企业管理全套制度大全.docx

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企业管理全套制度大全

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董事会

一、部门职能公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权利机构。

董事会的组织机构是：

董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。

董事会要向股东负责。

董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会职能是：

1>、执行总公司的决议；2>、决定公司的经营计划和投资方案；3>、审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4>、审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5>、审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6>、拟定公司合并、分立、解散清算的方案；7>、聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；8>、审定公司的基本管理制度；9>、负责对公司运营的监督管理。

二、岗位配置董事会董事会秘书董事长副董事长董事

三、职位说明

（一）董事会职位说明董事会要对全体股东负责。

董事会的职责是：

、负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；、决定公司的生产经营计划和投资方案；、决定公司内部管理机构的设置；、批准公司的基本管理制度；、听取总经理的工作报告并作出决议；、制定公司年度财务预算决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人、并决定奖惩。

（二）董事长职位说明董事长是公司法定代表人，在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。

董事长的主要职责是：

、召集主持股东会、董事会会议；、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报

；、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。

但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；、决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；、法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。

（三）副董事长职务说明副董事长的职责主要是协助董事长工作；负责分管的领导工作；以及负责董事会委托的工作。

（四）董事会秘书职务说明董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事会秘书的主要职责是：

、负责董事会会议的记录工作；、负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；、承办董事会或董事长交办的工作。

（五）董事职务说明董事由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内部管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。

董事的职责是：

1>、执行董事会决定和决策公司日常事务的权利；2>、出席董事会，对董事会会议有决议权；3>、对外代表公司行使权利；4>、董事会临时会议召集的提议权；5>、关心公司的经营业务活动。

四、董事会部门制度

第一条：

公司设立董事会，对股东大会负责；

第二条：

董事会由5名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人，董事2人。

第三条：

公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第四条：

董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

董事会的议事规则有：

董事会成员出席董事会会议。

董事会会议每半年召开一次。

董事会会议由董事长召集，应于会议召开日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。

董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。

其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。

董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。

董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。

第五条：

董事会应当确定其运行公司资产所做出的风险投资权限，建严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的50%，超出权限的应提交股东会讨论。

第六条：

董事长何副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第七条：

董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代其行使职权。

第八条：

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开日以前书面通知全体董事。

董事会会议通知内容应包括：

会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

第九条：

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。

每一董事享有一票表决权，决议必修经过出席会议的董事过半数通过，方可有效。

第条：

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一条：

董事会会应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权方位内行驶董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的表决权。

第二条：

董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第三条：

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会议违反法律、法规或者章程，只是公司遭受损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载会议记录的，该董事可以免除责任。

第四条：

董事会设立董事会秘书。

董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当具备专业知识和经验，由董事会委托。

第五条：

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为须由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第六条：

董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

第七条：

未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

第八条：

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在任何情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露有关联关系的性质和程度。

u监事会

一、部门职能监事会由全体监事组成，对公司业务活动及会计事务等进行监督。

监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或者董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策极其实施进行监督等。

二、岗位配置监事会监事长监事

三、职位说明

（一）监事会职位说明监事会是公司执行监督业务的法人代表，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作。

监事会行使职权：

检查公司的财务，监理人员可以不经过董事会、经理批准，直接要求财务人员出示财务报告、账务账簿、原始财务凭证；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，有权要求其改正，当上述人员拒绝时，可以举行听证；当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议，并有权向董事进行质询；公司章程规定的其他职权。

（二）监事长职位说明监事长由监事三分之二以上监事选举产生或解聘。

监事长的职责是：

1>召集并主持监事会，做好会议准备工作，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；2>就有关问题听取公司高级管理人员报告，向公司员工调查、了解经营情况；3>在监事会闭会期间，代行使监事会的职权；4>以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议。

（三）监事职务说明监事是公司的高级管理人员，履行对公司董事、经理、财务的监督职能。

负责全公司的监督、检查和考核。

监事的主要职责：

1>负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2>负责检查公司业务，财务状况和查阅账簿及其他会计资料；3>负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问句可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审。

