流程制度管理流程试行版.docx
- 文档编号:30401013
- 上传时间:2023-08-14
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:526.26KB
流程制度管理流程试行版.docx
《流程制度管理流程试行版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《流程制度管理流程试行版.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
流程制度管理流程试行版
×××××××××××管理制度
流程、制度管理流程
GZ/×
1目的和适用范围
1.1目的:
规范公司流程、制度的制定、审批、发布与维护,控制流程、制度的运行。
1.2适用范围:
适用于×流程、制度的管理。
2引用标准
《×××××》
3职责
3.1×××是公司流程制度体系的归口管理部门,负责流程制度体系的建立、维护和运行控制。
3.2各部门/厂负责业务流程制度的编制、维护,参与相关业务流程、制度的评审。
3.3业务主责部门(各部门/厂)负责人负责指导本部门主责流程、制度的编写并对运行过程负责。
3.4业务主责部门(各部门/厂)分管领导负责职责管辖范围内流程、制度的审核及运行过程的监控。
3.5总经理负责公司流程、制度的审批。
4定义
4.1流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程,指导公司运营管理,保证各项工作顺利开展的文件。
4.2形式审核:
指针对流程制度编号、格式所进行的审核。
4.3评审:
是指由质量体系管控部门、职业健康安全环保部门、工会及业务相关部门联合对流程、制度的合规性进行审核。
3.3.1质量体系管控部门负责ISO9001体系文件相容性、合规性的审核;
3.3.2职业健康安全环保部门负责ISO14001/OHSAS18000体系文件相容性、合规性的审核;
3.3.3工会负责审议是否符合《中华人民共和国工会法》的相关规定;
3.3.4其他相关业务部门负责对流程制度关联业务的执行流程予以确认。
4.4发布:
行政人事部发布流程、制度,包括邮件通知与信息平台公布。
5管理流程及流程步骤说明
5.1公司流程/制度制定、审批、发布流程
5.2公司级流程/制度维护流程
5.3公司流程制度监控流程
5.4流程步骤描述
流程编号
流程步骤
主责部门
关键活动及相关规定
输出文件
1.1
组织制定流程制度编制计划
行政人事部
根据公司运营管理需要,组织相关部门制定流程制度编写计划。
关于制定公司流程/制度编制计划的通知
1.2
制定本部门编制计划
部门/厂
公司各职能部门/厂根据主责业务开展情况制定本部门编写计划。
各部门流程/制度编制计划
1.3
审核、发布
行政人事部
对于不符合编制要求的计划,行政人事部发回责任部门进行修改;经行政人事部审核批准后,发布公司流程制度编制计划。
公司流程制度编制计划
2
编写流程/制度
流程制度编制部门
主责部门按计划编写流程/制度。
初稿需经部门责任人及部门分管领导审核,并填写流程制度审批单。
•公司流程模板见附录A;
•公司制度模板见附录B;
•流程/制度的编号规则c;
•流程/制度审批单见附录D。
•流程/制度(初稿)
•流程/制度审批单
3.1
形式审核
行政人事部
行政人事部对部门/厂提报的流程制度初稿进行形式审核。
关于制定流程/制度格式修改的通知
3.2
组织评审
行政人事
职能部门/厂
行政人事部协助主责部门组织相关评审。
评审会议
通知
流程编号
流程步骤
主责部门
关键活动及相关规定
输出文件
3.3
评审
评审部门
评审部门按照评审会议通知参加评审。
•流程/制度评审意见
•流程/制度(报批稿)
4
审批
总经理
总经理审批流程/制度。
流程/制度
(审批稿)
5
发布
行政人事部
行政人事部对流程/制度进行发布。
流程/制度
(定稿)
6
更改/作废申请
业务主责
部门
各部门/厂填写《流程、制度更改/作废申请单》,提出流程制度更改/作废申请(一式两份,一份部门留存,一份交行政人事部。
)
流程、制度更改/作废申请单
7.1
组织评审
行政人事
职能部门/厂
行政人事部协助主责部门组织相关评审。
评审会议
通知
7.2
评审
评审部门
评审部门按照评审会议通知参加评审
流程/制度评审意见
8
审批
总经理
总经理审批评审意见。
流程/制度
