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董事会管理董事长工作总结
董事长工作总结
我们公司经过了几个月的磨合期。
在这期间我们有收益,也有问题。
收益体现在业绩上的提高,同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。
于此同时也出现了一些不好的现象,就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结,就一些问题提出一些看法和意见:
()我们肯定了成绩,同时我们也不能回避出现的问题。
一个公司只有不断的发现问题,解决问题才能得以更好的发展。
今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。
虽然,现在公司与员工之间的选择是双向的,自由度也很大。
但就因为这样,才更要有负责的精神。
公司应该对员工负责,员工会对公司负责。
公司能否发展的好,要靠集体的力量,团队的团结和公司的发展是密切相关的。
今后要延续这个主题去深入、去发展。
企业提供的是一片发展的沃土,今后一定能出若干优秀的人才,不管这些人以后是否能与企业风雨同舟,我们都希望他们在这里得到历练。
这样,也不枉来*“走一趟”。
人难免有缺点,关键是要正确的看待和处理,我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发,对自己对公司认真负责,能在我们的公司中真正的学到一些东西,为了我们以后的发展做贡献。
让我们一起努力,开创我们的事业。
东安动力
2008年度股东大会会议材料
公司2008年度股东大会议程
公司2008年度股东大会议程报告人
1、《公司2008年度董事会工作报告》连刚
2、《公司2008年度监事会工作报告》龚永胜
3、《公司2008年度报告及摘要》范有成
4、《公司2008年度利润分配预案》范有成
5、《公司2008年度财务决算报告》范有成
6、《公司2009年度财务预算报告》范有成
7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》范有成
8、《关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议
案》
范有成
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》范有成
10、《关于修改公司章程的议案》于健
11、回答股东提问
12、投票表决
13、宣布表决结果
14、宣读并审议股东大会决议
15、见证律师宣读法律意见书
16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2009年4月30日3
东安动力2008年度股东大会材料之一
公司2008年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
现在,我向本次股东大会做《公司2008年度董事会工作报
告》,请审议。
2008年,公司董事会认真贯彻股东大会决议,严格遵照国家
的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责
的精神,认真履行了董事会职责。
现将2008年的主要工作情况报告如下:
一、及时召开董事会会议,认真履行董事会职责
2008年公司董事会共召开八次会议,会议研究内容和决议情
况如下:
1、于2008年2月22日——3月3日,以通讯表决的方式召
开本公司三届十七次董事会,会议审议并通过了:
1)、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务
审计机构的议案》
2)、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
3)、《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工
作规程>的议案》
4)、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
2、于2008年4月10日8时在东安动力8#201会议室召开
了公司三届十八次董事会会议,会议审议并通过了:
1)、《公司2007年度董事会工作报告》
2)、《公司2007年度总经理业务工作报告》
3)、《公司2007年度财务决算报告》
4)、《公司2007年利润分配预案》
5)、《公司2007年年度报告及摘要》
6)、《公司2008年经营计划》
7)、《公司2008年度财务预算报告》4
8)、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9)、《关于公司2008年度日常关联交易议案》
10)、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
11)、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额
的议案》
12)、《关于制定<关联交易制度>的议案》
13)、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》
3、于2008年4月15日——25日,以通讯表决的方式召开
本公司三届十九次董事会会议,会议审议并通过了《公司2008年
第一季度报告正文及全文》。
4、于2008年5月30日——6月5日,以通讯表决的方式召
开本公司三届二十次董事会会议,会议审议并通过了:
1)、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
2)、《关于召开2007年度股东大会的议案》
5、于2008年7月4日——11日,以通讯表决的方式召开本
公司三届二十一次董事会,会议审议并通过了:
1)、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》
2)、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》
6、于2008年8月15日——25日,以通讯表决的方式召开
