部门业务流程三级.docx
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部门业务流程三级.docx
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部门业务流程三级
投资可行性分析业务流程
编号:
AY—C—01
部门名称
投资发展部
流程名称
投资可行性分析业务流程
层次
2
概要
投资可行性分析
总经理
财务部
造价部
工程部
投资发展部
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
7
8
9
10
结束
审批
审批
Y
财务评价
投资估算
建筑方式和进度
递交
评审报告
撰写可行性分析报告
可行性分析报告评审会
风险分析
规划设计
方案
市场分析及预测
市场调查
开始
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
投资可行性分析业务流程节点说明
节点E2,市场调查
1.投资进展部进行项目信息的搜集和相关的市场调查。
节点E3,市场预测和分析
1.投资进展部对搜集到的信息进行分析,包括项目开发的宏观因素分析、区域性因素分析和微观市场的分析。
2.通过对搜集到的资料的分析利用相应的预测方式作出项目市场预测,包括市场需求预测、供给预测。
节点E4,计划方案设计
1.投资进展部依照市场分析及预测的结果,作出计划设计方案。
2.将计划设计方案交总领导审批。
节点A4,方案审批
1.领导组织专门人员对项目计划设计方案进行确认。
2.将确认的结果下发至财务部、造价部、工程部和投资进展部。
节点B5,财务评判
1.财务部对项目进行财务评判、进行盈亏平稳分析和灵敏性分析。
节点C5,投资估算
1.造价部进行本钱测算,包括土地前期费、计划设计和建筑安装工程费、市政配套费等。
节点D5,建筑方式选择
1.工程部依照总领导审批下发的计划设计方案初选建设方式和建设进度。
节点E5,风险分析
1.投资进展部对投资项目进行风险分析。
节点E6,撰写项目可行性报告
1.投资进展部依据财务、造价、工程部的财务评判、本钱估算和建设方案撰写可行性分析报告。
节点E7,报告评审
1.投资进展部组织有关人员对可行性分析报告进行评审。
节点E8,A8递交评判报告报告审批
1.出项目可行性分析评审结果。
2.将评审报告上交总领导审批。
3.总领导对项目的可行性进行审批。
项目立项治理业务流程图
编号:
部门名称
投资发展部
流程名称
项目立项管理业务流程
层次
2
概要
项目立项管理
总经理
工程副总
技术部
市场部
投资发展部
财务部
A
B
C
D
E
F
财务风险预测支持资料
市场情况预测支持资料
工程技术
支持资料
审批
结束
立项
可行性报告
项目提议
市场调查
开始
1
2
3
4
5
6
7
8
9
讨论
予可行性提纲
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
项目立项治理业务流程图节点说明
第一时期:
项目预备
节点E2,市场调查
1.研发中心依照公司年度打算,依照项目计划先进行先期调查。
2.将市场调查结果汇总整理并可做出统计图表。
节点E3,项目提议
1.研发中心依照市场调查结果,提出项目建议。
2.编制出相关项目提议文件。
节点E4,予可行性提纲
1.研发中心依照项目提议,编制出相应的予可行性提纲。
2.送交工程技术部、营销部和财务部进行研究和预测。
第二时期:
项目预测
节点C5,工程技术支持资料
1.工程技术部针对研发中心的项目可行性报告为研发中心投资预测提供工程技术性支持资料。
2.对项目报告中不合理的地址提出修改建议和补充说明。
3.及时送交研发中心。
节点D5,市场情形支持资料
1.营销部针对研发中心的项目可行性报告为研发中心投资预测提供市场支持性资料。
2.依照市场搜集等资料,提出意见和补充说明。
3.及时送交研发中心。
节点F5,财务风险预测支持资料
1.财务部针对研发中心的项目可行性报告为研发中心提供财务风险预测支持性资料。
2.依照公司年度打算及搜集的财务风险预测资料,提出自己的建议。
3.及时送交研发中心。
节点E6,可行性报告
1.研发中心将工程技术部、营销部和财务部的意见汇总整理。