(审批稿)
9
发布
行政人事部
行政人事部对流程/制度进行发布。
流程/制度
(定稿)
10
制定监控计划
行政人事部
行政人事部按照流程/制度运行周期,制定监控计划。
监控计划
11.1
组织检查
行政人事部
按照监控计划组织相关部门进行检查。
11.2
运行情况检查
监控部门
按照监控计划组织相关部门进行检查。
流程制度运行监控报告
12
审批
总经理
总经理审批《流程制度运行监控报告》。
审批稿
13
执行
业务主责
部门
执行流程制度运行监控报告。
14
建议与投诉
业务相关
部门
对执行中的流程/制度提出建议或投诉。
建议/投诉报告
15.1
组织评审
行政人事
职能部门/厂
行政人事部协助主责部门组织相关评审。
评审会议
通知
15.2
建议/投诉
评审
评审部门
评审部门按照评审会议通知参加评审
评审意见
16
审批
总经理
执行流程12。
17
执行
主责部门
执行流程13。
6附则
本流程自发布之日起实施,由行政人事部负责解释。
7附录
7.1附录A:
公司流程模板
7.2附录B:
公司制度模板
7.3附录C:
流程制度编号规则
7.4附表一:
×××流程、制度审批单
7.5附表二:
×××流程、制度更改/作废申请单
7.6附表三:
×××流程、制度销毁记录清单
附录A
×××××××××××××××××××××××××××××
XXXX流程
××××××××
代替×××××××××××
1
目的和适用范围
(简要说明为什么要编写这份文件,以及流程涉及的业务领域)
文字示例:
1.1目的:
规范公司流程、制度的制定、审批、发布与维护,控制流程、制度的运行。
1.2适用范围:
适用于×××××××流程、制度的管理。
2引用标准
(此处列出正文中引用标准、制度的一览表,包括它们的代号、顺序号、名称,在制度条文中出现时只写出标准、制度名称。
引用标准、制度一览表的排列顺序,先国家标准,再行业标准,同一级按标准顺序号从小到大排列。
)
文字示例:
2.1《×××××××××××××××》
3术语/定义
(此处主要是解释流程中用到的专用的词语含义,防止歧义。
)(此处主要是解释制度中用到的专用的词语含义,防止歧义。
)
文字示例:
3.1流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程,指导公司运营管理,保证各项工作顺利开展的文件。
4职责(第一级项目编号)
(说明本流程中涉及部门的职责,须明确该流程执行部门、监控部门,责权、接口和相互关系。
)
文字示例:
4.1
行政人事部是公司流程制度体系的归口管理部门,负责流程制度体系的建立、维护和运行控制。
(第二级项目编号)
4.1.1XXXX(第三级项目编号)
4.1.1.1XXXX;(第四级项目编号)
a)XXXX(第五级项目编号)
5
管理流程及流程步骤说明
5.1公司流程/制度制定、审批、发布流程
5.2
流程步骤描述
流程编号
流程步骤
主责部门
关键活动及相关规定
输出文件
1.1
组织制定流程制度编制计划
行政人事部
根据公司运营管理需要,组织相关部门制定流程制度编写计划。
关于制定公司流程/制度编制计划的通知
1.2
制定本部门编制计划
部门/厂
公司各职能部门/厂根据主责业务开展情况制定本部门编写计划。
各部门流程/制度编制计划
1.3
审核、发布
行政人事部
对于不符合编制要求的计划,行政人事部发回责任部门进行修改;经行政人事部部长审核批准后,发布公司流程制度编制计划。
公司流程制度编制计划
6相关文件
(应规定该项管理活动须遵守的制度/流程的名称、编号)
文字示例:
6.1×××07.01□□流程、制度编写规定
7附则
本流程自发布之日起实施,由行政人事部负责解释。
8附录
(该项管理活动所形成的报告、记录格式、表号)
文字示例:
8.1附录A:
公司流程模板
8.2附表一:
××××××××流程、制度审批单
说明:
1.模板中规定的字体及其大小、行距、加粗等格式,不允许改动。
2.除了“目的和范围”、“附则”等2个一级编号标题名称不允许改动以外,制度的其他级别编号标题可以根据实际情况拟定,可以省略,或修改名称。
3.对于华文细黑字体,小二号字体相当于18号字体,四号字体等同于14号字体,小四号字体相当于12号字体。
4.第二—四级编号省略标题时,正文部分字体不加粗。
附录B
×××××××××××××××
XXXX制度/规定
GZ/LG推.08y.01-2012
