四环药业管理制度汇编.docx

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四环药业管理制度汇编

第一章、人事管理制度……………………………………….4

第二章、员工福利制度……………………………………….7

第三章、劳动合同制度……………………………………….11

第四章、劳动纪律制度……………………………………….12

第五章、岗位责任制度……………………………………….19

第六章、办公例会制度……………………………………….20

第七章、绩效考核制度……………………………………….25

第八章、财务管理制度……………………………………….27

第一节、总则……………………………………….27

第二节、资金管理制度……………………………27

第三节、现金管理制度…………………………….27

第四节、支票管理制度…………………………….28

第五节、发票管理制度…………………………….29

第六节、固定资产管理制度………………………29

第七节、费用管理制度…………………………….31

第八节、现金及日常费用管理细则……………….32

第九节、采购管理制度…………………………….33

第十节、借款报销审批制度……………………….35

第十一节、预算管理制度……………………….36

第十二节、差旅费规定………………………….36

第十三节、移动电话费用报销细则…………….38

第九章、其他规定………………………………………….39

第一章人事管理制度

第一条聘用程序

公司的用工原则为择优录取，用工制度为聘用制。

聘用程序为：

总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；财务总监、副总经理由总经理提名，董事会聘任；总经理聘用总经理助理、各部门经理、各类专业人员和各岗位员工。

所有岗位的聘期为三年，可以连聘连任。

第二条员工的招聘

一、各部门因工作需要，在符合定岗定编的原则下，需要增加员工时，先由用人部门经理提出书面申请，由办公室统一报总经理审定，办公室根据总经理的批示，负责具体招聘工作。

公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜。

二、用人部门的经理和办公室共同负责对应聘人员进行考察，考察内容包括应聘人员的思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭情况等综合情况，并将考察评价表报总经理。

第三条员工试用

一、符合各部门工作需要，达到公司要求的新员工，由办公室填写《试用期员工审批表》，并经签署审核意见后，同《面试评估表》一起报总经理批准，并由办公室负责通知其上班试用。

新员工上班第一天应先到办公室办理试用手续。

二、新员工在试用期内必须遵守公司的各项规章制度，全身心地投入公司的工作，并接受公司安排的培训。

不允许兼职或同时在两个公司任职。

三、新员工到公司工作必须经过3个月的试用期，对试用期内表现优秀和有突出贡献的，经总经理批准，可酌情缩短试用期。

试用期员工月工资为本岗位正式员工工资标准的80％。

所有试用期员工均无其他福利。

第四条员工转正

员工试用期满后，必须以书面形式提交试用期总结报告，填写《员工转正申请表》，由部门经理签署转正意见并提出岗位级别建议后，报办公室进行审核。

办公室签署审核意见后报总经理批准。

凡被批准转正的员工,必须与公司签订《劳动合同》。

第五条员工保险

一、在符合国家有关规定的基础上，公司为每位正式员工办理养老统筹保险、大病医疗保险和失业保险，同时员工个人档案须存入公司指定的人才中心。

二、户籍为北京市的员工，其保险手续按北京市有关规定办理；户籍为外省市的员工，凡应由公司承担的保险金额，公司按月计入员工本人工资中，由员工本人到户籍所在地办理相关养老保险手续。

同时此类员工应与公司就养老保险缴费问题签订协议书。

该协议书做为员工与公司所签《劳动合同》的附件。

三、员工离职时，公司负责办理员工保险转出手续。

四、员工如因个人原因不符合国家劳动部门的有关规定而不能办理保险手续的，其责任由员工个人承担。

五、如遇国家政策性调整相关保险手续时，应以国家政策规定为准。

第六条员工调级

员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩，由部门经理提出书面意见，经办公室审核后，报总经理研究决定。

第七条员工培训

一、公司根据业务工作需要，可以安排员工参加各种类型的培训，培训成绩计入员工绩效考核成绩。

二、公司根据培训性质，酌情与接受培训的员工签订《培训协议》，《培训协议》是公司与员工之间所签《劳动合同》的附件。

第八条员工调动

一、根据工作需要，凡在公司内部进行员工岗位调动的，必须经总经理办公会研究决定，并由办公室以书面形式通知有关部门。

同时在《劳动合同》岗位变更栏中加以注明。

二、凡被公司解聘或开除的员工，公司所属各分支机构或分公司均不得聘用。

第九条员工解聘

员工与公司之间劳动合同到期后，其劳动关系自行终止。

如不再续签劳动合同时，双方应依据《劳动合同》和公司的有关规定办理解聘手续。

第十条员工辞退

办公室负责对所有员工进行定期的绩效考核，对不符合部门工作要求，或有违反公司规定、损坏公司声誉、给公司造成不良影响等行为的员工,由办公室提出书面辞退报告，提交总经理研究决定。