2.并对项目予可行性报告作出修改,编制出正式的项目可行性报告。
3.预备在总监会议中对项目可行性报告进行讨论。
第三时期:
项目决策
节点B7,讨论
1.在总监会议上,各总监对项目可行性报告进行讨论,提出自己的意见。
2.将讨论结果与项目可行性报告上报总领导审批。
节点A7,审批
1.总领导对上报的项目可行性报告进行全面审核并进行指示。
2.结合各总监的意见作出自己的指示。
3.将审批合格后的项目可行性报告下发研发中心。
(时限为,审评合格后1日内下发进展部)
节点E8,立项
1.研发中心依照总领导的指示,将总领导审批合格的项目可行性报告备案留存。
2.开始对项目进行立项手续,并编制相关文件。
投资评估及进展计划流程图
编号:
部门名称
**
流程名称
投资评估及发展规划流程
层次
2
概要
投资评估及发展规划管理
总经理
主管副总
投资发展部
财务部
策划公司
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
签署意见
提交规划
正式文本
审批
审核
提交项目发展
规划报告
组织编写项
目发展规划
审批
审批
审核
重新审议
意见汇总
补充完善修改
提交正式文本
结束
提出改进意见
组织评审
编写财务
分析报告
开始
提交项目
建议书
编写策划方案
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
投资评估及进展计划流程节点说明
第一时期:
项目策划和投资评估时期
节点E2,编写策划方案
1.开发公司提供项目背景材料并介绍开发项目的相关要求。
2.策划公司依照开发公司的要求和提供的材料编写项目策划方案。
节点E3,提交项目建议书
1.策划公司组织编写项目建议书
2.策划公司向开发公司提交项目建议书
节点C3,组织评审
1.投资进展部负责组织对项目建议书进行评审。
2.公司各职能部门参加项目评审并提出书面意见和建议。
节点C4,意见汇总
1.投资进展部对各职能部门的评审意见进行整理和汇总。
节点C5,提出改良意见
1.投资进展部依照评审意见的汇总,提出书面改良意见和建议。
2.投资进展部将改良意见反馈给策划公司。
节点E5,补充完善修改
1.策划公司依照开发公司的意见反馈对项目建议书进行改良和完善。
节点E6,提交正式文本
1.策划公司向开发公司提交项目策划建议书的正式文本。
节点C6,从头审议
1.投资进展部对项目建议书的内容进行更详细的审议。
2.将审议报告和项目建议书提交主管副总领导。
节点B6,审核
1.主管副总领导依照公司项目投资的相关要求审核项目建议书。
2.签署审核的意见并报送总领导审批。
节点A7,审批
1.总领导对项目建议书进行审批。
2.总领导要求公司财务部门依照项目建议书编写相应的财务分析报告。
节点D7,编写财务分析报告
1.财务部门在主管副总领导的指挥下组织编写项目的财务分析报告。
2.财务副总领导将财务分析报告提交总领导审批。
节点A8,审批通过
1.总领导依照公司投资的整体要求对项目进行最终审批。
第二时期:
项目进展计划时期
节点C9,组织编写项目进展计划
1.投资进展部依照项目建议书的内容和公司领导的有关指示和财务部的项目财务分析报告组织编写项目进展整体计划。
2.公司各职能部门参与进展计划相关部份的编写工作。
节点C10,提交进展计划报告
1.投资进展部领导将编写好的进展计划报告提交公司主管领导。
节点B10,审核
1.主管副总领导依照公司经营目标对项目进展计划进行审核。
2.主管副总领导签署审核的意见并提交总领导。
节点A11,审批
1.总领导对项目进展计划进行最终审批。
节点A12,签署意见
1.总领导对项目进展计划提出书面意见和改良方法。
节点C12,提交计划正式文本
1.投资进展部依照公司领导的审批和审核意见对项目计划进行完善
和改良。
2.编制并打印项目计划进展报告的正式文本。
项目招标治理业务流程
编号:
部门名称
工程部
流程名称
项目招标流程
层次
3
概要
招投标管理
招标机构
总经理
工程副总
工程部
造价部
乙方
A
B
C
D
E
F
发布招标广告
索购资审文件
确认投标意向
资格预审
确定合格单位
购买标书
填报资审文件
发售标书
组织现场考察
组织考察、介绍情况、现场领导
参加现场考察
组织标前会议
组织、介绍方案、解答疑问