代替GZ/LG推.01.08-2011
1
目的和适用范围
(简要说明为什么要编写这份文件,以及流程涉及的业务领域)
文字示例:
1.1目的:
1.2适用范围:
2引用标准
(此处列出正文中引用标准、制度的一览表,包括它们的代号、顺序号、名称,在制度条文中出现时只写出标准、制度名称。
引用标准、制度一览表的排列顺序,先国家标准,再行业标准,同一级按标准顺序号从小到大排列。
)
文字示例:
2.1《××××××××××××××××》。
3术语/定义
(此处主要是解释流程中用到的专用的词语含义,防止歧义。
)
文字示例:
3.1流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程,指导公司运营管理,保证各项工作顺利开展的文件。
4职责(第一级项目编号)
(说明本流程中涉及部门的职责,明确实施该制度的职能(部门/人员),他们的责权、接口和相互关系。
)
文字示例:
4.1XXXXXXXX(第二级项目编号)
(说明本流程中涉及部门的职责,须明确该流程执行部门、监控部门,责权、接口和相互关系。
)
文字示例:
4.1.1XXXX(第三级项目编号)
4.1.1.1
XXXX;(第四级项目编号)
a)XXXX(第五级项目编号)
5管理活动的内容与方法
(详细规定该制度管理活动中所涉及的全部内容和应达到的要求,采取的措施和方法,同时明确该项制度贯彻实施检查考核的部门及方法)
6相关文件
(该制度管理活动中所涉及或须遵守的制度/流程)
文字示例:
6.1×××××××流程、制度编写规定
7
附则
本流程自发布之日起实施,由行政人事部负责解释。
8附录
(该制度运行过程中使用的报告、记录模板)
文字示例:
8.1附录A:
公司制度模板
8.2附表一:
×××××××流程、制度审批单
说明:
1.模板中规定的字体及其大小、行距、加粗等格式,不允许改动。
2.除了“目的和范围”、“附则”等2个一级编号标题名称不允许改动以外,制度的其他级别编号标题可以根据实际情况拟定,可以省略,或修改名称。
3.对于华文细黑字体,小二号字体相当于18号字体,四号字体等同于14号字体,小四号字体相当于12号字体。
4.第二—四级编号省略标题时,正文部分字体不加粗。
附录C流程制度编号规则
公司级流程制度编号方法
GZ/LG推.XX.XX-XXXX
发布年份(用四位数表示)
序号代码(01、02依次,按体系代码进行排列)
流程制度体系代码(用01、02依次表示)
推土机事业部代码
企业代码
流程制度代码
支持性文件编号方法
GZ/LG推.XX.XX.XX-XXXX
发布年份(用四位数表示)
支持性文件序号代码(01、02依次,按体系代码进行排列)
序号代码(01、02依次,按体系代码进行排列)
流程制度体系代码(用01、02依次表示)
推土机事业部代码
企业代码
流程制度代码
附表一
流程/制度审批单
×××××1-01
流程/制度名称
流程/制度编号
编写人
部门负责人
主责部门分管领导审核意见
签字:
日期:
年月日
行政人事部负责人意见
签字:
日期:
年月日
工会负责人
会审意见
签字:
日期:
年月日
体系管控部门负责人
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
其他评审部门
负责人意见
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
总经理
审批意见
签字:
日期:
年月日
注:
★审批单依顺序依次签批,不涉及的环节可不签。
发布日期:
附表二
流程、制度更改/作废审批、通知单
×××××.01-02
新流程/制度名称
新流程/制度编号
原流程/制度名称
原流程/制度编号
更改/作废原因
更改/作废内容概要
部门主管
领导意见
签字:
日期:
年月日
评审意见
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
签字:
日期:
年月日
总经理
意见
签字:
日期:
年月日
更改/作废生效日期:
附表三
流程、制度销毁记录清单
××××××.01-03
序号
文件名称
编号
保存期限
(年/月/日-年/月/日)
备注
编制:
审核:
批准:
时间:
年月日时间:
年月日时间:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 流程 制度 管理 试行