集团授权管理手册.docx
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集团授权管理手册
授权管理手册
董事长:
批准日期:
2011年月日
权限层级:
宁波拓泰集团授权权限分为以下四个层级:
第一级:
总裁
第二级:
副总裁
第三级:
各中心总监、各子公司总经理
第四级:
各中心经理、各子公司副总经理
说明:
集团:
宁波XX集团
子公司:
7家
标注:
划“--”表示无授权
一、集团战略规划
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
年度战略规划
批准
审批
起草
起草
起草
—
—
年度战略规划调整
批准
审批
完善
—
—
—
—
二、年度经营计划
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
年度经营计划
批准
审批
审核
会审(财总)
起草/复核
—
起草
年度经营计划调整
批准
审批
审核
会审(财总)
完善/复核
—
完善
三、年度计划预算
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
年度预算
批准
审批
审核
起草/
会审(财总)
起草/复核
—
起草
年度预算调整
批准
审批
审核
起草/
会审(财总)
完善/复核
—
完善
四、合同决策
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司
总经理
中心部门
经理
子公司
副总经理
销售合同
100万及以下/份
批准
审批(销总)
呈报
100万元以上/份
批准
审批
审核(销总)
呈报
设备采购
5万元以下/份
批准
审批
呈报
呈报
5万元及以上/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
呈报
材料采购
20万元以下/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
20万及以上/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
委外加工
20万元以下/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
20万及以上/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
定作模具
5万元以下/份
批准
审批
呈报
呈报
5万元及以上/份
批准
审核(财总)
审批
呈报
呈报
采购价定价
批准
审批
会审(财总)
审核
呈报
采购价调整
批准
审批
会审(财总)
审核
呈报
五、资金支付
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
备用金、会议费等借款审批
≤2000
批准(拓海)
批准
>2000≤5000
批准
审核/呈报
呈报
>5000
批准
审核(财总)
呈报
呈报
税款
批准
审核(财总)
呈报(拓海)
呈报
费用报销
≤2000
批准
审核
>2000≤5000
批准
审核
>5000
批准
审核(财总)
呈报
招待费用
(均指单笔费用)
≤500
批准(拓海)
批准
>500≤2000
批准
审核(财总)
呈报
>2000
批准
审批
审核(财总)
呈报
集团内部借贷及资金调度审批
批准
审批
审核(财总)
呈报(拓海)
呈报
呈报
借款、抵押、担保合同的签订
批准
审批
审核(财总)
呈报
资金借入审批
批准
审批
审核(财总)
呈报
偿还贷款本、息
批准
审批
审核(财总)
呈报
集团年度贷款规模与融资计划
报备
批准
审批
呈报(财总)
集团年度资金计划
批准
审批
审核
呈报/审核(财总)
呈报(拓海)
呈报
六、资产管理
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
员工办公设备配置
(均指单笔费用)
≤1000
批准(拓海)
批准
>2000≤5000
批准
审核(财总)
呈报(拓海)
呈报
>5000
批准
审批
审核(财总)
呈报
资产出售
/转让
报备
批准
审核(财总)
呈报
资产报废
≤2000
批准
复审(财总)
呈报(拓海)
审批
呈报
呈报
>2000
批准
审批
复审(财总)
审核
呈报
呈报
盘营盘亏
处理
≤2000
批准
复审(财总)
呈报(拓海)
审批
呈报
呈报
>2000
批准
审批
复审(财总)
呈报(拓海)
审核
呈报
呈报
七、行政人力资源管理
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
工资与奖金发放
总裁
批准
复核(财总、行总)
副总裁
批准(奖金)
批准
复核(财总、行总)
各中心总监
批准
复核(财总、行总)
呈报(行经)
中心经理
批准
复核(财总、行总)
呈报(行经)
主管/员工
批准
复核(财总、行总)
呈报(行经)
子公司总经理/副总经理
批准
复核(财总、行总)
呈报(行经)
子公司经理
报备(财总、行总)
批准
审批
子公司主管
/员工
报备(财总、行总)
批准
审批
出差
总裁
批准
呈报
副总裁
批准
呈报
各中心总监
批准
呈报
销售总监
批准(销总)
呈报
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
出差
中心经理
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
中心主管/员工
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
子公司总经理/副总经理
批准
呈报
呈报
子公司经理
批准
3天以内(含
批准
呈报(拓海)
呈报
3天以上
子公司主管
/员工
批准
3天以内(含)
批准
3天以上
事
假
/
病
假
总裁
批准
呈报
副总裁
批准
呈报
各中心总监
批准
呈报
销售总监
批准(销总)
呈报
中心经理
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
中心主管/员工
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
事
假
/
病
假
子公司总经理/副总经理
批准
呈报
呈报
子公司经理
批准
3天以内(含
批准
呈报(拓海)
呈报
3天以上
子公司主管
/员工
批准
3天以内(含)
批准
3天以上
探
亲
/
休
假
总裁
批准
呈报
副总裁
批准
呈报
各中心总监
批准
呈报
销售总监
批准(销总)
呈报
中心经理
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
中心主管/员工
批准
呈报
3天以内(含)
批准
批准(销经)
呈报
3天以上
子公司总经理/副总经理
批准
呈报
呈报
子公司经理
批准
3天以内(含
批准
呈报(拓海)
呈报
3天以上
子公司主管/员工
批准(拓海)
批准
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司
总经理
中心部门经理
子公司
副总经理
加班
中心
主管/员工
审批(行总)
—
呈报
—
子公司
主管/员工
报备
批准(拓海)
—
批准
印章使用
公章
在制度规定范围内批准使用,总裁批准;
合同专用章
在制度规定范围内批准使用,财务总监审核;销售合同主管副总裁批准;
财务专用章
在制度规定范围内批准使用,财务总监审核;
法人章
在制度规定范围内批准使用,财务总监审核;
对外公函发文
高度重要行文
批准
—
—
集团对外行文
批准
子公司对外行文
报备
批准
比较重要信函
报备
批准
一般性信函
批准
批准
八、员工招聘计划
批准事项
第一级
第二级
第三级
第四级
备注
董事长
总裁
副总裁
中心总监
子公司总经理
中心部门经理
子公司副总经理
总裁
批准
副总裁
批准
审批
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