企业制度 集团信息化项目管理制度.docx

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企业制度集团信息化项目管理制度

1.目的

为了促进集团信息化建设的整体性、科学性和规范性，本着“统筹规划，应用主导，全面协作，保证质量”的原则，通过信息化项目来强化管理，提升工作效益和管理水平，提高项目实施成功率，确保项目竣工后达到有关标准和要求，加强项目的可延续性及可追溯性，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于集团所有公司。

3.信息化项目定义

包括信息系统的实施、升级、推广，网络及信息安全的建设和改造，信息化应用开发等所有与信息技术应用相关的项目。

4.相关职责

4.1.集团财务管理本部是集团信息化项目的主管部门，负责集团信息化项目的规划、审批、指导、监管和评价。

4.2.各二级集团信息化归口管理部门必须严格执行集团项目推进要求和本单位年度信息化项目建设计划，并负责本单位信息化项目的立项、实施、推广和维护等工作。

信息化项目立项须报集团财务管理本部审批，并接受集团财务管理本部的项目推进和过程监督工作。

4.3.集团职能部门、各二级集团（以下简称本单位）负责人对本单位信息化项目实施的成败负责，相关业务部门负责人和信息部门负责人承担项目的实施推进工作。

5.报备管理

各单位依据本单位信息化规划、年度经营和预算计划，制定年度信息化项目建设计划（格式见附表1）经本单位第一负责人审批后，于每年1月份报集团财务管理本部审核、备案。

6.立项管理

6.1.进行项目可行性分析

对本单位信息化项目进行可行性调研和评估，内容包括项目实施背景、业务现状和管理流程、信息化组织机构、信息化应用水平、计算机硬件及网络现状等（可参照附表2）。

6.2.制定项目实施考核办法

立项时要求提供项目实施考核方案，本单位考核比例70%，集团考核比例30%。

6.3.确定项目投资分配方案

信息化项目中涉及两个公司及以上的项目资金分配，严格按照“谁受益，谁分摊”的原则进行分配，集团总部作为一个独立单位分摊费用。

6.4.履行项目立项审批流程

6.4.1项目预审：

项目立项审批财务管理本部对项目材料进行预审，预审不合格的，返回项目单位重新修改材料。

各单位提交信息化项目立项申请表（见附表3）、项目可行性分析报告、项目实施考核办法等申报材料，并经本单位负责人签字确认后报集团业务直属部门负责人会签，报集团财务管理本部审核、审批（审批流程见附图4）。