对被辞退的员工，办公室应提前一个月通知本人，并做好工作交接。

在确认没有公司债务后，由办公室按公司有关程序和《劳动合同》中的有关规定填写《员工离职通知单》，办理辞退手续。

第十一条员工辞职

员工因个人原因提出辞职的，应提前一个月提出书面“辞职报告”，经办公室核实，签署意见后，报总经理审批。

辞职员工所在部门经理负责办理该员工的工作交接事宜，在确认没有公司债务后，由办公室按程序办理员工辞职手续。

解聘、开除和辞职的员工，由办公室及时通知各部门，各部门可根据业务需要负责通知各客户单位。

员工调动、解聘、辞退、辞职等，如有按规定须经董事会批准的，必须报董事会审批。

第二章员工福利制度

第一条员工福利假规定

一、婚假、产假、探亲假、年假、丧假统称福利假。

二、福利假必须在安排好工作的前提下，经部门经理同意，将休假申请交办公室备案、总经理审批后方可享受。

三、婚假：

1、符合法定年龄登记结婚的员工可休婚假。

2、员工凭结婚证办理请假手续。

3、婚假三天。

女年满二十三周岁、男年满二十五周岁以上初婚为晚婚，晚婚假十天。

4、婚假只可一次休完，不可存休倒休。

四、产假：

1、已婚女工生育休假为产假。

2、已婚女工产前体检，必须持有医院就诊证明，每两周占用工作时间一天以内的，视为出勤。

3、女工产假为90天，其中产前休假15天。

难产的增加产假15天。

多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。

晚育的女职工，增加奖励假30天。

五、带薪年假：

1、员工在本公司工作实满一年，每年休假七天。

2、带薪年假必须一次休完。

3、如无特殊原因，未休当年度带薪年假者，视为自动放弃。

4、如确因工作原因，未休当年度带薪年假者，须经部门经理和总经理批准后，方可转入下年度。

六、丧假：

1、员工亲属死亡可休丧假。

2、员工父母、公婆、岳父母、爱人、子女、兄弟、姐妹去世可休丧假三天。

3、员工因其他亲属去世请假视同事假。

4、休丧假需持有关证明。

七、婚假、年假、丧假不影响工资的发放，产假只发放基本工资。

八、探亲假：

1、凡在公司工作满两年以上的正式员工，可享受探亲假。

2、员工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规定探望配偶；员工与父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规定探望父母；但是员工与父母一方中能够在公休假日团聚的,不适用本规定。

3、员工探亲假期：

（1）员工探望配偶的，每年享受探亲假一次，假期为十天；

（2）未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为十天。

（3）已婚员工探望父母的，每两年给假一次，假期为十天。

探亲假期含员工与亲人团聚和往返路程的时间。

上述假期均包括公休假和法定节假日在内。

4、探亲时间的安排需根据公司的工作情况而定。

第二条医疗报销

一、公司每年给予正式员工一次性医药费补助600元，员工看病医药费全年累计金额在600元以内的一律自理，超出600元（不含600元）且不足2000元的，按在公司工作年限予以报销。

二、在公司工作3年以上的，按超出部分的80%予以报销。

三、在公司工作3年以下的，按超出部分的60%予以报销。

四、员工医药费每月累计或每次超过2000元的（含2000元），按国家大病医疗保险的有关规定执行。

五、公司为员工办理大病医疗保险，凡属大病范围即一次性住院，出院或连续就诊30日累计金额超过2000元的，必须凭公司发放的医疗保险卡到指定医院就诊。

如需转院应有指定医院出具的转院证明，否则统筹不予报销。

第三条职工住房公积金管理制度

一、本企业劳动合同制的正式职工，一律按国家规定按月缴纳住房公积金。

二、职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以8%；单位为职工缴存住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以8%。

其中职工和单位的缴存比例，按国家规定调整。

职工缴存的住房公积金在每月工资中扣除，并抵减个人所得税；单位为职工缴存的住房公积金在成本中列支。

职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，属于职工个人所有。

三、建立住房公积金的职工若离开本单位时，如新单位已建立住房公积金的，由本单位开具《住房公积金转移通知书》，到市管理中心办理转移手续；如新单位尚未建立住房公积金的，由本单位封存职工个人帐户，待新单位建立住房公积金后，再做转移；如职工个人暂未找到工作，本单位可将职工个人的住房公积金关系转移到该职工档案存放地。