参加标前会议
编制补充文件
审定
审核
开始
确定项目
组建招标机构
选址招标方式
准备招标文件
编制标底
申请招标
审批
审批
转下页
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
部门名称
工程部
流程名称
项目招标流程
层次
3
概要
招投标管理
招标机构
总经理
工程副总
工程部
造价部
乙方
A
B
C
D
E
F
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
递交投标书
发送补充文件
确定投标策略
编制投标书
接受标书
组织开标会
公布标底
参加开标会
质疑
答疑
评标报告
提出评标意见
决标商谈
决标商谈
决标
发中标通知书
接受中标通知书
办理履约保函
合同谈判
接受中标通知书
合同谈判
审定
审批
通知未中标单位
签字
签字
结束
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公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
项目招投标治理业务流程图节点说明
第一时期:
招标预备时期
节点B2,确信项目
1.总领导依照公司治理委员会的决策,确信拟建项目。
2.接“项目决策流程”。
节点C3,申请招标
1.工程副总向市政府的招标治理机构申请招标。
2.依照市政府招标治理机构的要求,提供相关文件。
节点A3,招标机构审批
1.市政府的招标治理机构依照我公司提供的相关文件进行详细审查。
2.如取得批准,应下达有关文件。
节点A4,组建招标机构
1.由市政府的招标治理机构牵头,组织我公司及其他相关部门如建行、建委等机构组成招标机构。
2.为招标机构设立办公条件,如办公室、设备等,使招标机构投入运作。
节点A5,选定招标方式
1.由组建的招标办公室和招标参与单位联合讨论招标方式。
2.招标方式可分为:
(1)公布招标
(2)邀请招标(3)议标(4)选标
3.对上述招标方式进行讨论,以确信采纳哪一种方式。
节点D五、E5,预备招标文件
1.我公司工程部、造价部联合预备招标文件。
2.招标文件包括:
(1)招标书
(2)图纸(3)承包商编制标书的其他格式性文件。
3.将上述文件全数打印装订成册,依照预定的投标商数量预备相应份数的文件。
节点E6,编制标底
1.预算工程师依照图纸和省、市所公布的定额计算出本项目的标底。
2.在编制标底中,建设机构工程师、水暖电安装工程师要彼此配合,幸免重复和漏项。
3.编制完成的标底应由造价部领导统一组织互审、查对。
4.向招标机构申报的标底应在公司内部通过工程总监的审核、总领导的审批。
5.所有参与审核标底的人应付标底保密。
节点A6,招标机构审核标底
1.对房地产公司上报的标底,依照图纸和定额进行详细审核。
2.在查对无误时,标底应密封保留,以在开标时应用。
3.所有参与审核标底的人应付标底保密.
节点A7,发布招标广告
1.政府机构对该项目的招标发布广告。
2.广告可通过以下形式:
(1)媒体公布发布
(2)对相关单位发邀请函。
第二时期:
资格预审时期
节点F7,索购资审文件
1.有资格的建筑工程公司在看到招标广告或收到邀请函后,讨论是不是参加投标,确信投标意向。
2.确信投标意向后到投标机构购买资格预审文件。
节点F8,填报资格预审文件
1.有资格的建筑工程公司购买资格预审文件后应详细填报预审文件。
2.依照资审文件的要求提供相应的证明材料,如营业执照副本、施工资质证书等。
3.将所有填报好的文件资料打印装订整理,报送招标机构预审。
节点A8,资格预审
1.招标机构依照各公司上报的文件进行详细审查。
节点A9,确信合格单位
1.在资格预审基础上,确信合格的投标单位。
2.向合格单位发出资审合格通知书。
节点F9,确认投标意向
1.建筑公司接到通知书后,向招标机构发出确认投标意向书。
第三时期:
投标时期
节点A10,发售标书
1.招标机构向资格预审合格的承包商发售正式标书。
2.标书中应包括:
(1)招标文件
(2)图纸(3)相关说明性文件。
3.标书中应明确标注投标的截至时刻。
节点F10,购买标书
1.承包商到招标机构购买正式标书。
节点A1一、C1一、D1一、E1一、F11,组织现场考察
1.由招标机构组织现场考察。
