督查督办管理制度.docx
- 文档编号:316761
- 上传时间:2022-10-08
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:14.56KB
督查督办管理制度.docx
《督查督办管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《督查督办管理制度.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
督查督办管理制度
督查督办管理制度
第一条总则
为促进集团及所属各单位重点工作、重要事项的落实,切实改进工作作风,保证工作效率,结合集团实际,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于******有限公司、各子公司及关联单位的全体员工。
第三条督查督办的主要内容
1、集团周例会、董事长办公会议、专题会议确定的重大决策、重要工作部署和议决事项。
2、集团董事会指示、批示、交办事项。
3、集团、集团文件安排的重点工作。
4、其他需督办的事项。
第四条督查督办的职责
督查督办工作由集团董事长办公室牵头,集团周例会、专题会议议定事项、董事长办公会议、集团董事会指示、批示、交办事项由董事长办公室秘书负责督办。
集团有关职能中心和经营单位要紧盯集团重点工作和重要事项,落实领导责任,安排专人主抓,积极搞好办理工作。
对一些时限较紧的重点工作和重要事项,要进行跟踪办理,必要时倒排工期,确保按时办结,并及时上报办理结果。
第五条督查督办工作程序
督查督办工作包括:
立项建账、承办分解、反馈报告、督办催办、事项变更、办结审核。
1、立项建账。
集团相关文件、会议纪要和领导指示批示、交办事项确定的重点工作和重要事项,由董事长办公室秘书负责收集整理,建立工作台账,提出拟办意见,明确重点工作及其内容、任务来源、责任单位、办理人员、时限要求、工作进展、完成比例等项目,立项批准后及时下发承办单位办理实施。
2、承办分解。
相关单位接受督查督办任务后,应按照要求迅速组织实施,在规定时限内办理完结,同时反馈办理结果。
3、报告反馈。
承办单位收到督办通知后,要及时、准确、按要求反馈事项推进的时间节点和进展情况,直至事项办结。
对办结的督办事项要及时报告反馈;对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情况,要写出综合性报告,并做到有分析、有建议;对情况复杂一时难以办结的,要及时报告办理的进展情况,并作出相应说明。
4、督查催办。
对已转交承办部门的事项,要经常跟踪检查,督促按期办理。
对在规定时限内未能办理的,要及时催办,逐一下发催办通知,督促限期办理,并抄报集团管理中心。
下发催办通知仍未办结的,由集团董事长办公室和管理中心相关负责人给责任单位主要负责人诫勉谈话,直至办结消账。
5、事项变更。
对情况特殊需要延长办理时间、变更人员与工作内容等信息的督查事项,承办单位必须在规定的事项完成期限届满前及信息发生变化时,及时提出变更申请。
变更申请应写明申请变更的原因、时间等信息,并报告工作进展情况,报承办单位负责人确认、征求督查督办人员意见、董事长办公室主任审核、董事长批准后,由督查督办人员进行登记与变更操作。
6、办结审核。
对完成合格的事项整理存档;对完成不合格的事项及时退回承办单位重新办理。
承办单位的办结报告,报承办单位负责人确认、征求督查督办人员意见、董事长办公室主任审核、董事长批准后办结归档。
各环节审批人应根据具体情况,对承办单位的办结报告做出退办、流转处理;对退办的事项,应写明退办的原因和完成期限。
第六条督查督办的主要方式
1、专项督查。
对集团重大决策、重要工作部署或公司领导批示、交办的事项,进行专项督促检查。
2、跟踪督查。
对集团的具体决策或工作,从开始就要进行连续不断地督促、检查、监督、控制、反馈,随时为公司领导提供动态的督查信息,直至全过程办结。
3、联合督查。
对涉及面广、涉及单位多、情况复杂的事项,董事长办公室应发挥综合协调作用,组织相关单位共同督促检查。
4、现场督查。
对一些重要事项,特别是集团领导亲临督查的事项,进行现场督办。
第七条督查督办工作要求
1、督查督办是一种领导职能,各单位要高度重视,认真对待。
一切督办查督办事项都要及时办理,按时完成,及时报告,抓紧办理,做到事事有着落,件件有回音。
2、涉及其他单位的事项,主办单位应主动会同有关单位协调处理,相关单位应积极配合不得相互推诿和拖拉延误。
3、对于有明确时限要求的重点工作和重要事项,要严格依据时限要求抓好督办落实。
4、对于没有明确时限要求的重点工作和重要事项,由董事长办公室秘书与责任单位商定办理时限,或根据工作难易程度合理确定办理时限,统筹抓好督办落实。
5、情况特殊需要延长办理时间的,承办单位要及时向董事长办公室汇报原因和办理进展情况。