四、外地户口的本单位职工一律参加住房公积金，并按国家规定与本地户口的职工共同承担相同义务、享受相同权利，农村户口的职工暂不办理住房公积金。

五、住房公积金的支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策允许的其他情况时，按国家规定支取个人帐号上的住房公积金。

住房公积金的支取范围是：

1、购买自住住房；

2、建造自住住房；

3、大修自住住房（不含房屋装修）；

4、缴纳房租，即超过本人分摊房租中超过工资收入5%的部分；

5、离退休及死亡人员（其中死亡人员的继承人、受遗赠人可以提取帐户余额）；

6、完全丧失劳动力，并与本单位终止劳动关系的；

7、本人户口迁出现住市县或出境定居的；

8、偿还购房贷款本息的。

六、本单位建立职工住房公积金后，开始受理职工符合住房公积金支取范围的各项申请，具体承办部门为办公室，办公室同时负责政策咨询及住房公积金的缴存工作。

第四条午餐补助金

公司给予每位员工（含试用期员工）每个工作日人民币6元的午餐补助金。

第三章劳动合同制度

第一条

根据国家《劳动法》和北京市劳动管理机关的有关规定，公司与每位正式员工在平等自愿的基础上签订劳动合同。

在劳动合同中，明确双方的权利义务及违约责任。

第二条

为保证员工利益和公司利益不受侵害，公司由办公室依法负责调解合同双方的劳动纠纷。

第三条

除在劳动合同中直接列明的以外，双方在合同有效期内所签署的一切合同书、协议书及其它约定等都应做为劳动合同的附件。

第四章劳动纪律制度

第一条工作时间及劳动纪律

一、正式员工：

根据《劳动法》，结合本企业实际情况，实行每周五天工作制，每周工作时间不超过四十小时,并按国家规定享受法定节假日。

二、临时员工：

指临时雇佣的人员，根据工作性质由公司决定报酬，享受国家法定节假日，但不享受公司员工福利待遇。

其工作时间根据部门情况参照国家有关规定执行。

第二条考勤与劳动纪律

一、打卡：

1、打卡是保证公司员工正常上下班的基础，员工必须每天按时打卡。

每天上午8：

30是上班开始时间，同时也是正点打卡截止时间。

每天下午5：

00以后是下班打卡时间。

2、打卡中出现补打卡，一次处以罚金30元，两次以上，按次数加倍处罚，超过三次者（不含三次）扣发当月工资15%。

3、严禁代他人打卡，一经发现，一次对双方处以罚金30元，两次扣罚双方各15％月工资，并提出行政警告，三次则解除劳动合同。

4、凡因工作需要不能履行打卡手续的，一律要有总经理的签字,并说明不能打卡的原因。

5、总经理实行实到时间打卡制度，部门负责人因公不能打卡时，由总经理签字。

6、办公室设专人负责考勤，每月底将本月考勤统计制表后报总经理签批，财务部据此发放工资。

7、凡在月考勤卡中以“忘记打卡”为理由，说明未准时打卡的，一律视为迟到或缺勤。

8、请病假赴医院就诊、事假者，须在事前请假。

9、凡外出公司办事的，在回到公司第一时间内，须在卡上注明。

二、迟到、早退、旷工:

迟到、早退15分钟以内扣30元，迟到、早退两次以上每次扣50元，超过15分钟按事假半天计算，扣当事人日工资50%；超过30分钟按事假一天计算，扣当事人日工资100%。

无故缺勤或有事不提前请假的，按旷工计算，旷工一天扣当事人月工资10%。

每月迟到、早退五次以上或全年旷工三天以上的，公司有权解除劳动合同。

三、请假制度

1、事假：

员工请事假1天以内由办公室审批。

1天以上由总经理审批。

2、病假：

病假一般需预先请假，超过一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续。

看病时间为半天者，不计算病假，但要凭医院处方或病例本证明；超过半天按病假实际天数计算，没有医院假条者按事假处理。

3、福利假在安排好工作的前提下参照福利假的有关规定执行。

四、工作时间内离岗

工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才能离开，最长不得超过二小时，否则按事假处理。

五、加班

经批准后的加班可在月底由办公室统计，总经理审批，财务部据此发放加班工资，加班工资标准按国家有关规定执行。

第三条

打架、闹事或影响他人正常工作者，视情节轻重每次最低扣500元；情节特别严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育的，一律解除劳动合同。