2.甲乙两边均应派人参加现场考察。
3.我公司应由工程副总领导带队,组织工程部、造价部派人参加。
4.现场考察时,应向承包商详细介绍有关情形,如周边环境、水电接口、其他工程材料来源地等。
节点A1二、C1二、D1二、E1二、F12,组织标前会议
1.由招标机构组织招标前会议,招标机构和甲乙方代表均应参加。
2.我公司应由工程副总领导带队,组织工程部、造价部派人参加。
3.由我公司工程副总领导或工程部造价部领导向承包商介绍施工设计、施工方案等方面的情形。
4.承包商可依照标书和现场情形提出问题。
5.甲方或工程部造价部工程师解答承包商提出的疑问。
6.为招标前会议作好记录。
节点D13,编制补充文件
1.由公司工程部依照标前会议中承包商提出的问题编制出相应补充文件。
2.补充文件应付承包商提出的问题进行书面的澄清。
节点C13,审定
1.工程副总领导对工程部编制的招标文件进行审核。
2.工程副总领导审核无误后将招标文件报送招标机构审查。
节点A13,审核
1.招标机构对报送的补充文件进行详细审查。
节点A14,发送补充文件
1.招标机构将补充文件整理,打印成文。
2.将整理好的补充文件发送给各承包商。
节点F14,确信投标策略
1.承包商在参与现场考察、参加标前会议、阅读补充文件的基础上进行讨论。
2.依照上述讨论的情形确信总投标策略。
节点F15,编制投标书
1.承包商依照自己的投标策略编制投标书。
2.投标书应包括:
(1)投标申请书
(2)施工技术方案(3)报价单(4)其他相关文件。
节点F16,递交投标书
1.编制好的投标书应打印整洁、装祯。
2.对投标书打封。
3.向招标机构递交投标书。
节点A16,同意标书
1.招标机构同意承包商的投标书。
2.在投标书上标注承包商投标的时刻。
节点A17、D17、E17、F17,开标会
1.由招标机构组织开标会,甲乙两边和公证人员均应参加。
2.在招标机构和公证处监督下,对承包商递交的标书进行开标。
3.我公司工程部和造价部在开标会上发布标底。
4.确信标底的有效范围。
节点A18,质疑
1.招标机构在查看了承包商的标书以后对标书中有问题的地址提出疑问。
2.将有问题的疑点写成质疑文件。
3.将质疑文件送交承包商。
节点F18,答疑
1.承包商在接到招标机构的质疑文件后,对所提出问题进行解答。
2.答疑时可用口头或书面形式都可,除非招标机构要求时,必然要用书面形式或招标机构规定的形式。
节点D1九、E19,提出评标意见
1.我公司工程部、造价部应付承包商所提交的标书进行评定。
2.应由工程副总牵头,土建、结构及水暖电工程师进行相互交叉评定。
3.评定后应提交正式书面评标意见书,对所选择的承包商提出意见。
节点A19,评标报告
1.评标机构依照房地产提交的评标意见书召开讨论会。
2.对承包商的标书中的报价、设计方案、承包商的资信业绩进行综合评定。
3.初步确认中标单位。
节点A20、F20,决标商谈
1.招标机构和承包商就决标的问题进行商谈。
2.承包商确认同意中标。
节点A21,决标
1.招标机构最终确信中标单位。
第四时期:
中标、合同、谈判、签约
节点A22,发中标通知书
1.招标机构向中标单位发送正式中标通知书。
节点F22,同意中标通知书
1.承包商收到中标通知书。
节点F23,办理履约保函
1.承包商同意中标通知书同时按通知书上的要求办理履约保函。
2.将履约保函送交甲方。
节点B24,同意中标通知书
1.我公司总领导同意招标机构发来的中标通知书。
2.通知工程部、造价部派代表参加合同谈判。
节点D24、E24、F24,合同谈判
1.甲乙两边代表就中标后的合同条款进行商谈。
2.在两边取得一致同意下,确认正式合同书。
3.预备合同正式合同文本。
节点A25,通知未中标单位
1.招标机构及时向未中标单位发出通知。
节点C25,审定
1.甲方合同书经工程总监审定。
节点B25,审批
1.甲方总领导对合同书审批。
节点B2六、F26,签字
1.甲方总领导对合同书审批合格后签字。
2.乙方式人代表在正式合同书上签字。
市场调查业务流程
编号:
部门名称
市场部
流程名称
市场调查流程
层次
2
概要
市场调查
总经理
营销副总
市场部经理
市场分析主管
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