4>有权建议召开临时股东大会；5>有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6>负责对各级人员、各部门管理的工作、各驻外机构管理进行监督、检查、考核；7>有权对公司的管理提出建议和意见；8>有权对公司发生的问题提出质疑；9>负责股东会议交办的其他重要工作；10>对所承担的工作全面负责。

四、监事会部门制度

第一条：

监事会实行会议制，每年定期召开1~2次监事会会议。

第二条：

经公司监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。

第三条：

监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集的主持。

第四条：

召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。

第五条：

监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。

第六条：

监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

会议记录指定专人妥善保存。

必要时整理出会议纪要分发各监事。

第七条：

监事应当对监事会的决议承担责任。

监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。

但经证明有表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。

第八条：

监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。

第九条：

监事会决议有效原则：

（1）对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；

（2）对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效；（3）监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权。

第条：

监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。

第一条：

监事报酬为支付监事补助金，具体标准依具体公司情况而定。

u总经理办公室

一、总经理办公室部门职责1>总经理部门主要是执行公司章程，对董事会负责并报告工作，全面负责公司的经营管理。

2>组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制定公司年度预算、决算报告。

3>根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议。

4>定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等。

5>向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；6>任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；7>决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；8>提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；9>提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；10>签发日常行政、业务和财务等文件；11>由董事会或董事长授权处理的有关事宜。

二、总经理办公室岗位设置总经理办公室（总助职位）档案资料室合约部审计室

三、总经理助理岗位职责

（一）工作内容

1、参与制定公司年度经营计划和预算方案

2、参与公司重大投资、业务问题的决策

3、掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议

（二）岗位职责：

1、协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向

2、协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划

3、负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划

4、分管本事业部行政人事工作

5、统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展

6、统筹事业部主管级以上的人事招聘及考核等工作

7、参与协调跨业务单元的工作

8、配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护

9、负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄10、参与本事业部的年度预算1

1、在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支1

2、负责财务监督与会计监督1

3、参与公司重大财务问题的决策，提出专家性意见1

4、执行全部资金的调度，检查计划实施情况1

5、根据公司经营目标，指导财务部门编制财务预算1

6、审核财务预算、成本计划、利润计划1

7、根据公司经营情况，指导财务部门修正财务预算

（三）权力：

1、对各种分析表、预算报表有建议权

2、对下级工作有检查权

3、对下级在工作中的争议有裁判权

4、代表企业对外联络的权力

5、有对各项费用开支的监督检查权

6、总经理授权的相关费用开支的审批权

7、有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

8、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权²资料档案室

一、部门职责：

为了加强公司档案管理工作，规范公司资料，文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性。

公司设立档案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司总经理办公室。

1、拟订和修订企业档案工作制度、办法和各类档案的归档范围。

2、负责对各门类、各载体档案进行接收、整理、分类、鉴定、统计、保管和利用等。

3、对档案的收进、移出、案卷数量，档案的利用等情况进行统计。

4、对保管期限已满的档案进行鉴定，对已失去保存价值的档案，征得有关领导批准，造册销毁。

5、做好日常各类档案的借阅、查找工作。

6、确保入库档案的保密与安全。

二、岗位设置及编制本岗位设置一名档案室主管和一名档案管理员。

三、岗位职责（说明书）：

档案部主管主要负责档案各项制度的落实工作，负责主持档案鉴定销毁工作，负责档案室各项管理制度和保密制度的落实。

档案管理员要对全公司所有归档文件资料进行初级处理，负责档案资料的收集与整理，负责平时的统计和年终统计报表工作。

负责将归档文件做到分类科学、整理系统、鉴定正确、保管安全、统计准确，利用方便、管理手段先进。

（一）档案室主管：

1、负责企业档案管理制度的建设、实施和维护

2、落实企业的档案管理制度及管理职责，统筹安排，重点监控

3、组织档案管理员做好工程项目资料、建筑图纸及相关合同文本的收集与归档工作

4、加强和改善档案保管条件，保证档案的安全，并绍常检查防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等工作。