第四条

任何人在任何场合不得参与赌博、嫖娼等违法活动。

如有违反,一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动合同。

第五条

任何人在任何场合均不得参与吸毒、贩毒活动，如有违反，一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动合同。

第六条

在工作时间内禁止：

1、从事第二职业以谋取私利；

2、利用职权或工作之便谋取不合法收入。

以上情况一经发现，扣除当事人月全部工资直至解除劳动合同。

第七条

员工不能胜任本岗位工作，不服从领导分配工作，主管领导可视情节轻重依据《岗位责任制》有关条款给予经济处罚。

如达不到岗位工作标准的，可以调岗使用，调岗后仍无法胜任的，可以解除劳动合同。

第八条

有以下情节之一者，可以依据《劳动法》第二十条规定，解除劳动合同：

一、在试用期内被证明不符合公司用人规定的；

二、严重违反公司劳动纪律或规章制度的；

三、利用工作之便谋取私利，侵害公司利益，给公司造成经济损失的。

第九条

泄漏公司秘密，致使公司蒙受经济损失或形象受损，除视情节轻重给予扣罚全部月工资或解除劳动合同外,公司有权要求赔偿,严重者追究其法律责任。

第十条

凡发生安全事故，公司除追究当事人责任外，视情节轻重对主要责任人给予经济处罚。

第十一条

无论何种原因，凡被公司辞退者，原居住公司分配的住房,必须在三个月内无条件交回公司；原使用公司贷款购房，必须在三个月内无条件退还公司贷款。

否则公司有权向有关法律部门起诉追回，所需费用由被辞退者支付。

第十二条

为表彰做出显着成绩的员工，公司按贡献大小给予有关员工经济或物质奖励，并作为评选先进和晋级的依据。

第十三条

对于维护公司利益、敢于举报公司员工的不正当行为或提出合理化建议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者，公司将给予员工个人一次性经济奖励。

第十四条

员工有权向所属领导反映不满和委屈，也可以书面形式向总经理报告，但反对及不受理任何不署名的信息材料，应从公司的利益出发，不得诬告、诽谤。

对提意见的员工不准打击报复。

第十五条

员工认为处分不当时，可以向办公室或总经理申诉，有关部门应根据事实给予处理。

第十六条

公司员工必须严格遵守公司各项管理规定，否则视情节轻重，给予经济处罚、调整岗位或解除劳动合同。

第十七条办公管理及处罚条例

一、作息时间：

上班时间为上午8：

30—下午5：

00；午餐和休息时间为中午12：

00—下午1：

00。

二、接听电话：

1、铃响三声以内必须接听电话，接听电话时，应首先说：

“你好，四环药业股份”。

同时应保持声音的愉悦，耐心和尽可能详尽地回答对方的问题，态度不得生硬粗暴。

2、代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。

3、通话时应使用适当的音量，以免打搅他人的工作；用语应尽可能的简练，避免通话时间过长。

三、接待来访：

1、会见来访者，凡属个人私事的，只能在前厅接待，时间不得超过15分钟，否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，特殊情况可以进入工作区内。

2、接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。

3、与来访者的谈话应当控制音量，不得大声喧哗，以免影响他人的正常工作。

四、办公纪律:

1、不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。

2、不准损坏办公区域内的一切公共设施。

3、不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品以及私人用品。

4、每天下班前，必须关闭办公设备电源，并将桌面的纸张、文件等收入抽屉或文件夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。