审批
N
N
Y
签署意见
Y
Y
审核
审核
确定调查问题及范围
开始
结束
编写市场调查报告
调查数据及资料的整理分析
调查实施
制定调查
计划
调查问题的初步分析
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
市场调查业务流程节点说明
第一时期:
市场调查预备时期
节点C2,确信调查问题及范围
1.市场部领导依照公司项目开发的相关要求界定市场调查的范围,(包括市场环境调查和市场内容调查)确信市场调查的问题,组织编写市场调查大纲。
2.将确信的调查范围和大纲交市场分析主管对调查的问题进行初步的分析。
节点D2,调查问题的初步分析
1.市场分析主管依照公司项目的情形对调查问题进行初步分析,避免调查问题概念的范围太宽泛,阻碍后续步骤的实施,保证调查者取得与治理决策有关的全数信息。
节点D3,制定调查打算
1.市场分析主管负责制定调查打算,去定市场调查的目的、范围、方式等,一明白后续工作。
2.将调查打算交市场部领导审核。
节点C4,审核
1.市场部领导对市场分析主管提交的调查打算进行审核。
2.通过审批的调查打算返回市场分析主管,实施调查。
3.通过审核不合格的调查打算也返回市场分析主管从头制定调查打算。
第二时期:
市场调查实施、分析时期
节点D5,调查实施
1.市场分析主管实施通过审批的调查打算,在实施的进程中注意将无误差操纵在较小的范围内。
节点D6,调查数据及资料的整理分析
1.市场分析主管对搜集到的调查数据和资料进行汇总、整理,利用统计方式和运算机对公司项目的市场情形进行分析。
节点D7,编写市场调查报告
1.通过市场调查数据的整理、分析,编写市场调查报告。
2.将市场调查报告交市场部领导审核。
节点C7,审核
1.市场部领导对市场调查报告进行评审。
2.合格的调查报告上交营销副总审批。
3.没通过审核的报告返回市场分析主管从头进行调查数据的分析。
节点B8,签署意见
1.营销副总对市场部领导上交的市场调查报告进行审核并签署意见。
2.将调查报告和签署的意见上交总领导审批。
节点A8,审批
1.总领导对调查报告进行审核,参考营销副总的意见后签署自己的意见。
2.假设报告未通过审批那么返回市场部领导从头界定调查范围。
广告宣传流业务程
编号:
部门名称
投资发展部
流程名称
广告宣传工作流程
层次
2
概要
广告宣传
总经理
营销副总
市场部经理
财务部
策划主管
平面设计
文案主管
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
开始
结束
效果评估
编写广告实施方案
审批
审批
审批
广告实施
审批
媒体选择
广告预算
设定广告
时间
确定广告目的
分析购买人
深入了解产品特性
收集相关资料
平面设计
平面创意
文案设计
文案创意
公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
广告宣传业务流程节点说明
第一时期:
预备时期
节点E2,搜集资料
1.策划主管组织人员搜集项目的相关资料和市场资料的调查、分析、整理。
节点E3,深切了解产品特性
1.在分析市场竞争情形的基础上深切了解本公司房地产项目的特点,明确项目的竞争力所在。
节点E4,分析购买人
1.策划主管负责了解目标市场的相关情形,包括:
消费者类型、购买动机、目标市场的需求价钱弹性等。
第二时期:
广告方案制作时期
节点E5,确信广告目的
1.策划主管在达到广告吸引人、易被明白得的基础上确信广告的偏重点,如,重点在成立公司形象上、使消费者发生爱好、使消费者了解产品的用途、刺激购买需求等。
节点F6,平面创意
1.平面创意人员依照策划部门确信的广告目的和偏重点制作最具表现力的宣传方式,使广告既有独特的魅力。
节点G6,文案创意
1.文案创意人员依照策划部门确信的广告目的和偏重点负责广告文案的制作。
节点E7,设定广告时刻
1.策划主管设定广告时刻,确信广告应用的时刻是引导期、公布期仍是续销期。
节点E8,媒体选择
1.策划主管依照产品特性、市场状况、消费者购买动机和媒体情形等选择媒体。
节点E9,广告预算
1.策划主
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- 部门 业务流程 三级