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董事会秘书工作制度doc
元力股份:
董事会秘书工作制度(2011年6月)
2011-06-307
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董事会秘书工作制度(2011年6月)
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元力股份:
董事会秘书工作制度(2011年6月)
2011-06-30,以下便是第1页的正文:
福建元力活性炭股份有限公司
董事会秘书工作制度
(2011年6月)
第一章总则
第一条为进一步完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及其他有关法律法规及规范性文件、以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,制定本制度(下称“本制度”)。
第二条董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作,履行职责,对董事会负责。
第二章任职条件
第三条董事会秘书应当具有大学本科以上学历,从事经济、金融、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
第四条董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识,具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责,并具有良好的处理公共事务的能力。
第五条董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。
因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的,应当经过深圳证券交易所同意。
董事兼任董事会秘书的,如果某一行为应当由董事及董事会秘书分
别作出时,则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
第六条公司监事不得兼任董事会秘书。
第七条有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书。
第八条最近3年受到过中国证监会的行政处罚或者最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书;
第九条公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章职责和义务
第十条董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,独立履行下列职责,不受股东、董事、监事及其他高级管理人员的不当干预或不当影响:
(一)负责督促制订并有效执行信息披露管理制度。
董事会秘书应当督促上市公司制订并组织实施有关信息披露的各项内部制度,包括但不限于上市公司信息披露事务管理制度、内部信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度等。
(二)为公司重大事项的决策程序提供咨询意见,并按相关规定负责组织、筹备并参加或列席相关决策会议,做好会议记录,确保会议记录真实、准确、完整。
(三)负责制订并有效执行媒体信息排查制度。
关注本公司的股票价格异动,关注网络(包括股吧、QQ群)、报刊、电视、电台等媒体有关本公司的报道、传闻;及时督促董事会向大股东或实际控制人征询,
核实相关事项;及时督促董事会披露相关事项或澄清不实报道。
(四)负责投资者关系管理和媒体公共关系管理,协调处理公司与投资者及新闻媒体之间的信息沟通。
(五)负责组织高级管理人员的培训工作。
组织董事、监事、其他高级管理人员进行证券法律、法规、规章的培训,协助前述人员了解各自在规范运作、信息披露等事务中的职责。
知悉前述人员违反法律、法规、规章,或公司作出违反相关规定的决策时,及时履行提醒义务,必要时向福建证监局及深圳证券交易所报告。
(六)负责公司股权管理事务。
保管公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料,及时披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。
(七)负责与证券监管部门和行业自律组织的联系,协助落实证券监管部门的监管要求,协调处理证券监管部门和行业自律组织要求调查的事项。
(八)法律、法规、规章及证券监管部门要求履行的其他职责。
第十一条董事会秘书履行职责时,必须遵守诚信原则,并履行下列义务(包括但不限于):
(一)真诚地以公司最大利益行事;
(二)亲自行使职责,不得受他人操纵。
第十二条董事会秘书在行使职责时,可调用公司有关部门的力量协助完成工作。
第四章任免程序
第十三条董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘。
公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前,向深圳证券交易所报送规定的资料,深圳证券交易所自收到有关资料之日起5个交易日内对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的,董事会可以按照法定程序聘任董事会秘书
第十四条董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由,不得无故将其解聘。
董事会秘书出现下列情形之一的,公司董事会应该自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书:
(一)出现本制度第六条至第九条所规定的情形之一的;
(二)连续三个月以上不能履行职责的;
(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏,给公司或股东造成重大损失的;
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》,给公司或股东造成重大损失的;
第十五条董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审计,将有关档案文件、正在办理或待办理事项,在公司监事会的监督下移交。
公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。
第五章附则
第十六条本制度将根据最新颁布法规和最新修订的《公司章程》之要求进行相应调整并与其保持一致。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起生效,修改时亦同。
第十八条本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的,按照相关法律、行政法规的规定执行。
第十九条本制度由董事会负责解释。
动感时代公司行政人事管理制度
(1)1
管理制度
引言.......................................03页
第一章管理大纲…………………………………………04页第二章员工守则…………………………………………05页第三章行政管理制度……………………………………06页第一节总则………………………………………………06页第二节前台管理…………………………………………06页第三节文件档案管理……………………………………06页第四节印章证照管理……………………………………07页第五节办公物资管理……………………………………07页第六节合同管理…………………………………………07页第七节会议管理…………………………………………08页第八节安全与保密………………………………………09页第九节车辆管理…………………………………………09页第四章人事管理制度……………………………………11页第一节总则………………………………………………11页第二节招聘录用…………………………………………11页第三节试用与转正………………………………………12页第四节薪资待遇…………………………………………12页第五节考勤规定…………………………………………13页第六节考评规定…………………………………………14页第七节培训与发展………………………………………14页第八节辞职辞退规定……………………………………15页第五章附则………………………………………………15页
深圳市动感时代文化传播有限公司
引言
现代企业的一个重要标志就是企业内部管理的规范化、制度化。
企业管理制度的健全与否,对于一个企业的成败具有至关重要的影响,其在公司的日常管理中起着纲领性的作用,这也正是我公司制定本管理文件的根本原因及依据所在。
第一章管理大纲
第一条:
为了完善各项工作制度,加强公司管理,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。
第二条:
公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定纪律。
第三条:
公司的财产为股东所有,公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条:
公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。
第五条:
公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益破坏公司发展。
第六条:
公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、经营管理水平,不断完善公司的经营管理体系,实行清晰明确的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条:
公司提倡全体员工刻苦学习业务知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条:
公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。
对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。
第九条:
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。
第十条:
公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条:
公司鼓励员工积极参与公司的管理,欢迎就公司事务和发展提出合理化建议,对做出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条:
公司尊重各类人才的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件和平台,提供应有的待遇,充分发挥其能力。
第十三条:
公司为员工提供收入和福利保证,并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。
第十四条:
公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条:
公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条:
公司提倡节约,反对铺张浪费;降低开支,增加收入,提高效益。
第十七条:
维护公司纪律,对违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。
深圳市动感时代文化传播有限公司
第二章员工守则
第一条:
遵守国家法律法规及公司的规章制度,严于律己,克己奉公。
维护公司声誉,保护公司利益,敢于同不正之风和违法行为作斗争。
第二条:
注重个人仪表仪容,形象健康自然,按规定穿着工服、佩戴工牌。
注重公共形象,讲文明讲素质。
第三条:
严格遵守工作纪律,做到按时上下班,上班期间不做与工作无关的事情。
第四条:
工作上服从领导,同事之间彼此配合,生活上大家团结互助,关爱互敬。
第五条:
养成良好的工作作风,做到尽职尽责,尽善尽美,不拖沓、不推卸,做到精神饱满,干劲十足。
第六条:
对待客户要有服务意识,做到热情周到,不卑不亢,待人接物要讲礼貌、懂礼仪。
第七条:
做到爱惜公物,合理使用,节约开支,杜绝浪费。
第八条:
坚持学习的态度,不断提高工作水平和技能,精通业务。
第九条:
做到积极进取,保持身心健康,积极开拓创新,努力多做贡献。
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