5、不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。

6、不准在楼层内吸烟，同时不得在楼内其他禁烟区域内吸烟。

7、不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读与工作无关的书刊报纸。

如确有急事，拨打私人电话时，不得超过3分钟。

8、各办公区内的洽谈室、更衣室、会议室、商务中心和储藏间的照明、空调、饮水机开关等，均由区域内的指定部门在不使用时关闭。

其中会议室、洽谈室在使用后，由会议的主要召集人负责关闭照明、空调和相关设备。

凡借用设备的，必须及时归还，不准出现违反本款之任何问题。

9、必须按时参加公司召集的各种会议，不准迟到。

10、不准使用公司业务电话拨打私人长途。

五、就餐规定：

1、所有员工可以在写字楼餐厅就餐或外出用餐，不得在办公区域内就餐或吃零食。

2、用餐时间应严格遵守公司的考勤规定。

3、员工在午餐时间内，严禁饮酒。

六、着装要求：

1、员工在工作时间内一律外着正装，不得着卫衣、毛衣、T恤等。

正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。

2、男员工须统一着西装，配领带。

3、女员工须统一着职业女装。

4、员工更换的衣物，必须放置在指定的衣柜内，不得在办公区域内随意搁置。

七、处罚办法：

违反本制度各项规定的，第一次发现，处以当事人30元罚款，第二次发现，处以当事人50元罚款，第三次发现，扣当事人当月工资10%。

处罚周期按月计算，处罚结果记入年终考核。

八、公司要求各部门严格按照《条例》规定，将具体工作落实到责任人，并认真检查执行情况。

同时，公司授权办公室对本《条例》的执行情况进行例行检查，凡违反本《条例》的，办公室可以依据本《条例》直接做出处罚决定。

第五章岗位责任制度

第一条

岗位职责是各岗位员工履行工作职责、完成工作任务的准则；是绩效考核的重要依据；是企业管理工作中一项十分重要的内容。

公司对所有工作岗位均建立明确的岗位职责，并做为一项管理制度加以落实。

第二条

员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定；中层管理干部的岗位职责由办公室与各中层管理干部共同研究制定；总经理、董事会秘书的岗位职责由董事会制定。

其他所有岗位职责均应由总经理审定后，提出具体方案，报董事会批准。

第三条

随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整，岗位职责可以做必要的补充或修订。

但所有岗位职责的补充或修订，必须由办公室负责统一协调，并报总经理研究审定后，报董事会批准。

第六章办公例会制度

第一条总经理办公会

一、参加人员：

总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理及总经理秘书。

董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议，会议由总经理主持。

二、会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责落实。

三、会议内容：

1、各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项。

2、研究决定公司机构设置、中层以下人员的人事管理、公司管理制度、绩效考核及工资奖励分配方案等重大事项。

3、研究决定经营计划、资金计划等重大经营管理工作。

4、研究决定对公司部门的调整组建、经营管理及工作考核等工作。

5、其他需要在总经理办公会上研究决定的问题。

四、总经理秘书负责会议记录并整理会议纪要。

第二条公司办公例会

一、参加人员：

公司全体员工，会议由办公室主持。

二、会议时间：

每周一上午8：

30

三、会议内容：

1、各部门上周工作汇报

2、各部门本周工作安排

3、协调解决工作中出现的问题

4、其它需要在办公例会上解决的问题

5、总经理对各部门工作的安排，指导与指示。

四、会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。

第三条部门工作例会

一、参加人员：

各部门员工，会议由部门经理主持。

二、会议时间：

每周第一个工作日内

三、会议内容：

1、听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。

2、研究制定本部门工作计划及考核措施。

3、传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反映员工工作建议。

4、其他需要在部门例会上解决的问题。

四、部门经理（主管）指定专人负责会议记录并整理会议纪要。

第四条财务预算及决算会议

一、参加人员：

总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、下属公司财务经理或主管，会议由财务总监主持。

二、会议时间：

由财务总监根据情况确定。

三、会议内容：

1、由财务总监提出下年度财务预算的要求；

2、由财务部提交并解释下年度财务预算方案；

3、由财务总监提出本次决算工作总体要求；

4、由财务部提交并解释本次财务决算方案；

5、会议审议并确认财务预决算方案；

6、其他需要在财务预决算会议上解决的问题。

四、财务部负责会议记录并整理会议纪要。

第五条年度经营计划会

一、参加人员：

总经理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议，会议由办公室主持。

二、会议时间：

每年12月中旬。

三、会议内容：

1、总经理对上年度经营计划进行总结；

2、办公室公布经公司总经理办公会通过的，并由董事会认可的下年度经营计划；

3、办公室对下年度经营计划进行解释；

4、其他需要在年度经营计划会上解决的问题。

四、办公室负责会议记录并整理会议纪要。

第六条部门经理述职报告会：

一、参加人员：

总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议。

二、会议时间：

办公室根据总经理办公会的意见组织落实。

三、会议内容：

1、各部门经理依据岗位职责及工作计划书，分别对工作计划及任务指标的完成情况进行述职。

2、对本部门的行政管理、技能培训及人员安排等进行述职。

3、向会议提交新的工作计划及建设性意见。

4、总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效，并对下一步的工作规划提出指导性意见。

5、其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题。

6、会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。

第七条年终总结及表彰大会：

一、参加人员：

董事长及董事、监事、总经理、公司的全体员工。

二、会议时间：

每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会。

具体工作由董事会秘