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董事考核制度
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董事查核制度
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董事查核制度
烟台某合成革公司有限公司
第一章总则1
第二章组织和职责1
第三章查核流程2
第四章查核周期和内容3
第五章查核结果计算及运用7
第六章查核文档管理7
第七章附则8
第一章总则
第一条为提升各公司公司董事工作绩效,特拟定本制度。
第二条公司公司董事绩效查核是指在一准期间内,公司经过拟定有效、客观的查核目标,对各公司公司董事进行科学、动向地权衡和评定,并对公司公司董事绩效查核结果进行合理运用以激发各公司公司董事责任者的工作踊跃性和创建性,提升工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考查对某某公司公司董事。
第四条本制度中除特别注明以外,“公司”是指某公司,“公司公司”是指某合成革公司有限公司,“权属公司”是指某合成革公司有限公司拥有实质控制权的对外投资公司。
第二章组织和职责
第五条
公司公司股东大会是公司公司董事绩效查核的决策机构。
第六条
作为公司公司董事绩效查核的决策机构,股东大会的职责包含:
(1)
审批公司公司董事绩效查核管理制度;
(2)
审批公司公司董事绩效查核标准;
(3)
审批公司公司董事绩效查核目标;
(4)
审批公司公司董事绩效查核结果;
(5)
审批查核结果运用方案。
第七条
公司公司监事会是公司公司董事绩效查核的履行机构,
公司公司
监事会在公司公司董事绩效查核中所肩负的职责包含:
(1)
编制和订正公司公司董事绩效查核管理制度;
(2)
编制和订正公司公司董事绩效查核标准;
(3)
编制和订正公司公司董事绩效查核查核目标;
(4)
组织采集绩效查核信息;
(5)组织剖析和计算查核结果;
(6)制定查核结果运用方案;
(7)履行查核结果运用方案;
(8)公司公司董事绩效查核结果归档和保留。
第三章查核流程
第八条
查核流程包含公司公司董事绩效查核方案审批流程和公司公司
董事绩效查核流程。
第九条
公司公司董事绩效查核方案审批流程包含以下步骤:
(1)
公司公司监事会拟定公司公司董事绩效查核方案,上交公司公
司股东大会;
(2)
公司公司股东大会对公司公司董事绩效查核方案进行审议,并
形成决策;
(3)
公司公司监事会依据公司公司股东大会决策,改正并制定公司
公司董事绩效查核方案。
第十条
公司公司董事绩效查核流程包含以下步骤:
(1)
公司公司监事会采集公司公司董事业绩信息;
(2)
公司公司董事在公司公司监事会做述职报告;
(3)
公司公司监事会统计、剖析公司公司董事业绩信息,联合公司
公司董事的述职报告,计算查核结果;
(4)
公司公司监事会拟定公司公司董事查核结果运用方案,连同集
团公司董事查核结果,一并上交股东大会;
(5)
股东大会对公司公司董事查核结果和查核结果运用方案进行审
议,并形成决策;
(6)
公司公司监事会依据股东大会决策制定公司公司董事查核结果
运用方案;
(7)
公司公司监事会在股东大会受权范围内履行公司公司董事查核
结果运用方案。
第四章查核周期和内容
第十一条公司公司董事绩效查核周期为年度。
第十二条年度查核是对公司公司董事在上财年内的业绩进行查核,查核时
间是财务年度结束后一个月以内达成,即1月1日-1月31日达成上年的年度
查核工作。
第十三条公司公司董事绩效查核内容包含查核内容包含德能查核指标和绩效查核指标。
(1)德能查核包含诚信道德和工作能力双方面内容;
(2)绩效查核包含工作态度和工作业绩双方面内容。
第十四条公司公司董事的诚信道德、工作能力和工作态度考查方法拜见
《职工查核管理制度》。
表:
公司公司董事查核标准
方面
德能
查核
绩效
职位名称
方面
分类
权重
分类
权重
诚信
50%
道德
30%
工作
50%
能力
工作
30%
态度
指标名称
公司忠诚度诚实正直公司荣誉感个人信誉意识节约意识
决策能力
协调交流能力人际交往能力研究剖析能力问题解决能力工作责任心听从意识
学习意识
公司公司董事
指标
查核
查核
权重
机构
周期
18%
8%
8%
8%
8%
15%
10%
10%
10%
5%
公司公司
年度
10%
监事会
10%
10%
查核
订正