5、认真做好档案的日常安全管理工作

6、完成领导临时交办的其他工作

（二）资料管理员职责：

1、负责做好文书档案工作、负责公司的文件收、发、登记归档工作。

2、负责工程资料收集编写文字说明，整理归档。

3、负责文件的传递并注意保密工作，负责工程统计、月报、年报。

4、负责办理工程档案、图纸的查阅、借阅及档案统计工作

5、负责工程档案的查询、交流，保证企业工程项目档案的完整。

6、负责各种合同的管理。

四、部门制度：

文件档案管理规定

第一章总则

第1条为加强本公司文件档案管理工作，特制定本规定。

第2条归档的文件材料必须按年度立卷，本部门内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本规定的规定，分别立卷归档。

第3条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。

结案后及时交专（兼）职档案员归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第二章文件材料的收集管理

第4条坚持部门收集、管理文件材料制度。

各部门均应指定专（兼）职档案员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。

人员变动应及时通知总经理办公室档案员。

第5条凡本公司缮印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由总经理办公室统一收集管理。

第6条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。

会议文件由会议主办部门收集归卷。

1、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动、相关人员购置技术资料、工具书、购置设备仪器核报差旅费时，必须将相关的文件、资料向总经理办公室档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

2、本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予报会议费用。

第7条对保管的技术档案，每年年终要进行鉴定，鉴定工作由主管领导、工程技术人员、档案人员组成的鉴定小组进行。

对丢失参考价值、无保存意义的资料应及时清理，经鉴定小组批准后指定专人监销。

第8条按密级划分的有关规定，总经办档案员应及时准确的对技术资料进行密级划分，严格按保密制度履行查、借阅手续。

第9条各部门专（兼）职档案员的职责：

1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。

2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向总经办档案员办好交接签收手续。

3、承办人员借用文件材料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。

第三章归档范围

第10条重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第11条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第12条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第13条本公司的请示与上级机关的批复。

第14条本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第15条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第16条信访工作材料。

第17条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第18条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第19条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第20条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第21条反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、人事、财务资料、市场营销资料等。

第四章平时归卷

第22条各部门都要建立健全平时归卷制度。

对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职档案员集中统一保管。

第23条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。

“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。

第24条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职档案员归卷。

第25条专（兼）职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。

第五章立卷（案卷质量要求）

第26条为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。

第27条案卷质量总的要求是：

遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

第28条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第29条在归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

第30条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。

第31条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第32条卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。

装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。

第33条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。

填写的字亦要工整。

卷内目录放在卷首。

第34条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。

若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。

第35条案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

第36条案卷的装订和案卷各部分的排列格式：

案卷装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第37条案卷各部分的排列格式：

软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第六章档案保密

第38条详见保密制度

第七章档案借阅

第39条严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。

第40条公司职工因工作需要，可借阅技术资料，但必须办理借阅手续。

第41条凡外单位借阅相关技术资料，须持单位介绍信，经主管领导批准，方可查阅，但必须按保密制度要求，机密级以上资料不准查、借阅。

第42条技术资料借出时间不超过两周，预期不还需办理续借手续。

第43条凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。

第44条绝密、机密资料，直接从事该项工作的人员可查阅，工作有部分相关的人员只能查阅相关部分、绝密、机密资料不能带出档案室。

第45条查阅机密、绝密档案，必须进行登记方可查阅。

第46条严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。

第47条凡属保密的技术资料必须严格按密级分类进行查、借阅，任何人不得擅自借阅、借出，不得查、借阅与本人工作无关的技术资料。

第48条销毁过期保密技术资料应严格履行审批手续，不得擅自销毁。

第49条对保密技术资料每月应清查校对一次，发现问题应及时报告主管领导，并采取补救措施。

第50条查、借阅技术资料和使用相关技术文件的各类人员应严格遵守“保守机密慎之又慎”的方针，不失密、不泄密。

第51条丢失技术资料者，应及时书面通知档案室和主管领导并采取相应的补救措施，在未作出处理前暂停查阅相关技术资料。

第52条凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。

第53条技术档案资料不准转借或代借，借出的资料只能带到工作岗位，并妥善保管好，严禁私自携带出公司。

第