6.4.2立项审批：

预审合格后，由项目单位组织项目立项评审，具体流程参照《项目管理暂行规定》。

6.5.集团所属公司信息化项目未经预审、立项批准而私自实施，给予单位负责人处以项目总金额20%罚款并予以通报批评。

7.招标管理

7.1.投标方选定应由业务部门、采购部门及信息管理部门共同确定。

7.2.参与评标人员：

与项目相关的业务人员、信息人员、财务人员、审计人员、运营管理人员等。

7.3.在招标结束后，出具《招标纪要》（需包含评标结果及招标情况）并要求参与评标人员签字确认。

7.4.所有招标程序必须符合集团《力诺集团招标管理规定》的相关要求。

8.合同管理

8.1.各单位信息化项目合同自行签订，必须严格遵守《力诺集团合同管理办法（暂行）》，合同评审前必须报集团财务管理本部出具专业意见后方可提报评审。

8.2.合同内容要求：

8.2.1合同中必须细化、明确项目建设目标、实施范围、实施周期、费用计算及分摊方式等。

8.2.2明确项目变更处理方式，界定甲乙双方权责。

8.3.付款条款要求：

8.3.1软件产品。

8.3.1.1实施费用：

首付款不能超过费用总额的20%；应当预留10%的系统质保金，于项目验收后半年进行支付；

8.3.1.2软件及授权费用为5万以上项目首付款为该项总额的50%；软件及授权安装确认后，支付该项总额的40%，一年后支付该项剩余的10%质保金。

8.3.2硬件设备

硬件设备的付款方式为2-7-1原则，即货到付款20%,项目验收完毕后付款70%，一年后付款剩余的10%质保金。

8.3.3如付款方式需特殊要求，必须做详细说明。

8.4.付款审批程序

项目进度款支付必须严格执行《信息化项目付款审批流程》（见附图5）。

违规支付一旦发现予以项目负责人200-20XX元经济处罚。

8.5.服务要求：

8.5.1合同签订时必须约定免费服务期限，及后期软硬件增加或扩展时相关产品的收费约定。

8.5.2集团规划的统一平台，超过免费服务期限，服务协议由集团统一商谈协议，费用各家分摊，共同受益。

8.5.3各单位必须严格按照协议内服务内容、服务响应时效、服务费用等执行。

9.实施管理

9.1.实施计划：

项目实施负责人负责详细实施计划的制定和落实。

实施计划应包括实施时间安排，实施进度安排，用户培训计划、项目资源调配、项目组人员岗位职责等内容。

9.2.数据保密：

项目过程中涉及的业务流程和数据资料，应严格遵守公司相关保密制度。

9.3.项目变更：

项目实施过程中，应严格遵守合同中相关规定，对于项目实施过程中出现的任何变更，应进行书面说明，双方签字认可后列入合同补充文件。

9.4.项目文档（见10.3.3）报备：

相关文档应在文档交付后2个工作日内报集团财务管理本部备案。

9.5.项目推进：

根据集团规划明确要求实施的项目，各单位应根据集团要求立即开展有关项目实施工作，因推进不力导致未达成集团目标，给予单位负责人项目总金额10%罚款，并予以通报批评。

9.6.项目督导：

集团所属公司信息化项目的实施，应根据需要做好和集团的对接；在实施过程中接受集团财务管理本部的工作监督和指导（见附表6：

《集团信息化重点工作督办单》）。

9.7.系统培训：

要求建立考试上岗制度，并建立配套的系统操作手册。

9.8.系统上线，系统正式运行前应正式发布并执行相应的系统运行管理办法和考核制度，否则不允许系统正式运行。

10.验收管理

10.1.验收组成员

信息化项目验收由项目建设单位组织验收，并根据需要由财务、审计、运营、信息管理职能的主管部门和监理方（如有）、使用部门、项目建设承担单位等组成验收小组。

10.2.项目验收

正式验收之前应由项目使用或管理部门制定验收标准，并组织预验收，预验收主要检查项目是否完成、配套制度是否完善，验收文档是否齐全，是否达到合同目的。

预验收内容包括使用状况、使用效果、培训过程等内容（验收报告见附表7）。

10.3.验收内容

10.3.1.软件部分：

应提供合同中标明所购买的厂家针对本项目的软件（包含应用系统及数据库）介质、授权文件及序列号。

10.3.2.硬件部分：

应提供合同中所有硬件设备、部件的保修卡，并提供厂家的技术支持地点、联系方式等。

10.3.3.项目文档：

项目文档包括《项目可行性分析报告》、《项目立项申请表》、《邀标函及投标书》、《项目招标会议纪要》、《项目软硬件合同及补充文件》、《需求报告》、《项目实施工作计划》（主计划/周计划/专项计划等）、《项目实施规划和解决方案》、《项目日志及会议纪要》、《用户培训及操作手册》、《项目验收报告》及其他项目实施文档。

10.4.项目移交

项目验收后，需办理移交手续，项目经理及使用部门在项目移交表上签字后，系统正式交付使用（可参照附表8）。

11.处罚规定

11.1.如无特别说明，每违反一条，视情节轻重予以相应责任人200-20XX元的经济处罚并通报批评。

11.2.各二级集团信息化归口管理部门应把信息化项目建设列入年度业绩考核指标。

考核比例不低于10%，集团对该指标的考核比例为50%。

12.各单位可根据本制度制定具体项目管理办法。

本制度解释权归集团财务管理本部。

13.本制度于20XX年12月修订，自颁布之日起实行。

附表1：

力诺集团**年信息化项目计划表

序号

所属集团

项目归属公司或本部

项目名称

项目应用范围

（具体公司）

项目应用模块

项目进度安排（细化到月）

项目预计实施周期

项目预算

项目当前进展情况

备注

1

2

3

4

5

附表2：

报告编号：

项目可行性分析报告

一、行业分析及现状分析

二、项目的依据和必要性

三、项目技术可行性分析

四、信息化三年整体发展规划及目标

五、项目初步解决方案

六、项目风险分析及控制

七、效益分析、投资回报（ROI）分析

八、结论

附表3：

报告编号：

集团信息化项目立项审批表

项目名称

项目编号

申请单位

项目总监

联系电话

电子信箱

文件密级

缓急程度

总投资

资金来源

固定资产

流动资金

（项目背景项目目标项目周期项目组构成项目资金来源）

一、项目背景：

二、项目目标：

三、项目周期：

四、项目组构成

五、项目资金来源

附图4：

集团信息化项目立项预审批流程

附图5：

信息化项目付款审批流程

附表6：

**集团信息化重点工作督办单

序号

事项

工作内容

具体成果

完成时间

责任人

监督人

备注

1

**项目

2

3

附表7：

报告编号：

集团信息化建设项目验收报告

验收日期：

年月日

项目名称

使用单位

甲方项目经理

联系电话

实施单位

单位地址

乙方项目经理

联系电话

项目启动日期

实施周期

验收标准

（可单列《项目验收标准》）

使用单位意见：

审计管理本部意见：

财务管理本部意见：

战略管理本部意见：

备注：

附表8：

报告编号：

集团信息化建设项目移交报告

移交日期：

年月日

项目名称

项目启动日期

项目验收日期

使用单位

使用单位负责人

项目经理

使用单位意见：

项目经理意见：

备注：