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。

（三）在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。

（四）管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。

四、手册的调整和修订。

四、手册的调整和修订

（一）集团人力资源部应根据公司发展，原则上每年4月份组织对公司权责分配的适用性、有效性文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第5页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件5做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。

手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。

（二）当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责组织，集团各业务部门负责本专业权限分配具体调整和修订。

（三）手册调整编号：

首次发布编号为A/0，文件每修订一次，修订状态从0、1到6依次递增，超过6次时其版本由A、B到Z依次递增。

五、手册的管理五、手册的管理

（一）各类权限主管部门如下表所示权限类别权限类别主管部门主管部门1、运营管理类权限表财务管理部/工程管理部2、项目发展类权限表业务拓展部3、报批报建类权限表业务拓展部4、设计管理类权限表设计管理部5、营销管理类权限表营销管理部6、工程管理类权限表工程管理部7、成本管理类权限表成本管理部8、采购管理类权限表成本管理部9、客户关系类权限表营销管理部10、行政事务类权限表总裁办11、人事管理类权限表人力资源部12、财务管理类权限表财务管理部13、付款及报销类权限表财务管理部14、审计法务类权限表法务审计部

（二）集团职能部门负责主管权限表的管理，包括权限表的编制、修订意见收集、督促执行、维护和具体修订工作。

（三）人力资源部负责授权手册的管理，包括权限修改的审核、手册的发布和更新、手册评审组织以及手册的解释。

（四）手册的发布与更新经集团总裁批准。

文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第6页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件6第二章事业部权限表第二章事业部权限表文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第7页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件71、运营管理类权限表、运营管理类权限表事业部事业部集团集团类别类别内容内容经办部门经办部门工程工程部部财务财务部部成本成本部部分管分管领导领导总经总经理理工程工程管理管理部部成本成本管理管理部部财务财务管理管理部部分管分管领导领导集团集团总裁总裁备注备注集团公司年度季度经营计划集团财务管理部年度经营计划集团总裁审批前组织评审会事业部年度季度经营计划财务部项目节点计划集团工程管理部项目总体开发计划项目部事业部专项计划相关部门集团资金计划集团财务管理部事业部资金计划财务部三年变动盈利预测集团财务管理部参与评审参与评审参与评审参与评审集团总裁审批前召开评审会运营管理运营管理项目结转内审会财务部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审集团总裁审批前召开评审会文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第8页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件82、项目发展类权限表、项目发展类权限表事业部事业部集团集团类别类别内容内容经办部门经办部门总经理总经理法务审计法务审计部部财务管理财务管理部部分管领导分管领导总裁总裁备注备注城市评价分析报告集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会土地信息采集表（集团）集团业务拓展部土地信息采集表（事业部）开发配套部新项目发展报告（集团）集团业务拓展部新项目发展报告（事业部）开发配套部项目拓展项目拓展项目可行性研究报告集团财务管理部总裁审批前组织相关部门召开评审会中介机构合作合同集团业务拓展部土地合同及合作协议集团业务拓展部股权转让及并购合同集团财务管理部合同合同拆迁、安置、补偿合同开发配套部文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第9页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件93、报批报建类权限表、报批报建类权限表事业部集团事业部集团类别内容经办部门成本部分管领导总经理成本管理部分管领导集团总裁备注类别内容经办部门成本部分管领导总经理成本管理部分管领导集团总裁备注当地政府有明确收费用标准当地政府有明确收费用标准开发配套部报批报建及配套合同当地政府没有明确收费用材料报批报建及配套合同当地政府没有明确收费用材料开发配套部按采购管理类权限表“工程、材料项目招标采购”权限执行合同条款需法务人员审核，付款条款需备案财务部文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第10页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件104、设计管理类权限表、设计管理类权限表事业部集团事业部集团类别内容经办部门类别内容经办部门项目部开发配套部工程部成本部营销部分管领导总经理设计管理部分管领导集团总裁项目部开发配套部工程部成本部营销部分管领导总经理设计管理部分管领导集团总裁备注备注设计招标文件设计部如需招标中标单位10万元设计部10万中标单位50万元设计部设计承包商入围及单位选择中标单位50万元设计部50万元设计部设计承包商选择与确定设计承包商选择与确定设计合同50万元设计部建筑/景观概念设计任务书设计部建筑/景观概念设计成果设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审总裁审批前组织会议进行评审。

建筑/景观方案设计任务书设计部建筑/景观方案设计成果设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审以会议形式进行评审，部门参与。

示范区概念/方案设计任务书设计部设计输入及输出设计输入及输出设计任务书及设计成果示范区概念/方案设计成果设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审文件编号CIFI-SQSC版本/修订A/0旭辉集团股份有限公司授权手册第11页共80页旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件11续上表事业部事业部集团集团类别类别内容内容经办部门经办部门项目项目部部开发开发配套配套部部工程工程部部成本成本部部营销营销部部分管分管领导领导总经总经理理设计设计管理管理部备注部备注其它各阶段设计任务书设计部续上续上续上其它各阶段设计成果设计部参与评审参与评审参与评审参与评审会议形式评审项目部品材料清单设计部10万元设计部负责人批准10万金额200万元设计部材料选型定板材料选型定板选型定板200万元设计部户型单张设计部合同附图设计部营销配合营销配合营销物料准备户型特征表设计部1、营销部提需求；2、分管领导为营销分管领导。

1万元设计部项目设计主管审核。

1万元金额10万元设计部变更管理变更管理设计变更单10万元设计部文件编号