本公司三届二十二次董事会,会议审议并通过了《公司2008年半
年度报告及摘要》。
7、于2008年10月17日——27日,以通讯表决的方式召开
本公司三届二十三次董事会,会议审议并通过了《公司2008年第
三季度报告及摘要》。
8、于2008年12月22日9时在东安动力8#201会议室召开
了本公司三届二十四次董事会,会议审议并通过了:
1)、《关于公司董事会换届选举的议案》
2)、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
二、按时组织召开股东大会,严格贯彻执行大会决议
报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章5
程》的规定,于2008年3月21日召开了2008年第一次临时股东
大会,6月27日组织召开了公司2007年度股东大会,并严格按
照股东大会的授权,认真组织实施了各项决议。
1、董监事延期换届选举
公司三届董事会任期至2008年4月结束,因当时中航科工同
东风汽车的合资谈判,股东大会同意换届延期至2008年年底前进
行。
为维护公司利益,确保公司正常经营,公司第三届董事会成
员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止,第三
届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
2008年底,中航科工与东风汽车的合资谈判终止,公司已于
2009年1月7日完成了董监事会换届。
2、银行授信额度
2007年年度股东大会,审议通过了银行授信额度的议案,申
请银行授信15亿元,实际使用了7.75亿元。
3、经营计划指标完成情况
2008年,全球性经济危机加快了经济衰退,我国的经济环境
发生了重大变化,汽车销售呈现“前高后低”的走势,全国汽车
销售产销实现了小幅增长(增速均低于10%)。
受国家对“三农”
的支持,微型客车继续保持增长态势,销量首次突破了100万辆,
达到了106万辆;微货也实现了18.88%的增长,全国实现销售36
万辆。
但微车市场容量增长的同时,竞争也日益加剧,我公司主配
车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长,加之新
开发的市场还未形成规模,以致2008年我公司主营产品——微型
汽车发动机的产销量均低于去年同期,全年生产微型汽车发动机
22.48万台,同比下降4.15%,销售23.23万台,同比下降5.68%,
未完成年初制定的发动机产销28万台的目标。
2008年,公司参
股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长,全
年共销售发动机33.24万台,同比增长18%,为公司贡献投资收6
益25,265万元。
2008年,公司实现营业收入17.54亿元,同比下降5.30%;
实现净利润16,020万元,同比增长6.30%。
以上是公司董事会在2008年度的主要工作情况。
三、2009年的主要工作
2009年,东安动力的工作思路为:
以增加效益为目标,以市
场开发和降低成本为重点,以深化改革、提升质量、创新管理为
手段,促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额
实现新突破。
全年生产经营目标是:
产销汽车发动机24.35万台,
主营收入16.7亿元。
董事会将督促公司管理层实现上述经营目标,并配合中航汽
车做好相关信息披露工作。
总之,2009年董事会将继续认真地履行职责,依法运作,为
公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。
以上报告,请各位股东及股东代表审议。
报告人:
连刚
2009年4月30日7
东安动力2008年度股东大会材料之二
公司2008年度监事会工作报告
各位股东、股东代表:
现在我向本次股东大会做《关于公司2008年度监事会工作的
报告》,请审议。
一、监事会召开会议情况
1、报告期内,公司监事会共召开了五次会议。
会议的议题和
披露情况如下:
(1)公司三届七次监事会会议于2008年4月10日召开,会
议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007
年度财务决算报告》、《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007
年度财务预算报告》、《公司2008年度日常关联交易议案》、《关
于对公司审计报告中强调事项的说明》等六项议案。
决议公告刊
登于2008年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》。
(2)公司三届八次监事会会议于2008年5月30日——6月
5日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司监事
会延期换届选举的议案》。
决议公告刊登于2008年6月6日《上
海证券报》、《中国证券报》。
(3)公司三届九次监事会会议于2008年8月15日——8月
25日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008年
半年度报告及摘要》。
(4)公司三届十次监事会会议于2008年10月17日——10
月27日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008
年第三季度报告及摘要》。
(5)公司三届十一次监事会会议于2008年12月22日召开,
会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告8
刊登于2008年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》。
二、监事列席会议情况
监事会成员在2008年度列席了全部董事会会议,出席了公司
2008年第一次临时股东大会及2007年度股东大会,具体情况如
下:
1、公司三
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