6、由于政策或其他条件所限,确实不能办理的,要说明原因,做好解释工作。
第八条督查督办人员工作纪律
1、对确定为督查督办的重点工作和事项,督查督办人员要准确掌握所督查督办事项的内容和要求,及时下达并开展督查督办工作,发现问题及时反馈,不得拖延。
2、督查督办人员要严格按照工作程序,全面、准确、如实地了解情况,做到督查督办事项件件有着落,事事有回音。
对重大事项应根据需要随时将办理情况向企业领导汇报。
3、督查督办人员要积极参与,推动各项重点工作的落实,提出解决问题的建议和意见,不能随意干预甚至直接指挥相关单位工作。
4、督查督办人员要严格遵守公司的保密规定,对涉及企业商业秘密的督查督办事项,要严守秘密;需要控制知情范围的督查督办事项,一定要在指定人员和指定范围内进行。
5、督查督办人员违反纪律按《员工行为规范》进行处罚。
第九条督查责任制
1、领导责任制。
坚持集中领导,按照谁分管、谁负责的原则,明确督办落实的责任。
2、督查通报制
董事长办公室每月、季度对重点工作实施进展情况作一次督办通报,年终作总结通报。
对各单位的督查反馈情况和督查事项的处理情况定期进行通报。
3、考核评优制
董事长办公室按月将督查督办事项的完成与落实情况的结论交集团管理中心,纳入管理人员的当月绩效考核。
督查督办情况作为对各单位负责人年度工作考核的依据。
集团管理中心对各单位承办事项的完成和报送情况纳入绩效考核及年度评优。
第十条考核及处罚
1、督查督办事项等级评定方法
⑴根据被评定督办事项评定项目分别打分,各分项打分以10分为限,结合分项权重合计,满分按10分计。
⑵根据参评人员对各个项目的打分确认该事项最终得分。
⑶根据项目最终得分确认事项级别(一般9分以上为A等,7~8分为B等,5~6分为C等,4~5分为D等)。
见表一。
表一督查督办事项打分级别
等级
A
B
C
D
评分
9~10
7~8
5~6
<5
2、评定细则
⑴工作时间(占比20%)
A:
提前20%以上
B:
提前20%或延后10%按比例计算分值
C:
延后10%~50%按比例计算分值
D:
延后50%以上
⑵成本控制(占比10%)
A:
实际值低于计划的90%
B:
实际值在90%~100%之间按比例计算分值
C:
实际值高于计划的100%~110%按比例计算分值
D:
实际值高于计划的110%
⑶完成效果(占比40%)
A:
效果很好,超出规定工作要求。
B:
效果良好,符合规定工作要求。
C:
效果一般,未达到规定工作要求。
D:
未完成。
⑷响应及时率(占比30%)
A:
100%
B:
80%~100%按比例计算分值
C:
60%~80%按比例计算分值
D:
低于60%
⑸重要系数(调节系数)
该项作为调节系数,由办理单位提议,督办人员综合评定,董事会审批。
系数等级见表二。
表二系数等级
等级
A
B
C
D
评分
>1.0
1.0~0.9
0.8~0.7
<0.6
A:
急需,同时影响公司重要决策和方向,难度很高,不可预见性很大,可参考的资料少,十分影响公司竞争力、盈利和决策的重要事项。
B:
急需,同时影响其他单位,难度较高,不可预见性较大,可参考的资料不多,比较影响公司竞争力、盈利和决策的重要事项。
C:
急需,难度一般,较为成熟,可参考的资料较多。
D:
一般紧急,没有难度。
⑹单否项
对存在违反督查管理的单位和个人,诫勉谈话后,仍未按督查督办人员要求进行整改的,考核分数为0,取消评优资格。
上报内容严重失实,考核分数为0,取消评优资格。
第十一条本制度由集团董事长办公室负责解释。
第十二条本制度从批准发文之日起执行,修正时亦同。
附件:
1、督办通知模板
2、催办通知模板
3、办理/办结报告模板
督字[2020] 号
关于×××的督办通知
×××:
根据,现将关于的决定事项(领导交办事项)交由贵单位办理。
为了及时向董事会汇报上述事项的落实情况,请贵单位于月日前反馈办理情况,以便综合。
在办理过程中遇到需要协调解决的问题,请及时与董事长办公室联系。
附件:
年月日
(联系人:
×××,联系电话:
×××)
抄送:
(协办单位)
催字[2020] 号
关于督字[2020] 号的催办通知
×××:
关于 的决定事项(领导交办事项)(督字[2015] 号)已于 月 日交由贵单位办理,现已过了办理期限。
请贵单位于 月 日前将办理情况报送董事长办公室。
年 月 日
(联系人:
××× ,联系电话:
××× )
关于督字[2020] 号办理/办结情况的报告
董事长办公室:
督字[2020] 号收悉。
经调查了解,现将办理/办结情况报告如下:
一、基本情况
二、调查处理情况
三、沟通情况
××××××××××
2020年××月××日
联系单位:
联系电话:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 督办 管理制度