简历
70%
公司公司业绩评论结果
25%
公司公司董事会列席率
15%
工作
工作报告
15%
业绩
70%
15%
对公司公司经营管理的督
导和建议
订正时间订正内容订正者审查者审批者
新规作成
表:
公司公司董事长查核标准
方面
德能
查核
绩效
职位名称
方面
分类
权重
分类
权重
诚信
50%
道德
30%
工作
50%
能力
工作
30%
态度
指标名称
公司忠诚度诚实正直公司荣誉感个人信誉意识节约意识
决策能力
协调交流能力人际交往能力研究剖析能力问题解决能力工作责任心听从意识
学习意识
公司公司董事长
指标
查核
查核
权重
机构
周期
18%
8%
8%
8%
8%
15%
10%
10%
10%
5%
公司公司
年度
10%
监事会
10%
10%
查核
订正
简历
70%
公司公司业绩评论结果
50%
公司公司董事会列席率
5%
工作
工作报告
10%
业绩
70%
5%
对公司公司经营管理的督
导和建议
订正时间订正内容订正者审查者审批者
新规作成
指标名称
对公司公司经营管理的督导和建议
工作报告
工作业绩指标量化方法:
量化得分(X)标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
对公司公司发展有
对公司公司发展
大概了解集团公
对公司公司经营
对公司公司经营
深入研究,全面了
有必定研究,比较
司经营管理情况,
管理情况认识不
管理情况一无所
解公司经营管理状
全面的认识公司
能将督导过程中
多,不可以赐予有效
知,没法实现对集
况,能实时发现存
经营管理情况,能
发现的问题
的督导
团公司的督导,集
在的问题,提出有
发现存在的问题,
团公司经营管理
效的解决建议
提出相应的解决
出现重要问题
建议
准时提交工作报
准时提交工作报
基本能做到准时
未能完整准时提
工作报告提交经
告,内容全面、深
告,内容比较令人
提交工作报告,内
交工作报告;内容
常未准时达成;报
入、仔细,提出有
满意,提出有关建
容切合要求
不够全面
告搪塞了事,无太
建设性建讲和建议
讲和建议
多参照价值
公司公司
董事会
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
90≤X≤100
列席率
(%)
公司公司业绩评论结果
其量化方法详见文件《某公司责任中心业绩评论管理制度》和《某公司责任中心业绩评论标准》,在上
期查核结果出来以前,该项指标得分为“75”。
第五章查核结果计算及运用
第十五条被查核者德能查核得分等于各项德能查核指标得分乘以指标权
重的加权累加值,其计算公式为“德能查核得分=∑(德能指标查核结果得分×
指标权重)”。
第十六条被查核者绩效查核得分等于各项绩效查核指标得分乘以指标权
重的加权累加值,其计算公式为“绩效查核得分=∑(绩效指标查核结果得分×
指标权重)”。
第十七条依据绩效查核得分和德能查核得分计算出被查核者综合查核得
分,计算公式以下:
“综合查核得分=绩效查核得分×70%+德能查核得分×
30%”;
第十八条被查核者最后的年度综合查核得分等于各查核者给出的得分的
均匀值,其计算公式为“年度综合查核得分=∑(某监事给出的得分)/∑(参加查核的监事人数)”。
第十九条依据年度综合查核得分,将公司公司董事的查核结果区分为胜任和不胜任两个等级,等级的评论标准以下:
(1)胜任级:
75<年度查核得分≤100;
(2)不胜任级:
0<年度查核得分≤75。
第二十条公司公司董事年度查核达到胜任级,公司公司可持续委派其担当该权属公司的董事,并全额发放当期补助。
第二十一条公司公司董事年度查核未达到胜任级,公司公司应免除其在该权属公司的董事任职资格,并扣发当期补助。
第六章查核文档管理
第二十二条公司公司董事绩效查核文档包含查核标准、查核结果、绩效
查核信息等有关文档和量表。
第二十三条查核文档一致由公司公司监事会进行保留。
第二十四条公司公司监事会依据监是会档案管理制度,对查核文档进
行归类和表记以方便查阅,妥当保留查核文档。
第二十五条查核文档是重要的档案,公司公司监事会要实行分级保密管
理制度,防备查核文档被没关者查阅。
第七章附则
第二十六条本制度由某公司公司公司监事会草拟和订正,经由某公司股
东大会审批后公布。
第二十七条本制度自觉布之日起实行。
第二十八条本制度由某公司公司公司监事会负责解说。
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